СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4452/26
ун. № 759/12694/26
13 травня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні № 42025110000000293 від 11.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить , накласти арешт з метою збереження речових доказів на майно, шляхом заборони користуванням ним, розпорядження та відчуження, яке вилучене в ході проведення обшуку 08.05.2026, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва, за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- мобільний телефон марки «TECNO CAMON 19 NEO», ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , без сім карти;
- полімерний сейф-пакет з речовиною рослинного походження в сухому та подрібненому стані;
- предмети схожі на особисті документи невстановлених осіб різних країн, у кількості 47 шт.;
- порожні бланки на яких надруковані документи, на 6 арк.;
- друковані аркуші з роздруківками чеків, чеки комунальних послуг, на 10 арк.;
- два скляних тубуси в яких знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору;
- жорсткий диск «Hard Disk»;
- ноутбук марки «Acer» № NXKN4EY002438009E 934 00;
- системний блок чорного кольору з написом «СОВКА»;
- системний блок чорного кольору «ST Player».
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, вважає за можливе розглянути вказане клопотання без повідомлення власника майна.
Розглянувши дане клопотання, дослідивши долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим управління Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025110000000293 від 11.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що отримано інформацію щодо діяльності на території України та країн ЄС групи осіб, які з використанням методів соціальної інженерії здійснюють заволодіння конфіденційною інформацією щодо рахунків та акаунтів у системах інтернет-банкінгу клієнтів державного АТ КБ «ПриватБанк» й вчиняють викрадення коштів останніх.
Встановлено, що мешканці Київської, Вінницької та Одеської областей використовують з протиправною метою технологію інтернет-телефонії, яка дозволяє здійснювати голосові дзвінки з присвоєнням (підміною) номерів абонентів. В подальшому зловмисники проводять заміну фінансових номерів клієнтів у банківських реєстрах на придбані ними, токенізують картки клієнтів в Google Pay у підконтрольних ґаджетах та проводять від імені клієнта операції з відкриття банківських рахунків, збільшення кредитного ліміту, а також виводять грошові кошти клієнтів на рахунки, відкриті на підставних осіб у інших фінансових установах.
Зокрема, у своїй злочинній діяльності група осіб використовує номери мобільних телефонів оператора стільникового зв'язку ТОВ «Інтертелеком», а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 . Вказані номери поповнюються за допомогою іноземних банківських карт через платіжну систему ТОВ «Фінансова Компанія «Контрактовий Дім» (EasyPay).
Також встановлено, що придбання сім-карт (e-sim) українських мобільних операторів, які в подальшому використовуються зловмисниками як нові фінансові номери у системах Інтернет-банкінгу здійснюються з використанням банківських рахунків, відкритих у іноземних банківських установах, а отримання QR-кодів для їх активації здійснюється на електронні скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4
Встановлено, що поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 використовує громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Горлівка Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_20 , м.т. НОМЕР_21 .
Вказана особа у жовтні 2022 року виїхала зтериторії України до м. Аліканте (Іспанія), де проживає дотепер. ОСОБА_6 раніше оголошувався у розшук органами МВС України за підозрою у вчиненні на території України злочинів, передбачених ст. 190 КК України. У той же час, здійснення підміни фінансових номерів та токенізація банківських карток жертв у підконтрольні шахраям пристрої здійснюється на території Іспанії.
В ході аналізу інформації, отриманої від АТ «КБ ПриватБанк» вдалося встановити, що викрадення коштів із рахунків деяких потерпілих здійснювалося шляхом токенізації їх банківських карт на мобільні пристрої, які підконтрольні членам групи, з подальшим зняттям готівкових коштів через банкоматну мережу. До зняття вище зазначених готівкових грошових коштів причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_22 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який користується абонентськими номерами: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 .
В ході аналізу наданої АТ «КБ «ПриватБанк» інформації стосовно ОСОБА_5 підтверджено наступні факти операцій зі зняття готівки з рахунків потерпілих осіб:
- з банківської карти АТ «КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_27 потерпілої ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_5 17.06.2025 здійснив дві транзакції зі зняття готівки з банкомату АТ «КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, буд. 22 на суму 20 000 гривень;
- з банківської карти АТ «КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 потерпілої ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_5 17.06.2025 здійснив дві транзакції зі зняття готівки з банкомату АТ «КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, буд. 22 на суму 20 000 гривень;
- з банківської карти АТ «КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 потерпілої ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_5 17.06.2025 здійснив дві транзакції зі зняття готівки з банкомату АТ «КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Одеса, вул. Новощіпний Ряд, буд. 2 на суму 20 000 гривень;
- з банківської карти АТ «КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_31 потерпілої ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_32 , ОСОБА_5 16.06.2025 здійснив дві транзакції зі зняття готівки з банкомату АТ «КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, буд. 22 на суму 9 600 гривень;
- з банківської карти АТ «КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 потерпілої ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_32 , ОСОБА_5 16.06.2025 здійснив дві транзакції зі зняття готівки з банкомату АТ «КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, буд. 22 на суму 20 000 гривень;
- з банківської карти АТ «КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_34 потерпілого ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_35 , ОСОБА_5 17.06.2025 здійснив дві транзакції зі зняття готівки з банкомату АТ «КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, буд. 12 на суму 17 000 гривень;
- з банківської карти АТ «КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_36 потерпілого ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_35 , ОСОБА_5 17.06.2025 здійснив дві транзакції зі зняття готівки з банкомату АТ «КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, буд. 12 на суму 20 000 гривень;
- з банківської карти АТ «КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 потерпілого ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_35 , ОСОБА_5 17.06.2025 здійснив дві транзакції зі зняття готівки з банкомату АТ «КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, буд. 12 на суму 20 000 гривень;
- з банківської карти АТ «КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_38 потерпілого ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_39 , ОСОБА_5 07.06.2025 здійснив дві транзакції зі зняття готівки з банкомату АТ «КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, буд. 6 на суму 20 000 гривень;
- з банківської карти АТ «КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_38 потерпілого ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_39 , ОСОБА_5 07.06.2025 здійснив дві транзакції зі зняття готівки з банкомату АТ «Креді Агреколь Банк» за адресою: м. Одеса, вул. Семена Палія, буд. 10 на суму 1 000 гривень;
- з банківської карти АТ «КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_38 потерпілого ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_39 , ОСОБА_5 08.06.2025 здійснив дві транзакції зі зняття готівки з банкомату АТ «КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, буд. 12 на суму 16 000 гривень;
- з банківської карти АТ «КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_40 потерпілої ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_41 , ОСОБА_5 13.06.2025 здійснив дві транзакції зі зняття готівки з банкомату АТ «КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Одеса, вул. Новощіпний Ряд, буд. 2 на суму 14 800 гривень.
У той же час ОСОБА_5 мав у власному користуванні, а також надавав в управління третім особам відкриті на своє ім?я рахунки у ТОВ «НоваПей», АТ «Універсал Банк» (Моно Банк), АТ «Перший Український Міжнародний Банк», які використовувалися для переведення коштів потерпілих клієнтів ПриватБанку з метою їх подальшої легалізації. ОСОБА_5 залучає до протиправної діяльності третіх осіб з числа своїх знайомих чи родичів, пропонує їм за винагороду здійснити відкриття рахунків у банківських установах з подальшою передачею їх в управління зазначеної групи осіб з метою використання у протиправній діяльності.
За результатами отриманих в ході тимчасового доступу до АТ «КБ «ПриватБанк» відео та фото матеріалів було призначено судову портретну експертизу, яка підтвердила, що особою яка обготівковує грошові кошти вище зазначених потерпілих є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Факти заволодіння грошовими коштами потерпілих підтверджуються результатами проведених негласних слідчих розшукових дій.
Таким чином, група у складі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інших невстановлених осіб завдала шкоди 34 клієнтам АТ «КБ «ПриватБанк» шкоди у розмірі 1 830 174 грн. Вказані дії містять ознаки злочинів, передбачених ст. 190 та 361 КК України.
Крім того, за результатами проведених негласних слідчих розшукових дій було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з осені 2025 року неофіційно працевлаштували представники групи, яка спеціалізується на залученні осіб до гри у онлайн-покер на міжнародних онлайн-площадках. До функцій ОСОБА_5 , окрім безпосередньої ігрової практики, входитять наступні функції: створення нових профілів користувачів з підробленими документами, виготовленими нібито на іноземців (ID-картки за зразком документів громадян Австрії, Словаччини, Польщі, на яких розміщується відредаговані фото самого ОСОБА_5 ), що підтверджують особу та вік гравця, пошук «дропів» та оформлення на їх ім?я реквізитів, які використовуються для виведення коштів, отриманих у ході онлайн-турнірів тощо.
08.05.2026 у період часу з 07 год. 05 хв. до 10 год. 23 хв., за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено:
1)мобільний телефон марки «TECNO CAMON 19 NEO», ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , без сім карти;
2)полімерний сейф-пакет з речовиною рослинного походження в сухому та подрібненому стані;
3)предмети схожі на особисті документи невстановлених осіб різних країн, у кількості 47 шт.;
4)порожні бланки на яких надруковані документи, на 6 арк.;
5)друковані аркуші з роздруківками чеків, чеки комунальних послуг, на 10 арк.;
6)два скляних тубуси в яких знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору;
7)жорсткий диск «Hard Disk»;
8)ноутбук марки «Acer» № NXKN4EY002438009E 934 00;
9)системний блок чорного кольору з написом «СОВКА»;
10)системний блок чорного кольору «ST Player».
Постановою слідчого СУ ГУ НП в Київській області від 08.05.2026 вказані речі визнано речовими доказами оскільки у них може міститись інформація з приводу вчинених кримінальних правопорушень та осіб причетних до його вчинення, а також вони можуть мати суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та прийняття процесуального рішення в ньому.
Разом з тим, 08.05.2026 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті кримінально правовим шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Таким чином, у зв'язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на вказане майно, із забороною користуванням ним, розпорядженням та відчуженням, з метою забезпечення збереження речових доказів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 131, 167, 170-173, 309, 372, 392 КПК України,
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні № 42025110000000293 від 11.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Накласти арешт, з метою збереження речових доказів, на майно шляхом заборони користуванням ним, розпорядження та відчуження, яке вилучене в ході проведення обшуку 08.05.2026, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва, за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- мобільний телефон марки «TECNO CAMON 19 NEO», ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , без сім карти;
- полімерний сейф-пакет з речовиною рослинного походження в сухому та подрібненому стані;
- предмети схожі на особисті документи невстановлених осіб різних країн, у кількості 47 шт.;
- порожні бланки на яких надруковані документи, на 6 арк.;
- друковані аркуші з роздруківками чеків, чеки комунальних послуг, на 10 арк.;
- два скляних тубуси в яких знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору;
- жорсткий диск «Hard Disk»;
- ноутбук марки «Acer» № NXKN4EY002438009E 934 00;
- системний блок чорного кольору з написом «СОВКА»;
- системний блок чорного кольору «ST Player».
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1