Справа № 752/13791/24
Провадження №: 1-кс/752/416/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
10 березня 2026 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 120241000000000503 від 18.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. У клопотанні зазначає, що існує загроза розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати та знищення оригіналів документів та просить розгляд клопотання проводити без участі володільця.
Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 12024100000000503 від 18.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі та визначено місцем проведення досудового розслідування Голосіївський район міста Києва, за місцем знаходженням адміністративної будівлі Головного управління Національної поліції у м. Києві, що розташована за адресою вулиця Антоновича, будинок 114, місто Київ. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.
Досудовим розслідуванням отримано інформацію, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою між собою, маючи на меті єдиний умисел, створили корупційну схему, яка полягає у привласненні бюджетних коштів, шляхом укладання договору на «Реконструкцію III черги Ново-Дарницького каналізаційного колектора», «Реконструкцію Каунаського каналізаційного колектора» та «Реконструкцію Шлiхтеровського каналізаційного колектора».
Згідно даних сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено ряд транзакцій та закупівель, які мають безпосереднє значення щодо Реконструкції III черги Ново-Дарницького каналізаційного колектора, Реконструкції Каунаського каналізаційного колектора та Реконструкції Шлiхтеровського каналізаційного колектора, а саме: - Предмет договору: Реконструкція III черги Ново-Дарницького каналізаційного колектора. Замовник: КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на «Реконструкцію III черги Ново-Дарницького каналізаційного колектора». Договір №24/10-2017 від 24.10.2017 на загальну суму: не встановлено. Сума оплати за договором: 2018 рік - 18 839 995,44 грн., 2019 рік - 73 557 245,43 грн., 2024 рік- 31 106 580,00 грн., загальна сума - 123 503 820,87 грн. - Предмет договору: Реконструкція Шлiхтеровського каналізаційного колектора. Замовник: КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на «Реконструкцію Шлiхтеровського каналізаційного колектора». Договір №24/10-17 від 24.10.2017 на загальну суму: не встановлено. Сума оплати за договором: 2018 рік - 41 040 000,00 грн., 2019 рік - 75 103 931,38 грн., 2024 рік- 14 140 380,00 грн., загальна сума - 130 284 311,38 грн. - Предмет договору: Реконструкція Каунаського каналізаційного колектора. Замовник: КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на «Реконструкція Каунаського каналізаційного колектора». Договір №31/10-17 від 31.10.2017на загальну суму: не встановлено. Сума оплати за договором: 2024 рік - 40000 000,00грн., загальна сума - 40000 000,00 грн.
Встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) запровадили механізм розкрадання бюджетних коштів, які було виділено на «Реконструкцію III черги Ново-Дарницького каналізаційного колектора, Реконструкцію Шлiхтеровського каналізаційного колектора, Реконструкцію Каунаського каналізаційного колектора» та пов'язані з цим витратами, шляхом ремонту за завищеними цінами та подальшого перерахування різниці на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, з метою їх переведення у готівку та привласнення.
На даний час з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин, що мають важливе значення для встановлення об'єктивної істини існує необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з вилученням оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по фінансово - господарських взаємовідносинах з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо оригіналів всіх первинних фінансово-господарських документів, які відображають взаємовідносини та розрахунки з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Отримання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів викликається тим, що зазначені оригінали документів необхідні для проведення аудиту, податкової перевірки, судових почеркознавчих, криміналістичних та економічних експертиз.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
Разом з тим, слідчим належним чином не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12024100000000503 від 18.04.2024 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:
- первинних фінансово-господарських документів, що відображають взаємовідносини та розрахунки з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема документи тендерної документації, договори на виконання будівельних робіт з додатками, додаткові угоди до них, календарні графіки виконання робіт, дефектні акти, акт виконаних робіт КБ-2в та КБ-3, виконавча документація, акти прихованих робіт, проектно - кошторисна документація, листування між комунальним підприємством та суб'єктами фінансово - господарської діяльності, оборотно - сальдові відомості по рахунках, платіжні документи, експертизи проектної документації, технологічні карти, податкові накладні, накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, відомості щодо транспортування, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірок, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, журнали обліку виконаних робіт форми КБ-6; проектно-кошторисна документація з виконання будівельних, монтажних та інших робіт; дефектні акти; платіжні доручення; документи щодо придбання послуг; шляхові листи; листи відрядження; товарно-транспортні накладні; податкові накладні; документи щодо фактичних трудовитрат робітників-будівельників; оборотно-сальдові відомості по рахунках; журнали авторського та технічного нагляду; розрахунки з постачальниками та підрядними організаціями;та інші бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, за період з 24.10.2017;
- дані аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку, в яких відображено операції підприємств за договорами із зазначеними компаніями (оборотно-сальдові відомості та картки рахунків);
- звіти про контрольовані операції, подані до податкових органів, за весь період взаємовідносин з вказаними контрагентами з поясненнями до них;
- накази про призначення/звільнення керівника та головного бухгалтера;
- документи, які містять анкетні та контактні дані (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття на роботу, звільнення, тощо), місця розташування робочих місць посадових та службових осіб підприємства, які безпосередньо приймали участь у зазначених взаємовідносинах та на яких підставах (витяги із статуту, посадових (службових) інструкцій, наказів, тощо), форму їх участі, а також керівників та службових осіб підприємства, відповідальних за дотриманням чинного податкового та іншого законодавства;
- редакцій статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1