Справа № 462/4328/26
провадження 1-кс/462/858/26
19 травня 2026 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
16.05.2026 внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026142390000110 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 15.05.2026 у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області звернувся із письмовою заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка зловживаючи довірою, представившись працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами у сумі 31 890 грн, які ОСОБА_4 15.05.2026 переказав двома транзакціями о 15.40 год, на банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 у сумі 25632 грн та о 15.44 год, на цю ж картку у сумі 6258 грн.
В ході досудового розслідування кримінального проступку допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 15 травня 2026 року о 15.21 год до нього на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, чоловічої статті із номеру телефону НОМЕР_3 (дзвінок тривав 32 хв.) котра представилась працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила йому про те що відбувся несанкціонований вхід в його додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із мобільного телефону марки «Самсунг» та його запитали чи здійснював він цей вхід, на що останній повідомив що ні, в подальшому невідома особа сказала, якщо він хоче зберегти грошові кошти, які знаходяться у нього на банківській карті потрібно слідувати його інструкціям, що він і робив. Особа повідомила що потрібно створити транзитний рахунок на котрий перерахувати він повинен грошові кошти аби їх не втратити. Надалі особа продиктувала номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , та сказала що потерпілий повинен на неї перерахувати грошові кошти, що він і зробив 15.05.2026 о 15.40 год, із своєї банківської картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 здійснив переказ грошових коштів у сумі 25632 грн, надалі ОСОБА_4 здійснив другий переказ на цю ж саму банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 у сумі 6258 грн о 15.44 год. Після того як він надіслав грошові кошти особа повідомила, щоб він вийшов із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оновив його та ще раз увійшов, що потерпілий зробив. Після чого зв'язок перервався та в подальшому він більше не міг з ними зв'язатись, і тоді зрозумів, що став жертвою шахраїв. Це все, що він може повідомити по даному факту. Такими діями йому було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 31 890 грн.
Враховуючи вищевикладене, в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, а саме повного руху коштів по банківській картці, яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 15.05.2026 по термін дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаних рахунків за період часу з 15.05.2026 по термін дії ухвали суду; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.
Так, відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; коди, що використовуються банками для захисту інформації та інше. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Статтею 62 вищевказаного Закону встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації) до копій документів, а саме повного руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 15.05.2026 по термін дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаної картки за період часу з 15.05.2026 по термін дії ухвали суду; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.
Враховуючи наведене, вважаю, що старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомлення та вилучення їх копії на паперовому носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. 159-166 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомлення та вилучення їх копії на паперовому носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до:
- інформації про зарахування грошових коштів на картку НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період з 15.05.2026 по термін дії ухвали суду;
- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці НОМЕР_1 ;
- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 15.05.2026 по термін дії ухвали суду;
- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки - НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;
- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 15.05.2026 по термін дії ухвали суду;
- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 15.05.2026 по дату виконання ухвали слідчого судді;
- інформацію за період з 15.05.2026 по термін дії ухвали суду щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: