Справа № 638/10344/26
Провадження № 1-кс/638/1199/26
14 травня 2026 року м. Харків
Шевченківський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12025221200002071 від 25.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
встановив:
Слідчий СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено яке погоджено прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025221200002071 від 25.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділення Харківського районного управління № 3 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального №12025221200002071 від 25.10.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво вказаним досудовим розслідуванням здійснюється Шевченківською окружною прокуратурою міста Харкова.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 25.10.2025 до ЧЧ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу того, що вона 24.10.2025 у вечірній час, більш точно повідомити не може, перейшла за фішинговим посиланням, після чого з її банківських карток за допомогою інформаційно-комунікаційної системи було знято грошові кошти у сумі приблизно 150481 грн., чим завдано останній матеріальну шкоду на вищезазначену суму.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, 24.10.2025 приблизно о 14:00 год. вона перебувала вдома за вищевказаною адресою у мережі інтернет, а саме у застосунку платформи безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та виклала оголошення з продажу переноски для собаки. Після чого у месенджері «Viber» на її номер телефону НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення від невідомої жінки, яка була підписана як « ОСОБА_6 » з номеру телефону НОМЕР_3 . Дана жінка написала з питанням чи надсилає потерпіла товар ІНФОРМАЦІЯ_4 -доставкою, вона відповіла, що так. Жінка уточнила декілька питань з приводу відправки, та після чого повідомила, що зараз оформить замовлення. Після цього вона надіслала смс-повідомлення, в якому містилося посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 нижче надіслала, що нібито замовлення чекає на підтвердження, та для отримання грошових коштів було необхідно перейти за посиланням на цей сайт і заповнити форму. Також ця жінка надіслала квитанцію про оплату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №68ТЕ-Р39С-Р213-8ВНЗ від 2025/10/24 14:46, в якій зазначався відправник ОСОБА_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код банку НОМЕР_4 , платіжна система VISA, платіжний інструмент НОМЕР_5 та одержувач ІНФОРМАЦІЯ_2 ,. призначення поповнення банки, номер банки 26204357808002, деталі транзакції сума 1515.50 грн., комісія 30 грн., код авторизації 936581, дата та час операції 2025/10/24 14:46, ідентифікатор платіжного пристрою MONODirectRS. Заявниця перейшла за посиланням, висвітився вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ввела дані для авторизації, після цього виявила, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » були оплачені комунальні послуги 24.10.2025 о 14:53 год. у сумі 2001 грн. на користь ПрАТ Харківенергозбут. Заявниця одразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме 3700, заблокувала банківську картку, а також в розмові з оператором останній повідомив, що зараз вона зв'яжеться з особою яка відповідає за роботу з шахраями та мені зателефонують. Після чого надійшов телефонний дзвінок від працівника банку з номеру НОМЕР_6 , де під час розмови оператор запропонував перейти до месенджеру «Telegram» щоб було зручніше спілкуватися, також він повідомив, що нібито він бачить, що на ім'я потерпілої відкриваються кредити в різних фінансових установах, та для того щоб це припинити треба кудись зайти. Після надійшов дзвінок від нібито банку, був підписаний номер НОМЕР_6 та на аватарці був логотип « ІНФОРМАЦІЯ_9 », остання підняла слухавку та дійсно подумала, що це банк.
Потім він сказав, що бачить, що нібито шахраї оформлюють кредити у різних банках. Він сказав встановити застосунки банків, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » застосунок із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » застосунок із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » застосунок із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». За його проханням ОСОБА_5 включила відео дзвінок, а саме транслювався екран її телефону, після встановлення даних за стосунків під впливом невідомого чоловіка, остання відкривала рахунки в них і грошові кошти з кредитного ліміту цих карток переводила на картки, які він надсилав у месенджері та переводила на них, під приводом того, що це нібито резервні картки, щоб вберегти грошові кошти від шахраїв.
Таким чином, ОСОБА_5 самостійно відкрила картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_7 , після чого з вказаного рахунку самостійно здійснила переказ кредитних грошових коштів наступними транзакціями: 24.10.2025 о 15:38 год. у сумі 26239 грн. ( з урахуванням комісії банку 984,95 грн.) на банківську картку, яку надіслав невідомий чоловік, номер картки не пам'ятаю; 24.10.2025 о 15:40 год. у сумі 22042,39 ( з урахуванням комісії банку 827,39 грн.) на банківську картку, яку надіслав невідомий чоловік, номер картки не пам'ятаю.
Також самостійно відкрила картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_8 , після чого з вказаного рахунку самостійно здійснила переказ кредитних грошових коштів наступними транзакціями: 24.10.2025 у сумі 10000 грн. (без урахування комісії банку), 24.10.2025 у сумі 10000 грн. (без урахування комісії банку), 24.10.2025 у сумі 10000 грн. (без урахування комісії банку), 24.10.2025 у сумі 10000 грн. (без урахування комісії банку), 24.10.2025 у сумі 8000 грн. (без урахування комісії банку) на банківську картку яку надіслав невідомий чоловік у месенджері «Telegram» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_9 .
Також самостійно відкрила картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_10 , після чого з вказаного рахунку самостійно здійснила переказ кредитних грошових коштів наступними транзакціями: 24.10.2025 у сумі 10000 грн. (без урахування комісії банку), 24.10.2025 у сумі 10000 грн. (без урахування комісії банку), 24.10.2025 у сумі 10000 грн. (без урахування комісії банку), 24.10.2025 у сумі 10000 грн. (без урахування комісії банку), 24.10.2025 у сумі 9700 грн. (без урахування комісії банку) на банківську картку яку надіслав невідомий чоловік у месенджері «Telegram» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_11 .
Після розмову перервав дзвінок з іншого банку, та розмова закінчилася. Далі він видалив всі телефонні дзвінки та наш діалог, тому надати більш точну інформацію з приводу діалогу, та номеру який був зазначений у месенджері телефону не може.
27.10.2025 потерпіла пішла до відділень всіх вищезазначених банків та отримала виписки по рахункам, а також виявила, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_12 була транзакція 24.10.2025 о 16:08 год. у сумі 4500 грн. ( без урахування комісії банку).
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення повного кола осіб, які вчинили даний злочин, інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , адреса головної установи (адреса для листування): АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_7 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_7 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 24.10.2025 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- інформації про використання рахунку НОМЕР_7 в системі ««Alliance» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 24.10.2025 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_7 у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , адреса головної установи (адреса для листування): АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 24.10.2025 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_7 за період з 00:00 год. 24.10.2025 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі,;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;
- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 00:00 год. 24.10.2025 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.
Враховуючи вищевикладене, з метою збирання доказів, та всебічного, повного, об?єктивного розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженні, необхідна інформація стосовно руху грошових коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_19 » р./р. НОМЕР_7 за період з 00:00 год. 24.10.2025.
Досудове розслідування даного кримінального правопорушення наразі не завершено, триває у зв?язку з необхідністю проведення низки слідчих та інших процесуальних дій з метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Слідчий у судове засідання не з'явився, подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання у її відсутності. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі та просила задовольнити.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у володінні яких знаходяться документи, про розгляд клопотання повідомлені належним чином, за судовим викликом не з'явилися, про причини неприбуття не повідомили. Заяви про відкладення розгляду клопотання, а також заперечень до суду не надійшло.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку:
Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділення Харківського районного управління № 3 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального №12025221200002071 від 25.10.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво вказаним досудовим розслідуванням здійснюється Шевченківською окружною прокуратурою міста Харкова.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 25.10.2025 до ЧЧ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу того, що вона 24.10.2025 у вечірній час, більш точно повідомити не може, перейшла за фішинговим посиланням, після чого з її банківських карток за допомогою інформаційно-комунікаційної системи було знято грошові кошти у сумі приблизно 150481 грн., чим завдано останній матеріальну шкоду на вищезазначену суму.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, 24.10.2025 приблизно о 14:00 год. вона перебувала вдома за вищевказаною адресою у мережі інтернет, а саме у застосунку платформи безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та виклала оголошення з продажу переноски для собаки. Після чого у месенджері «Viber» на її номер телефону НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення від невідомої жінки, яка була підписана як « ОСОБА_6 » з номеру телефону НОМЕР_3 . Дана жінка написала з питанням чи надсилає потерпіла товар ІНФОРМАЦІЯ_4 -доставкою, вона відповіла, що так. Жінка уточнила декілька питань з приводу відправки, та після чого повідомила, що зараз оформить замовлення. Після цього вона надіслала смс-повідомлення, в якому містилося посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 нижче надіслала, що нібито замовлення чекає на підтвердження, та для отримання грошових коштів було необхідно перейти за посиланням на цей сайт і заповнити форму. Також ця жінка надіслала квитанцію про оплату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №68ТЕ-Р39С-Р213-8ВНЗ від 2025/10/24 14:46, в якій зазначався відправник ОСОБА_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код банку НОМЕР_4 , платіжна система VISA, платіжний інструмент НОМЕР_5 та одержувач ІНФОРМАЦІЯ_2 ,. призначення поповнення банки, номер банки 26204357808002, деталі транзакції сума 1515.50 грн., комісія 30 грн., код авторизації 936581, дата та час операції 2025/10/24 14:46, ідентифікатор платіжного пристрою MONODirectRS. Заявниця перейшла за посиланням, висвітився вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ввела дані для авторизації, після цього виявила, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » були оплачені комунальні послуги 24.10.2025 о 14:53 год. у сумі 2001 грн. на користь ПрАТ Харківенергозбут. Заявниця одразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме 3700, заблокувала банківську картку, а також в розмові з оператором останній повідомив, що зараз вона зв'яжеться з особою яка відповідає за роботу з шахраями та мені зателефонують. Після чого надійшов телефонний дзвінок від працівника банку з номеру НОМЕР_6 , де під час розмови оператор запропонував перейти до месенджеру «Telegram» щоб було зручніше спілкуватися, також він повідомив, що нібито він бачить, що на ім'я потерпілої відкриваються кредити в різних фінансових установах, та для того щоб це припинити треба кудись зайти. Після надійшов дзвінок від нібито банку, був підписаний номер НОМЕР_6 та на аватарці був логотип « ІНФОРМАЦІЯ_9 », остання підняла слухавку та дійсно подумала, що це банк.
Потім він сказав, що бачить, що нібито шахраї оформлюють кредити у різних банках. Він сказав встановити застосунки банків, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » застосунок із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » застосунок із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » застосунок із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». За його проханням ОСОБА_5 включила відео дзвінок, а саме транслювався екран її телефону, після встановлення даних за стосунків під впливом невідомого чоловіка, остання відкривала рахунки в них і грошові кошти з кредитного ліміту цих карток переводила на картки, які він надсилав у месенджері та переводила на них, під приводом того, що це нібито резервні картки, щоб вберегти грошові кошти від шахраїв.
Таким чином, ОСОБА_5 самостійно відкрила картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_7 , після чого з вказаного рахунку самостійно здійснила переказ кредитних грошових коштів наступними транзакціями: 24.10.2025 о 15:38 год. у сумі 26239 грн. ( з урахуванням комісії банку 984,95 грн.) на банківську картку, яку надіслав невідомий чоловік, номер картки не пам'ятаю; 24.10.2025 о 15:40 год. у сумі 22042,39 ( з урахуванням комісії банку 827,39 грн.) на банківську картку, яку надіслав невідомий чоловік, номер картки не пам'ятаю.
Також самостійно відкрила картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_8 , після чого з вказаного рахунку самостійно здійснила переказ кредитних грошових коштів наступними транзакціями: 24.10.2025 у сумі 10000 грн. (без урахування комісії банку), 24.10.2025 у сумі 10000 грн. (без урахування комісії банку), 24.10.2025 у сумі 10000 грн. (без урахування комісії банку), 24.10.2025 у сумі 10000 грн. (без урахування комісії банку), 24.10.2025 у сумі 8000 грн. (без урахування комісії банку) на банківську картку яку надіслав невідомий чоловік у месенджері «Telegram» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_9 .
Також самостійно відкрила картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_10 , після чого з вказаного рахунку самостійно здійснила переказ кредитних грошових коштів наступними транзакціями: 24.10.2025 у сумі 10000 грн. (без урахування комісії банку), 24.10.2025 у сумі 10000 грн. (без урахування комісії банку), 24.10.2025 у сумі 10000 грн. (без урахування комісії банку), 24.10.2025 у сумі 10000 грн. (без урахування комісії банку), 24.10.2025 у сумі 9700 грн. (без урахування комісії банку) на банківську картку яку надіслав невідомий чоловік у месенджері «Telegram» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_11 .
Після розмову перервав дзвінок з іншого банку, та розмова закінчилася. Далі він видалив всі телефонні дзвінки та наш діалог, тому надати більш точну інформацію з приводу діалогу, та номеру який був зазначений у месенджері телефону не може.
27.10.2025 потерпіла пішла до відділень всіх вищезазначених банків та отримала виписки по рахункам, а також виявила, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_12 була транзакція 24.10.2025 о 16:08 год. у сумі 4500 грн. ( без урахування комісії банку).
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення повного кола осіб, які вчинили даний злочин, інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , адреса головної установи (адреса для листування): АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_7 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_7 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 24.10.2025 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- інформації про використання рахунку НОМЕР_7 в системі ««Alliance» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 24.10.2025 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_7 у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , адреса головної установи (адреса для листування): АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 24.10.2025 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_7 за період з 00:00 год. 24.10.2025 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі,;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;
- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 00:00 год. 24.10.2025 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.
Враховуючи вищевикладене, з метою збирання доказів, та всебічного, повного, об?єктивного розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженні, необхідна інформація стосовно руху грошових коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_19 » р./р. НОМЕР_7 за період з 00:00 год. 24.10.2025.
Досудове розслідування даного кримінального правопорушення наразі не завершено, триває у зв?язку з необхідністю проведення низки слідчих та інших процесуальних дій з метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
За змістом частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для встановлення особи, яка вчинила даний злочин. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів телекомунікацій.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та надання слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, відповідно до витягу з ЄРДР, дозволу на тимчасовий доступ до копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України, суд
Клопотання слідчого СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, № 12025221200002071 від 25.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , до інформації яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , адреса головної установи (адреса для листування): АДРЕСА_1 , із можливістю виготовлення та вилучення копій наступних документів, а саме:
документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_7 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_7 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 24.10.2025 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- інформації про використання рахунку НОМЕР_7 в системі ««Alliance» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 24.10.2025 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_7 у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , адреса головної установи (адреса для листування): АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 24.10.2025 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_7 за період з 00:00 год. 24.10.2025 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі,;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;
- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 00:00 год. 24.10.2025 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.
В іншій частині - відмовити.
Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 14 липня 2026 року.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що, відповідно до частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1