печерський районний суд міста києва
Справа № 757/21808/26-к
пр. № 1-кс-25448/26
27 квітня 2026 року м. Київ
Печерський районний суд міста Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12025000000002329 від 21.08.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Короткий виклад вимог клопотання
До провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтовування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025000000002329 від 21.08.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України.
Стороною кримінального провадження встановлено, що службові особи комунального некомерційного підприємства, перебуваючи у змові зі службовими особами ланки суб'єктів господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою в умовах воєнного стану привласнили бюджетні кошти у великих розмірах.
Так, згідно з даними, висвітленими на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено ряд договорів, що мають безпосереднє значення щодо поставки медичних матеріалів за укладеними договорами між закладами охорони здоров'я які функціонують на території України та службовими особами ланки суб'єктів господарювання.
Органом досудового розслідування встановлено, що договори на поставку медичних товарів укладалися за завищеними ціновими показниками. Суб'єкти господарської діяльності, які отримували грошові кошти за виконання умов зазначених договорів, у подальшому здійснювали їх обготівкування з метою привласнення та розподілу між учасниками злочинної схеми. Під час аналізу ринку медичної продукції встановлено суттєве завищення вартості поставлених товарів порівняно із середньоринковими цінами.
У ході перевірки відомостей, розміщених на вебпорталі Prozorro, встановлено низку закупівель, які мають безпосереднє значення для кримінального провадження.
Крім того, встановлено, що з метою реалізації злочинного умислу було створено низку суб'єктів господарської діяльності, які брали участь у закупівлях медичних товарів під виглядом добросовісної конкуренції, подаючи узгоджені між собою цінові пропозиції у попередньо визначених організаторами межах. Перемога у закупівлі забезпечувалася шляхом почергової відмови учасників із нижчими ціновими пропозиціями від підписання договорів на користь заздалегідь визначеного переможця.
Згідно з отриманими відомостями встановлено, що вказаними суб'єктами господарювання та ФОП для здійснення протиправної діяльності використовуються банківські рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наступні товариства та ФОП,
-ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
-ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
-ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
-ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;
-ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_12 .
З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також для проведення в подальшому відповідних судових експертиз, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Явка сторін
Від старшого слідчого ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не прибув, був повідомлен належно про час, день та місце судового засідання.
Відповідно до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Разом з тим, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав за можливе прийняти рішення по суті скарги у відсутність осіб, які не з'явились, на підставі наданих доказів.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Правове обґрунтування та мотиви слідчого судді
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" (ст. 162 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено. що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання відповідно до фабули кримінального правопорушення та додані до клопотання матеріали дійшов висновку, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у подальшому можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, і при цьому іншим способом у даний час довести обстави, які передбачається довести, не вбачається можливим.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 12025000000002329 від 21.08.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належно завірених копій, в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
-ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
-ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
-ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;
-ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_12 , за період з 01.01.2024 по 27.04.2026, а саме;
- відомості про рух коштів, української гривні так і в іноземних валютах, платіжні документи, які підтверджують рух коштів:
- платіжні доручення, меморіальні ордери, заявки на зняття готівки тощо;
- касові документи банку щодо операцій зі зняття/внесення готівкових коштів (заявки на видачу готівки, підтвердження видачі, документи інкасації);
- документи про операції з великими сумами готівки, зокрема ті, що підпадають під фінансовий моніторинг;
- договори на банківське обслуговування, включаючи умови дистанційного доступу до рахунків, послуг інтернет-банкінгу, еквайрингу тощо;
- картки зі зразками підписів, документи про уповноважених осіб, які мали доступ до рахунків та право підпису; інформація щодо доступу до інтернет-банкінгу;
- IP-адреси, з яких здійснювався вхід у систему; дата, час, геолокація входу (за наявності); дані про підтверджені операції (тип операції, сума, контрагент);
- відомості про використані пристрої та методи авторизації; журнали внутрішнього банківського обліку (в т.ч. реєстрації транзакцій, підозрілих операцій тощо);
- документи щодо укладення договорів з іншими банками/фінансовими установами, у т.ч. щодо гарантій, акредитивів, факторингу, лізингу, тощо; повідомлення до уповноважених органів (НБУ, ДПС, Держфінмоніторинг) про підозрілі або значні фінансові операції; інформація про оренду банківських сейфів або скриньок, якщо така мала місце, дані про відкриття та обслуговування банківських рахунків (у тому числі анкети клієнтів, договори банківського обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитків печаток).
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_28
Ухвала виготовлена в двох примірниках:
примірник № 1 - у матеріалах судового провадження;
примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому / прокурору.
Слідчий суддя ОСОБА_28