Справа № 342/409/26
Провадження № 1-кс/342/112/2026
18 травня 2026 року м. Городенка
Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання дізнавача - уповноважена особа здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків ст. ДОП СП відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Городенківського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12026096150000023 від 27.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
18.05.2026 до суду поступило вищевказане клопотання.
Клопотання обґрунтоване тим, що 26.03.2026 до ВП поступила заява від ОСОБА_5 , про те, що 10.03.2026 побачивши на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошення по продажу мотоцикла, зв'язався з продавцем в мобільному за стосунку «Viber» моб.тел. НОМЕР_1 під ім'ям «Igor», де в подальшому в ході переписки з невідомою особою, самостійно здійснив зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказ грошових коштів трьома платежами на банківські картки невідомої особи. Таким чином, невідома особа заволоділа шахрайським способом грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 20500 грн.
Запитувана інформація становить банківську таємницю.
Враховуючи вищевикладене виникла необхідність звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, зокрема в отриманні доступу до розкриття відомостей та отримання інформації щодо банківських операцій та власника банківського рахунку з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті.
В судове засідання прокурор та дізнавач не прибули, про час та місце розгляду даного клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку.
Дізнавач ОСОБА_6 із поданням вищевказаного клопотання подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі, клопотання просить задовольнити.
Прокурор ОСОБА_4 із поданням вищевказаного клопотання подав заяву про розгляд клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів від 18.05.2026, яке подане дізнавачем СД ВП №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області по кримінальному провадженні № 12026096150000023 без його участі, клопотання підтримує.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався.
У зв'язку з неявкою в судове засідання, осіб які беруть участь в кримінальному провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України.
Слідчий суддя дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу речей і документів, до яких заборонено доступ. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Згідно ч. 2 ст. 40-1 КПК України визначено повноваження дізнавача.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Витяг з кримінального провадження № 12026096150000023 від 27.03.2026 свідчить про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України на підставі заяви від ОСОБА_5 . Органом досудового розслідування є сектор дізнання відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області. Прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
Із протоколу допиту малолітнього (неповнолітнього) потерпілого від 31.03.2026 вбачається, що ОСОБА_5 10.03.2026 переглядаючи сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 побачив оголошення про продаж потрібного йому мотоцикла та зв'язався з продавцем в мобільному за стосунку «Viber», який був вказаний в оголошені. Під час розмови дана невідома особа представилася на ім'я ОСОБА_10 , із яким він домовився, що купить у нього мотоцикл. В подальшому в ході переписки з невідомою особою, самостійно здійснив зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказ грошових коштів трьома платежами на банківські картки невідомої особи, а саме: 11.03.2026 в сумі 1500 грн, 16.03.2026 в сумі 6000 грн, та в сумі 13000 грн.
Згідно виписки про рух коштів вбачається, що ймовірно здійснювався перерахунок коштів протягом 10.03.2026 по 16.03.2026 на рахунок НОМЕР_2 , які були отримані невідомою особою від ОСОБА_5 .
Із копії запиту відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області вбачається, що відділення поліції №2 (м.Городенка) зверталося до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із запитом щодо надання інформації по вищевказаних банківському рахунку.
З отриманої відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на запит вбачається, що запитувана інформація містить банківську таємницю, в наданні запитуваної інформації змушені відмовити.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Керуючись ст. ст. 131, 159-164, 166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , дізнавачу - уповноваженій особі здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків ст. ДОП СП відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківських операцій та власника банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 10.03.2026 по 10.04.2026, а саме:
- відкрити повні реквізити банківського рахунку;
- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківським рахунком;
- завірені копії договорів про відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;
- чи не є банківський рахунок заблокований ? Якщо так, коли саме та з яких причин?
- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- інформацію про рух коштів по банківському рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах по банківському рахунку;
- інформацію про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку;
- інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок із в казанням дати, часу операції та суми коштів;
- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із банківським рахунком (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).
Обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації та документів наявної в паперових та електронних документам, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - до 15 червня 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1