Справа №: 398/5186/23
провадження №: 1-кс/398/568/26
Іменем України
"11" травня 2026 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023121180000433 від 18.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -
До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні банківських установ в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023121180000433 від 18.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 17.08.2023 року о 20 годині 30 хвилин до Чергової частини Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області із канцелярії надійшла ухвала Олександрійського міськрайонного суду про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за заявою гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом незаконного заволодіння гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 майном та коштами ПП « ОСОБА_7 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до протоколу загальних зборів засновників ПП « ОСОБА_8 » № 17/05/2021 та на підставі наказу № 4 від 17.05.2021 року ОСОБА_5 призначений директором ПП « ОСОБА_8 ».
Зборами засновників ПП « ОСОБА_8 » від 13.08.2021 року (протокол зборів № 2) засновниками вказаного підприємства ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 директору ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_5 надано повноваження на продаж легкового автомобілю Hyundai Tucson, двигун НОМЕР_1 , кузов НОМЕР_2 , колір білий, рік випуску 2017 р., державний номер НОМЕР_3 , який є власністю ПП « ОСОБА_8 ».
18.08.2021 року директором ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_5 видано наказ № 9 про перереєстрацію вищевказаного легкового автомобілю та призначення ОСОБА_5 відповідальним за оформлення всіх документів щодо вказаної перереєстрації.
В цей же день ОСОБА_5 , діючи як директор ПП « ОСОБА_8 », видав довіреність, якою уповноважив сам себе оформити з правом підпису в ІНФОРМАЦІЯ_2 документи на перереєстрацію легкового автомобіля Hyundai Tucson, двигун НОМЕР_1 , кузов НОМЕР_2 , колір білий, рік випуску 2017 р., державний номер НОМЕР_3 , який є власністю ПП « ОСОБА_8 ».
На підставі вказаної довіреності 27.08.2021 року ОСОБА_5 , діючи як директор ПП « ОСОБА_8 », уклав договір купівлі-продажу № 3542/2021/2745862, згідно з яким продав вищевказаний легковий автомобіль гр. ОСОБА_6 за вартість значно нижчою від ринкової, а саме 120 тис. грн.
В подальшому, ОСОБА_5 кошти, отримані від продажу вищевказаного легкового автомобілю Hyundai Tucson, на поточні рахунки ПП « ОСОБА_8 » не повернув, а розпорядився ними на власний розсуд.
Зборами засновників ПП « ОСОБА_8 » від 13.08.2021 року (протокол зборів № 1) засновниками вказаного підприємства ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 директору ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_5 надано повноваження на продаж легкового автомобілю універсал-В LADA, кузов НОМЕР_4 , колір білий, рік випуску 2015 р., державний номер НОМЕР_5 , який є власністю ПП « ОСОБА_8 ».
13.08.2021 року директором ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_5 видано наказ № 10 про перереєстрацію вищевказаного легкового автомобілю та призначення ОСОБА_6 відповідальну за оформлення всіх документів щодо вказаної перереєстрації.
В цей же день ОСОБА_5 , діючи як директор ПП « ОСОБА_8 », видав довіреність, якою уповноважив ОСОБА_6 оформити з правом підпису в ІНФОРМАЦІЯ_2 документи на перереєстрацію легкового автомобіля універсал-В LADA, кузов НОМЕР_4 , колір білий, рік випуску 2015 р., державний номер НОМЕР_5 , який є власністю ПП « ОСОБА_8 ».
На підставі вказаної довіреності 27.08.2021 року ОСОБА_6 , діючи як уповноважена особа, уклала договір купівлі-продажу № 3542/2021/2761248, згідно з яким продала вищевказаний легковий автомобіль директору ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_5 за вартість значно нижчою від ринкової, а саме 40 500 грн.
В подальшому, ОСОБА_6 кошти, отримані від продажу вищевказаного легкового автомобілю універсал-В LADA, на поточні рахунки ПП « ОСОБА_8 » не повернула, а розпорядилася ними на власний розсуд.
Зборами засновників ПП « ОСОБА_8 » від 13.08.2021 року (протокол зборів № 1) засновниками вказаного підприємства ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 директору ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_5 надано повноваження на продаж автомобілю вантажний пікап FORD RANGER, кузов НОМЕР_6 , колір білий, рік випуску 2016 р., державний номер НОМЕР_7 , який є власністю ПП « ОСОБА_8 ».
13.08.2021 року директором ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_5 видано наказ № 11 про перереєстрацію вищевказаного легкового автомобілю та призначення ОСОБА_6 відповідальну за оформлення всіх документів щодо вказаної перереєстрації.
В цей же день ОСОБА_5 , діючи як директор ПП « ОСОБА_8 », видав довіреність, якою уповноважив ОСОБА_6 оформити з правом підпису в ІНФОРМАЦІЯ_2 документи на перереєстрацію автомобілю вантажний пікап FORD RANGER, кузов НОМЕР_6 , колір білий, рік випуску 2016 р., державний номер НОМЕР_7 , який є власністю ПП « ОСОБА_8 ».
На підставі вказаної довіреності 27.08.2021 року ОСОБА_6 , діючи як уповноважена особа, уклала договір купівлі-продажу № 3542/2021/2761282, згідно з яким продала вищевказаний легковий автомобіль директору ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_5 за вартість значно нижчою від ринкової, а саме 91 000 грн.
В подальшому, ОСОБА_6 кошти, отримані від продажу вищевказаного вантажного пікапа FORD RANGER, на поточні рахунки ПП « ОСОБА_8 » не повернула, а розпорядилася ними на власний розсуд.
Під час досудового розслідування встановлено, що згідно інформації головного ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.02.2025 року відповідно до відомостей Єдиного банку даних про платників податків ІНФОРМАЦІЯ_4 у період з 01.01.2021 по 10.02.2025 року були відкриті банківські рахунки ПП « ОСОБА_8 », а саме розрахункові рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_7 (ел. адм. податок) (Код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); розрахунковий рахунок № НОМЕР_21 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); розрахунковий рахунок № НОМЕР_23 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 відкриті в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ).
Інформація про рух коштів по вищевказаним банківським рахункам, має суттєве значення для підтвердження або спростування факту отримання ПП « ОСОБА_8 » грошових коштів від реалізації вищевказаних транспортних засобів, встановлення інших обставин вчинення злочину, та отримання вищевказаних відомостей дасть можливість встановити причетність окремих осіб до вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином відомості необхідні органу досудового розслідування є, інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Викладене свідчить, що іншими способам отримати необхідні органу досудового розслідування відомості, а ніж як лише за рішенням суду є неможливим.
З огляду на викладене, у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, в матеріалах справи містяться заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі.
Представники банківських установ, належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явилися та причини неявки суду не повідомили.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У провадженні Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження за № 12023121180000433 від 18.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні банківських установ, а саме рух коштів за період з 01.08.2021 року по 01.05.2026 року по наступним розрахунковим рахункам:
-№ НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса АДРЕСА_1 ;
-№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса АДРЕСА_2 ;
-№ НОМЕР_14 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_7 (ел. адм. податок) (Код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса АДРЕСА_3 ;
-№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), юридична адреса АДРЕСА_4 ;
-№ НОМЕР_21 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), юридична адреса АДРЕСА_5 ;
-№ НОМЕР_23 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), юридична адреса АДРЕСА_6 ;
-№ НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 відкритих в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), юридична адреса АДРЕСА_7 ;
-№ НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), юридична адреса АДРЕСА_8 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1