Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7672/26
11 травня 2026 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12017100070004539, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.3 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Клопотання обґрунтоване тим, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, розпочато за фактом того, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили грошові кошти інвесторів, які були виділені на будівництво житлового будинку з підземним паркінгом по АДРЕСА_1 . Також, в невстановлений період часу невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці підробила договір купівлі- продажу майнових прав на офісні приміщення в об'єкті незавершеного будівництва, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі касира нібито отримала грошові кошти.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено інформацію про реалізацію ІНФОРМАЦІЯ_3 на нежитлові площі загальною площею 1100,1 квадратних метрів, що розташовані на об'єкті будівництва по АДРЕСА_1 . Іпотекодавцем (власником) даного майна є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Згідно з інформацією Єдиного державного реєстру юридичний осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань єдиним учасником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являється ОСОБА_5 , який також являвся в довгий період часу до 03.08.2016 року (в період будівництва будинку) директором забудовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та являється на сьогоднішній день його співзасновником.
Крім того, у Єдиному реєстрі судових рішень у справі №910/5148/17 від 24.05.2017р. наявне рішення від 24.05.2017 року за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яким задоволено позовні вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що до здійснення господарської діяльності, пов'язаної із будівництвом об'єкта за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути причетні ряд суб'єктів господарювання, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », службові особи яких можуть бути пов'язані між собою, а також діяти узгоджено з метою привласнення грошових коштів.
Водночас, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як іпотекодавець майнових прав на об'єкт будівництва за адресою: АДРЕСА_1 , має тісні організаційно-правові та господарські зв'язки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що підтверджується, зокрема, наявністю спільних службових осіб, участю одних і тих же осіб у діяльності вказаних підприємств у різні періоди часу, а також їх залученням до реалізації одного й того ж об'єкта будівництва. Зазначене свідчить про можливу узгодженість дій між вказаними суб'єктами господарювання та використання їх у єдиній фінансово-господарській схемі, спрямованій на привласнення грошових коштів, у зв'язку з чим виникла необхідність у дослідженні реєстраційних документів усіх зазначених підприємств з метою встановлення повного кола причетних осіб та фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.
Посилаючись на те, що з метою встановлення фактичних обставин створення, реєстрації, зміни складу засновників та керівників вказаних підприємств, перевірки наявності між ними корпоративних, фінансово-господарських та інших зв'язків, а також встановлення осіб, причетних до прийняття управлінських рішень у період вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », слідчий скерував дане клопотання до суду.
У судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву до суду про розгляд без його участі, в якій подане клопотання повністю підтримав з наведених у ньому підстав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з'явився, про розгляд справи був повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
У клопотанні слідчий зазначив, що документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні, однак отримати їх іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами першим та другим частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що в реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » може бути інформація, необхідна для встановлення фактичних обставин створення, реєстрації, зміни складу засновників та керівників вказаних підприємств, перевірки наявності між ними корпоративних, фінансово-господарських та інших зв'язків.
На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить слідчий, можуть бути використані як докази у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.
Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, в зв'язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12017100070004539, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.3 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ Подільського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншим слідчим слідчої групи, а також прокурорам, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12017100070004539 від 21.10.2017, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 11.06.2026 включно.
Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/7672/26, інший виданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1