Справа № 752/1764/23
Провадження №: 1-кс/752/1658/26
про тимчасовий досуп
12 березня 2026 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 42022100000000358 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. У клопотанні просить розгляд клопотання проводити без виклику осіб у володінні яких перебувають зазначені документи.
Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022100000000358 від 12.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі та визначено місцем проведення досудового розслідування Голосіївський район міста Києва, за місцем знаходженням адміністративної будівлі Головного управління Національної поліції у місті Києві, за адресою: вулиця Антоновича, 114, місто Київ. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.
Досудове розслідування здійснюється щодо службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які діючи за попередньою змовою між собою, маючи на меті єдиний умисел, створили корупційну схему, яка полягає у привласненні бюджетних коштів міста Києва шляхом укладання договорів з 2022 року на реконструкцію дамб мулових полів ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом штучного завищення робіт та подальшого перерахування різниці на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, з метою їх переведення у готівку та привласнення.
У ході перевірки інформації, згідно даних сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 було встановлено ряд закупівель, які мають безпосереднє значення щодо реконструкції дамб мулових полів, а саме:
- ІНФОРМАЦІЯ_7 . Замовник: КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на реконструкцію дамб мулових полів №1 та №2 ІНФОРМАЦІЯ_5 , на суму: 562 499 998,00 грн. Договір № 1/25-КТ від 06.03.2025.
- ІНФОРМАЦІЯ_8 . Замовник: КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на реконструкцію дамб мулових полів №1 та №2 ІНФОРМАЦІЯ_5 (додаткові роботи), на суму: 147 079 083,13 грн. Договір № 63/25-КТ від 25.08.2025.
- ІНФОРМАЦІЯ_9 . Замовник: КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на реконструкцію дамб мулових полів № 1 та № 2 ІНФОРМАЦІЯ_5 , на суму: 69 999 999,68 грн. Договір № 42/22-КТ від 30.11.2022.
- ІНФОРМАЦІЯ_10 . Замовник: КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на реконструкцію дамб мулових полів № 1 та № 2 ІНФОРМАЦІЯ_5 , на суму: 254 998 144,31 грн. Договір № 2/23-КТ від 14.06.2023.
В ході досудового розслідування встановлено, що привласнення бюджетних коштів здійснюється шляхом створення фіктивних фінансових операцій з підконтрольними суб'єктами господарської діяльності, за результатом чого відбувається збільшення фактичної вартості ТМЦ в 2 рази, внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в, за результатами, яких здійснюється оплата.
Крім того, до виконання робіт залучаються суб'єкти фінансово-господарської діяльності, які входять до транзитно-конвертаційної групи фіктивних суб'єктів господарської діяльності та мають однаковий алгоритм діяльності: під час відправлення і доставки електронного файлу податкової накладної в електронному вигляді під час з'єднання користуються однією ІР-адресою (з метою маскування свого фактичного місця знаходження організатори «транзитно-конвертаційної групи» використовують спеціальне програмне забезпечення, що приховує їхнє реальне місцезнаходження та відображає провайдер, який розташований в інших державах), відсутні трудові ресурси, директорами та головними бухгалтерами являються одні особи, відсутні офісні та складські приміщення, в ланцюгу постачання відбувається підміна номенклатури придбаних та реалізованих товарів/послуг що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності.
В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) готував експертні позитивні звіти щодо розгляду проектної документації на будівництво за робочими проектами по об'єкту «Реконструкція дамб мулових полів № 1 та № 2 ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаними договорами.
Так, у ході проведення розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який здійснював перевірку та надавав відповідні висновки щодо вищезазначених закупівель, з метою вилучення документів по вказаних закупівлям матеріалів експертного дослідження у повному обсязі, які стали підставою для складання експертних звітів, зокрема: - оригіналів експертних звітів (висновків) щодо розгляду проектно-кошторисної документації по договорах № 1/25-КТ від 06.03.2025, № 63/25-КТ від 25.08.2025, № 42/22-КТ від 30.11.2022, № 2/23-КТ від 14.06.2023 із всіма додатками та матеріалами дослідження; - оригіналів проектно-кошторисної документації, поданої на розгляд (зведені кошторисні розрахунки, локальні кошториси, відомості ресурсів, об'єктні кошториси, дефектні акти), розрахунки договірної ціни; підсумкові відомості ресурсів, протоколи погодження цін, комерційні пропозиції, прайс-листи та інші документи, що були підставою для визначення вартості, реєстраційні картки експертних звітів, внутрішні розрахунки, таблиці порівняння вартості ресурсів, матеріали моніторингу цін, використані експертами; висновки профільних спеціалістів, на підставі яких сформовано експертний звіт; - копій наказів/розпорядження про призначення експертів, відомостей про склад експертної групи; - інші складені експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, щодо розгляду проектної документації на будівництво, щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за дефектним актом, щодо розгляду проектної документації на будівництво за робочим проектом, з усіма наявними додатками до звітів по зазначеним об'єктам; - документи щодо листування/електронного листування між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з усіх наявних підстав (надання документів, надання пропозицій, обґрунтування цін, звітів щодо обґрунтування/протоколів узгодження ціни, надання додаткових документів, пояснень, обґрунтувань) щодо звітів по зазначеним об'єктам; - документи, що були надані КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для проведення експертних досліджень та складання експертних звітів по зазначеним об'єктам, в тому числі анкети замовника, зведені кошторисні розрахунки вартості об'єкта, підсумкові відомості ресурсів, протоколи погодження цін, звіти щодо моніторингу цін, зауваження, пропозиції, пояснення, комерційні пропозиції, документів наданих на підтвердження вартості будівельних робіт, вартості матеріалів та обладнання, які стали підставою для складання експертних звітів, прайс-листи, договори, контакти тощо, висновки спеціалістів щодо кошторисної документації, на підставі яких складено експертні звіти. Вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування та допоможуть встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема формування ціни та вартості товарів, матеріалів, які використовувалися під час будівельних робіт за вищевказаними договорами, укладеними між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та сприяли привласнення бюджетних коштів.
Отримані в результаті документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме для документування злочинних дій службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вищезазначені речі і документи самостійно та в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази під час судового розгляду.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 та проектно-вишукуваного інституту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПРОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
Разом з тим, слідчим належним чином не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42022100000000358 від 12.07.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме матеріалів експертного дослідження у повному обсязі, які стали підставою для складання експертних звітів, з можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії документів, зокрема:
- експертних звітів (висновків) щодо розгляду проектно-кошторисної документації по договорах № 1/25-КТ від 06.03.2025, № 63/25-КТ від 25.08.2025, № 42/22-КТ від 30.11.2022, № 2/23-КТ від 14.06.2023 із всіма додатками та матеріалами дослідження;
- проектно-кошторисної документації, поданої на розгляд (зведені кошторисні розрахунки, локальні кошториси, відомості ресурсів, об'єктні кошториси, дефектні акти), розрахунки договірної ціни; підсумкові відомості ресурсів, протоколи погодження цін, комерційні пропозиції, прайс-листи та інші документи, що були підставою для визначення вартості, реєстраційні картки експертних звітів, внутрішні розрахунки, таблиці порівняння вартості ресурсів, матеріали моніторингу цін, використані експертами; висновки профільних спеціалістів, на підставі яких сформовано експертний звіт;
- наказів/розпорядження про призначення експертів, відомостей про склад експертної групи;
- інші складені експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, щодо розгляду проектної документації на будівництво, щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за дефектним актом, щодо розгляду проектної документації на будівництво за робочим проектом, з усіма наявними додатками до звітів по зазначеним об'єктам;
- документи щодо листування/електронного листування між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з усіх наявних підстав (надання документів, надання пропозицій, обґрунтування цін, звітів щодо обґрунтування/протоколів узгодження ціни, надання додаткових документів, пояснень, обґрунтувань) щодо звітів по зазначеним об'єктам;
- документи, що були надані КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для проведення експертних досліджень та складання експертних звітів по зазначеним об'єктам, в тому числі анкети замовника, зведені кошторисні розрахунки вартості об'єкта, підсумкові відомості ресурсів, протоколи погодження цін, звіти щодо моніторингу цін, зауваження, пропозиції, пояснення, комерційні пропозиції, документів наданих на підтвердження вартості будівельних робіт, вартості матеріалів та обладнання, які стали підставою для складання експертних звітів, прайс-листи, договори, контакти тощо, висновки спеціалістів щодо кошторисної документації, на підставі яких складено експертні звіти.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1