Справа № 344/8926/26
Провадження № 1-кс/344/3631/26
11 травня 2026 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваних: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , захисників: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , розглянувши в залі суду м. Івано-Франківська клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024262140000352 від 07.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 309 КК України,-
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024262140000352 від 07.11.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 309 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 209 КК України.
Слідчим у клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи на території Коломийського району Івано-Франківської області, в період дії на території України воєнного стану, керуючись корисливим мотивом, не пізніше жовтня 2024 року по вересень 2025 року, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шляхом блокування інформації, несанкціоновано входили в мобільні банкінги (акаунти) клієнтів АТ КБ «Приватбанк» та в подальшому таємно викрадали їхні грошові кошти, шляхом переказів на підконтрольні рахунки, спричинивши 31 потерпілому збитки на загальну суму 471 948 гривень.
Окрім того, після викрадення грошових коштів із банківських акаунтів потерпілих, учасники організованої злочинної групи здійснили легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом на загальну суму 857 000 гривень, шляхом здійснення незаконних транзакцій викрадених коштів на власні банківські рахунки та рахунки підконтрольних осіб, які не були усвідомлені про злочинні наміри учасників організованої групи.
19 січня 2026 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 затримано у порядку ст. 615 КПК України та вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 4 ст. 185 КК України.
Слідчим у клопотанні вказано, що упродовж 30.04.2026 - 01.05.2026 підозрюваним особам повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 209 КК України у складі організованої групи.
Як зазначено в клопотанні, обґрунтованість підозри ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 ОСОБА_7 та ОСОБА_9 підтверджується: протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 18.04.2025, 13.07.2025 та 17.10.2025 року, в яких містяться стенограми телефонних розмов організованої групи щодо здійснення злочинної діяльності, протоколами оглядів документів - інформації отриманої за результатами тимчасових доступів до банківської інформації про рух коштів від 22.12.2025 року, якими зафіксовано факти несанкціонованого доступу до мобільних банкінгів (акаунти) клієнтів АТ КБ «Приватбанк» та крадіжок грошових коштів із банківських рахунків потерпілих, показаннями свідків, які підтвердили надання у користування підозрюваних своїх банківських акаунтів на які виводились викрадені кошти у потерпілих, визнавальними показаннями підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , протоколами обшуків від 19.01.2026 року, протоколами оглядів вилучених речей від 23.01.2026, 27.01.2026, 28.01.2026 та 29.01.2026, речовими доказами та іншим матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Чотирьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 19.05.2026 року, однак завершити його не виявляється можливим, оскільки для прийняття остаточного процесуального рішення необхідно завершити та провести наступні слідчі процесуальні дії:
• у встановленому КПК України порядку залучити до кримінального провадження нововстановлених потерпілих: мешканця м. Києва - ОСОБА_14 , мешканку Дніпропетровської області - ОСОБА_15 та завершити встановлення усіх інших потерпілих внаслідок протиправних дій організованої групи на території України.;
• з метою встановлення видалених файлів (переписки між підозрюваними, логінів, паролів доступу до банківських акаунтів потерпілих) отримати висновок комп'ютерно-технічної експертизи по мобільних телефонах вилучених у підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ;
• провести допити свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , власників банківських карток, через які здійснювалось виведення викрадених грошових коштів, щодо відомих їм обставин злочинної діяльності організованої групи, які у зв'язку із проходженням військової служби упродовж тривалого часу перебували в місцях проведення бойових дій, що унеможливлювало проведення їх допиту;
• за результатами проведених слідчих дій та інших зібраних додаткових доказів учасникам організованої групи повідомити про підозру за усіма епізодами злочинної діяльності;
• здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження та надати стороні захисту достатній строк для ознайомлення з ними;
Зазначені процесуальні дії мають суттєве значення для судового розгляду, оскільки спрямовані на здобуття доказів, які в подальшому дадуть змогу судді, стороні захисту та стороні обвинувачення повно та об'єктивно дослідити обставини вчиненого злочину, правильно кваліфікувати дії підозрюваних та прийняти законне та обґрунтоване рішення у кримінальному провадженні.
Органом досудового розслідування зазначено, що строк досудового розслідування у відповідності до ст. 219 КПК України завершується 19.05.2026, однак завершити досудове розслідування без виконання вищезазначених слідчих, процесуальних дій не можливо, оскільки це призведе до невиконання завдань кримінально-процесуального законодавства, зокрема захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Строк, необхідний для завершення слідчих дій, проведення яких заплановано у кримінальному провадженні, становить не менше 5-ти місяців, внаслідок особливої складності провадження, що зумовлено його багатоепізодністю, кількістю осіб, які його вчинили та перебуванням потерпілих осіб у різних регіонах України.
Обставини, що перешкоджали здійсненню вищезазначених процесуальних дій раніше, це значна кількість попередньо проведених першочергових слідчих, процесуальних дій, заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на отримання доказів злочинної діяльності, їх аналізі та оцінці, процесуальні порядки отримання дозволів на проведення слідчих дій, які обмежують конституційні права та свободи громадян, значною кількістю негласних слідчих (розшукових) дій, значною кількістю банківських установ, до яких здійснювались тимчасові доступи, їхня віддаленість від органу досудового розслідування, тривалість проведення тимчасових доступів до документів із банківських установ, велика кількість потерпілих від злочинної діяльності та їх проживання у різних регіонах України, значною кількістю вилученої техніки за допомогою якої вчинялись кримінальні правопорушення та довготривалим проведенням її огляду.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, просили клопотання задовольнити.
Адвокат ОСОБА_12 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , заперечила щодо задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування, подавши письмові заперечення, в обґрунтування яких зазначила, що на переконання сторони захисту, у даному випадку сторона обвинувачення не довела наявності обставин для продовження строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, та просила відмовити у задоволенні клопотання.
Підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_8 в судовому засіданні підтримали захисника та просили відмовити в задоволенні клопотання.
Інші підозрювані та їх захисники в судовому засіданні не заперечили щодо задоволення даного клопотання.
Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
19 січня 2026 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 затримано у порядку ст. 615 КПК України та вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 4 ст. 185 КК України.
Упродовж 30.04.2026 - 01.05.2026 підозрюваним особам повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 209 КК України у складі організованої групи.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 ОСОБА_7 та ОСОБА_9 підтверджується: протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 18.04.2025, 13.07.2025 та 17.10.2025 року, в яких містяться стенограми телефонних розмов організованої групи щодо здійснення злочинної діяльності, протоколами оглядів документів - інформації отриманої за результатами тимчасових доступів до банківської інформації про рух коштів від 22.12.2025 року, якими зафіксовано факти несанкціонованого доступу до мобільних банкінгів (акаунти) клієнтів АТ КБ «Приватбанк» та крадіжок грошових коштів із банківських рахунків потерпілих, показаннями свідків, які підтвердили надання у користування підозрюваних своїх банківських акаунтів на які виводились викрадені кошти у потерпілих, визнавальними показаннями підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , протоколами обшуків від 19.01.2026 року, протоколами оглядів вилучених речей від 23.01.2026, 27.01.2026, 28.01.2026 та 29.01.2026, речовими доказами та іншим матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Злочин, передбачений ч. 5 ст. 361 КК України, про підозру у вчиненні якого повідомлено ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, санкцією статті передбачено позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Злочин, передбачений ч. 5 ст. 185 КК України, про підозру у вчиненні якого повідомлено ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, санкцією статті передбачено позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Злочин, передбачений ч. 3 ст. 209 КК України, про підозру у вчиненні якого повідомлено ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, санкцією статті передбачено позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 16.03.2026 року продовжено строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №12024262140000352 від 07.11.2024 - до 4-х місяців, тобто до 19.05.2026 року.
Як зазначено в клопотанні слідчим, чотирьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 19.05.2026 року, однак завершити його не виявляється можливим, оскільки для прийняття остаточного процесуального рішення необхідно завершити та провести наступні слідчі процесуальні дії:
• у встановленому КПК України порядку залучити до кримінального провадження нововстановлених потерпілих: мешканця м. Києва - ОСОБА_14 , мешканку Дніпропетровської області - ОСОБА_15 та завершити встановлення усіх інших потерпілих внаслідок протиправних дій організованої групи на території України.;
• з метою встановлення видалених файлів (переписки між підозрюваними, логінів, паролів доступу до банківських акаунтів потерпілих) отримати висновок комп'ютерно-технічної експертизи по мобільних телефонах вилучених у підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ;
• провести допити свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , власників банківських карток, через які здійснювалось виведення викрадених грошових коштів, щодо відомих їм обставин злочинної діяльності організованої групи, які у зв'язку із проходженням військової служби упродовж тривалого часу перебували в місцях проведення бойових дій, що унеможливлювало проведення їх допиту;
• за результатами проведених слідчих дій та інших зібраних додаткових доказів учасникам організованої групи повідомити про підозру за усіма епізодами злочинної діяльності;
• здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження та надати стороні захисту достатній строк для ознайомлення з ними;
Зазначені процесуальні дії мають суттєве значення для судового розгляду, оскільки спрямовані на здобуття доказів, які в подальшому дадуть змогу судді, стороні захисту та стороні обвинувачення повно та об'єктивно дослідити обставини вчиненого злочину, правильно кваліфікувати дії підозрюваних та прийняти законне та обґрунтоване рішення у кримінальному провадженні.
Слідчим у клопотанні вказано, що обставинами, які перешкоджали завершити вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у чотирьохмісячний строк це значна кількість попередньо проведених першочергових слідчих, процесуальних дій, заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на отримання доказів злочинної діяльності, їх аналізі та оцінці, процесуальні порядки отримання дозволів на проведення слідчих дій, які обмежують конституційні права та свободи громадян, значною кількістю негласних слідчих (розшукових) дій, значною кількістю банківських установ, до яких здійснювались тимчасові доступи, їхня віддаленість від органу досудового розслідування, тривалість проведення тимчасових доступів до документів із банківських установ, велика кількість потерпілих від злочинної діяльності та їх проживання у різних регіонах України, значною кількістю вилученої техніки за допомогою якої вчинялись кримінальні правопорушення та довготривалим проведенням її огляду.
Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно ч. 3 ст. 219 КПК України З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:
1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;
2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;
3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;
4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч.2 ст.294 КПК України Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Відповідно до ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно ч.1 ст.295 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв'язку з тим, що стороною обвинувачення доведено, що на даний час необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме:
• у встановленому КПК України порядку залучити до кримінального провадження нововстановлених потерпілих: мешканця м. Києва - ОСОБА_14 , мешканку Дніпропетровської області - ОСОБА_15 та завершити встановлення усіх інших потерпілих внаслідок протиправних дій організованої групи на території України.;
• з метою встановлення видалених файлів (переписки між підозрюваними, логінів, паролів доступу до банківських акаунтів потерпілих) отримати висновок комп'ютерно-технічної експертизи по мобільних телефонах вилучених у підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ;
• провести допити свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , власників банківських карток, через які здійснювалось виведення викрадених грошових коштів, щодо відомих їм обставин злочинної діяльності організованої групи, які у зв'язку із проходженням військової служби упродовж тривалого часу перебували в місцях проведення бойових дій, що унеможливлювало проведення їх допиту;
• за результатами проведених слідчих дій та інших зібраних додаткових доказів учасникам організованої групи повідомити про підозру за усіма епізодами злочинної діяльності;
• здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження та надати стороні захисту достатній строк для ознайомлення з ними;
а виконання вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу і вони не могли бути завершені з об'єктивних причин, таким чином необхідно продовжити строк досудового розслідування до п'яти місяців, тобто до 19.06. 2026 року.
керуючись ст. ст.219,294,295-1 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024262140000352 від 07.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 309 КК України, до п'яти місяців, тобто до 19.06.2026 року.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено та підписано 13.05.2026 року.
Слідчий суддя ОСОБА_19