Справа № 636/4662/26 Провадження 1-кс/636/673/26
13.05.2026 місто Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Великобурлуцького відділу Куп'янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню (ЄРДР № 12026226090000009 від 01.05.2026 року), за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), яка містить охоронювану законом таємницю,
встановив:
До суду надійшло вищевказане клопотання в обґрунтування якого дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що 28.04.2026 близько о 19 год 00 хв військовослужбовець ЗСУ ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи в с-ще Великий Бурлук Куп'янського району Харківської області, маючи намір придбати термінал супутникового зв'язку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на платформі оголошення " ІНФОРМАЦІЯ_3 " знайшов невідому особу, яка використовувала номер телефону НОМЕР_1 . Далі ОСОБА_5 обрав термінал супутникового зв'язку та перерахував за нього грошові кошти в розмірі 11000,00 гривень на банківську карту НОМЕР_2 , але до теперішнього часу термінал супутникового зв'язку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не отримав, та кошти не повернуто.
В ході проведення досудового розслідування, встановлено що з БК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 28.04.2026 о 12:20:21 кошти 3317,00 гривень переказано далі на БК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . З БК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 кошти переказані далі: 29.04.2026 о 01:06:11 3005,23 гривень на РР НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що надасть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаними рахунками, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відсутність зазначених документів та інформації унеможливить належне досудове розслідування у даному кримінальному провадження, оскільки у інший спосіб неможливо довести обставини можливого кримінального правопорушення, проведення експертиз, а також загалом проведення подальшого досудового розслідування - не вбачається можливим.
Враховуючи вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження наявно достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об'єктивного та всебічного досудового розслідування, необхідні для: встановлення свідків, осіб які можуть бути причетні до скоєння вказаного правопорушення та можуть мати значення, як докази у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України належною підставою для отримання контролюючими та правоохоронними органами у рамках кримінального провадження копій документів є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дізнавач та прокурор надали до суду заяви в яких просять суд розглянути дане клопотання за їх відсутністю.
Слідчий суддя розглянув клопотання, дослідив додані до нього матеріали кримінального провадження, і вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.
За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Таким чином, дізнавачем СД ВП №1 Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області доведено, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.
Стосовно зобов'язання банка надати запитувану інформацію у електронному вигляді чи друкованому із можливістю їх вилучення, слідчий суддя зазначає, що в розумінні ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Великобурлуцького відділу Куп'янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню (ЄРДР № 12026226090000009 від 01.05.2026 року), за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.
Надати т.в.о начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням вказаних дізнавачів в порядку ст. 40-1 КПК України - начальнику зонального сектору № 2 ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому зонального сектору № 2 ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області, ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ., а саме до інформації стосовно банківського рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 00 год 01 хв 28.04.2026 по час дії ухвали.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати належним чином завірених копій усієї документації з яких вони складаються або інформації у електронному вигляді, стосовно банківського карткового рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 00 год 01 хв 28.04.2026 по час дії ухвали, а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківський рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;
- належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківський рахунок НОМЕР_4 , заяв на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів виготовлених під час отримання банківського рахунку НОМЕР_4 ;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківський рахунок НОМЕР_4 ;
- Інформацію щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківському рахунку НОМЕР_4 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками;
- фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківського рахунку НОМЕР_4 , котрий випущена фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Виконання ухвали доручити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяця, який обраховувати з дня її постановлення, до 13 липня 2026 року.
В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1