печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5415/26-к
04 лютого 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу першого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 62019100000001170 від 20.08.2019,
30.01.2026 прокурор другого відділу першого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 62019100000001170 від 20.08.2019 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 240, ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Федерації профспілок України, діючи спільно із службовими особами ПрАТ «Укрпрофтур» діючи супереч Указу Президії Верховної Ради України від 30 серпня 1991 року № 1452-XII «Про передачу підприємств, установ та організацій союзного підпорядкування, розташованих на території України, у власність держави», Закону України «Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України» від 10.09.1991, Постанови Верхової Ради України від 10.04.1992 «Про майнові комплекси та фінансові ресурси громадських організацій колишнього Союзу РСР, розташовані на території України», Постанови Верховної ради України від 04.02.1994 № 3943 - ХІІ «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР», вчинили заволодіння та розтрату майна, яке знаходилось у власності профспілкових організацій.
Так, починаючи з 1992 року по теперішній час лише ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» незаконно оформлено право власності на 102 об'єкти нерухомості. Рішення про видачу свідоцтв про право власності приймали органи місцевого самоврядування (виконавчі комітети, сільські та селищні ради, міські ради та інші) за місцем розташування нерухомого майна, за письмовим зверненням представників вищезазначених юридичних осіб.
Окрім цього, ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» без погодження із Фондом Держмайна України було передано до статутних фондів суб'єктів господарювання, комунальної власності, громадських та релігійних організацій за період з 01.01.1994 по 01.01.2021 - 161 об'єкт нерухомості, а всього відчужено 330 таких об'єктів.
Загалом, через суди повернуто у власність держави - 83 об'єкти нерухомості, які в подальшому рішенням Кабінету Міністрів України передано у віддання іншим органам державної влади, а деякі об'єкти реалізовано Фондом держмайна України на аукціонах.
Встановлено, що до можливої протиправної діяльності причетний керівник ПрАТ «Укрпрофтур» ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та його довірені особи, зокрема, керівник ПРАТ «Волиньтурист» код ЄДРПОУ 02593659 - ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , які самостійно або через афілійовані комерційні структури отримали у власність або довготривалу оренду майнові комплекси, які перебували в управлінні ПрАТ «Укрпрофтур» тощо.
15.01.2026 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.12.2025 № 757/64668/25-к проведено обшук за місцем знаходження приватного нотаріуса Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1, під час якого вилучено зазначені у прохальній частині клопотання документи.
Постановою слідчого від 15.01.2026 вищевказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Прокурор зазначає, що на даній стадії досудового розслідування виникла необхідність у збереженні цих речових доказів шляхом накладення на них арешту.
Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Власник майна в судове засідання не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не відомі.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з'явились.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 62019100000001170 від 20.08.2019 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 240, ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 190 КК України.
15.01.2026 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.12.2025 № 757/64668/25-к проведено обшук за місцем знаходження приватного нотаріуса Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1, під час якого вилучено наступні документи, а саме:
- оригінал договору купівлі продажу частини нерухомого майна, укладений між ПАТ «Волиньтурист» та ТзОВ «ВОЯВІ» від 02.03.2018 на 2 арк.;
- копія платіжного доручення № 690 на 1 арк.;
- копія витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб на 2 арк.;
- копія виписки № 384208 на 1 арк.;
- копія статуту ПрАТ «Волиньтурист» на 5 арк.;
- копія протоколу № 88 наглядової ради ПрАТ «Волиньтурист» на 2 арк.;
- копія рішення від 04.04.2011 № Р-21-21 на 1 арк.;
- копія наказу № 5 від 04.05.2011 на 1 арк.;
- копія довідки від 20.02.2018 на 1 арк.;
- протокол засідання правління ПАТ «Волиньтурист» №5 від 27.02.2018 на 2 арк.;
- рішення правління ПАТ «Волиньтурист» №РП-5-1 від 27.02.2018 на 1 арк.;
- протокол наглядової ради ПАТ «Волиньтурист» від 21.02.2018 №117 на 3 арк.;
- постанова наглядової ради ПАТ «Волиньтурист» №ПР-117-5 від 21.02.2018 на 2 арк.;
- копія паспорту та іпн. ОСОБА_5 на 3 арк.;
- витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб на 1 арк.;
- копія свідоцтва № 153993 на 1 арк.;
- копія статуту ТОВ «Вояві» на 7 арк.;
- копія протоколу № 2 від 21.09.2005 на 1 арк.;
- копія протоколу № 67 від 01.03.2018 на 1 арк.;
- копія паспорту та іпн. ОСОБА_7 на 2 арк.;
- копія свідоцтва №1/4 від 29.01.2001 на 1 арк.;
- копія рішення №1/4 від 29.01.2001 на 1 арк.;
- копія постанови Рівненського апеляційного господарського суду від 26.08.2015 на 7 арк.;
- копія постанови Верховного суду України від 22.03.2017 на 5 арк.;
- витяг ДРРП №97468754 від 15.09.2017, державний реєстратор ОСОБА_8 на 1 арк.;
- витяг ДРРП від 02.03.2018 на 1 арк.;
- копія технічного паспорту на громадський будинок корпус 6 з додатками на 12 арк.;
- витяг ДРРП від 02.03.2018 на 31 арк.;
- інформація з єдиного реєстру боржників на 1 арк.;
- інформація з витягу державного реєстру обтяжень на 1 арк.;
- договір купівлі-продажу частини нерухомого майна від 02.03.2018 на 2 арк.;
- копія платіжного доручення № 689 на 1 арк.;
- витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб на 2 арк.;
- копія виписки № 384208 на 1 арк.;
- копія статуту ПрАТ «Волиньтурист» на 5 арк.;
- копія протоколу № 88 наглядової ради ПрАТ «Волиньтурист» на 2 арк.;
- копія рішення від 04.04.2011 № Р-21-21 на 1 арк.;
- копія наказу № 5 від 04.05.2011 на 1 арк.;
- копія довідки від 20.02.2018 на 1 арк.;
- копія протоколу наглядової ради ПАТ «Волиньтурист» від 21.02.2018 №117 на 2 арк.;
- копія постанови наглядової ради ПАТ «Волиньтурист» №ПР-117-5 від 21.02.2018 на 2 арк.;
- копія протоколу засідання правління ПАТ «Волиньтурист» №5 від 27.02.2018 на 1 арк.;
- копія рішення правління ПАТ «Волиньтурист» №РП-5-1 від 27.02.2018 на 1 арк.;
- копія паспорту та іпн. ОСОБА_5 на 3 арк.;
- витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб на 1 арк.;
- копія свідоцтва № 153993 на 1 арк.;
- копія статуту ТОВ «Вояві» на 7 арк.;
- копія протоколу № 2 від 21.09.2005 на 1 арк.;
- копія протоколу № 67 від 01.03.2018 на 1 арк.;
- копія паспорту та іпн. ОСОБА_7 на 2 арк.;
- копія свідоцтва №1/4 від 29.01.2001 на 1 арк.;
- копія рішення №1/4 від 29.01.2001 на 1 арк.;
- копія постанови Рівненського апеляційного господарського суду від 26.08.2015 на 7 арк.;
- копія постанови Верховного суду України від 22.03.2017 на 5 арк.;
- витяг ДРРП від 15.09.2017 на 2 арк.;
- копія технічного паспорту на громадський будинок корпус 6 з додатками на 12 арк.;
- витяг ДРРП від 02.03.2018 на 1 арк.;
- витяг ДРРП від 02.03.2018 на 1 арк.;
- витяг ДРРП від 02.03.2018 на 1 арк.;
- витяг ДРРП від 02.03.2018 на 2 арк.;
- інформація з єдиного реєстру боржників на 1 арк.;
- інформація з витягу державного реєстру обтяжень на 1 арк.;
- договір купівлі-продажу нерухомого майна від 05.04.2018 на 2 арк.;
- копія платіжного доручення № 1 на 1 арк.;
- витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб на 5 арк.;
- копія виписки № 384208 на 1 арк.;
- копія статуту ПрАТ «Волиньтурист» на 5 арк.;
- копія протоколу № 88 наглядової ради ПрАТ «Волиньтурист» на 2 арк.;
- копія рішення від 04.04.2011 № Р-21-21 на 1 арк.;
- копія наказу № 5 від 04.05.2011 на 1 арк.;
- копія постанови наглядової ради ПрАТ «Волиньтурист» № ПР-88-2 від 05.05.2014 на 1 арк.;
- постанова наглядової ради ПрАТ «Волиньтурист» № ПР-119-3 від 29.03.2018 на 1 арк.;
- протокол наглядової ради ПАТ «Волиньтурист» від 29.03.2018 №119 на 1 арк.;
- рішення ПАТ «Волиньтурист» від 04.04.2018 № РП-7-1 на 1 арк.;
- протокол № 7 засідання ПАТ «Волиньтурист» від 04.04.2018 на 1 арк.;
- копія паспорту та іпн. ОСОБА_5 на 3 арк.;
- копія виписки на 1 арк.;
- копія статуту ТОВ «АФ-Груп» на 2 арк.;
- копія протоколу № 1 ТОВ «АФ-Груп» на 1 арк.;
- протокол № 2 ТОВ «АФ-Груп» на 1 арк.;
- копія паспорту та іпн. ОСОБА_9 на 3 арк.;
- копія свідоцтва №1/4 від 29.01.2001 на 1 арк.;
- витяг ДРРП від 02.03.2018 на 1 арк.;
- копія технічного паспорту на громадський будинок корпус 4 з додатками на 6 арк.;
- витяг ДРРП від 05.04.2018 на 29 арк.;
- інформація з єдиного реєстру боржників на 2 арк.;
- інформація з витягу державного реєстру обтяжень на 1 арк.;
- договір купівлі-продажу нерухомого майна від 07.09.2018 на 2 арк.;
- копія платіжного доручення № 36 на 1 арк.;
- витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб на 5 арк.;
- копія виписки № 384208 на 1 арк.;
- копія статуту ПрАТ «Волиньтурист» на 5 арк.;
- копія наказу № 5 від 04.05.2011 на 1 арк.;
- копія рішення від 04.04.2011 № Р-21-21 на 1 арк.;
- копія постанови наглядової ради ПрАТ «Волиньтурист» № ПР-88-2 від 05.05.2014 на 1 арк.;
- копія рішення ПАТ «Волиньтурист» від 18.07.2018 № Р-32-4 на 1 арк.;
- копія рішення ПАТ «Волиньтурист» від 22.08.2018 № РП-14-2 на 1 арк.;
- копія паспорту та іпн. ОСОБА_5 на 3 арк.;
- копія виписки на 1 арк.;
- копія статуту ТОВ «АФ-Груп» на 10 арк.;
- копія протоколу № 1 ТОВ «АФ-Груп» на 1 арк.;
- копія протоколу № 2 ТОВ «АФ-Груп» на 1 арк.;
- копія паспорту та іпн. ОСОБА_9 на 3 арк.;
- копія свідоцтва №1/4 від 29.01.2001 на 1 арк.;
- витяг ДРРП від 02.03.2018 на 1 арк.;
- копія технічного паспорту на громадський будинок корпус 1 з додатками на 7 арк.;
- довідка від 05.09.2018 на 1 арк.;
- витяг ДРРП від 07.09.2018 на 26 арк.;
- інформація з єдиного реєстру боржників на 1 арк.;
- витяг державного реєстру обтяжень на 1 арк.;
- договір купівлі-продажу нерухомого майна від 01.03.2018 на 2 арк.;
- копія платіжного доручення № 685 на 1 арк.;
- витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб на 1 арк.;
- копія виписки № 384208 на 1 арк.;
- копія статуту ПрАТ «Волиньтурист» на 5 арк.;
- копія протоколу № 88 наглядової ради ПрАТ «Волиньтурист» на 2 арк.;
- копія рішення від 04.04.2011 № Р-21-21 на 1 арк.;
- копія наказу № 5 від 04.05.2011 на 1 арк.;
- копія постанови наглядової ради ПрАТ «Волиньтурист» № ПР-116-7 від 15.02.2018 на 1 арк.;
- копія довідки від 20.02.2018 на 1 арк.;
- копія рішення правління наглядової ради ПАТ «Волиньтурист» від 21.02.2018 №РП-4-5 на 1 арк.;
- копія паспорту та іпн. ОСОБА_5 на 3 арк.;
- копія витягу на 1 арк.;
- копія свідоцтва № 153993 на 1 арк.;
- копія статуту ТзОВ «ВОЯВІ» на 7 арк.;
- копія протоколу № 2 ТзОВ «ВОЯВІ» на 1 арк.;
- копія протоколу № 66 ТзОВ «ВОЯВІ» на 1 арк.;
- копія паспорту та іпн. ОСОБА_7 на 2 арк.;
- копія свідоцтва №1/4 від 29.01.2001 на 1 арк.;
- копія рішення №1/4 від 29.01.2001 на 1 арк.;
- копія постанови Рівненського апеляційного господарського суду від 26.08.2015 на 7 арк.;
- копія постанови Верховного суду України від 22.03.2017 на 5 арк.;
- витяг ДРРП від 15.09.2017 на 2 арк.;
- копія технічного паспорту на громадський будинок корпус 7 з додатками на 9 арк.;
- витяг ДРРП від 19.02.2018 на 3 арк.;
- витяг ДРРП від 01.03.2018 на 8 арк.;
- інформація з витягу державного реєстру обтяжень на 1 арк.;
- інформація з єдиного реєстру боржників на 1 арк.;
- договір купівлі-продажу частини нерухомого майна від 01.03.2018 на 2 арк.;
- копія платіжного доручення № 686 на 1 арк.;
- витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб на 2 арк.;
- копія виписки № 384208 на 1 арк.;
- копія статуту ПрАТ «Волиньтурист» на 5 арк.;
- копія протоколу № 88 наглядової ради ПрАТ «Волиньтурист» на 2 арк.;
- копія рішення від 04.04.2011 № Р-21-21 на 1 арк.;
- копія наказу № 5 від 04.05.2011 на 1 арк.;
- копія постанови наглядової ради ПрАТ «Волиньтурист» № ПР-116-7 від 15.02.2018 на 1 арк.;
- копія довідки від 20.02.2018 на 1 арк.;
- копія рішення правління наглядової ради ПАТ «Волиньтурист» від 21.02.2018 №РП-4-5 на 1 арк.;
- копія паспорту та іпн. ОСОБА_5 на 3 арк.;
- копія витягу на 1 арк.;
- копія свідоцтва № 153993 на 1 арк.;
- копія статуту ТзОВ «ВОЯВІ» на 7 арк.;
- копія протоколу № 2 ТзОВ «ВОЯВІ» на 1 арк.;
- копія протоколу № 66 ТзОВ «ВОЯВІ» на 1 арк.;
- копія паспорту та іпн. ОСОБА_7 на 2 арк.;
- копія свідоцтва №1/4 від 29.01.2001 на 1 арк.;
- копія рішення №1/4 від 29.01.2001 на 1 арк.;
- копія постанови Рівненського апеляційного господарського суду від 26.08.2015 на 7 арк.;
- копія постанови Верховного суду України від 22.03.2017 на 5 арк.;
- витяг ДРРП від 15.09.2017 на 3 арк.;
- копія технічного паспорту на громадський будинок корпус 7 з додатками на 8 арк.;
- витяг ДРРП від 19.02.2018 на 3 арк.;
- витяг ДРРП від 01.03.2018 на 8 арк.;
- інформація з витягу державного реєстру обтяжень на 1 арк.;
- інформація з єдиного реєстру боржників на 1 арк.;
- договір купівлі-продажу частини нерухомого майна від 01.03.2018 на 2 арк.;
- копія платіжного доручення № 684 на 1 арк.;
- витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб на 2 арк.;
- копія виписки № 384208 на 1 арк.;
- копія статуту ПрАТ «Волиньтурист» на 5 арк.;
- копія протоколу № 88 наглядової ради ПрАТ «Волиньтурист» на 2 арк.;
- копія рішення від 04.04.2011 № Р-21-21 на 1 арк.;
- копія наказу № 5 від 04.05.2011 на 1 арк.;
- протокол № 116 засідання наглядової ради ПАТ «Волиньтурист» від 15.02.2018 на 2 арк.;
- постанова наглядової ради ПАТ «Волиньтурист» від 15.02.2018 № ПР-116-7 на арк.;
- копія довідки від 20.02.2018 на 1 арк.;
- протокол № 4 засідання правління ПрАТ «Волиньтурист» № 4 від 21.02.2018 на 3 арк.;
- рішення правління ПрАТ «Волиньтурист» 21.02.2018 №РП-4-5 на 2 арк.;
- копія паспорту та іпн. ОСОБА_5 на 3 арк.;
- копія витягу на 1 арк.;
- копія свідоцтва № 153993 на 1 арк.;
- копія статуту ТзОВ «ВОЯВІ» на 7 арк.;
- копія протоколу № 2 ТзОВ «ВОЯВІ» на 1 арк.;
- копія протоколу № 66 ТзОВ «ВОЯВІ» на 1 арк.;
- копія паспорту та іпн. ОСОБА_7 на 2 арк.;
- копія свідоцтва №1/4 від 29.01.2001 на 1 арк.;
- копія рішення №1/4 від 29.01.2001 на 1 арк.;
- копія постанови Рівненського апеляційного господарського суду від 26.08.2015 на 7 арк.;
- копія постанови Верховного суду України від 22.03.2017 на 5 арк.;
- витяг ДРРП від 15.09.2017 на 2 арк.;
- копія технічного паспорту на громадський будинок корпус 5 з додатками на 9 арк.;
- витяг ДРРП від 19.02.2018 на 3 арк.;
- витяг ДРРП від 01.03.2018 на 8 арк.;
- інформація з витягу державного реєстру обтяжень на 1 арк.;
- інформація з єдиного реєстру боржників на 1 арк.;
- договір купівлі-продажу частини нерухомого майна від 01.03.2018 на 2 арк.;
- копія платіжного доручення № 683 на 1 арк.;
- витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб на 2 арк.;
- копія виписки № 384208 на 1 арк.;
- копія статуту ПрАТ «Волиньтурист» на 5 арк.;
- копія протоколу № 88 наглядової ради ПрАТ «Волиньтурист» на 2 арк.;
- копія рішення від 04.04.2011 № Р-21-21 на 1 арк.;
- копія наказу № 5 від 04.05.2011 на 1 арк.;
- копія постанови наглядової ради ПАТ «Волиньтурист» від 15.02.2018 № ПР-116-7 на 1 арк.;
- копія довідки від 20.02.2018 на 1 арк.;
- копія рішення правління ПрАТ «Волиньтурист» 21.02.2018 №РП-4-5 на 2 арк.;
- копія паспорту та іпн. ОСОБА_5 на 3 арк.;
- копія витягу на 1 арк.;
- копія свідоцтва № 153993 на 1 арк.;
- копія статуту ТзОВ «ВОЯВІ» на 7 арк.;
- копія протоколу № 2 ТзОВ «ВОЯВІ» на 1 арк.;
- копія протоколу № 66 ТзОВ «ВОЯВІ» на 1 арк.;
- копія паспорту та іпн. ОСОБА_7 на 2 арк.;
- копія свідоцтва №1/4 від 29.01.2001 на 1 арк.;
- копія рішення №1/4 від 29.01.2001 на 1 арк.;
- копія постанови Рівненського апеляційного господарського суду від 26.08.2015 на 7 арк.;
- копія постанови Верховного суду України від 22.03.2017 на 5 арк.;
- витяг ДРРП від 15.09.2017 на 2 арк.;
- копія технічного паспорту на громадський будинок корпус 5 з додатками на 9 арк.;
- витяг ДРРП від 19.02.2018 на 3 арк.;
- витяг ДРРП від 01.03.2018 на 8 арк.;
- інформація з витягу державного реєстру обтяжень на 1 арк.;
- інформація з єдиного реєстру боржників на 1 арк.;
- копія протоколу № 11/05/18-1 від 11.05.2018 на 1 арк.;
- копія акту приймання - передачі майна що вноситься до статутного капіталу ТзОВ «ВОЯВІ - Резорт» від 11.05.2018 на 1 арк.
Постановою слідчого від 15.01.2026 вищевказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов'язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов'язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на документи, вилучені під час проведення обшуку, оскільки вилучені документи відповідають критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнані речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене у кримінальному провадженні № 62019100000001170 від 20.08.2019, під час проведення обшуку 15.01.2026 за місцем знаходження приватного нотаріуса Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1, а саме:
- оригінал договору купівлі продажу частини нерухомого майна, укладений між ПАТ «Волиньтурист» та ТзОВ «ВОЯВІ» від 02.03.2018 на 2 арк.;
- копія платіжного доручення № 690 на 1 арк.;
- копія витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб на 2 арк.;
- копія виписки № 384208 на 1 арк.;
- копія статуту ПрАТ «Волиньтурист» на 5 арк.;
- копія протоколу № 88 наглядової ради ПрАТ «Волиньтурист» на 2 арк.;
- копія рішення від 04.04.2011 № Р-21-21 на 1 арк.;
- копія наказу № 5 від 04.05.2011 на 1 арк.;
- копія довідки від 20.02.2018 на 1 арк.;
- протокол засідання правління ПАТ «Волиньтурист» №5 від 27.02.2018 на 2 арк.;
- рішення правління ПАТ «Волиньтурист» №РП-5-1 від 27.02.2018 на 1 арк.;
- протокол наглядової ради ПАТ «Волиньтурист» від 21.02.2018 №117 на 3 арк.;
- постанова наглядової ради ПАТ «Волиньтурист» №ПР-117-5 від 21.02.2018 на 2 арк.;
- копія паспорту та іпн. ОСОБА_5 на 3 арк.;
- витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб на 1 арк.;
- копія свідоцтва № 153993 на 1 арк.;
- копія статуту ТОВ «Вояві» на 7 арк.;
- копія протоколу № 2 від 21.09.2005 на 1 арк.;
- копія протоколу № 67 від 01.03.2018 на 1 арк.;
- копія паспорту та іпн. ОСОБА_7 на 2 арк.;
- копія свідоцтва №1/4 від 29.01.2001 на 1 арк.;
- копія рішення №1/4 від 29.01.2001 на 1 арк.;
- копія постанови Рівненського апеляційного господарського суду від 26.08.2015 на 7 арк.;
- копія постанови Верховного суду України від 22.03.2017 на 5 арк.;
- витяг ДРРП №97468754 від 15.09.2017, державний реєстратор ОСОБА_8 на 1 арк.;
- витяг ДРРП від 02.03.2018 на 1 арк.;
- копія технічного паспорту на громадський будинок корпус 6 з додатками на 12 арк.;
- витяг ДРРП від 02.03.2018 на 31 арк.;
- інформація з єдиного реєстру боржників на 1 арк.;
- інформація з витягу державного реєстру обтяжень на 1 арк.;
- договір купівлі-продажу частини нерухомого майна від 02.03.2018 на 2 арк.;
- копія платіжного доручення № 689 на 1 арк.;
- витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб на 2 арк.;
- копія виписки № 384208 на 1 арк.;
- копія статуту ПрАТ «Волиньтурист» на 5 арк.;
- копія протоколу № 88 наглядової ради ПрАТ «Волиньтурист» на 2 арк.;
- копія рішення від 04.04.2011 № Р-21-21 на 1 арк.;
- копія наказу № 5 від 04.05.2011 на 1 арк.;
- копія довідки від 20.02.2018 на 1 арк.;
- копія протоколу наглядової ради ПАТ «Волиньтурист» від 21.02.2018 №117 на 2 арк.;
- копія постанови наглядової ради ПАТ «Волиньтурист» №ПР-117-5 від 21.02.2018 на 2 арк.;
- копія протоколу засідання правління ПАТ «Волиньтурист» №5 від 27.02.2018 на 1 арк.;
- копія рішення правління ПАТ «Волиньтурист» №РП-5-1 від 27.02.2018 на 1 арк.;
- копія паспорту та іпн. ОСОБА_5 на 3 арк.;
- витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб на 1 арк.;
- копія свідоцтва № 153993 на 1 арк.;
- копія статуту ТОВ «Вояві» на 7 арк.;
- копія протоколу № 2 від 21.09.2005 на 1 арк.;
- копія протоколу № 67 від 01.03.2018 на 1 арк.;
- копія паспорту та іпн. ОСОБА_7 на 2 арк.;
- копія свідоцтва №1/4 від 29.01.2001 на 1 арк.;
- копія рішення №1/4 від 29.01.2001 на 1 арк.;
- копія постанови Рівненського апеляційного господарського суду від 26.08.2015 на 7 арк.;
- копія постанови Верховного суду України від 22.03.2017 на 5 арк.;
- витяг ДРРП від 15.09.2017 на 2 арк.;
- копія технічного паспорту на громадський будинок корпус 6 з додатками на 12 арк.;
- витяг ДРРП від 02.03.2018 на 1 арк.;
- витяг ДРРП від 02.03.2018 на 1 арк.;
- витяг ДРРП від 02.03.2018 на 1 арк.;
- витяг ДРРП від 02.03.2018 на 2 арк.;
- інформація з єдиного реєстру боржників на 1 арк.;
- інформація з витягу державного реєстру обтяжень на 1 арк.;
- договір купівлі-продажу нерухомого майна від 05.04.2018 на 2 арк.;
- копія платіжного доручення № 1 на 1 арк.;
- витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб на 5 арк.;
- копія виписки № 384208 на 1 арк.;
- копія статуту ПрАТ «Волиньтурист» на 5 арк.;
- копія протоколу № 88 наглядової ради ПрАТ «Волиньтурист» на 2 арк.;
- копія рішення від 04.04.2011 № Р-21-21 на 1 арк.;
- копія наказу № 5 від 04.05.2011 на 1 арк.;
- копія постанови наглядової ради ПрАТ «Волиньтурист» № ПР-88-2 від 05.05.2014 на 1 арк.;
- постанова наглядової ради ПрАТ «Волиньтурист» № ПР-119-3 від 29.03.2018 на 1 арк.;
- протокол наглядової ради ПАТ «Волиньтурист» від 29.03.2018 №119 на 1 арк.;
- рішення ПАТ «Волиньтурист» від 04.04.2018 № РП-7-1 на 1 арк.;
- протокол № 7 засідання ПАТ «Волиньтурист» від 04.04.2018 на 1 арк.;
- копія паспорту та іпн. ОСОБА_5 на 3 арк.;
- копія виписки на 1 арк.;
- копія статуту ТОВ «АФ-Груп» на 2 арк.;
- копія протоколу № 1 ТОВ «АФ-Груп» на 1 арк.;
- протокол № 2 ТОВ «АФ-Груп» на 1 арк.;
- копія паспорту та іпн. ОСОБА_9 на 3 арк.;
- копія свідоцтва №1/4 від 29.01.2001 на 1 арк.;
- витяг ДРРП від 02.03.2018 на 1 арк.;
- копія технічного паспорту на громадський будинок корпус 4 з додатками на 6 арк.;
- витяг ДРРП від 05.04.2018 на 29 арк.;
- інформація з єдиного реєстру боржників на 2 арк.;
- інформація з витягу державного реєстру обтяжень на 1 арк.;
- договір купівлі-продажу нерухомого майна від 07.09.2018 на 2 арк.;
- копія платіжного доручення № 36 на 1 арк.;
- витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб на 5 арк.;
- копія виписки № 384208 на 1 арк.;
- копія статуту ПрАТ «Волиньтурист» на 5 арк.;
- копія наказу № 5 від 04.05.2011 на 1 арк.;
- копія рішення від 04.04.2011 № Р-21-21 на 1 арк.;
- копія постанови наглядової ради ПрАТ «Волиньтурист» № ПР-88-2 від 05.05.2014 на 1 арк.;
- копія рішення ПАТ «Волиньтурист» від 18.07.2018 № Р-32-4 на 1 арк.;
- копія рішення ПАТ «Волиньтурист» від 22.08.2018 № РП-14-2 на 1 арк.;
- копія паспорту та іпн. ОСОБА_5 на 3 арк.;
- копія виписки на 1 арк.;
- копія статуту ТОВ «АФ-Груп» на 10 арк.;
- копія протоколу № 1 ТОВ «АФ-Груп» на 1 арк.;
- копія протоколу № 2 ТОВ «АФ-Груп» на 1 арк.;
- копія паспорту та іпн. ОСОБА_9 на 3 арк.;
- копія свідоцтва №1/4 від 29.01.2001 на 1 арк.;
- витяг ДРРП від 02.03.2018 на 1 арк.;
- копія технічного паспорту на громадський будинок корпус 1 з додатками на 7 арк.;
- довідка від 05.09.2018 на 1 арк.;
- витяг ДРРП від 07.09.2018 на 26 арк.;
- інформація з єдиного реєстру боржників на 1 арк.;
- витяг державного реєстру обтяжень на 1 арк.;
- договір купівлі-продажу нерухомого майна від 01.03.2018 на 2 арк.;
- копія платіжного доручення № 685 на 1 арк.;
- витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб на 1 арк.;
- копія виписки № 384208 на 1 арк.;
- копія статуту ПрАТ «Волиньтурист» на 5 арк.;
- копія протоколу № 88 наглядової ради ПрАТ «Волиньтурист» на 2 арк.;
- копія рішення від 04.04.2011 № Р-21-21 на 1 арк.;
- копія наказу № 5 від 04.05.2011 на 1 арк.;
- копія постанови наглядової ради ПрАТ «Волиньтурист» № ПР-116-7 від 15.02.2018 на 1 арк.;
- копія довідки від 20.02.2018 на 1 арк.;
- копія рішення правління наглядової ради ПАТ «Волиньтурист» від 21.02.2018 №РП-4-5 на 1 арк.;
- копія паспорту та іпн. ОСОБА_5 на 3 арк.;
- копія витягу на 1 арк.;
- копія свідоцтва № 153993 на 1 арк.;
- копія статуту ТзОВ «ВОЯВІ» на 7 арк.;
- копія протоколу № 2 ТзОВ «ВОЯВІ» на 1 арк.;
- копія протоколу № 66 ТзОВ «ВОЯВІ» на 1 арк.;
- копія паспорту та іпн. ОСОБА_7 на 2 арк.;
- копія свідоцтва №1/4 від 29.01.2001 на 1 арк.;
- копія рішення №1/4 від 29.01.2001 на 1 арк.;
- копія постанови Рівненського апеляційного господарського суду від 26.08.2015 на 7 арк.;
- копія постанови Верховного суду України від 22.03.2017 на 5 арк.;
- витяг ДРРП від 15.09.2017 на 2 арк.;
- копія технічного паспорту на громадський будинок корпус 7 з додатками на 9 арк.;
- витяг ДРРП від 19.02.2018 на 3 арк.;
- витяг ДРРП від 01.03.2018 на 8 арк.;
- інформація з витягу державного реєстру обтяжень на 1 арк.;
- інформація з єдиного реєстру боржників на 1 арк.;
- договір купівлі-продажу частини нерухомого майна від 01.03.2018 на 2 арк.;
- копія платіжного доручення № 686 на 1 арк.;
- витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб на 2 арк.;
- копія виписки № 384208 на 1 арк.;
- копія статуту ПрАТ «Волиньтурист» на 5 арк.;
- копія протоколу № 88 наглядової ради ПрАТ «Волиньтурист» на 2 арк.;
- копія рішення від 04.04.2011 № Р-21-21 на 1 арк.;
- копія наказу № 5 від 04.05.2011 на 1 арк.;
- копія постанови наглядової ради ПрАТ «Волиньтурист» № ПР-116-7 від 15.02.2018 на 1 арк.;
- копія довідки від 20.02.2018 на 1 арк.;
- копія рішення правління наглядової ради ПАТ «Волиньтурист» від 21.02.2018 №РП-4-5 на 1 арк.;
- копія паспорту та іпн. ОСОБА_5 на 3 арк.;
- копія витягу на 1 арк.;
- копія свідоцтва № 153993 на 1 арк.;
- копія статуту ТзОВ «ВОЯВІ» на 7 арк.;
- копія протоколу № 2 ТзОВ «ВОЯВІ» на 1 арк.;
- копія протоколу № 66 ТзОВ «ВОЯВІ» на 1 арк.;
- копія паспорту та іпн. ОСОБА_7 на 2 арк.;
- копія свідоцтва №1/4 від 29.01.2001 на 1 арк.;
- копія рішення №1/4 від 29.01.2001 на 1 арк.;
- копія постанови Рівненського апеляційного господарського суду від 26.08.2015 на 7 арк.;
- копія постанови Верховного суду України від 22.03.2017 на 5 арк.;
- витяг ДРРП від 15.09.2017 на 3 арк.;
- копія технічного паспорту на громадський будинок корпус 7 з додатками на 8 арк.;
- витяг ДРРП від 19.02.2018 на 3 арк.;
- витяг ДРРП від 01.03.2018 на 8 арк.;
- інформація з витягу державного реєстру обтяжень на 1 арк.;
- інформація з єдиного реєстру боржників на 1 арк.;
- договір купівлі-продажу частини нерухомого майна від 01.03.2018 на 2 арк.;
- копія платіжного доручення № 684 на 1 арк.;
- витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб на 2 арк.;
- копія виписки № 384208 на 1 арк.;
- копія статуту ПрАТ «Волиньтурист» на 5 арк.;
- копія протоколу № 88 наглядової ради ПрАТ «Волиньтурист» на 2 арк.;
- копія рішення від 04.04.2011 № Р-21-21 на 1 арк.;
- копія наказу № 5 від 04.05.2011 на 1 арк.;
- протокол № 116 засідання наглядової ради ПАТ «Волиньтурист» від 15.02.2018 на 2 арк.;
- постанова наглядової ради ПАТ «Волиньтурист» від 15.02.2018 № ПР-116-7 на арк.;
- копія довідки від 20.02.2018 на 1 арк.;
- протокол № 4 засідання правління ПрАТ «Волиньтурист» № 4 від 21.02.2018 на 3 арк.;
- рішення правління ПрАТ «Волиньтурист» 21.02.2018 №РП-4-5 на 2 арк.;
- копія паспорту та іпн. ОСОБА_5 на 3 арк.;
- копія витягу на 1 арк.;
- копія свідоцтва № 153993 на 1 арк.;
- копія статуту ТзОВ «ВОЯВІ» на 7 арк.;
- копія протоколу № 2 ТзОВ «ВОЯВІ» на 1 арк.;
- копія протоколу № 66 ТзОВ «ВОЯВІ» на 1 арк.;
- копія паспорту та іпн. ОСОБА_7 на 2 арк.;
- копія свідоцтва №1/4 від 29.01.2001 на 1 арк.;
- копія рішення №1/4 від 29.01.2001 на 1 арк.;
- копія постанови Рівненського апеляційного господарського суду від 26.08.2015 на 7 арк.;
- копія постанови Верховного суду України від 22.03.2017 на 5 арк.;
- витяг ДРРП від 15.09.2017 на 2 арк.;
- копія технічного паспорту на громадський будинок корпус 5 з додатками на 9 арк.;
- витяг ДРРП від 19.02.2018 на 3 арк.;
- витяг ДРРП від 01.03.2018 на 8 арк.;
- інформація з витягу державного реєстру обтяжень на 1 арк.;
- інформація з єдиного реєстру боржників на 1 арк.;
- договір купівлі-продажу частини нерухомого майна від 01.03.2018 на 2 арк.;
- копія платіжного доручення № 683 на 1 арк.;
- витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб на 2 арк.;
- копія виписки № 384208 на 1 арк.;
- копія статуту ПрАТ «Волиньтурист» на 5 арк.;
- копія протоколу № 88 наглядової ради ПрАТ «Волиньтурист» на 2 арк.;
- копія рішення від 04.04.2011 № Р-21-21 на 1 арк.;
- копія наказу № 5 від 04.05.2011 на 1 арк.;
- копія постанови наглядової ради ПАТ «Волиньтурист» від 15.02.2018 № ПР-116-7 на 1 арк.;
- копія довідки від 20.02.2018 на 1 арк.;
- копія рішення правління ПрАТ «Волиньтурист» 21.02.2018 №РП-4-5 на 2 арк.;
- копія паспорту та іпн. ОСОБА_5 на 3 арк.;
- копія витягу на 1 арк.;
- копія свідоцтва № 153993 на 1 арк.;
- копія статуту ТзОВ «ВОЯВІ» на 7 арк.;
- копія протоколу № 2 ТзОВ «ВОЯВІ» на 1 арк.;
- копія протоколу № 66 ТзОВ «ВОЯВІ» на 1 арк.;
- копія паспорту та іпн. ОСОБА_7 на 2 арк.;
- копія свідоцтва №1/4 від 29.01.2001 на 1 арк.;
- копія рішення №1/4 від 29.01.2001 на 1 арк.;
- копія постанови Рівненського апеляційного господарського суду від 26.08.2015 на 7 арк.;
- копія постанови Верховного суду України від 22.03.2017 на 5 арк.;
- витяг ДРРП від 15.09.2017 на 2 арк.;
- копія технічного паспорту на громадський будинок корпус 5 з додатками на 9 арк.;
- витяг ДРРП від 19.02.2018 на 3 арк.;
- витяг ДРРП від 01.03.2018 на 8 арк.;
- інформація з витягу державного реєстру обтяжень на 1 арк.;
- інформація з єдиного реєстру боржників на 1 арк.;
- копія протоколу № 11/05/18-1 від 11.05.2018 на 1 арк.;
- копія акту приймання - передачі майна що вноситься до статутного капіталу ТзОВ «ВОЯВІ - Резорт» від 11.05.2018 на 1 арк.
Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 62019100000001170 від 20.08.2019.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1