Справа № 296/5723/26
1-кс/296/2211/26
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
18 травня 2026 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП № 2 ГУНП України в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025060000000738 від 17.04.2025, за ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 289, ч. 1, 2 ст. 307, ч. 3 ст. 357 КК України,-
12.05.2026 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП № 2 ГУНП України в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025060000000738 від 17.04.2025, за ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 289, ч. 1, 2 ст. 307, ч. 3 ст. 357 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, щоОСОБА_5 в період часу з серпня 2025 року до по 10.04.2026 вчиняв злочини на території м. Житомира.
17.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за №12025060000000738 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 289, ч. 1, 2 ст. 307, ч. 3 ст. 357 КК України де підозрюваним є ОСОБА_5 ..
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що за епізодами злочинної діяльності за ч.1,2 ст.307 КК України грошові кошти, було перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У зв'язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківської картки, а саме № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 25.01.2025 по час отримання ухвали.
За приписами ч.6 ст.163 КПК України такий тимчасовий доступ може надати лише слідчий суддя, оскільки відомості містять банківську таємницю, а тому слідчий звертається з цим клопотанням до слідчого судді.
Слідчий в судове засідання не з'явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник банку в судове засідання не з'явилися, про час, місце та дату слухання справи повідомлені належним чином, шляхом направлення телефонограм, що відповідає ч.1 ст.135 КПК України.
Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.
Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося в силу положень ч.4 ст.107 КПК України.
Розглянувши клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступного.
Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України.
За приписами ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
За приписами ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, щоСВ Житомирського РУП № 2 ГУНП України в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12025060000000738 від 17.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 289, ч. 1, 2 ст. 307, ч. 3 ст. 357 КК України.
Факт ймовірного вчинення кримінальних правопорушень за ч.1 ,2 ст.307 КК України підтверджено додатками доданими до клопотання та що для розрахунків використовувалася банківська картка № НОМЕР_1 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1
За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:
- вказані у клопотанні документи перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №12025060000000738 від 17.04.2025 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Разом з тим клопотання містить вимоги, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів працівникам відповідного оперативного підрозділу, проте вони не є стороною кримінального провадження, в той час як надання тимчасового доступу до речей та документів за приписами ч.1 ст.159 КПК України надається лише сторонам кримінального провадження.
Отже в цій частині клопотання задоволенню не підлягає
Крім того, не підлягає задоволенню вимога про зобов'язання виготовити на паперовому та електронному носіях документів, оскільки це знову ж таки не відповідає ч.1 ст.159 КПК України.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню, оскільки таким чином буде досягнута мета отримання доступу до речей і документів.
Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надатистаршому слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме :
- до документів, що стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;
- що містять відомості про рух коштів, по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 25.01.2025 по 18.05.2026 із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які зараховувались та перераховувались грошові кошти , призначення платежів, назв контрагентів, їх коштів місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховувані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів , обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів
- що містять інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківської карти, № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 25.01.2025 по 18.05.2026;
- що містять інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської карти, № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 25.01.2025 по 18.05.2026;
- що містять інформацію про ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківської карти, № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 25.01.2025 по 18.05.2026;
з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії.
У разі якщо документи, що містять вище вказану інформацію містяться в електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, надати тимчасовий доступ до них шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення.
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.
В задоволені інших вимог , які зазначені в клопотанні - відмовити
Роз'яснити службовим особамАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає
Слідчий суддя ОСОБА_1