Справа № 752/5108/26
Провадження №: 1-кс/752/1775/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 березня 2026 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 12025100030000812 від 17.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .
Прокурор в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. У клопотанні зазначає, що існує загроза розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати та знищення оригіналів документів та просить розгляд клопотання проводити без участі володільця.
Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що підрозділом детективів ТУ БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025100030000812 від 17.03.2025 за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших державних підприємств, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за фактом використання групою осіб реквізитів фіктивних та транзитних суб'єктів господарювання, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », в тому числі статутних та фінансово-господарських документів даних підприємств, з ознаками підробки, з метою ротрати та привласнення бюджетних коштів державними підприємствами та мінімізації сплати податкових зобов'язань підприємствами реального сектору економіки.
З матеріалів досудового розслідування встановлено, що невстановленими слідством особами використовуються реквізити фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , при поставці метанолу (метилового спирту) код УКТЗЕД 2905110000, на ряд підприємств державної форми власності та приватним суб'єктам господарювання, виробником якого є ІНФОРМАЦІЯ_37.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » містить ознаки фіктивності, зокрема, підприємство по місцю реєстрації за адресою: АДРЕСА_2 не знаходиться, контактні телефони товариства зазначенні в картці обліку ІНФОРМАЦІЯ_38 №100/2019/49972 не відповідають дійсності. Одноосібний керівник, головний бухгалтер та засновник підприємства ОСОБА_4 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 та фактично позбавлена можливості виконувати організаційно-розпорядчі функції керівника товариства. Окрім того у підприємства відсутні трудові ресурси та виробничі потужності, необхідні для виконання умов договору із поставки метанолу.
Окрім того, в ході досудового розслідування скеровано постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, в адресу Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області, для проведення допиту в якості свідка ОСОБА_4 .
За результатами проведення процесуальних дій на іншій території, було встановлено та допитану ОСОБА_4 . В ході допиту в якості свідка ОСОБА_4 повідомила, що погодилась зареєструвати на своє ім'я підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за грошову винагороду, та фактично не має жодного відношення, як до створення підприємства, так і ведення фінансово-господарської діяльності. Яку господарську діяльність здійснює підприємство, хто є основними контрагентами, де знаходиться печатка та документи господарської діяльності їй не відомо. Жодних первинних документів, як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » вона не підписувала.
Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період 2022-2024 років з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, декларували проведення господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».
Таким чином, викладені факти та матеріали досудового розслідування свідчать про безтоварність задекларованих фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » із поставки метанолу, які фактично спрямовані ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
З метою перевірки викладених фактів, в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 скеровано запит за вих. №57-2433вих-25 від 17.03.2025, щодо витребування підтверджуючих первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а саме: договорів укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період 2023-2025; додаткові угоди до договорів укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », за період 2023-2025; оборотно-сальдові відомості по рахунках, у яких відображено здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », за період 2023-2025; акти прийому-передачі товару, чи актів виконаних робіт між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », за період 2023-2025; видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, рахунки-фактури, що виписувались на виконання умов договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », за період 2023-2025; платіжних доручень, що підтверджують оплату в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період 2023-2025; накази про призначення/звільнення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 2023-2025; накази про призначення/звільнення головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 2023-2025;
25.03.2025 в адресу органу досудового розслідування надійшов лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №311-03/25 від 21.03.2025 з копіями запитуваних документів.
При цьому, враховуючи зібрані докази у кримінальному провадженні про те, що ОСОБА_4 не підписувала жодних первинних фінансово-господарських документів із контрагентами, як директор підприємства, виникла необхідність у витребуванні в службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 оригіналів документів по проведеним господарським операціям із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » для проведення судової почеркознавчої експертизи.
Враховуючи вищевикладене, та з метою встановлення розміру матеріального збитку, всіх фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, на цей час виникла процесуальна необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) на підприємстві для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які знаходяться у безпосередньому володінні службових осіб підприємства, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.
Оригінали зазначених фінансово-господарських документів необхідно вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони необхідні для використання під час проведення ревізій, інвентаризацій, податкових та інших перевірок, експертного дослідження, а також для встановлення особи, яка підписувала дані документи у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , знаходяться вищезазначені документи, які містять охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, а також те, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, просять надати дозвіл на тимчасовий доступ.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Прокурором в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Необхідність вилучення оригіналів документів обумовлена потребою проведення експертного дослідження.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме:
- оригінали договорів укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період 2022-2025;
- оригінали додаткових угод до договорів укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », за період 2022-2025;
- оригінали актів прийому-передачі товару між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », за період 2022-2025;
- оригінали видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, рахунки-фактури, що виписувались на виконання умов договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », за період 2022-2025;
- платіжних доручень, що підтверджують оплату в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період 2023-2025;
- оригінали наказів про призначення/звільнення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 2022-2025,
- заяви про надання щорічних відпусток за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , за період 2021-2025 років.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1