справа № 619/93/26
провадження № 1-кс/619/565/26
іменем України
18 травня 2026 року м. Дергачі
Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , внесеного до ЄРДР за №42025222080000033 від 11.09.2025, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-
До слідчого судді звернулася слідча СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням погодженим прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42025222080000033 від 11.09.2025 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Пояснила, що Управлінням СБ України в Харківській області було отримано інформацію, що посадові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на території Харківської області налагодили протиправну схему заволодіння бюджетними коштами, шляхом проведення публічних закупівель кам'яного вугілля за завищеними цінами та невідповідної якості.
У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 18.07.2025 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) - укладено договір про закупівлю товару: ІНФОРМАЦІЯ_3 (13-100), ДСТУ: 7146 та ДСТУ: 3472, збагачене розсортоване; ІНФОРМАЦІЯ_3 (25-200), ДСТУ: 7146 та ДСТУ: 3472, збагачене розсортоване; Вугілля кам'яне ДГ (13-25), ДСТУ: 7146 та ДСТУ: 3472, збагачене розсортоване; Вугілля кам'яне Г (Г2) (13-100), ДСТУ: 7146 та ДСТУ: 3472, збагачене розсортоване (код ДК: 021:2015 - 09110000-3 Тверде паливо), на загальну суму 976 500 гривень.
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/121-26/1392-ФХД від 20.01.2026 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів встановлено наступне.
Наданий на дослідження зразок речовини, с кам'яним вугіллям з домішками уламків гірських порід. Зразок кам'яного вугілля з домішками уламків гірських порід (об. № 1) має наступні якісні показники: загальна волога (%Wt) складає 1,62+0,02%; величина зольності на суху масу (%А*)-45,33+0,45%.
Разом з тим у ході досудового розслідування встановлено, що кам'яне вугілля з домішками уламків гірських порід має меншу вологу та більшу зольність, що не відповідає договору № 200 від 18.07.2025.
Відповідно до висновку експерта № 1076 за результатами проведення судової товарознавчої експертизи встановлено, що ринкова вартість 90 тони кам'яного вугілля. зазначеного в постанові про призначення експертизи як вугілля кам'яне ДГ (13-100) ДСТУ: 7146 та ДСТУ: 3472, збагачене розсортоване, зольність на сухий стан палива (%Ad) - 45,33+0,45%, станом на 18.07.2025, складала: 360 000 гривень, без урахування ПДВ, з урахуванням вартості доставки на територію ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У подальшому, на банківський рахунок ПП « ОСОБА_5 »: IBAN № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 IBAN № НОМЕР_4 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_7 , внаслідок спільних узгоджених дій ОСОБА_6 та невстановлених осіб, надійшли бюджетні кошти у розмірі 976 500 гривень без ПДВ.
Різниця між сплаченими ІНФОРМАЦІЯ_2 ПП « ОСОБА_5 » за договором про закупівлю № 200 від 18.07.2025 грошовими коштами у сумі 976 500 гривень, без ПДВ та ринковою вартістю фактично поставленого вугілля кам'яного становить 615 500 гривень.
Слідча вказала, що на даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформацію щодо ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), та «ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), у яких ОСОБА_8 та ОСОБА_6 організували протиправну схему діяльності зазначених підприємств, а саме:
- дані про банківські рахунки із зазначенням номера рахунку, найменування і МФО банку, дата відкриття та закриття за період з 25.11.2024 по 01.04.2026;
- податкові декларації з податку на прибуток з усіма додатками за період з 25.11.2024 по 01.04.2026 по дату отримання запиту;
- фінансова звітність малого підприємства за період з 25.11.2024 по 01.04.2026;
- податкові декларації з податку на додану вартість з усіма додатками за період з 25.11.2024 по 01.04.2026:
- податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та додатки форми № 4ДФ за період часу з 25.11.2024 по 01.04.2026, у яких містяться відомості, зокрема щодо кількості працівників, які перебувають у трудових відносинах із вищезазначеним суб'єктом господарювання, а також інформація про осіб, яким виплачувались доходи від зазначеного суб'єкта господарювання, сум виплачених доходів таким особам та утриманих з них податків;
- відомості з Державного реєстру фізичних осіб, які містять перелік найманих працівників, на користь яких здійснювало виплати ПП « ОСОБА_5 » відповідно до наданого підприємством податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку фізичних осіб, та сум утриманого з них податку за період часу з 25.11.2024 по 01.04.2026;
- відомості з Єдиного реєстру податкових накладних з 25.11.2024 по 01.04.2026 із зазначенням номенклатури товарів/послуг, найменування/ПІБ (Продавець, Покупець), кількість, ціна, дата, тощо;
- дані звіту 1 ДФ щодо ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), за період часу з 25.11.2024 по 01.04.2026;
- форму № 20-ОПП щодо ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), за період з 25.11.2024 по 01.04.2026;
- дані звіту 1 ДФ щодо ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період з 25.11.2024 по 01.04.2026;
- форму № 20-ОПП щодо ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 25.11.2024 по 01.04.2026.
Слідча пояснила, що вказані документальні матеріали мають вагоме доказове значения, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Слідчий вказав, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановления учасників кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, можливо причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановления осіб, які перебували на місці вчинення кримінального правопорушення та їх подальшої ідентифікації, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначена інформація може бути використана в якості доказу під час досудового розслідування кримінального провадження та має суттєве значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Разом з тим, вказана інформація, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України. містить охоронювану законом таємницю, а тому іншим чином, окрім як здійсненням тимчасового доступу її отримати не можливо.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя вирішив, розгляд клопотання проводити в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику осіб у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, надала до суду заяву, у якій просила розглядати клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття у судове засідання слідчої, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановления учасників кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, можливо причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановления осіб, які перебували на місці вчинення кримінального правопорушення та їх подальшої ідентифікації, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначена інформація може бути використана в якості доказу під час досудового розслідування кримінального провадження та має суттєве значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Іншим способом неможливо отримати медичну документацію, необхідну для встановлення ступені тяжкості тілесних ушкоджень, завдану потерпілій особі, з метою швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування кримінального провадження та прийняття законного рішення, а також є необхідність їх вилучення.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані матеріали вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у справі та містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також є необхідність їх вилучення для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42025222080000033 від 11.09.2025, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення на паперовому або електронному носії документи, що містить вказану інформацію та що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 а саме:
- дані про банківські рахунки із зазначенням номера рахунку, найменування і МФО банку, дата відкриття та закриття за період часу з 25.11.2024 по 01.04.2026 ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 );
- податкові декларації з податку на прибуток з усіма додатками за період часу з 25.11.2024 по 01.04.2026 ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 );
- фінансової звітності малого підприємства ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з 25.11.2024 по 01.04.2026;
- дані звіту 1 ДФ щодо ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) за період з 25.11.2024 по 01.04.2026;
- форму № 20-ОПП щодо ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) за період з 25.11.2024 по 01.04.2026;
- дані звіту 1 ДФ щодо ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 25.11.2024 по 01.04.2026;
- форму № 20-ОПП щодо ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 25.11.2024 по 01.04.2026;
- податкові розрахунки сум доходу ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), нарахованого (сплаченого) на користь платників податку-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та додатки форми № 4ДФ, за період з 25.11.2024 по 01.04.2026, у яких містяться відомості, зокрема щодо кількості працівників, які перебувають у трудових відносинах із вищезазначеним суб'єктом господарювання, а також інформація про осіб, яким виплачувались доходи від зазначеного суб'єкта господарювання, сум виплачених доходів таким особам та утриманих з них податків;
- відомості з Державного реєстру фізичних осіб, які містять перелік найманих працівників, на користь яких здійснювало виплати ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), відповідно до наданого підприємством податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку - фізичних осіб, та сум утриманого з них податку за період з 25.11.2024 по 01.04.2026;
- відомості з Єдиного ресстру податкових накладних з 25.11.2024 по 01.04.2026, підприємств ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), із зазначенням номенклатури товарів/послуг, найменування/ПІБ (Продавець, Покупець), кількість, ціна, дата, тощо.
У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов'язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 , вказати окремим листом причину їх ненадання, згідно з ухвалою суду, їх можливе місце знаходження.
Зобов'язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали - 30 (тридцять) днів з дати її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1