Справа № 521/7415/26
Номер провадження:1-кс/521/2197/26
14 травня 2026 року м. Одеса
Слідчий суддя Хаджибейського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хаджибейської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному ЄРДР за № 12026162470000526 від 16.04.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання завірених належним чином копій документів в паперовому та електронному вигляді що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Необхідність даної інформації обґрунтувано тим, що 16.04.2026 до чергової частини відділу поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою АДРЕСА_1 , в якій вона просить вжити заходи до невстановлених осіб, які 16.04.2026 шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділи грошовими коштами з належних їй рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ): НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (раніше - « ОСОБА_6 ») НОМЕР_4 в розмірі 400 000 гривень, чим спричинила їй матеріальний збиток на вказану суму.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілою у зазначеному кримінальному провадженні є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка має у користуванні банківські рахунки, відкриті у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за №№ IBAN НОМЕР_2 , НОМЕР_7 з яких було здійснено переказ грошових коштів потерпілої на невідомі рахунки.
Таким чином, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення винних та (або) причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та відомостей про рух грошових коштів рахунків (платіжних карток).
Метою отримання вказаної інформації є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
Так, зазначену інформацію можливо отримати лише у порядку, передбаченому КПК України, а саме шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та у інший спосіб отримати неможливо.
Інформація, яка знаходиться у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), сама по собі та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, зокрема встановлення всіх осіб, що вчинили злочин.
У зв'язку з вищевикладеним необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:
- відомості, щодо особи на яку відкрито платіжну картку у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за IBAN НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , а саме: заява-анкета, договір/угода на відкриття банківських рахунків/платіжних карток, дані верифікації особи (паспорт або інший документ, що посвідчую особу та документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, фото), перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком, за наявності довіреної особи надати документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) довіреної особи;
- відомості про рух грошових коштів з рахунків (платіжних карток) за IBAN НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , за період з 10.04.2026 по 01.05.2026, із відображенням рахунків, з яких здійснювалося переведення грошових коштів на вказані банківські рахунки, та на які в подальшому здійснювалося переведення грошових коштів з банківських рахунків, призначення платежу, інформації, щодо дати, часу та місця (адреси), суми зняття грошових коштів, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції за період з 10.04.2026 по 01.05.2026, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, просила розглядати клопотання за її відсутності.
Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду заяви слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). У зв'язку з тим що вказана в запиті інформація знаходиться в електронному вигляді, ознайомлення з нею та отримання її копії можливо лише шляхом переносу вказаних даних на паперовий носій.
Так, в судовому засіданні беззаперечно встановлено та підтверджується матеріалами клопотання, що 16.04.2026 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026162470000526 та проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасовому доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до положень частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
- пункт 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
-пункт 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють слідчому судді прийти до висновку, що у справі наявні передбачені Законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 163 КПК слідчим доведено, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання слідчий суддя не вбачає.
Крім того, викладаючи мотиви прийнятого рішення, щодо обставин скоєного злочину та наявних доказів, слідчий суддя вважає за необхідне дотриматися балансу між мотивуванням судового рішення, що передбачено ч. 1 ст. 370 КПК України та недопустимістю розголошення відомостей досудового розслідування, що передбачено ст. 222 КПК України.
Таким чином, доведено, що вказана інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становить собою охоронювану законом таємницю, проте відомості, які містяться у документах можуть бути використані, як докази та обставини які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, неможливо довести іншими способами.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хаджибейської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному ЄРДР за № 12026162470000526 від 16.04.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та слідчим, яких включено до складу групи слідчих та уповноважених здійснювати досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у паперовому або електронному носії, які зберігаються у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій, у тому числі за місцем знаходження установи в м. Одесі, а саме:
- відомості, щодо особи на яку відкрито платіжну картку у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за IBAN НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , а саме: заява-анкета, договір/угода на відкриття банківських рахунків/платіжних карток, дані верифікації особи (паспорт або інший документ, що посвідчую особу та документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, фото), перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком, за наявності довіреної особи надати документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) довіреної особи;
- відомості про рух грошових коштів з рахунків (платіжних карток) за IBAN НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , за період з 10.04.2026 по 01.05.2026, із відображенням рахунків, з яких здійснювалося переведення грошових коштів на вказані банківські рахунки, та на які в подальшому здійснювалося переведення грошових коштів з банківських рахунків, призначення платежу, інформації, щодо дати, часу та місця (адреси), суми зняття грошових коштів, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції за період з 10.04.2026 по 01.05.2026, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій.
Зобов'язати представників акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а також у разі наявності такого, доручити представникам територіального підрозділу/філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому у місті Одесі надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області вище зазначену інформацію.
Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з моменту її постановлення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1