Справа № 464/2350/26
пр.№ 1-кс/464/510/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
19 травня 2026 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026142410000073 від 03.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
встановив:
у клопотанні дізнавач ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 03.04.2026 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_3 яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 02.04.2026 по дату виконання ухвали;
- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківському рахунку НОМЕР_3 яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 02.04.2026 по дату виконання ухвали.
Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях з можливістю ознайомлення та копіювання документів, що містять таку інформацію.
Виконання ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова покласти на дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ст. дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , ст. дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , ст. дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ст. дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що у ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_9 про те, що: 02.04.2026 невідома особа, шахрайським способом, шляхом обману, представилась працівником банку та повідомила, що потрібно перерахувати грошові кошти на іншу банківську карту та таким чином заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , у розмірі 48906.00 гривень. Кошти були перераховані на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 . Грошові кошти перераховувала за адресою АДРЕСА_2 . Сума завданих збитків становить 34800 гривень
Відомості про дане кримінальне провадження внесено 03.04.2026 дізнавачем СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026142410000073 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та цього дня розпочато кримінальне розслідування.
З показань потерпілої ОСОБА_9 , вбачається, що 02.04.2026 вона перебувала за адресою АДРЕСА_2 . У цей час на її мобільний телефон надійшов дзвінок із номера НОМЕР_5 . Під час розмови невідома особа чоловічої статі представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що в її банківський додаток нібито було здійснено вхід із стороннього пристрою, що може свідчити про дії шахраїв.
Надалі ця особа надала інструкції щодо «захисту» коштів, а саме - порадила терміново перерахувати гроші з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 кількома платежами протягом короткого часу.
13.05.2026 протоколом тимчасового доступу до речей і документів було отримано інформацію із банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці НОМЕР_4 . В ході аналізу даного тимчасового доступу було встановлено, що дана банківська картка відкрита на ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також було встановлено, що 02.04.2026 йому на його банківську картку було зараховано 34800 гривень від картки потерпілої ОСОБА_9 . Однак у подальшому він із своєї банківської картки перерахував грошові кошти у декілька платежів на банківський рахунок НОМЕР_3 , а саме 4 платежі, сумами 14, 200 гривень, 9 900 гривень, 8 850 гривень та 1600 гривень.
У зв'язку з викладеним, а також, з метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні просить клопотання задовольнити.
На розгляд клопотання дізнавач не з'явився, просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з'явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по час фактичного виконання ухвали, як вказує дізнавач, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає часковому задоволенню.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задоволити часково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 03.04.2026 по 00:00 год. 17.05.2026, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_3 яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 02.04.2026 по 00:00 год. 17.05.2026;
- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківському рахунку НОМЕР_3 яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 02.04.2026 по 00:00 год. 17.05.2026.
Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях з можливістю ознайомлення та копіювання документів, що містять таку інформацію.
Виконання ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова покласти на дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ст. дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , ст. дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.
Слідчий суддя