Справа № 752/23878/25
Провадження №: 1-кс/752/8385/25
про тимчсовий доступ
30 грудня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 12024105010001262 від 27.11.2024 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ст. 182 ч. 1 КК України, клопотання дізнавача ВД Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів -
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1
Дізнавач в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Також, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.
Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024105010001262 від 27.11.2024 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ст. 182 ч. 1 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві надійшла ухвала Голосіївського районного суду м. Києва по справі № 752/24385/24 щодо внесення відомостей за заявою ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа втручається в її приватне життя оформивши на її ім'я кредитну позику в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 1467-1638 від 03.11.2024 на суму 20000 грн, які товариством були перераховані на картку № НОМЕР_2
.У зв'язку з чим для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, які є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Дізнавач в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачам відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та групі дізнавачів дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , чи у будь-якому іншому відділенні цього ТОВ та являють собою банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024105010001262 від 27.11.2024 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ст. 182 ч. 1 КК України, із можливістю вилучення їх копій в паперовому або електронному вигляді, а саме:
- інформацію (а також належним чином завірені копії документів) щодо заявки кредитного договору № 1467-1638 від 03.11.2024 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 ;
- інформацію про рахунки (повний номер, установа, ПІБ та ІПН власника), на які було здійснено перерахування коштів за вказаними договорами (угодами, іншими правочинами), із зазначенням дати перерахування та його суми (обсягу);
- інформацію про порядок укладання договорів (угод, інших правочинів), які здійснюються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також який порядок застосовувався при укладанні заявки кредитного договору № 1467-1638 від 03.11.2024 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 та спосіб ідентифікації (підтвердження) його особи, як отримувача позик (кредитів, тощо) за укладеними з ним угодами;
- надати розгорнуту інформацію про місце, дату, час та спосіб подання заявки та подальшого оформлення кредитного договору, із зазначенням всіх ІР-адрес, які використовувались для подання та оформлення даної заявки, з яких відбувалось завантаження, а також інші ідентифікуючі ознаки; МАС-адреси обладнання тощо, документів, які надані для відкриття кредитних договорів;
- відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо виплати кредитних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку/банківський рахунок НОМЕР_2 , який було зазначено в кредитному договорі, оформленому на ім'я ОСОБА_8 та виплати на вказану банківську картку/банківський рахунок по іншим кредитним договорам, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку;
- надати копії всіх наявних кредитних договорів по банківський картці/банківському рахунку НОМЕР_2 , який зазначено в кредитному договорі заявки кредитного договору № 1467-1638 від 03.11.2024 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 ;
- в разі відкриття інших договорів від імені ОСОБА_5 , надати копії всіх наявних договорів від її імені з повною інформацією по всім номерам банківських карток, на які були перераховані кошти
- у разі укладання кредитного договору на ім'я ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 в одному з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначити адресу такого відділення, ПІБ співробітника, який здійснював укладання договору та надати оригінали документів, які були надані для укладання такого договору та фото- відеофіксацію з вказаного відділення (пункту оформлення кредиту).
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1