Справа № 752/13791/24
Провадження №: 1-кс/752/415/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
10 березня 2026 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 120241000000000503 від 18.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 )
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. У клопотанні зазначає, що існує загроза розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати та знищення оригіналів документів та просить розгляд клопотання проводити без участі володільця.
Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 12024100000000503 від 18.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням отримано інформацію, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), діючи за попередньою змовою між собою, маючи на меті єдиний умисел, створили корупційну схему, яка полягає у привласненні бюджетних коштів, шляхом укладання договору на «Реконструкцію III черги Ново-Дарницького каналізаційного колектора», «Реконструкцію Каунаського каналізаційного колектора» та «Реконструкцію Шлiхтеровського каналізаційного колектора».
Згідно даних сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 було встановлено ряд транзакцій та закупівель, які мають безпосереднє значення щодо Реконструкції III черги Ново-Дарницького каналізаційного колектора, Реконструкції Каунаського каналізаційного колектора та Реконструкції Шлiхтеровського каналізаційного колектора, а саме: - Предмет договору: Реконструкція III черги Ново-Дарницького каналізаційного колектора. Замовник: КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на «Реконструкцію III черги Ново-Дарницького каналізаційного колектора». Договір №24/10-2017 від 24.10.2017 на загальну суму: не встановлено. Сума оплати за договором: 2018 рік - 18 839 995,44 грн., 2019 рік - 73 557 245,43 грн., 2024 рік- 31 106 580,00 грн., загальна сума - 123 503 820,87 грн. - Предмет договору: Реконструкція Шлiхтеровського каналізаційного колектора. Замовник: КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на «Реконструкцію Шлiхтеровського каналізаційного колектора». Договір №24/10-17 від 24.10.2017 на загальну суму: не встановлено. Сума оплати за договором: 2018 рік - 41 040 000,00 грн., 2019 рік - 75 103 931,38 грн., 2024 рік- 14 140 380,00 грн., загальна сума - 130 284 311,38 грн. - Предмет договору: Реконструкція Каунаського каналізаційного колектора. Замовник: КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на «Реконструкція Каунаського каналізаційного колектора». Договір №31/10-17 від 31.10.2017на загальну суму: не встановлено. Сума оплати за договором: 2024 рік - 40000 000,00грн., загальна сума - 40000 000,00 грн.
Встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) запровадили механізм розкрадання бюджетних коштів, які було виділено на «Реконструкцію III черги Ново-Дарницького каналізаційного колектора, Реконструкцію Шлiхтеровського каналізаційного колектора, Реконструкцію Каунаського каналізаційного колектора» та пов'язані з цим витратами, шляхом ремонту за завищеними цінами та подальшого перерахування різниці на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, з метою їх переведення у готівку та привласнення.
Відтак, наразі, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та дослідження документів, у яких можуть бути наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 24.10.2017 по дату постановлення ухвали суду, а саме:
Щодо проведених документальних (планових, позапланових; виїзних, невиїзних) перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 24.10.2017 по дату підготовки відповіді на даний запит, у тому числі, але не обмежуючись: накази про призначення перевірок; акти або довідки про результати проведення документальних (планових, позапланових; виїзних, невиїзних) перевірок за період з 24.10.2017 по дату підготовки відповіді на даний запит; податкові повідомлення-рішення, що винесені за результатами проведення документальних (планових, позапланових; виїзних, невиїзних) перевірок за період з 24.10.2017 по дату підготовки відповіді на даний запит, а також документи, підтверджуючі сплату коштів за відповідними ППР або існування недоїмки.
Щодо відомостей стосовно IP-адрес, якими користуються для подачі електронної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 24.10.2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з обов'язковим зазначенням усіх наявних відомостей про місцезнаходження електронних пристроїв, з яких подається звітність.
Декларації з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 24.10.2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею.
Декларації з податку на додану вартість з усіма додатками, у тому числі, але не обмежуючись, Додаток 5 (розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів), подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 24.10.2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею.
Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід) за формою
№ 2, подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 24.10.2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею.
Документи за Формою № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 24.10.2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею.
Повідомлення за формою 20-ОПП, подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 24.10.2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею. У разі неповного та несвоєчасного подання вказаними підприємствами повідомлень за формою 20-ОПП, надати інформацію щодо такого факту та підтверджуючі документи.
Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ), поданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 24.10.2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею.
Відомості про відкриті, а також закриті банківські рахунки, які значаться за наступними суб'єктами господарювання та фізичними особами за період з 24.10.2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Повідомлень про прийняття працівників на роботу (за формою, що передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 413).
Інформації щодо кількості робітників, сум виплати заробітної плати, наявності основних фондів та засобів, наявності власних або орендованих земельних ділянок, залишків на складах зберігання, обсягів реалізації згідно декларацій з ПДВ та податку на прибуток підприємства, сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, в т.ч. суми простроченої податкової заборгованості, недоїмки, відшкодування ПДВ, щомісячно.
Належним чином засвідчені копії декларацій про майновий стан та доходи за період з 24.10.2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, подані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 .
Відомості про джерела та обсяги доходу та утриманих податків за період з 24.10.2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, отриманого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 .
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 іншим слідчим групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів Київської міської прокуратури, у кримінальному провадженні за № 12024100000000503 від 18.04.2024, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:
Щодо проведених документальних (планових, позапланових; виїзних, невиїзних) перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 24.10.2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, у тому числі, але не обмежуючись: накази про призначення перевірок; акти або довідки про результати проведення документальних (планових, позапланових; виїзних, невиїзних) перевірок за період з 24.10.2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею; податкові повідомлення-рішення, що винесені за результатами проведення документальних (планових, позапланових; виїзних, невиїзних) перевірок за період з 24.10.2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також документи, підтверджуючі сплату коштів за відповідними ППР або існування недоїмки.
Щодо відомостей стосовно IP-адрес, якими користуються для подачі електронної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 24.10.2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з обов'язковим зазначенням усіх наявних відомостей про місцезнаходження електронних пристроїв, з яких подається звітність.
Декларації з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 24.10.2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею.
Декларації з податку на додану вартість з усіма додатками, у тому числі, але не обмежуючись, Додаток 5 (розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів), подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 24.10.2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею.
Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід) за формою
№ 2, подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 24.10.2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею.
Документи за Формою № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 24.10.2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею.
Повідомлення за формою 20-ОПП, подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 24.10.2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею. У разі неповного та несвоєчасного подання вказаними підприємствами повідомлень за формою 20-ОПП, надати інформацію щодо такого факту та підтверджуючі документи.
Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ), поданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 24.10.2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею.
Відомості про відкриті, а також закриті банківські рахунки, які значаться за наступними суб'єктами господарювання та фізичними особами за період з 24.10.2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Повідомлень про прийняття працівників на роботу (за формою, що передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 413).
Інформації щодо кількості робітників, сум виплати заробітної плати, наявності основних фондів та засобів, наявності власних або орендованих земельних ділянок, залишків на складах зберігання, обсягів реалізації згідно декларацій з ПДВ та податку на прибуток підприємства, сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, в т.ч. суми простроченої податкової заборгованості, недоїмки, відшкодування ПДВ, щомісячно.
Належним чином засвідчені копії декларацій про майновий стан та доходи за період з 24.10.2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, подані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 .
Відомості про джерела та обсяги доходу та утриманих податків за період з 24.10.2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, отриманого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 .
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1