Справа № 554/630/25 Номер провадження 11-сс/814/327/26Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Доповідач ап. інст. ОСОБА_2
28 квітня 2026 року м. Полтава
03 березня 2026 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Полтава в кримінальному провадженні №12024170000000605 від 14 серпня 2024 року задоволено клопотання слідчого Відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , і застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, а саме до 30 квітня 2026 року, підозрюваному
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю РФ, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , не судимому.
Одночасно визначено ОСОБА_5 заставу в розмірі 8 202 057 гривень 51 копійки й постановлено покласти на ОСОБА_5 у разі внесення застави такі обов'язки: прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду; не відлучатись з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками по кримінальному провадженню та іншими підозрюваними; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Приймаючи таке рішення, слідчий суддя врахував: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого п.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України, яка підтверджується вагомими доказами, ризиків, визначених у п.п.1, 3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України, обставини й високий ступінь суспільної небезпеки інкримінованого ОСОБА_5 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винуватим, особу підозрюваного та неможливість інших більш м'яких запобіжних заходів запобігти вказаним вище ризикам.
Водночас, урахувавши обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність визначення підозрюваному альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 8 202 057 гривень 51 копійки, дійшовши висновку, що такий розмір застави здатен забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків у співставленні з існуючими ризиками, високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, не порушує права підозрюваного та є справедливим.
28 квітня 2026 року Полтавським апеляційним судом апеляційну скаргу захисника ОСОБА_6 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , задоволено частково, ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Полтава від 03 березня 2026 року щодо ОСОБА_5 у частині визначення застави скасовано, ухвалено в цій частині нову ухвалу, якою визначено заставу ОСОБА_5 - 1200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 3993600 гривень, постановлено в разі внесення застави покласти на ОСОБА_5 такі обов'язки: прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками по кримінальному провадженню та іншими підозрюваними; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає - м. Полтава, без дозволу слідчого, прокурора та суду, в іншій частині ухвалу слідчого судді залишено без зміни.
Однак із наведеним вище рішенням більшості колегії суддів у частині зменшення підозрюваному розміру застави не погоджуюся та висловлюю окрему думку з таких підстав.
Як убачається з матеріалів кримінального провадження, досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб: ОСОБА_7 , директором ТОВ «Грандбуд+» ОСОБА_8 та іншими не встановленими на даний час особами, заволоділи та привласнити бюджетні кошти Полтавської територіальної громади в особливо великих розмірах під час виконання робіт з капітального ремонту сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища м. Полтави, з улаштуванням меморіалу пам?яті.
Рішенням Виконавчого комітету Полтавської міської ради № 92 від 28.04.2022 відведено сектор для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища в м. Полтава, з метою увічнення пам'яті, забезпечення влаштування та гідного поховання загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій.
Відповідно даним рішенням КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування» уповноважено забезпечити належне утримання відведеної території та облаштування меморіалу пам'яті на честь громадян, які віддали життя за незалежність України та її територіальну цілісність.
Після цього, розуміючи, що в умовах повномасштабної війни на створення та ремонт сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища м. Полтави будуть виділені значні бюджетні кошти, у ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших не встановлених на даний час осіб виник спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння та привласнення за попередньою змовою групою осіб бюджетних коштів Полтавської територіальної громади в особливо великих розмірах шляхом незаконного отримання зайвих (надлишкових) грошових коштів за виконання вказаних робіт, вчинене в умовах воєнного стану.
З метою реалізації вказаного умислу, учасники групи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші не встановлені на даний час особи, вирішили забезпечити участь та перемогу ТОВ «Грандбуд+» у державній закупівлі щодо виконання робіт з капітального ремонту сектору для почесних поховань на території Затуринського кладовища в місті Полтава та у подальшому створити умови для виконання вказаних робіт з використанням матеріалів, ціни на які у фінансово-господарських документах будуть відображатися вищими від реальних, що дасть змогу ТОВ «Грандбуд+» отримати зайві (надлишкові) бюджетні кошти.
Зокрема, 22.08.2023 КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування» (далі - Замовник) оголошено відкриті торги з особливостями за ідентифікатором № UA-2023-08-22-009359-a по предмету закупівлі «Капітальний ремонт сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища м. Полтави, з улаштуванням меморіалу пам?яті, Коригування», очікуваною вартістю 18 908 042,40 грн.
З метою реалізації спільного умислу, ОСОБА_8 , будучи службовою особою - директором ТОВ «Грандбуд+», забезпечив подання та розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель пропозицію ТОВ «Грандбуд+» для участі у закупівлі UA-2023-08-22-009359-a з первинною та остаточною пропозицією у розмірі 18 758 080,96 грн.
Протокольним рішенням (протоколом) уповноваженої особи
КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування» від 01.09.2023 переможцем визначено ТОВ «Грандбуд+» і прийнято рішення про намір укласти договір з переможцем.
У подальшому, 11.09.2023 між КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування», в особі начальника ОСОБА_9 , та ТОВ «Грандбуд+», в особі директора ОСОБА_8 , укладено договір № 145 про закупівлю робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища м. Полтави, з улаштуванням меморіалу пам'яті. Коригування».
Після укладення вказаного договору, учасники групи ОСОБА_5 ,
ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші не встановлені на даний час особи, які були достатньо обізнані з процедурою виконання робіт за договорами з закупівель та розуміючи, що остаточна вартість запланованих робіт та матеріалів у тендерній документації прямо залежить від розробленої проектно-кошторисної документації, у тому числі підсумкової відомості ресурсів, вжили заходів до неправомірного впливу на осіб, які розробляли таку документацію.
Зокрема ОСОБА_7 , який являється директором представництва ТОВ «УКРЕКСПЕРТИЗА ГРУП» у Полтавській області та раніше очолював відділ у Департаменті Державної архітектурно-будівельної інспекції у Полтавській області, і має зв'язки у колі проєктних організацій, забезпечував внесення до проєктно-кошторисної документації відомостей щодо обсягів робіт та вартості матеріалів за завищеними цінами шляхом спілкування та переписки з використанням засобів мобільного зв'язку та інтернет-месенджерів з уповноваженими особами, які розробляли та вносили коригування до проєктно-кошторисної документації та іншими особами, які мали вплив на прийняття таких рішень.
Як наслідок, за неправомірного впливу співучасників, а безпосередньо ОСОБА_7 , фізичною особою - підприємцем ОСОБА_10 , відповідно до Завдання на корегування проєктної документації, проведено коригування Робочого проєкту «Капітальний ремонт сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища м. Полтави, з улаштуванням меморіалу пам'яті, Коригування».
До вказаного Робочого проєкту включено матеріальні ресурси з поточними цінами, вищими за середні станом на 30.11.2023, зокрема:
- фігурні елементи мощення бетонні (колормікс) - поточна ціна за одиницю складає 809,39 грн. при середній ціні - 527,36 грн за одиницю, у кількості 2064,1774 м2, на загальну суму 1 670 724,55 грн.;
- місце персонального захоронення воїна в комплекті (гранітний цоколь, 2 плити, лампадка, лавка, прапор, монтаж) - поточна ціна за одиницю складає 207 210,03 грн., при середній ціні - 95 720,60 грн. за одиницю, кількістю 74 штуки, на загальну суму 15 333 542,22 грн.
Далі, директор ТОВ «Грандбуд+» ОСОБА_8 , діючи з метою реалізації спільного з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 умислу, з корисливою метою, достовірно знаючи реальні ціни на матеріальні ресурси, уклав із Замовником, в особі начальника КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування» ОСОБА_9 додаткові угоди: № 1 від 29.11.2023, № 3 від 25.12.2023, № 4 від 17.01.2024, № 5 від 17.06.2024 до договору № 145 від 09.11.2023, якими у порушення п. 5.10 Настанови, визначив договірні ціни на матеріальні ресурси, які значно перевищують середні ціни, а саме ціни на фігурні елементи мощення бетонні (колормікс) та місце персонального захоронення воїна в комплекті (гранітний цоколь, 2 плити, лампадка, лавка, прапор, монтаж).
Достовірно знаючи, що реальна ринкова вартість матеріальних ресурсів (фігурні елементи мощення бетонні (колормікс), місце персонального захоронення воїна в комплекті (гранітний цоколь, 2 плити, лампадка, лавка, прапор, монтаж) значно нижча за їх вартість, відображеної в локальному кошторисі на будівельні роботи до договору № 145, розуміючи необхідність обґрунтування ТОВ «Грандбуд+» перед замовником та контролюючими органами відображення завищених цін, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 підшукали суб'єктів господарювання, які погодились надати документи на постачання матеріалів за цінами, значно вищими від їх дійсної вартості.
З цією метою ОСОБА_5 залучив до вказаного протиправного механізму належне та підконтрольне йому підприємство - ТОВ «ПРОММАШ-ІНЖИНІРИНГ», яке в подальшому постачало ТОВ «Грандбуд+» фігурні елементи мощення бетонні (колормікс) (фактично плитки тротуарної «Креатив» колормікс) за ціною значно вищою від офіційних прайсів вказаного підприємства та від ціни, за якою воно реалізовувало аналогічну продукцію іншим покупцям. При цьому ОСОБА_5 особисто надавав вказівки службовим особам ТОВ «ПРОММАШ-ІНЖИНІРИНГ» щодо встановлення цін на плитку.
Зокрема, 11.09.2023 між ТОВ «ПРОММАШ-ІНЖИНІРИНГ», в особі директора ОСОБА_11 , та ТОВ «Грандбуд+», в особі директора ОСОБА_8 , укладено договір постачання № 11/09.
Відповідно п.п. 1 Договору постачання № 11/09, Постачальник (ТОВ «ПРОММАШ-ІНЖИНІРИНГ») зобов'язувався передати у встановлені строки будівельні матеріали (товар) у власність Покупця (ТОВ «Грандбуд+»), а Покупець зобов'язувався прийняти цей товар та сплатити за нього певну грошову суму.
Відповідно п.п. 2.2. Договору постачання № 11/09 загальна кількість товару, що постачається за даним договором становить підсумок товару зазначеного в усіх, погоджених сторонами, накладних.
Відповідно п.п. 4.1. Договору постачання № 11/09 Покупець оплачує поставлений Постачальником товар, за ціною, передбаченою у рахунку або видатковій накладній.
На виконання вказаного договору на підставі видаткової накладної від 18.12.2023 № 218 ТОВ «ПРОММАШ-ІНЖИНІРИНГ» поставлено на адресу
м. Полтава, Затуринське кладовище 839 м2 плитки тротуарної «Креатив» колормікс за ціною 870 грн/м2 без ПДВ, на загальну суму 729 930 грн без ПДВ.
У подальшому таку ж вартість матеріального ресурсу службовими особами ТОВ «Грандбуд+» внесено до Акту № 1 від 25.12.2023 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року ф. КБ-2в та Акту № 3 від 28.05.2024 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2024 року ф. КБ-2в.
Дійсна ринкова ціна товару - одного м2 плитки тротуарної «Креатив» колормікс станом на 25.12.2023 становила 531,05 грн. з ПДВ, а станом на 28.05.2024 - 541,75 грн. з ПДВ.
Різниця ціни відображеної в Акті № 1 від 25.12.2023 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року ф. КБ-2в і у видатковій накладній від 18.12.2023 № 218 (870 грн. без ПДВ) та дійсної ціни станом на 25.12.2023 (442,54 грн. без ПДВ) за одиницю товару, складає 427,46 грн. без ПДВ, що в загальній сумі з урахуванням обсягу матеріального ресурсу за Актом № 1 (838,3 м2) становить 370 981,29 грн. без ПДВ.
Різниця відображеної в Акті № 3 від 28.05.2024 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2024 року ф. КБ-2в та дійсної ціни станом на 28.05.2024 (541,75 грн з ПДВ) за одиницю товару складає 322,25 грн з ПДВ, що в загальній сумі з урахуванням обсягу матеріального ресурсу за Актом № 3 (191,9 м2) становить 61 839,78 грн з ПДВ.
Продовжуючи реалізацію спільного умислу, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 залучили до вказаного протиправного механізму ряд фізичних осіб-підприємців з основним видом діяльності «різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю», фактично виробників надгробних пам'ятників, які в подальшому постачали ТОВ «Грандбуд+» таких матеріальних ресурсів, як «Місце персонального захоронення воїна в комплекті (гранітний цоколь, 2 плити, лампадка, лавка, прапор)» (згідно видаткових накладних - «Пам'ятний знак в комплекті (гранітний цоколь, плити, лампадка, лавка, прапор, ваза)») за цінами значно вищими від середньо ринкових у регіоні та від цін, за якими ці ж фізичні особи-підприємці реалізовували аналогічну продукцію іншим покупцям.
При цьому обумовлювалося, що різницю вартості поставленої продукції такі ФОПи мають перерахувати на банківські рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та пов'язаних із ними осіб або передавати їм готівкою.
Зокрема, 22.01.2024 між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ «Грандбуд+», в особі директора ОСОБА_8 , укладено договір поставки № 25, відповідно до якого Постачальник зобов'язувався передати у встановлені строки пам'ятний знак в комплекті (гранітний цоколь, плити, лампадка, лавка, прапор, ваза) у власність Покупця за ціною, передбаченою у рахунку або видатковій накладній без зазначення строку.
При цьому ОСОБА_5 організовував виготовлення необхідних документів для обґрунтування вартості поставлених матеріальних ресурсів та внесення до них недостовірної інформації щодо цін комплектуючих, які в подальшому передавались до УЖКГ ВК ПМР.
На виконання вказаних договорів на підставі видаткової накладної від 03.06.2024 № 22 ФОП ОСОБА_12 поставлено ТОВ «Грандбуд+» матеріальні ресурси - пам'ятний знак в комплекті (гранітний цоколь, плити, лампадка, лавка, прапор, ваза) в кількості 23 шт. за ціною 203 000 грн. за 1 шт, на загальну суму 4 669 000 грн.
На підставі видаткової накладної від 03.06.2024 № 14
ФОП ОСОБА_13 поставлено ТОВ «Грандбуд+» матеріальні ресурси - пам'ятний знак в комплекті (гранітний цоколь, плити, лампадка, лавка, прапор, ваза) в кількості 2 шт. за ціною 203 000 грн. за 1 шт, на загальну суму 406 000 грн.
На підставі видаткової накладної від 03.06.2024 № 19
ФОП ОСОБА_14 поставлено ТОВ «Грандбуд+» матеріальні ресурси - пам'ятний знак в комплекті (гранітний цоколь, плити, лампадка, лавка, прапор, ваза) в кількості 3 шт. за ціною 203 000 грн. за 1 шт, на загальну суму 609 000 грн.
У подальшому таку ж вартість матеріальних ресурсів службовими особами ТОВ «Грандбуд+» внесено до Акту від 28.05.2024 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2024 року ф. КБ-2в.
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-25/12750-ТВ ринкова ціна товару - місце персонального захоронення воїна в комплекті (гранітний цоколь, 2 плити, лампадка, лавка, прапор) станом на 28.05.2024 становила 96 594,03 грн.
Різниця ціни відповідно Акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2024 року ф. КБ-2в, складеного 28.05.2024, видаткових накладних від 03.06.2024 №№ 14, 19, 22 (203 000 грн.) та відомостей висновку експерта № СЕ-19/117-25/12750-ТВ станом на 28.05.2024 (96 594,03 грн. без ПДВ) за одиницю товару складає 116 405,97 грн без ПДВ, що в загальній сумі з урахуванням обсягу матеріального ресурсу за Актом № 3 (28 штук) становить 2 979 367,16 грн без ПДВ.
Директор ТОВ «Грандбуд+» ОСОБА_8 , діючи з метою реалізації спільного з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 умислу, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що підставою для отримання та в подальшому заволодіння бюджетними коштами є надання Замовнику, в особі КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування», актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, надав начальнику КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування» ОСОБА_9 для підпису наступні документи:
1) Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1 від 25.12.2023, Акт № 1 від 25.12.2023 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року ф. КБ-2в на загальну суму 4 649 330,99 грн. з ПДВ;
2) Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 14.03.2024, Акт № 2 від 14.03.2024 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2024 року ф. КБ-2в на загальну суму 89 494,46 грн. з ПДВ;
3) Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат № 3 від 28.05.2024, Акт № 3 від 28.05.2024 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2024 року ф. КБ-2в на загальну суму 7 329 388,03 грн. з ПДВ.
Зокрема, до Акту № 1 від 25.12.2023 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року ф. КБ-2в включено матеріальні ресурси - Фігурні елементи мощення бетонні (колормікс) у кількості 838,3 м2 за завищеною ціною 914,91 грн/м2, на загальну суму 766 969,05 грн. (без ПДВ). Відповідно до Підсумкової відомості ресурсів відпускна ціна матеріальних ресурсів - Фігурні елементи мощення бетонні (колормікс) складає 870,00 грн/м2.
До Акту № 3 від 28.05.2024 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2024 року ф. КБ-2в включено матеріальні ресурси:
1) Фігурні елементи мощення бетонні (колормікс) у кількості 191,9 м2 за завищеною ціною 761,91 грн/м2, на загальну суму 146 210,53 грн (без ПДВ). Відповідно до Підсумкової відомості ресурсів відпускна вартість матеріальних ресурсів - Фігурні елементи мощення бетонні (колормікс) складає 720,00 грн/м2;
2) Місце персонального захоронення воїна в комплекті (гранітний цоколь, 2 плити, лампадка, лавка, прапор) у кількості 28 шт. за завищеною ціною 207 132,79 грн./шт., на загальну суму 5 799 718,12 грн (без ПДВ). Відповідно до Підсумкової відомості ресурсів відпускна вартість матеріальних ресурсів - місце персонального захоронення воїна в комплекті (гранітний цоколь, 2 плити, лампадка, лавка, прапор) складає 203 000 грн/шт.
Відповідно до вказаних Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в № 1 від 25.12.2023 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023року, № 2 від 14.03.2024 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2024 року, № 3 від 28.05.2024 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2024 року ціни на будівельні матеріали завищенні у порівнянні з цінами, що склались на відповідний період, зокрема:
- станом на 25.12.2023 фігурні елементи мощення бетонні (колормікс) - поточна ціна за одиницю складає 914,91 грн/м2, при середній ціні - 531,05 грн за одиницю, у кількості 838,3 м2, на загальну суму 766 969,05 грн.;
- станом на 28.05.2024 фігурні елементи мощення бетонні (колормікс) - поточна ціна за одиницю складає 761,91 грн/м2, при середній ціні - 541,75 грн за одиницю, у кількості 191,9 м2, на загальну суму 146 210,53 грн;
- станом на 28.05.2024 місце персонального захоронення воїна в комплекті (гранітний цоколь, 2 плити, лампадка, лавка, прапор, монтаж) - поточна ціна за одиницю складає 207 132,79 грн./шт., при середній ціні - 96 594,03 грн. за одиницю) кількістю 28 штук, на загальну суму 5 799 718,12 грн.
Після підписання начальником КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування» ОСОБА_9 вказаних Актів виконаних робіт, директор ТОВ «Грандбуд+» ОСОБА_8 , діючи з метою реалізації спільного з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 умислу, з корисливих мотивів, достовірно знаючи реальні ціни на матеріальні ресурси, що передбачені первинною договірною ціною до договору підряду та первинною проєктно-кошторисною документацією, надав до КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування» рахунки на оплату: 1) № 193 від 25.12.2023; 2) № 3 від 14.03.2024; 3) № 17 від 28.05.2024.
Указані рахунки на оплату стали підставою КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування» для перерахування з р/р № UA448201720344351006400045290, відкритого в Держказначейській службі України м. Київ, бюджетних коштів відповідно до платіжних інструкцій № 5 від 26.12.2023, № 1 від 20.03.2024, № 3 від 29.05.2024 на розрахунковий рахунок ТОВ «Грандбуд+» НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «ПриватБанк», з призначенням платежу: «за виконання роботи по об'єкту «Капітальний ремонт сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища м. Полтави, з улаштуванням меморіалу пам'яті, Коригування» по договору № 145 від 11.09.2023, UA-2023-08-22-009359-a» грошові кошти на загальну суму 12 068 213,48 грн.
Унаслідок завищення вартості будівельних матеріалів, виробів і комплектів, а саме фігурних елементів мощення бетонних (колормікс), складає 501 617,83 грн (п'ятсот одна тисяча шістсот сімнадцять гривень 83 коп.) з ПДВ.
Унаслідок завищення вартості будівельних матеріалів, виробів і комплектів, а саме місце персонального захоронення воїна в комплекті (гранітний цоколь, 2 плити, лампадка, лавка, прапор), складає 3 646 745,42 грн. (три мільйони шістсот сорок шість тисяч сімсот сорок п'ять гривень 42 коп.) з ПДВ.
Таким чином, директор ТОВ «Грандбуд+» ОСОБА_8 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та іншими не встановленими на даний час особами, у період з листопада 2023 року по травень 2024 року, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в порушення пункту 4.9 Настанови, щодо включення до договірної ціни матеріальних ресурсів за поточними цінами, що перевищують середню ціну в регіоні, а також пункту 6.4 Настанови в частині не проведення уточнення вартості матеріального ресурсу у складі прямих витрат при проведенні розрахунків за обсяги виконаних робіт, вніс недостовірні відомості до зазначених вище Актів приймання виконаних будівельних робіт ф. № КБ-2в та додатків до них, а саме завищену вартість на матеріальні ресурси - фігурні елементи мощення бетонні (колормікс), місце персонального захоронення воїна в комплекті (гранітний цоколь, 2 плити, лампадка, лавка, прапор), що призвело до заволодіння бюджетними коштами Полтавської територіальної громади шляхом безпідставного отримання на розрахунковий рахунок очолюваного ним ТОВ «Грандбуд+» коштів у сумі 4 148 363,25 грн.
У подальшому, упродовж грудня 2023 року - червня 2024 року директор ТОВ «Грандбуд+» ОСОБА_8 діючи з метою реалізації спільного з
ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими неустановленими на даний час особами умислу, з метою подальшого привласнення бюджетних коштів, з рахунку очолюваного ним ТОВ «Грандбуд+» перерахував на розрахункові рахунки ТОВ «ПРОММАШ-ІНЖИНІРИНГ» (власник ОСОБА_5 ) 2 090 813,04 грн., а також ФОП ОСОБА_12 4 669 000 грн., ФОП ОСОБА_13 406 000 грн. та ФОП ОСОБА_14 609 000 грн.
Продовжуючи реалізацію спільного умислу з ОСОБА_8 ,
ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, ОСОБА_5 забезпечив подальше привласнення отриманих на рахунки підконтрольного підприємства та фізичних осіб-підприємців бюджетних коштів, у тому числі шляхом перерахування на свій особистий рахунок, а також особисті рахунки
ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 та інших пов'язаних осіб, відкриті в АТ КБ «Приватбанк», що дало змогу співучасникам безперешкодно, на власний розсуд розпоряджатись безпідставно отриманими бюджетними коштами Полтавської територіальної громади.
У подальшому між сторонами, в особі в.о. начальника КП «Спецкомбінат ПРО» ОСОБА_17 та директор ТОВ «Грандбуд+» ОСОБА_8 , укладено додаткову угоду № 5 від 17.06.2024 до договору № 145 від 11.09.2023, якою зменшили ціну договору до 12 068 213,48 грн. Оскільки на рахунок ТОВ «Грандбуд+» перераховано грошові кошти на загальну суму 12 068 213,48 грн. за виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища м. Полтави, з улаштуванням меморіалу пам'яті, Коригування», договір № 145 від 11.09.2023 вважається як такий, що виконаний у повному обсязі.
Далі, рішенням № 215 від 25.07.2024 виконавчого комітету Полтавської міської ради «Про затвердження проєкту будівництва» Управління ЖКГ ВК ПМР визначено замовником виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища м. Полтави, з улаштуванням меморіалу пам'яті, Коригування».
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння та привласнення, за попередньою змовою групою осіб, бюджетних коштів Полтавської територіальної громади, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ,
ОСОБА_8 та інші не встановлені особи, повторно вирішили забезпечити участь та перемогу ТОВ «Грандбуд+» у державній закупівлі щодо виконання робіт з капітального ремонту сектору для почесних поховань на території Затуринського кладовища в місті Полтава та у подальшому створити умови для виконання вказаних робіт з використанням матеріалів, ціни на які у фінансово-господарських документах будуть відображатися вищими від реальних, що дасть змогу ТОВ «Грандбуд+» отримати зайві (надлишкові) бюджетні кошти.
З цією метою, за неправомірного впливу співучасників, а безпосередньо ОСОБА_7 , фізичною особою - підприємцем ОСОБА_10 07.06.2024 розроблено проєктно-кошторисну документацію «Капітальний ремонт сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища м. Полтави, з улаштуванням меморіалу пам'яті, Коригування» загальною вартістю робіт 145 729 292 грн, та внесено до підсумкової відомості ресурсів Робочого проєкту ряд матеріальних ресурсів із завищеною вартістю, зокрема:
фігурні елементи мощення бетонні (колормікс) (шифр норми
С1426-11789 варіант 2), загальним 3120,4152 м2 поточна ціна - 807,25 грн, відпускна ціна - 740,00 грн;
місце персонального захоронення воїна (Тип 1 - широкий 1,5 х 2,4 м., нагробна плита, лавка, гранітний цоколь, лампадка, флагшток, прапор) (шифр норми С1414-7755 варіант 5), кількістю 377 штук, поточна ціна - 115 402,53 грн, відпускна ціна - 113 000,00 грн;
індивідуальна стела з постаментом у комплекті (художня обробка каменю з нанесенням портрету, шевронів, символіки та нагород) (шифр норми С1414-7755 варіант 4), кількістю 377 штук, поточна ціна - 129 257,19 грн, відпускна ціна - 126 583,00 грн.
25.07.2024 Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради (далі - УЖКГ ВК ПМР) оголошено відкриті торги з особливостями на закупівлю робіт - Капітальний ремонт сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища в місті Полтава, з улаштуванням меморіалу пам'яті. Коригування, ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація, ідентифікатор UA-2024-07-25-007703-a, очікуваною вартістю 128 704 813,00 грн.
З метою реалізації спільного умислу, ОСОБА_8 , будучи службовою особою - директором ТОВ «Грандбуд+», забезпечив подання та розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель пропозицію ТОВ «Грандбуд+» для участі у закупівлі UA-2024-07-25-007703-a з первинною та остаточною пропозицією у розмірі 127 364 850,38 грн.
Згідно з реєстром отриманих пропозицій UA-2024-07-25-007703-a, розміщеним на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель свою пропозицію для участі у закупівлі UA-2024-07-25-007703-a подано 1 учасником - ТОВ «Грандбуд+» з первинною та остаточною пропозицією у розмірі
127 364 850,38 грн.
Протокольним рішенням (протоколом) уповноваженої особи
УЖКГ ВК ПМР № 40 від 14.08.2024 переможцем відкритих торгів з особливостями UA-2024-07-25-007703-a визначено ТОВ «Грандбуд+» та прийнято рішення про намір укласти договір з переможцем.
У подальшому, 20.08.2024 за результатом проведення вказаної процедури закупівель між УЖКГ ВК ПМР, в особі начальника ОСОБА_18 , та ТОВ «Грандбуд+», в особі директора ОСОБА_8 , укладено договір № 244 про закупівлю робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища в місті Полтава, з улаштуванням меморіалу пам'яті. Коригування» (далі ? договір № 244).
При цьому, у результаті узгоджених дій співучасників, директором
ТОВ «Грандбуд+» ОСОБА_8 до Локального кошторису на будівельні роботи № 02-01-04 до договору № 244 включено наступні матеріальні ресурси з завищеною вартістю:
фігурні елементи мощення бетонні (колормікс) (шифр норми
С1426-11789 варіант 2), загальним 3120,4152 м2 за поточною ціною 781,93 грн. без ПДВ (938,32 грн. з ПДВ). Відповідно до підсумкової відомості ресурсів відпускна ціна становить 740,00 грн без ПДВ (888,00 грн з ПДВ), транспортна складова - 26,60 грн., заготівельно-складські витрати - 15,33 грн.;
місце персонального захоронення воїна (Тип 1 - широкий 1,5 х 2,4 м., нагробна плита, лавка, гранітний цоколь, лампадка, флагшток, прапор) (шифр норми С1414-7755 варіант 5), кількістю 377 штук, за поточною ціною 114768,72 грн. без ПДВ (137722,46 грн. з ПДВ). Відповідно до підсумкової відомості ресурсів відпускна ціна становить 113 000,00 грн. без ПДВ (135 600,00 грн. з ПДВ), транспортна складова - 68,72 грн., заготівельно-складські витрати - 1700,00 грн.;
індивідуальна стела з постаментом у комплекті (художня обробка каменю з нанесенням портрету, шевронів, символіки та нагород) (шифр норми С1414-7755 варіант 4), кількістю 377 штук, за поточною ціною 128 841,72 грн. без ПДВ (154 610,06 грн. з ПДВ). Відповідно до підсумкової відомості ресурсів відпускна ціна становить 126 583,00 грн. без ПДВ (151 899,60 грн. з ПДВ), транспортна складова - 68,72 грн., заготівельно-складські витрати - 2190,00 грн.
Достовірно знаючи, що реальна ринкова вартість матеріальних ресурсів (фігурні елементи мощення бетонні (колормікс), місце персонального захоронення воїна, індивідуальна стела з постаментом у комплекті) значно нижча за їх вартість, відображену в локальному кошторисі на будівельні роботи № 02-01-04 до Договору № 244, розуміючи необхідність обґрунтування
ТОВ «Грандбуд+» перед замовником та контролюючими органами відображення завищених цін, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 підшукали суб'єктів господарювання, які погодились надати документи на постачання матеріалів за цінами, значно вищими від їх дійсної вартості.
З цією метою ОСОБА_5 залучив до вказаного протиправного механізму належне та підконтрольне йому підприємство - ТОВ «ПРОММАШ-ІНЖИНІРИНГ», яке в подальшому постачало ТОВ «Грандбуд+» фігурні елементи мощення бетонні (колормікс) (фактично плитку тротуарну «Креатив» колормікс) за ціною значно вищою від офіційних прайсів вказаного підприємства та від ціни, за якою воно реалізовувало аналогічну продукцію іншим покупцям. При цьому ОСОБА_5 особисто надавав вказівки службовим особам ТОВ «ПРОММАШ-ІНЖИНІРИНГ» щодо встановлення цін на вказану плитку.
На виконання договору постачання № 11/09 від 11.09.2023 на підставі видаткової накладної від 16.12.2024 № 220 ТОВ «ПРОММАШ-ІНЖИНІРИНГ» за адресою м. Полтава, Затуринське кладовище поставлено 975,166 м2 плитки тротуарної «Креатив» колормікс за ціною 720,00 грн. без ПДВ на загальну суму 702 119,52 грн. без ПДВ, та на підставі видаткової накладної від 16.12.2024 № 221 поставлено 487,583 м2 плитки тротуарної «Креатив» колормікс за ціною 720,00 грн. без ПДВ на загальну суму 351 059,76 грн. без ПДВ.
У подальшому таку ж вартість матеріального ресурсу службовими особами ТОВ «Грандбуд+» внесено до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2024 року ф. КБ-2в.
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-25/6503-ТВ ринкова ціна товару - одного м2 плитки тротуарної «Креатив» колормікс станом на 26.12.2024 становила 594,67 грн.
Різниця ціни відповідно Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2024 року ф. КБ-2в, складеного від 26.12.2024 (761,53 грн. без ПДВ) та до видаткової накладної від 16.12.2024 № 220 та відомостей висновку експерта № СЕ-19/117-25/6503-ТВ станом на 26.12.2024 (594,67 грн. з ПДВ) за одиницю товару складає 224,44 грн без ПДВ, що в загальній сумі з урахуванням обсягу матеріального ресурсу за Актом № 1 (975,1651 м2) становить 523 751,42 грн без ПДВ.
Продовжуючи реалізацію спільного умислу, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 залучили до вказаного протиправного механізму ряд фізичних осіб-підприємців з основним видом діяльності «різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю», фактично виробників надгробних пам'ятників, які в подальшому постачали ТОВ «Грандбуд+» таких матеріальних ресурсів, як «Місце персонального захоронення воїна (Тип 1 - широкий 1,5 х 2,4 м, нагробна плита, лавка, гранітний цоколь, лампадка, флагшток, прапор)» та «Індивідуальна стела з постаментом у комплекті (художня обробка каменю з нанесенням портрету, шевронів, символіки та нагород)» за цінами значно вищими від середньо ринкових в регіоні та від цін, за якою ці фізичні особи-підприємці реалізовували аналогічну продукцію іншим покупцям.
При цьому обумовлювалося, що різницю вартості поставленої продукції такі ФОПи мають перерахувати на банківські рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та пов'язаних із ними осіб або передавати їм готівкою.
Зокрема, 01.07.2024 між ФОП ОСОБА_19 та ТОВ «Грандбуд+», в особі ОСОБА_8 , укладено договір поставки без номеру строком дії до 31.12.2024, відповідно до якого постачальник зобов'язувався поставити в товар зазначений у Специфікації (додаток до договору) вартість товару та ціна договору у рахунках-фактурах, а остаточна вартість має визначатись згідно відвантаженого товару за оформленими належним чином видатковими накладними.
При цьому ОСОБА_5 організовував виготовлення необхідних документів для обґрунтування вартості поставлених матеріальних ресурсів та внесення до них недостовірної інформації щодо цін комплектуючих, які в подальшому передавались до УЖКГ ВК ПМР.
На виконання вказаного договору на підставі видаткової накладної від 06.12.2024 № 74 ФОП ОСОБА_19 поставлено ТОВ «Грандбуд+» матеріальні ресурси - Індивідуальна стела з постаментом у комплекті (художня обробка каменю з нанесенням портрету, шевронів, символіки та нагород) в кількості 24 шт. за ціною 125 379,47 грн. за 1 шт, на загальну суму 3 009 107,28 грн.
У подальшому службовими особами ТОВ «Грандбуд+» внесено до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2024 року ф. КБ-2в вартість матеріальних ресурсів - Індивідуальна стела з постаментом у комплекті (художня обробка каменю з нанесенням портрету, шевронів, символіки та нагород) в кількості 24 шт. за ціною 127 638,19 грн./шт.
Дійсна ринкова ціна товару - однієї шт. індивідуальної стели з постаментом у комплекті (художня обробка каменю з нанесенням портрету, шевронів, символіки та нагород) станом на 26.12.2024 становила 58 656,67 грн.
Різниця ціни відповідно Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2024 року ф. КБ-2в, складеного від 26.12.2024 (127 638,19 грн./шт.), видаткової накладної від 06.12.2024 № 74 та дійсної ціни станом на 26.12.2024 (58 656,67 грн без ПДВ) за одиницю товару складає 68 981,52 грн без ПДВ, що в загальній сумі з урахуванням обсягу матеріального ресурсу за Актом № 1 (24 шт.) становить 1 655 556,48 грн без ПДВ.
На підставі видаткової накладної від 06.12.2024 № 79 ФОП ОСОБА_19 поставлено ТОВ «Грандбуд+» матеріальні ресурси - місце персонального захоронення воїна (Тип 1 - широкий 1,5 х 2,4 м, нагробна плита, лавка, гранітний цоколь, лампадка, флагшток, прапор) в кількості 24 шт. за ціною 111 940,45 грн за 1 шт, на загальну суму 2 686 570,80 грн.
У подальшому службовими особами ТОВ «Грандбуд+» внесено до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2024 року ф. КБ-2в вартість матеріальних ресурсів - місце персонального захоронення воїна (Тип 1 - широкий 1,5 х 2,4 м, нагробна плита, лавка, гранітний цоколь, лампадка, флагшток, прапор) за ціною 113 709,17 грн.
Дійсна ринкова ціна товару - однієї шт. місця персонального захоронення воїна (Тип 1 - широкий 1,5 х 2,4 м, нагробна плита, лавка, гранітний цоколь, лампадка, флагшток, прапор) станом на 26.12.2024 становила 43 103,95 грн.
Різниця ціни відповідно Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2024 року ф. КБ-2в, складеного від 26.12.2024 (113 709,17 грн./шт.), видаткової накладної від 06.12.2024 № 79 та дійсної ціни станом на 26.12.2024 (43 103,95 грн. без ПДВ) за одиницю товару складає 70 605,22 грн без ПДВ, що в загальній сумі з урахуванням обсягу матеріального ресурсу за Актом № 1 (24 шт.) становить 1 694 525,28 грн без ПДВ.
Надалі директор ТОВ «Грандбуд+» ОСОБА_8 , діючи з метою реалізації спільного з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 умислу, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що підставою для отримання та в подальшому заволодіння бюджетними коштами є надання Замовнику в особі УЖКГ ВК Полтавської МР акту приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, надав першому заступнику начальника УЖКГ ВК ПМР ОСОБА_20 для підпису довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1 від 26.12.2024, Акт № 1 від 26.12.2024 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2024 року ф. КБ-2в на загальну суму 11 250 610,70 грн. з ПДВ.
Зокрема, до вказаного Акту включено матеріальні ресурси:
1) плитка тротуарна «Креатив» колормікс загальним обсягом 975,1651 м2 за завищеною ціною 761,53 грн/м2, на загальну суму 742 617,47 грн. (без ПДВ). Відповідно до Підсумкової відомості ресурсів відпускна ціна матеріальних ресурсів - плитка тротуарна «Креатив» колормікс складає 720,00 грн/м2 (864,00 грн з ПДВ);
2) місце персонального захоронення воїна (Тип 1 - широкий 1,5 х 2,4 м, нагробна плита, лавка, гранітний цоколь, лампадка, флагшток, прапор) у кількості 24 шт. за завищеною ціною 113 709,17 грн./шт., на загальну суму 2 729 020,08 грн (без ПДВ). Відповідно до Підсумкової відомості ресурсів відпускна вартість матеріальних ресурсів - місце персонального захоронення воїна (Тип 1 - широкий 1,5 х 2,4 м, нагробна плита, лавка, гранітний цоколь, лампадка, флагшток, прапор) складає 111 940,45 грн/шт. (134 328,54 грн з ПДВ);
3) індивідуальна стела з постаментом у комплекті (художня обробка каменю з нанесенням портрету, шевронів, символіки та нагород) у кількості
24 шт. за завищеною ціною 127 638,19 грн./шт., на загальну суму
3 063 316,56 грн (без ПДВ). Відповідно до Підсумкової відомості ресурсів відпускна вартість матеріальних ресурсів - індивідуальна стела з постаментом у комплекті (художня обробка каменю з нанесенням портрету, шевронів, символіки та нагород) складає 125 379,47 грн/шт. (150 455,36 грн з ПДВ).
Після підписання першим заступником начальника УЖКГ ВК ПМР ОСОБА_20 вказаних документів, директор ТОВ «Грандбуд+» ОСОБА_8 , діючи з метою реалізації спільного з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 умислу, з корисливих мотивів, достовірно знаючи реальні ціни на матеріальні ресурси, що передбачені первинною договірною ціною до договору підряду та первинною проєктно-кошторисною документацією надав до УЖКГ ВК Полтавської МР рахунок на оплату № 60 від 26.12.2024.
Указаний рахунок на оплату став підставою УЖКГ ВК ПМР для перерахування з р/р № UA488201720344231041400041201, відкритого в Держказначейській службі України м. Київ, бюджетних коштів відповідно до платіжної інструкції № 4 від 27.12.2024 на розрахунковий рахунок
ТОВ «Грандбуд+» НОМЕР_1 , відкритий у
АТ КБ «ПриватБанк», з призначенням платежу: «за виконання роботи по об'єкту «Капітальний ремонт сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища м. Полтави, з улаштуванням меморіалу пам'яті, Коригування; акт№ 1 від 26.12.24; Дог244-20.08.24; з UA-2024-07-25-007703-a; ПДВ-1875101,78» грошові кошти на загальну суму 11 250 610,70 грн.
Унаслідок завищення вартості будівельних матеріалів, виробів і комплектів, а саме фігурних елементів мощення бетонних (колормікс) складає 149 586,42 грн., місце персонального захоронення воїна (Тип 1 - широкий 1,5 х 2,4 м, нагробна плита, лавка, гранітний цоколь, лампадка, флагшток, прапор) - 1 982 491,20 грн., індивідуальна стела з постаментом у комплекті (художня обробка каменю з нанесенням портрету, шевронів, символіки та нагород) - 1 921 616,64 грн.
Таким чином, директор ТОВ «Грандбуд+» ОСОБА_8 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та іншими не встановленими на даний час особами, в грудні 2024 року, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в порушення пункту 4.9 Настанови, щодо включення до договірної ціни матеріальних ресурсів за поточними цінами, що перевищують середню ціну в регіоні, а також пункту 6.4 Настанови в частині не проведення уточнення вартості матеріального ресурсу у складі прямих витрат при проведенні розрахунків за обсяги виконаних робіт, вніс недостовірні відомості до Акту № 1 від 26.12.2024 приймання виконаних будівельних робіт ф. № КБ-2в та додатків до нього, а саме завищену вартість на матеріальні ресурси - фігурні елементи мощення бетонні (колормікс); місце персонального захоронення воїна (Тип 1 - широкий 1,5 х 2,4 м, нагробна плита, лавка, гранітний цоколь, лампадка, флагшток, прапор); індивідуальна стела з постаментом у комплекті (художня обробка каменю з нанесенням портрету, шевронів, символіки та нагород), що призвело до заволодіння бюджетними коштами Полтавської територіальної громади шляхом безпідставного отримання на розрахунковий рахунок очолюваного ним ТОВ «Грандбуд+» коштів у сумі 4 053 694,26 грн.
У подальшому, упродовж грудня 2024 року - січня 2025 року директор ТОВ «Грандбуд+» ОСОБА_8 діючи з метою реалізації спільного з
ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими неустановленими на даний час особами умислу, з метою подальшого привласнення бюджетних коштів, з рахунку очолюваного ним ТОВ «Грандбуд+» перерахував на розрахункові рахунки ТОВ «ПРОММАШ-ІНЖИНІРИНГ» (власник ОСОБА_5 ) 2 485 229,95 грн., а також ФОП ОСОБА_19 5 695 678,08 грн., ФОП ОСОБА_12 7 678 107,28 грн.
Продовжуючи реалізацію спільного умислу з ОСОБА_8 ,
ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, ОСОБА_5 забезпечив привласнення отриманих на рахунки підконтрольного підприємства та фізичних осіб-підприємців бюджетних коштів, у тому числі шляхом перерахування на особисті рахунки фізичних осіб, відкриті в АТ КБ «Приватбанк» та подальшого зняття готівки, що дало змогу співучасникам безперешкодно, на власний розсуд розпоряджатись безпідставно отриманими бюджетними коштами Полтавської територіальної громади.
26 лютого 2026 року слідча ОСОБА_3 за погодженням із прокурором ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України - у пособництві у заволодінні чужим майном і його привласненні шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинених за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах, у тому числі повторно.
Відповідно до ч.4 ст.182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст.177 КПК України. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків і не може бути завідомо непомірним для нього.
Абзацом 5 ч.5 ст.182 КПК України передбачено, що у виключних випадках, якщо слідчий суддя встановить, що застава у зазначених у п.п.1-3 ч.5 ст.182 КПК України межах, не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов'язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.
Так, положення КПК України та практика Європейського суду з прав людини орієнтують слідчого суддю, суд на наступні критерії, які належить ураховувати під час визначення розміру застави: обставини кримінального правопорушення; особливий характер справи; майновий стан підозрюваного; його сімейний стан, у тому числі матеріальне становище близьких осіб; масштаб його фінансових операцій; дані про особу підозрюваного; встановлені ризики, відповідно до ст.177 КПК України; "професійне середовище" підозрюваного; помірність обраного розміру застави та можливість її виконання, а також за певних обставин шкода, завдана кримінальним правопорушенням.
Розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави, буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини в кримінальному провадженні.
Окрім того, в рішенні у справі «Мангурас проти Іспанії» (Mangouras v. Spain) від 28 вересня 2010 року Європейський суд з прав людини наголосив, що, якщо навіть сума застави визначається виходячи із характеристики особи, яка притягається до кримінальної відповідальності, та її матеріального становища, за певних обставин є обґрунтованим врахування також і суми збитків, які їй інкримінуються.
При вирішенні питання щодо виду й розміру альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави підлягали врахуванню наступні обставини:
- особливий характер справи, зумовлений вагомістю наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 особливо тяжкого корупційного злочину проти вланості шляхом незаконного заволодіння бюджетними коштами, призначеними для здійснення будівельних робіт на об'єкті - секторі почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України, в особливо великому розмірі, за попередньою змовою групою, в умовах воєнного стану, що має надзвичайно високий ступінь суспільної небезпеки;
- встановлений на момент застосування ОСОБА_5 запобіжного заходу у даному кримінальному провадженні розмір збитків у особливо великому розмірі, завданий Полтавській територіальній громаді, який перевищує 8 200 000 гривень, те, що в ході подальшого досудового розслідування було встановлено заподіяння збитків у більшому розмірі;
- «професійне оточення» підозрюваного;
- масштаби фінансових операцій за участю співучасників інкримінованого ОСОБА_5 злочину відповідно до оголошеної йому підозри, обгрунтованість якої підтверджено вагомими доказами на відповідній стадії провадження;
- одну з ключових ролей ОСОБА_5 у інкримінованій йому кримінально протиправній діяльності.
Окрім того, при зменшенні застави, визначеної ОСОБА_5 слідчим суддею, в ухвалі апеляційного суду належним чином не враховано в сукупності з викладеними вище обставинами те, що, як убачається з журналу судового засідання місцевого суду, 03 березня 2026 року о 16 годині 22 хвилини слідчим суддею було проголошено резолютивну частину оскаржуваної ухвали щодо ОСОБА_5 (а.п.1-2). Відповідно до платіжної інструкції №558 03 березня 2026 року на рахунок ТУ ДСА в Полтавській області внесено заставу, визначену ОСОБА_5 за вказаним вище судовим рішенням, у розмірі 8 202 057 гривень 51 копійки (а.п.43).
Тобто визначену ОСОБА_5 слідчим суддею заставу було внесено в повному обсязі менше ніж через третину доби після проголошення резолютивної частини ухвали й зазначена вище тривалість внесення застави слугує додатковим підтвердженням можливості її внесення і те, що застосована в такому розмірі застава не є переветворенням обраного ОСОБА_5 запобіжного заходу на фактично безальтернативне ув'язнення.
При цьому, наявні у справі факти та обставини, на які посилається орган досудового розслідування в клопотанні та доведені прокурором у судовому засіданні, давали достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 може: переховуватись від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином обставини, вчинити інше кримінальне правопорушення, тобто наявність ряду ризиків, передбачених п.п.1, 3, 4, 5 КПК України. Також ОСОБА_5 заперечується його причетність до інкримінованого йому злочину, що певним чином підсилює актуальність вказаних вище ризиків.
Відповідно до ст.178 КПК України, ураховуючи вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 інкримінованого йому злочину, що має надзвичайно високий ступінь суспільної небезпеки, дані про особу підозрюваного, у співставленні з рядом установлених ризиків, передбачених п.п.1, 3, 4, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, з огляду на те, що викладені вище обставини й дані підтверджують винятковість випадку, передбаченого абз.5 ч.5 ст.182 КПК України, вважаю, що слідчий суддя дійшов правильного висновку, що саме запобіжний захід у вигляді застави в розмірі, який перевищує визначені в п.3 ч.5 ст.182 КПК України межі, здатен запобігти вказаним вище ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, виконання ним процесуальних обов'язків. Визначений слідчим суддею розмір застави, як наслідок, відповідав критеріям, закріпленим у ч.4 ст.182 КПК України, а також справедливому балансу між загальними інтересами суспільства й вимогами захисту основоположних прав особи, правомірно виходячи за межі, визначені в п.3 ч.5 ст.182 КПК України, а тому підстави для його зменшення були відсутніми.
За таких обставин, на мою думку, необхідним було скасувати ухвалу слідчого судді щодо ОСОБА_5 лише в частині покладення на нього обов'язку не відлучатись з місця проживання, визначеного судом, без дозволу слідчого, прокурора та суду, постановити в цій частині нову ухвалу, якою покласти на ОСОБА_5 обов'язок, передбачений п.2 ч.5 ст.194 КПК України: не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає - м. Полтава, без дозволу слідчого, прокурора, суду, а в іншій частині ухвалу слідчого судді залишити без зміни.
Суддя Полтавського апеляційного суду ОСОБА_2