Ухвала від 28.04.2026 по справі 757/23169/26-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23169/26-к

пр. 1-кс-26486/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2026 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 12024170000000217 від 22.03.2024 відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, ромської національності, уродженця м. Донецьк Донецької області, не працюючого, без місця реєстрації, останнє місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (в редакції, що чинна до 11.08.2023), ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 12024170000000217 від 22.03.2024 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обгрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12024170000000217 від 22.03.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 (в редакції, що чинна до 11.08.2023), ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Матеріали досудових розслідувань, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024000000001984 від 28.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, № 12024041540000383 від 19.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України та № 12024153280000066 від 02.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, № 12024170000000217 від 22.03.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 та за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України були об'єднані в одне провадження за номером раніше розпочатого кримінального провадження № 12024170000000217 та перекваліфіковано на наступну кваліфікацію ч. 3 ст. 190 (в редакції, що чинна до 11.08.2023), ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2022 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , володіючи якостями лідера та організаторськими здібностями, керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, розробив план вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із заволодінням чужим майном шляхом вчинення шахрайських дій під приводом купівлі та доставки автомобілів із-за кордону, з використанням електронно-обчислювальної техніки для незаконних операцій та в умовах воєнного стану, який в Україні відповідно Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 за № 2102-ІХ затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 за № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» введено з 05 години 30 хвилин 24.02.2022.

Розуміючи, що розроблений ним план реалізувати самостійно неможливо, так як вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, потребує чітких й узгоджених дій значної кількості людей та вжиття заходів суворої конспірації, а також маючи намір здійснювати таку діяльність протягом тривалого періоду часу, ОСОБА_5 , залучив до реалізації вказаного плану ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (матеріали відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження № 12022216110000144 від 18.08.2022 та направлено з обвинувальним актом до суду), котрим довів до відома свій розроблений план.

Так, ОСОБА_5 10.08.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, використовуючи мобільний телефон під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача розмістив фіктивне оголошення (номер та ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля «VOLKSWAGEN T5». У подальшому ОСОБА_5 повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер телефону НОМЕР_1 .

У подальшому 10.08.2022 ОСОБА_9 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із ОСОБА_5 за номером телефону НОМЕР_1 . Після чого останній, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_9 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 31 520 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_10 , на що потерпілий погодився.

Після чого, потерпілий ОСОБА_9 , будучи переконаним у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_3 , 10.08.2022 о 15:12 год. здійснив перерахунок грошових коштів у розмірі 31 520 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_8 .

Після отримання від ОСОБА_9 підтвердження внесення оплати за товар, ОСОБА_5 у месенджері «Viber» з номеру телефону НОМЕР_1 надіслав фотографії автомобіля, який бажав придбати ОСОБА_9 та зображення невідомого чоловіка з документами у руках.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_8 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лейтенанта Дніпрова, 64-А, 10.08.2022 в період часу з 15:43 год. до 15:46 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 31 200 грн., які в подальшому розподілила з ОСОБА_5 . Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_9 не було доставлено замовлений автомобіль «VOLKSWAGEN T5», а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 31 520 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 завдав ОСОБА_9 майнової шкоди на загальну суму 31 520 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції, що чинна до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того, ОСОБА_5 15.08.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи повторно, використовуючи мобільний телефон під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача розмістив фіктивне оголошення (номер та ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля «VOLKSWAGEN TOUAREG». У подальшому ОСОБА_5 повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на не встановлений досудовим розслідування абонентський номер телефону.

У подальшому 15.08.2022 ОСОБА_11 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із ОСОБА_5 за номером телефону, не встановленим у ході досудового розслідування. Після чого, останній, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_11 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 79 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_10 , на що потерпілий погодився.

Після чого, потерпілий ОСОБА_11 , будучи переконаним у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки № НОМЕР_4 , 15.08.2022 в період часу з 17:21 год. по 17:23 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 79 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_8 .

Після отримання від ОСОБА_11 підтвердження внесення оплати за товар, ОСОБА_5 у месенджері «Viber» з не встановленого у ході досудового розслідування номеру телефону надіслав фотографії автомобіля, який бажав придбати ОСОБА_11 та зображення невідомого чоловіка з документами у руках.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_8 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1600038, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 52 15.08.2022 в період часу з 16:57 год. до 17:23 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 70 000 грн. які в подальшому розподілила з ОСОБА_5 . Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_11 не було доставлено замовлений автомобіль «VOLKSWAGEN TUAREGE», а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 79 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 завдав ОСОБА_11 майнової шкоди на загальну суму 79 000 грн.

Крім того, ОСОБА_5 19.09.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи повторно, використовуючи мобільний телефон під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача « НОМЕР_5 » розмістив фіктивне оголошення ID: НОМЕР_6 щодо продажу автомобіля «NISSAN NAVARА». У подальшому ОСОБА_5 повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер телефону НОМЕР_5 .

У подальшому 21.09.2022 ОСОБА_12 за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із ОСОБА_5 за номером НОМЕР_5 після чого останній, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_12 , повідомив йому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 27 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_7 , емітовану у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_13 , на що потерпілий погодився.

Після чого потерпілий ОСОБА_12 , будучи переконаним у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки № НОМЕР_8 , 21.09.2022 о 16:45 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 27 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_7 .

Після отримання від ОСОБА_12 підтвердження внесення оплати за товар, ОСОБА_5 у месенджері «Viber» з номером телефону НОМЕР_5 , надіслав фотографії автомобіля, який бажав придбати ОСОБА_12 та зображення невідомого чоловіка з документами у руках.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_7 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1600038, що розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 52 надала банківську картку № НОМЕР_8 , яка знаходилась у її розпорядженні своїй знайомій ОСОБА_14 , яка будучи не обізнаною у злочинних планах ОСОБА_7 , 21.09.2022 о 17:38 год. в присутності останньої здійснила зняття грошових коштів у сумі 27 300 грн. та передала їх ОСОБА_7 , які в подальшому остання розподілила з ОСОБА_5 . Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_12 не було доставлено замовлений автомобіль «NISSAN NAVARА», а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 27 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 завдав ОСОБА_12 майнової шкоди на загальну суму 27000 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , 21.09.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача « НОМЕР_9 », розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування), щодо продажу автомобіля «VOLKSVAGEN T4». У подальшому ОСОБА_5 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер телефону НОМЕР_9 .

У подальшому, 21.09.2022 ОСОБА_15 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із ОСОБА_5 за абонентським номером телефону НОМЕР_9 , який зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_15 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 28 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_7 , емітовану у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_13 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_15 , будучи переконаним у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки № НОМЕР_10 , 21.09.2022 о 18:47 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 28 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_7 .

Після отримання від ОСОБА_15 підтвердження внесення оплати за товар, ОСОБА_5 у месенджері «Viber» з номером НОМЕР_9 , надіслав фотографії автомобіля, який бажав придбати ОСОБА_15 та зображення невідомого чоловіка з документами у руках. При цьому повідомив про необхідність сплатити митні платежі, які начебто виникли при ввезенні автомобіля на територію України.

Потерпілий ОСОБА_15 зі своєї картки № НОМЕР_10 , 22.09.2022 о 10:58 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 42 000 грн. та о 16:41 год. - у сумі 34 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_7 .

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості, ОСОБА_7 з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова, 64-а надала банківську картку № НОМЕР_7 , яка знаходилась у її розпорядженні своїй знайомій ОСОБА_14 . Остання, будучи не обізнаною у злочинних планах ОСОБА_7 , 21.09.2022 у період часу з 19:24 год. до 19:30 год. в її присутності здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 27 700 грн. та передала їх ОСОБА_7 .. У подальшому вказані кошти ОСОБА_7 розподілила з ОСОБА_5 . Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_15 не було доставлено замовлений автомобіль «VOLKSVAGEN T4», а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілій матеріального збитку в сумі 104 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_7 завдав ОСОБА_15 майнової шкоди на загальну суму 104 000 грн.

Крім того, ОСОБА_5 17.10.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи повторно, використовуючи мобільний телефон під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача « НОМЕР_11 », розмістив фіктивне оголошення ID: НОМЕР_12 щодо продажу автомобіля «MITSUBISHI L 200». У подальшому ОСОБА_5 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер телефону НОМЕР_11 .

У подальшому, 14.10.2022 ОСОБА_16 за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із ОСОБА_5 за номером телефону НОМЕР_13 , який зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_16 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 29 500 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_14 , емітовану у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_17 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_16 , будучи переконаним у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, з картки свого товариша ОСОБА_18 № НОМЕР_15 17.10.2022 о 18:04 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 29500 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_7 .

Після отримання від ОСОБА_19 підтвердження внесення оплати за товар, ОСОБА_5 у месенджері «Viber» з номером НОМЕР_11 надіслав фотографії автомобіля, який бажав придбати ОСОБА_19 та зображення невідомого чоловіка з документами у руках.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_7 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, перерахувала о 21:06 год 17.10.2022 грошові кошти у сумі 27 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_16 , емітовану в АТ «Ощадбанк» на імґя ОСОБА_20 , яка знаходилася у користуванні ОСОБА_8 . Після чого ОСОБА_8 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А0901561, який розташований за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Леваневського, 50/5, будучи обізнаною у злочинних планах ОСОБА_7 , 18.10.2022 у період часу з 10:33 год. до 10:35 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 28 000 грн., які розподілила з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 . Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_16 не було доставлено замовлений автомобіль «MITSUBISHI L200», а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 27 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 завдав ОСОБА_16 майнової шкоди на загальну суму 27 000 грн.

Крім того, ОСОБА_5 21.10.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи повторно, використовуючи мобільний телефон під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача розмістив фіктивне оголошення (номер та ID якого не встановлене) щодо продажу автомобіля «HYUNDAI SANTA FE». У подальшому ОСОБА_5 повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер телефону НОМЕР_17 .

У подальшому, 21.10.2022 ОСОБА_21 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із ОСОБА_5 за номером телефону НОМЕР_17 . ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_21 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 28 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_10 , на що потерпілий погодився.

Після чого, потерпілий ОСОБА_21 , будучи переконаним у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ «УніверсалБанк» 21.10.2022 о 14:36 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 28 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_8 .

Після отримання від ОСОБА_21 підтвердження внесення оплати за товар, ОСОБА_5 у месенджері «Viber» з номером НОМЕР_18 надіслав фотографії автомобіля, який бажав придбати ОСОБА_21 та зображення невідомого чоловіка з документами у руках.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 завдав ОСОБА_21 майнової шкоди на загальну суму 28 000 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , у листопаді 2022 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 07.11.2022 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (номер та ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля не встановленої досудовим розслідуванням марки. У подальшому ОСОБА_5 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на встановлений досудовим розслідуванням абонентський номер телефону.

У подальшому 07.11.2022 ОСОБА_22 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із ОСОБА_5 за абонентським номером телефону, не встановленим у ході досудового розслідування. ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_22 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 25 200 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_19 , емітовану у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_14 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_22 , будучи переконаним у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки № НОМЕР_196, 07.11.2022 о 15:58 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 25200 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_7 .

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_7 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1600043, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 40 07.11.222 в період часу з 16:39 год. по 16:40 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 24 900 грн., які розподілила з ОСОБА_5 .

Наступного дня, після отримання від ОСОБА_22 підтвердження внесення оплати за товар, ОСОБА_5 у месенджері «Viber» з не встановленого у ході досудового розслідування номера телефону, надіслав фотографії автомобіля, який бажав придбати ОСОБА_22 та зображення невідомого чоловіка з документами у руках. При цьому повідомив про необхідність сплатити митні платежі, які начебто виникли при ввезенні автомобіля на територію України.

Після чого, потерпілий ОСОБА_22 зі своєї картки № НОМЕР_20 , 08.11.2022 о 11:39 год. здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 10 700 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_7 .

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_7 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1600064, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Небесної Сотні, 27/5 08.11.22 о 12:39 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 10 000 грн., які в подальшому розподілила з ОСОБА_5 . Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_22 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 35 900 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 завдав ОСОБА_22 майнової шкоди на загальну суму 35 900 грн.

Крім того, ОСОБА_5 11.11.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи повторно, використовуючи мобільний телефон під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача розмістив фіктивне оголошення щодо продажу позашляховика з доставкою з-за кордону. У подальшому ОСОБА_5 повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на спеціально придбаний з даною метою абонентський номер телефону.

У подальшому, 11.11.2022 ОСОБА_23 за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язалась із ОСОБА_5 за номером телефону, який був зазначений у оголошенні. ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_23 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передплату за нього у розмірі 60 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_19 , емітовану в АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_24 , на що потерпілий погодився.

Після чого, потерпілий ОСОБА_23 , будучи переконаним у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_21 , 11.11.2022 здійснив перерахунок грошових коштів о 14:31 год. у сумі 29 999 грн. та о 14:33 год. у сумі 29 999 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_7 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_7 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця маючи доступ до онлайн банкінгу АТ «ОЩАДБАНК» банківської картки № НОМЕР_19 11.11.2022 року здійснила подальший перерахунок грошових коштів о 17:26 в сумі 20 000 грн., 17:30 год. в сумі 20 000 грн. та 20 000 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_22 емітований на ОСОБА_25 , який ОСОБА_7 мала у користуванні. В подальшому після надходження вказаних коштів у банкоматі АТ «Ощадбанк» №А1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова, 64-а, з банківської карти № НОМЕР_22 , 11.11.2022 року у період часу з 17:35 по 17:38 здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 50 000 грн., які розподілила з ОСОБА_5 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_23 не було доставлено замовлений ним позашляховик, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілій матеріального збитку в сумі 59 998 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 завдав ОСОБА_23 майнової шкоди на загальну суму 59 998 грн.

Крім того, ОСОБА_5 12.11.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи повторно, використовуючи мобільний телефон під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача « НОМЕР_23 » розмістив фіктивне оголошення ID: НОМЕР_24 щодо продажу автомобіля «NISSAN NAVARА». У подальшому ОСОБА_5 повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер телефону НОМЕР_23 .

У подальшому, 12.11.2022 ОСОБА_26 за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язалась із ОСОБА_5 за номером телефону НОМЕР_23 . ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_26 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 25 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_25 , емітовану в АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_27 , на що потерпілий погодився.

Після чого, потерпілий ОСОБА_26 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_26 12.11.2022 у період часу з 18:06 год. по 18:12 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 25 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_7 .Після проведених вище операцій ОСОБА_5 , за допомогою мобільного додатку «Viber», використовуючи контактний номер телефону НОМЕР_23 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_26 , повідомив останньому неправдиві відомості щодо необхідності додаткової передоплати за автомобіль у розмірі 40 800 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_22 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_25 , на що потерпілий погодився.

У подальшому потерпілий ОСОБА_26 , будучи переконаним у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_26 13.11.2022 у період часу з 12:30 год. по 12:32 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 40 800 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_7 .

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 завдав ОСОБА_26 майнової шкоди на загальну суму 65 800 грн.

Крім того, ОСОБА_5 11.11.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи повторно, використовуючи мобільний телефон під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача розмістив фіктивне оголошення щодо продажу автомобіля «MITSUBISHI L200». У подальшому ОСОБА_5 повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер телефону НОМЕР_27 .

У подальшому, 11.11.2022 ОСОБА_28 за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язалась із ОСОБА_5 за номером телефону НОМЕР_27 . ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_28 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 64 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_28 , емітовану в АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_29 , на що потерпілий погодився.

Після чого, потерпілий ОСОБА_28 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «Приватбанк» 13.11.2022 у період часу з 13:27 год. по 13:29 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 63 998 грн. на банківську картку № НОМЕР_28 , яка знаходилася у користуванні ОСОБА_7 .

Після проведених вище операцій ОСОБА_5 , за допомогою мобільного додатку «Viber», використовуючи контактний номер телефону НОМЕР_27 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_28 , повідомив останньому неправдиві відомості щодо необхідності додаткової передоплати за автомобіль у розмірі 94 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_28 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_29 , на що потерпілий погодився.

У подальшому потерпілий ОСОБА_28 , будучи переконаним у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «Приватбанк» 13.11.2022 у період часу з 14:07 год. по 14:14 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 93 998 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_7 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_7 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» №А1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова, 64-а, з даної картки 13.11.2022 року у період часу з 13:27 по 13:30, здійснила зняття грошових коштів у сумі 49 700 грн., у банкоматі АТ «ОЩАДБАНК» № А1600038 який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 52 з вказаної картки, 13.11.2022 року о 13:50 здійснила зняття грошових коштів у розмірі 13 600 грн., у банкоматі АТ «Ощадбанк» №А1600064, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Небесної Сотні 27, в подальшому з даної картки 13.11.2022 року у період часу з 14:41 по 14:43, здійснила зняття грошових коштів у сумі 28 000 грн. та у банкоматі АТ «Ощадбанк» №А1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова, 64-а, з даної картки 14.11.2022 року у період часу з 09:39 по 09:42, здійснила зняття грошових коштів у сумі 49 600 грн., які розподілила з ОСОБА_5 . Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_28 не було доставлено замовлений автомобіль «MITSUBISHI L200», а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілій матеріального збитку в сумі 157 995 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 завдав ОСОБА_28 майнової шкоди на загальну суму 157 995 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , в середині листопада 2022 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 14.11.2022 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_29 щодо продажу автомобіля «Mitsubish L 200». У подальшому ОСОБА_5 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_29 .

У подальшому 14.11.2022 ОСОБА_30 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із ОСОБА_5 за абонентським номером телефону НОМЕР_29 . ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_31 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 20 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_30 , емітованої у АТ «Ощадбанк», на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_32 , будучи переконаним у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_31 , 14.11.2022 о 17:54 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 20 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_8 . Після проведених вище операцій ОСОБА_5 , за допомогою мобільного додатку «Viber», використовуючи контактний номер телефону НОМЕР_29 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_32 , повідомив останньому неправдиві відомості щодо необхідності додаткової передоплати за автомобіль у розмірі 41 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_25 , емітованої у АТ «Ощадбанк», на що потерпілий погодився.

У подальшому потерпілий ОСОБА_32 , будучи переконаним у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_31 16.11.2022 о 16:34 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 41 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_8 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_8 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматах АТ «Ощадбанк», які розташовані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, з банківської картки № НОМЕР_30 здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 20 000 грн. та у банкоматі АТ «Ощадбанк» № A1600010, який який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. О. Богаєвського, 9/77 з банківської картки № НОМЕР_25 , 16.11.2023 в період часу з 17:00 год. по 17:02 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 40 000 грн. які розподілила з ОСОБА_5 . Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_31 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 61 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 завдали ОСОБА_31 майнової шкоди на загальну суму 61 000 грн.

Крім того, ОСОБА_5 14.11.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи повторно, використовуючи мобільний телефон під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача « НОМЕР_32 », розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля не встановленої досудовим розслідуванням марки. У подальшому ОСОБА_5 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер телефону НОМЕР_33 .

У подальшому, 14.11.2022 ОСОБА_33 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із ОСОБА_5 за номером телефону НОМЕР_33 , який зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_34 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 20 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_25 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_27 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_35 , будучи переконаним у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки № НОМЕР_34 , 14.11.2022 о 14:39 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 20 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_8 .

Після отримання від ОСОБА_34 підтвердження внесення оплати за товар, ОСОБА_5 у месенджері «Viber» з невстановленим досудовим розслідуванням номером надіслав фотографії автомобіля, який бажав придбати ОСОБА_35 та зображення невідомого чоловіка з документами у руках. При цьому повідомив про необхідність сплатити митні платежі, які начебто виникли при ввезенні автомобіля на територію України.

Наступного дня, після отримання від ОСОБА_34 підтвердження внесення оплати за товар, ОСОБА_5 у месенджері «Viber» з невстановленим досудовим розслідуванням номером надіслав фотографії автомобіля, який бажав придбати ОСОБА_35 та зображення невідомого чоловіка з документами у руках. При цьому повідомив про необхідність сплатити митні платежі, які начебто виникли при ввезенні автомобіля на територію України.

Після чого, потерпілий ОСОБА_36 зі своєї картки № 4731-82196-4642-4451, 15.11.2022 в період часу з 14:30год. до 14:31 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 48 000 грн. та о 16:54 год.- у сумі 28 000 грн, на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_8 . У подальшому, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_8 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова,64а з банківської картки № НОМЕР_25 15.11 .2022 в період часу з 14:47 год. по 14:49 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 50 000 грн. та о 17:58 год. у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1601917, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. 1905-року, 7 у сумі 20 000 грн., які розподілила з ОСОБА_5 . Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_37 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 96 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_8 завдав ОСОБА_37 майнової шкоди на загальну суму 96 000 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , на початку січня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 11.01.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_35 щодо продажу автомобіля «Skoda Superb». У подальшому ОСОБА_5 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_36 .

У подальшому 10.01.2023 ОСОБА_38 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний їй мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язалася із ОСОБА_5 за абонентським номером телефону НОМЕР_36 . ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_39 , повідомив останній неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 87 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_37 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_40 , на що потерпіла погодилася.

Після цього, потерпіла ОСОБА_39 , будучи переконаною у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 10.01.2023 в період часу з 12:38 год. по 14:17 год. здійснила перерахунок грошових коштів у загальній сумі 87 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_8 .

Після проведених вище операцій ОСОБА_5 , за допомогою мобільного додатку «Viber», використовуючи контактний номер телефону НОМЕР_38 , зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_39 , повідомив останній неправдиві відомості щодо необхідності додаткової передоплати за автомобіль у розмірі 33 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_39 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_41 , на що потерпіла погодилася.

У подальшому потерпіла ОСОБА_39 , будучи переконаною у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 10.01.2023 в період часу з 16:28 год. по 16:38 год. здійснила перерахунок грошових коштів у загальній сумі 33 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_8 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_8 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № A1000044, який розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, просп. Соборний, 26 з банківської картки № НОМЕР_37 10.01.2023 в період часу з 14:08 год. по 14:45 год здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 87 000 грн. та у банкоматі АТ «Ощадбанк» № A1000003, який який розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Свердлова, 1 з банківської картки № НОМЕР_39 , 10.01.2023 в період часу з 17:10 год. по 17:12 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 33 000 грн. які розподілила з ОСОБА_5 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_39 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілій матеріального збитку в сумі 110 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 завдали ОСОБА_39 майнової шкоди на загальну суму 110 000 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , в середині січня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 18.01.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (номер та ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля «Jeep Cherokee».

У подальшому ОСОБА_5 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер.

Додатково, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, ОСОБА_7 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 16.01.2023 року здійснила оформлення банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_40 , після чого передала її ОСОБА_8 .

У подальшому 18.01.2023 ОСОБА_42 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із ОСОБА_5 за абонентським номером телефону. ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_43 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 20 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_40 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_7 , на що потерпілий погодився.

Після цього, потерпілий ОСОБА_44 , будучи переконаним у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_40 , 18.01.2023, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 20 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_8 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_45 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 20 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 завдали ОСОБА_45 майнової шкоди на загальну суму 20 000 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , наприкінці січня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 30.01.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (номер та ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля «Mitsubishi Outlander». У подальшому ОСОБА_5 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_41 .

У подальшому 24.01.2023 ОСОБА_46 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із ОСОБА_5 за абонентським номером телефону НОМЕР_41 . ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_47 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 28 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_37 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_40 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_48 , будучи переконаним у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки 24.01.2023 о 17:04 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 28 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_8 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_49 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 28 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 завдали ОСОБА_49 майнової шкоди на загальну суму 28 000 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , в середині січня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 27.01.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_42 щодо продажу автомобіля «Volkswagen T4». У подальшому ОСОБА_5 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_42 .

У подальшому 27.01.2023 ОСОБА_50 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із ОСОБА_5 за абонентським номером телефону НОМЕР_42 . ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_51 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 100 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_40 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_7 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_52 , будучи переконаним у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки 27.01.2023 та за допомогою терміналу АТ «Ощадбанк» 28.01.2023, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 100 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_8 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_8 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматах АТ «Ощадбанк» № A1601917, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. 1905 року, 7, 27.01.2023 року у період часу з 18:47 по 18:51, № A1600064, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, 274-й квартал, 3, 28.01.2023 року у період часу з 11:18 по 11:21, № A1600054, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Київське Шосе, 41, 28.01.2023 року у період часу з 12:30 по 12:32, з банківської картки № НОМЕР_40 здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 98 900 грн. які розподілила з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_53 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 100 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 завдали ОСОБА_53 майнової шкоди на загальну суму 100 000 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , на початку лютого 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 02.02.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (номер та ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля «Mitsubishi L200». У подальшому ОСОБА_5 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_43 .

У подальшому 02.02.2023 ОСОБА_54 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний їй мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язалася із

ОСОБА_5 за абонентським номером телефону НОМЕР_43 . ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_55 , повідомив останній неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 32 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_44 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_24 , на що потерпіла погодилася.

Після цього потерпіла ОСОБА_55 , будучи переконаною у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, через термінал АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 02.02.2023 в період часу з 13:29 год. по 13:34 год. здійснила поповнення вищевказаної банківської картки у загальній сумі 32 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_8 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_55 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 32 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 завдали ОСОБА_55 майнової шкоди на загальну суму 32 000 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , 22.02.2023, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача « НОМЕР_45 », розмістив фіктивне оголошення ID: НОМЕР_12 , щодо продажу автомобіля TOYOTA LAND CRUISER 100». У подальшому ОСОБА_5 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер телефону НОМЕР_46 .

У подальшому, 05.03.2023 ОСОБА_56 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку номер НОМЕР_46 , зв'язався із ОСОБА_5 який, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_57 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 52 800 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_47 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_58 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_59 , будучи переконаним у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки № НОМЕР_48 , 05.03.2023 в період часу з 12:49 год. по 12:59 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 52 800 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_8 .

Після отримання від ОСОБА_57 підтвердження внесення оплати за товар, ОСОБА_5 у месенджері «Viber» з номером НОМЕР_46 , надіслав фотографії автомобіля, який бажав придбати ОСОБА_59 та зображення невідомого чоловіка з документами у руках. При цьому повідомив про необхідність сплатити митні платежі, які начебто виникли при ввезенні автомобіля на територію України.

Потерпілий ОСОБА_59 зі своєї картки № НОМЕР_48 , 05.03.2022 в період часу з 16:48 год. до 16:57 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 44 000 грн. та в період часу з 20:51 год по 21:24 год. у загальній сумі 77 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_8 .

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості, ОСОБА_8 з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1600038, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 52 з банківської картки № НОМЕР_47 05.03.2023 в період часу з 13:23 год. по 13:25 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 50 000 грн., у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1601917, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. 1905-року, 7 05.03.2023 в період часу з 21:35 год. по 21:38 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 10 300 грн які в подальшому було розподілила їх разом з ОСОБА_5 , у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А16000364, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Небесної Сотні, 27 з банківської картки 06.03.2023 в період часу з 09:20 год. по 09:21 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 50 000 грн, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1601917, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул.1905-року,7 06.03.2023 в період часу з 09:38 год. по 09:39 год. здійснила зняття грошових коштів у сумі 16 700 грн та, не маючи технічної можливості зняти частину грошових коштів перерахувала 37949 грн на банківську карту АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_49 , яка перебуває у володінні не встановленої досудовим розслідуванням особи. У подальшому вказані кошти ОСОБА_8 розподілила з ОСОБА_5 . Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_60 не було доставлено замовлений автомобіль «TOYOTA LAND CRUIZER PRADO», а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілій матеріального збитку в сумі 171 890 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_8 , завдали ОСОБА_60 майнової шкоди на загальну суму 171 890 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , на початку березня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 10.03.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (номер та ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля не встановленої досудовим розслідуванням марки. У подальшому ОСОБА_5 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на встановлений досудовим розслідуванням абонентський номер телефону.

У подальшому 10.03.2023 ОСОБА_61 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із ОСОБА_5 за абонентським номером телефону, не встановленим у ході досудового розслідування. ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_62 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 25 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_47 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_58 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_63 , будучи переконаним у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки № НОМЕР_50 , 10.03.2023 в період часу з 12:22 год. по 13:10 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 25 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_8 .

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_8 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова, 64а з банківської картки № НОМЕР_47 , 10.03.2023 в період часу з о 13:50 год. по 13:53 год здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 24 700 грн., які розподілила з ОСОБА_5 .

Наступного дня, після отримання від ОСОБА_62 підтвердження внесення оплати за товар, ОСОБА_5 у месенджері «Viber» з не встановленого у ході досудового розслідування номера телефону, надіслав фотографії автомобіля, який бажав придбати ОСОБА_63 та зображення невідомого чоловіка з документами у руках.

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_64 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 25 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 завдав ОСОБА_64 майнової шкоди на загальну суму 25 000 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , в середині березня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 13.03.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_51 щодо продажу автомобіля «OPEL FRONTERA». У подальшому ОСОБА_5 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_51 .

У подальшому 13.03.2023 ОСОБА_65 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із ОСОБА_5 за абонентським номером телефону НОМЕР_51 . ОСОБА_5 , зловживаючи довірою ОСОБА_66 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 20 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_52 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_67 , на що потерпіла погодилася.

Після цього ОСОБА_66 , не маючи змоги сплатити зазначені продавцем кошти, зателефонував дружині - ОСОБА_68 , будучи переконаним у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, попросив дружину - ОСОБА_69 здійснити передплату за автомобіль. В подальшому ОСОБА_70 з належної їй картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_53 , 12.03.2023 року о 20:02 год здійснила перерахунок грошових коштів у розмірі 20 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_8 .

Продовжуючи злочинний намір, ОСОБА_5 використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_51 через мобільний додаток «Viber» зв'язався з ОСОБА_66 та повідомив, що умови змінилися, та необхідно внести додаткову плату за автомобіль у розмірі 36 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_52 . ОСОБА_66 повідомив свою дружину у необхідності внести додаткову плату у розмірі 36 000 грн. за авто, яке має намір придбати. ОСОБА_70 з належної їй картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_53 , 13.03.2023 року о 14:18 год. перерахувала кошти у розмірі 29 000 грн., та о 14:42 год. здійснила перерахунок грошових коштів у розмірі 7 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_52 , яка знаходилася у користуванні ОСОБА_8 .

Після проведених вище зазначених операцій, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_8 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматах АТ «Ощадбанк» № A1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лейтенанта Дніпрова, 64А з банківської картки № НОМЕР_52 13.03.2023 в період часу з 10:24 год. по 10:26 год та № A1600056, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Героїв Дніпра, 54, 13.03.2023 в період часу з 15:43 год. по 15:46 год здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 73 700 грн. які розподілила з ОСОБА_5 .Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_70 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 56 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 завдали ОСОБА_70 майнової шкоди на загальну суму 56 000 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , в середині березня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 13.03.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_54 щодо продажу автомобіля «Volkswagen T4». У подальшому ОСОБА_5 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_55 .

У подальшому 13.03.2023 ОСОБА_71 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний їй мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язалася із ОСОБА_5 за абонентським номером телефону НОМЕР_55 . ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_72 , повідомив останній неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 57 320 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_52 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_67 , на що потерпіла погодилася.

Після цього потерпіла ОСОБА_72 , будучи переконаною у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_56 , 13.03.2023 року у період часу з 12:32 год. по 15:36 год. здійснила перерахунок грошових коштів у загальній сумі 57 320 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_8 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_73 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 57 320 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 завдали ОСОБА_73 майнової шкоди на загальну суму 57 320 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , в середині березня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 17.03.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «automoto.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_54 щодо продажу автомобіля «Volkswagen T4». У подальшому ОСОБА_5 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_57 та НОМЕР_58 .

У подальшому 17.03.2023 ОСОБА_74 використовуючи зареєстрований на належний йому мобільний номер додаток «Viber» зв'язався з ОСОБА_5 , використовуючи контактний номер телефону НОМЕР_58 . В ході спілкування ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_75 , повідомив останньому неправдиві відомості щодо можливості придбання у нього автомобіля за умови здійснення передоплати за автомобіль у розмірі 51 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_52 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_76 , на що потерпілий погодився.

У подальшому потерпілий ОСОБА_77 , будучи переконаним у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_59 , 16.03.2023 здійснив перерахунок грошових коштів о 14:08 год. у розмірі 12 000 грн., о 14:12 год у розмірі 4 000 грн. та о 15:56 год. у розмірі 25 000 грн. та о 15:57 год. у розмірі 11 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_52 , яка знаходилася у користуванні ОСОБА_8 .

Після проведених вище операцій, за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із ОСОБА_5 за абонентським номером телефону НОМЕР_57 . ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_75 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 35 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на іншу банківську карту № НОМЕР_60 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_78 , на що потерпілий погодився.

Після чого, потерпілий ОСОБА_77 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_59 17.03.2023 здійснив перерахунок грошових коштів о 10:28 год. у сумі 18 000 грн. та о 13:46 год. у сумі 17 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_60 , яка знаходилася у користуванні невстановленої досудовим розслідуванням особи.

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_8 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» №А1600056, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Горішні Плавні, проспект Герої Дніпра 54, з банківської карти № НОМЕР_52 , 16.03.2023 року в період часу з 17:56 по 17:57 год. здійснила зняття грошових коштів у сумі 55 500 грн. та у банкоматі АТ «Ощадбанк» №А1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова, 64-а, з банківської карти № НОМЕР_52 , 16.03.2023 року о 14:32 год. здійснила зняття грошових коштів у сумі 16 700 грн., що в загальній сумі становить 72 200 грн., які розподілила з ОСОБА_5 .

В подальшому грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_60 зняті 17.03.2023 у банкоматах АТ «ОЩАДБАНК» в період часу з 10:45 по 14:08 год. у сумі 81 700 грн. невстановленою в ході досудового розслідування особою.

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_79 не було доставлено замовлений автомобіль «Volkswagen T4», а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілій матеріального збитку в сумі 87 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 завдала ОСОБА_79 майнової шкоди на загальну суму 52 000 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , в середині березня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 22.03.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «olx.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_61 щодо продажу автомобіля «Toyota Нilux». У подальшому ОСОБА_5 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_61 .

У подальшому 22.03.2023 ОСОБА_80 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язалася із ОСОБА_5 за абонентським номером телефону НОМЕР_61 . ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_81 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 22 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_52 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_67 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_82 , будучи переконаним у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки 22.03.2023 о 16:43 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 22 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_8 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_83 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 22 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 завдали ОСОБА_83 майнової шкоди на загальну суму 22 000 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , на початку квітня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 07.04.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_62 щодо продажу автомобіля «BMW X5». У подальшому ОСОБА_5 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_62 .

У подальшому 07.04.2023 ОСОБА_84 використовуючи зареєстрований на належний йому мобільний номер додаток «Viber» зв'язався з ОСОБА_5 , використовуючи контактний номер телефону НОМЕР_62 . В ході спілкування ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_85 , повідомив останньому неправдиві відомості щодо можливості придбання у нього автомобіля за умови здійснення передплати у розмірі 27 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_63 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_86 , на що ОСОБА_87 погодився.

У подальшому ОСОБА_87 зателефонував своїй співмешканці - ОСОБА_88 та попросив сплатити передплату за обране ним авто, будучи переконаними у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, ОСОБА_89 зі своєї картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_64 07.04.2023 здійснила перерахунок грошових коштів о 13:42 год. у розмірі 27 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_63 , яка знаходилася у користуванні ОСОБА_8 .

Після проведеної операцій, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_8 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у АТ «Ощадбанк» №А1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова, 64-а, з банківської карти № НОМЕР_63 , 07.04.2023 року в період часу з 14:10 по 14:11 год. здійснила зняття грошових коштів у сумі 26 800 грн., які розподілила з ОСОБА_5 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_90 та її співмешканцю - ОСОБА_91 не було доставлено замовлений автомобіль «BMW X5», а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілій матеріального збитку в сумі 27 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 завдав ОСОБА_90 майнової шкоди на загальну суму 27 000 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , в середині травня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 15.05.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «olx.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_65 щодо продажу автомобіля «Volkswagen T4». У подальшому ОСОБА_5 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_66 .

У подальшому 15.05.2023 ОСОБА_92 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язалася із ОСОБА_5 за абонентським номером телефону НОМЕР_66 . ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_93 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 18 300 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_67 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_94 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_95 , будучи переконаним у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 15.05.2023 о 18:05 год. здійснила перерахунок грошових коштів у загальній сумі 18 300 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_8 .

Після проведених вище операцій ОСОБА_5 , за допомогою мобільного додатку «Viber», використовуючи контактний номер телефону НОМЕР_66 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_96 , повідомив останньому неправдиві відомості щодо необхідності додаткової передоплати за автомобіль у розмірі 55 200 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_68 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_97 , на що потерпілий погодився.

У подальшому потерпіий ОСОБА_95 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки 15.05.2023 приблизно о 19:50 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 55 200 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_8 .

Після проведених вище операцій ОСОБА_5 , за допомогою мобільного додатку «Viber», використовуючи контактний номер телефону НОМЕР_66 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_96 , повідомив останньому неправдиві відомості щодо необхідності додаткової передоплати за автомобіль у розмірі 27 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_69 , емітованої у АТ «Ощадбанк», на що потерпілий погодився.

У подальшому потерпіий ОСОБА_95 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки 16.05.2023 приблизно о 16:00 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 27 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_8 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_93 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 100 500 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 завдали ОСОБА_93 майнової шкоди на загальну суму 100 500 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , в середині травня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 19.05.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (номер та ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_70 щодо продажу автомобіля «Volkswagen T4». У подальшому ОСОБА_5 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_71 .

У подальшому 19.05.2023 ОСОБА_98 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний їй мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язалася із ОСОБА_5 за абонентським номером телефону НОМЕР_71 . ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_99 , повідомив останній неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 19 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_67 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_94 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпіла ОСОБА_100 , будучи переконаною у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_72 , 19.05.2023 о 14:44 год. здійснила перерахунок грошових коштів у загальній сумі 19 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_8 .

Після проведених вказаних вище операцій, ОСОБА_101 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 19 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 завдали ОСОБА_101 майнової шкоди на загальну суму 19 000 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , в середині травня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 19.05.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «olx.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_73 щодо продажу автомобіля «Volkswagen T4». У подальшому ОСОБА_5 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_73 .

У подальшому 19.05.2023 ОСОБА_102 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний їй мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язалася із ОСОБА_5 за абонентським номером телефону НОМЕР_73 . ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_103 , повідомив останній неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 38 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_67 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_94 , на що потерпіла погодилася.

Після цього потерпіла ОСОБА_103 , будучи переконаною у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 19.05.2023 в період часу з 18:35 год. по 18:38 год. здійснила перерахунок грошових коштів у загальній сумі 38 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_8 .

Після проведених вище операцій ОСОБА_5 , за допомогою мобільного додатку «Viber», використовуючи контактний номер телефону НОМЕР_73 , зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_103 , повідомив останній неправдиві відомості щодо необхідності додаткової передоплати за автомобіль у розмірі 32 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_67 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_94 , на що потерпіла погодилася.

У подальшому потерпіла ОСОБА_103 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 20.05.2023, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, здійснила перерахунок грошових коштів у загальній сумі 33 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_8 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_103 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 70 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 завдали ОСОБА_103 майнової шкоди на загальну суму 70 000 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , в середині травня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 19.05.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_74 щодо продажу автомобіля «Nissan Patrol». У подальшому ОСОБА_5 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_74 .

У подальшому 19.05.2023 ОСОБА_104 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із ОСОБА_5 за абонентським номером телефону НОМЕР_74 . ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_105 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 20 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_67 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_94 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_106 , будучи переконаним у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_75 у період часу з 19 по 20 травня 2023 року здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 20 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_8 .

Після проведених вище операцій ОСОБА_5 , за допомогою мобільного додатку «Viber», використовуючи контактний номер телефону НОМЕР_74 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_105 , повідомив останньому неправдиві відомості щодо необхідності додаткової передоплати за автомобіль у розмірі 30 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_67 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_94 , на що потерпілий погодився.

У подальшому потерпіла ОСОБА_106 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_75 у період часу з 21 по 25 травня 2023 року здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 30 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_8 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_107 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 50 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 завдали ОСОБА_107 майнової шкоди на загальну суму 50 000 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , наприкінці травня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 26.05.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_76 щодо продажу автомобіля з-за кордону. У подальшому ОСОБА_5 , для спілкування з особами, які мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, використовував абонентський номер телефону НОМЕР_77 .

У подальшому 26.05.2023 ОСОБА_108 використовуючи зареєстрований на належний йому мобільний номер додаток «Viber» зв'язався з ОСОБА_5 , використовуючи контактний номер телефону НОМЕР_77 . В ході спілкування ОСОБА_5 , зловживаючи довірою ОСОБА_109 , повідомив останньому неправдиві відомості щодо можливості придбання у нього автомобіля за умови здійснення передоплати за автомобіль у розмірі 19 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_78 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_110 , на що ОСОБА_109 погодився.

У подальшому потерпілий ОСОБА_109 , будучи переконаним у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «Приватбанк» 26.05.2023 здійснив перерахунок грошових коштів о 19:49 год. у розмірі 18 900 та 100 грн. на банківську картку № НОМЕР_78 , яка знаходилася у користуванні ОСОБА_8 .. ОСОБА_5 , зловживаючи довірою ОСОБА_109 , повідомив останньому неправдиві відомості про необхідність здійснення додаткової передоплати за обране ним авто у розмірі нього у розмірі 53 200 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на іншу банківську карту № НОМЕР_79 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_111 , на що ОСОБА_109 погодився.

Після чого, ОСОБА_109 зателефонував дружині - ОСОБА_112 та повідомив про придбання автомобіля та необхідності внесення коштів у сумі 53 200 грн. на банківську картку надану продавцем. ОСОБА_109 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «Приватбанк» 27.05.2023 здійснила перерахунок грошових коштів в період часу з 13:22 по 13:23 год. у сумі 53 200 грн., яка знаходилася у користуванні ОСОБА_8 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_8 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» №А1600056, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Горішні Плавні, проспект Герої Дніпра 54, з банківської карти № НОМЕР_78 , 26.05.2023 року в період часу з 19:52 по 19:53 год. здійснила зняття грошових коштів у сумі 37 800 грн. та у банкоматі АТ «Ощадбанк» №А1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова, 64-а, з банківської карти № НОМЕР_79 , 27.05.2023 року в період часу з 13:44 по 13:46 год. здійснила зняття грошових коштів у сумі 50 000 грн., які розподілила з ОСОБА_5 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_109 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілій матеріального збитку в сумі 72 200 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 завдали ОСОБА_113 майнової шкоди на загальну суму 72 200 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , в кінці травня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 28.05.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «auto.ria.com» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (номер та ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля «Audi». У подальшому ОСОБА_5 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_80 .

У подальшому 28.05.2023 ОСОБА_114 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із ОСОБА_5 за абонентським номером телефону НОМЕР_80 . ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_115 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 18 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_79 , емітованої у АТ «Ощадбанк», на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_116 , будучи переконаним у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, але не маючи можливості перерахування грошових коштів, попрохав свого товариша ОСОБА_117 здійснити передоплату. У подальшому ОСОБА_118 зі своїх банківських карток АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» та АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 28.05.2023, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 18 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_8 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_119 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 18 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 завдали ОСОБА_119 майнової шкоди на загальну суму 18 000 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , на початку червня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 03.06.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_81 щодо продажу автомобіля «Mitsubishi L200». У подальшому ОСОБА_5 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_82 .

У подальшому 03.06.2023 ОСОБА_120 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із ОСОБА_5 за абонентським номером телефону НОМЕР_82 . ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_121 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 26 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_83 , емітованої у АТ «Ощадбанк», на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_122 , будучи переконаним у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 03.06.2023 о 11:13 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 26 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_8 .

Після проведених вище операцій ОСОБА_5 , за допомогою мобільного додатку «Viber», використовуючи контактний номер телефону НОМЕР_82 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_121 , повідомив останньому неправдиві відомості щодо необхідності додаткової передоплати за автомобіль у розмірі 37 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_83 , емітованої у АТ «Ощадбанк», на що потерпіла погодилася.

У подальшому потерпілий ОСОБА_122 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та з банківської картки ОСОБА_123 товариша 03.06.2023 в період часу з 16:14 год. по 18:01 год. здійснила перерахунок грошових коштів у загальній сумі 37 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_8 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_124 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 63 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 завдали ОСОБА_124 майнової шкоди на загальну суму 63 000 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , на початку червня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 05.06.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (номер та ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля. У подальшому ОСОБА_5 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_84 .

У подальшому 05.06.2023 ОСОБА_125 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний їй мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язалася із ОСОБА_5 за абонентським номером телефону НОМЕР_84 . ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_126 , повідомив останній неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 37 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_85 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_29 , на що потерпіла погодилася.

Після цього потерпіла ОСОБА_127 , будучи переконаною у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки 05.06.2023 о 10:17 год. здійснила перерахунок грошових коштів у загальній сумі 37 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_8 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_128 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 37 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 завдали ОСОБА_128 майнової шкоди на загальну суму 37 000 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , на початку червня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 09.09.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «olx.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_86 щодо продажу автомобіля «Volkswagen T4». У подальшому ОСОБА_5 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_86 .

У подальшому 10.06.2023 ОСОБА_129 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із ОСОБА_5 за абонентським номером телефону НОМЕР_86 . ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_130 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 26 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_87 , емітованої у АТ «Ощадбанк», на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_131 , будучи переконаним у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, за допомогою терміналу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 10.06.2023 приблизно о 12:23 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 26 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_8 .

Після проведених вище операцій ОСОБА_5 , в ході телефонної розмови, використовуючи контактний номер телефону НОМЕР_88 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_132 , повідомив останньому неправдиві відомості щодо необхідності додаткової передоплати за автомобіль у розмірі 31 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_87 , емітованої у АТ «Ощадбанк», на що потерпілий погодився.

У подальшому потерпілий ОСОБА_131 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, за допомогою терміналу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 10.06.2023 приблизно о 15:28 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 29 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_8 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_133 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 55 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 завдали ОСОБА_133 майнової шкоди на загальну суму 55 000 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , на серпня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 02.08.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим в соціальній мережі «Facebook» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля «Volkswagen T4».

У подальшому 02.08.2023 ОСОБА_134 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із ОСОБА_5 за абонентським номером телефону НОМЕР_89 . ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_135 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 38 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківські карти № НОМЕР_90 емітованої у АТ «ПРИВАТБАНК» на ім'я ОСОБА_136 , та № НОМЕР_91 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_137 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_138 , будучи переконаним у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» № НОМЕР_92 , 02.08.2023 в період часу з 10:37 год. по 15:24 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 38 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_8 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_139 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 38 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 завдали ОСОБА_139 майнової шкоди на загальну суму 38 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції, що чинна до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того, з метою продовження злочинної діяльності, ОСОБА_5 , розуміючи, що розроблений ними план працює, але реалізувати його самостійно неможливо, так як вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, а також вжиття заходів суворої конспірації, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, придумав новий злочинний план запропонувавши ОСОБА_140 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , створити та очолити стійке угрупування - злочинну організацію, члени якого за попередньою змовою зорганізуються для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких майнових злочинів направлених на заволодіння чужого майна, на що ОСОБА_141 погодився.

Для реалізації нового злочинного плану ОСОБА_5 та ОСОБА_141 в різний період часу залучили до зазначеної протиправної діяльності інших осіб, а саме: ОСОБА_142 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_143 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_144 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_145 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та інших, не встановлених на даний час осіб, повідомивши їх про такий намір, запевнивши у можливості отримання матеріальних благ, шляхом вчинення вказаних злочинів.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на створення та забезпечення постійної діяльності злочинної організації, що створена з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння чужого майна, відповідно до розробленого єдиного злочинного плану, з яким кожний учасник був ознайомлений, та відведених кожному учаснику злочинної організації ролі, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , разом із ОСОБА_146 , будучи організаторами злочинної організації, з метою вчинення шахрайських дій та введення в оману потенційних потерпілих, у всесвітній мережі Інтернет зареєстрували обліковий запис в соціальній мережі «ТікТок» (посилання ІНФОРМАЦІЯ_9 на стороннє ім'я ОСОБА_147 . На вказаній сторінці останні розмістили зображення « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також раніше підготовлений для спілкування з потенційними потерпілими номер мобільного телефону НОМЕР_93 .

Крім того, у даному профілі, ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_148 , розмістили понад 430 оголошень щодо продажу автомобілів різних марок за цінами, нижчими за їх ринкову вартість, додавши до вказаних оголошень раніше підготовлені зображення відповідних марок автомобілів. У подальшому, з метою створення уявлення про законність та доброчесність продавців, на вказану сторінку профілю останні додали декілька відеозаписів від осіб, у тому числі одягнутих у військову форму, які висловлюють подяку за начебто вдалу доставку автомобілів. У подальшому, дану сторінку почали активно розкручувати та рекламувати.

Також, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_148 у всесвітній мережі Інтернет зареєстрували аналогічні за змістом облікові записи в соціальній мережі «Facebook» та платформі оголошень «ОЛХ».

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, учасниками злочинної організації придбано мобільні телефони та сім-карти з наступними номерами: НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , що необхідні для спілкування з потенційними потерпілими після того, як організатори визначать, хто з виконавців та в якій обумовленій ролі (професії) буде спілкуватись та вчиняти шахрайські дії, а також для створення інших додаткових сторінок у соцмережах та платформах за зразком організаторів.

Крім того, ОСОБА_5 , дотримуючись єдиного розробленого плану, відповідно ролі організатора, згідно відведених йому функцій у створеній злочинній організації, у невстановлену дату та час, але не пізніше 09.08.2022, зареєстрував у компанії ТОВ «Бінотел», що надає послуги віртуальної телефонії, номер телефону НОМЕР_104 , як номер « ОСОБА_149 », прив'язавши його до номеру телефону НОМЕР_93 , що був раніше придбаний у невстановлений час та місці.

З метою конспірації та не викриття діяльності злочинної організації, ОСОБА_5 , зареєстрував вказаний віртуальний номер на підставне ім'я ОСОБА_150 . Поповнення рахунку за отримані послуги по даному номеру ОСОБА_5 здійснював від свого імені, а також використовуючи дані інших підставних осіб для поповнення рахунку.

Метою створення даної «Гарячої лінії» є продовження введення в оману потенційних потерпілих, які будуть телефонувати на віртуальний номер НОМЕР_104 , що автоматично переадресовується на номер телефону НОМЕР_93 .

У подальшому, ОСОБА_5 , додатково зареєстрував на підставне ім'я ОСОБА_151 віртуальний номер телефону 0 800 339 306, як номер « ОСОБА_149 », прив'язавши вказаний віртуальний номер телефону до номеру НОМЕР_94 , що також був придбаний у невстановлений час та місці.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, а саме у створенні злочинної організації, керівництві такою організацією.

Крім того, з метою продовження злочинної діяльності, ОСОБА_5 , розуміючи, що розроблений ними план працює, але реалізувати його самостійно неможливо, так як вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, а також вжиття заходів суворої конспірації, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, придумав новий злочинний план запропонувавши ОСОБА_140 , ІНФОРМАЦІЯ_11 створити та очолити стійке угрупування - злочинну організацію, члени якого за попередньою змовою зорганізуються для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких майнових злочинів направлених на заволодіння чужого майна, на що ОСОБА_141 погодився.

Так, реалізуючи злочинний умисел, направлений на створення та забезпечення постійної діяльності злочинної організації, що створена з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння чужого майна, відповідно до розробленого єдиного злочинного плану, з яким кожний учасник був ознайомлений, та відведених кожному учаснику злочинної організації ролі, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , разом із ОСОБА_146 , будучи організаторами злочинної організації, з метою вчинення шахрайських дій та введення в оману потенційних потерпілих, у всесвітній мережі Інтернет зареєстрували обліковий запис в соціальній мережі «ТікТок» (посилання ІНФОРМАЦІЯ_9 на стороннє ім'я ОСОБА_147 . На вказаній сторінці останні розмістили зображення « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також раніше підготовлений для спілкування з потенційними потерпілими номер мобільного телефону НОМЕР_93 .

У подальшому, ОСОБА_5 , додатково зареєстрував на підставне ім'я ОСОБА_151 віртуальний номер телефону НОМЕР_105 , як номер « ОСОБА_149 », прив'язавши вказаний віртуальний номер телефону до номеру НОМЕР_94 , що також був придбаний у невстановлений час та місці.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, а саме в участі у злочинній організації.

Крім того, 26.05.2024, військовослужбовець ЗСУ ОСОБА_152 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , знайшов обліковий запис в соціальній мережі «ТікТок» з розміщеним оголошенням від чоловіка на ім'я ОСОБА_153 щодо продажу автомобіля марки «Nissan», моделі «Navara», за ціною 120 000 грн. та зв'язався з автором оголошення.

Під час розмови та спілкування за допомогою месенджера «Viber» за номером НОМЕР_93 , ОСОБА_5 , діючи відповідно розробленого плану, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого, представився працівником «Благодійного фонду Сергія Притули» та зловживаючи довірою ОСОБА_154 повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання зазначеного транспортного засобу за умови обов'язкової передоплати, шляхом перерахунку грошових коштів на надану ним банківську карту, на що потерпілий погодився.

Так, 26.05.2024, у період часу з 14:14 год. до 18:23 год., потерпілий ОСОБА_155 , будучи переконаним у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, з картки НОМЕР_106 , що відкрита на ім'я останнього, емітованої у АТ КБ «ПриватБанк» здійснив 4 транзакції переказу грошових коштів на суму 74 370 грн., на картку НОМЕР_107 , що відкрита на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , емітованої у

ТОВ «НоваПей», також з картки НОМЕР_108 , що відкрита на ім'я дружини ОСОБА_154 - ОСОБА_156 , емітованої у АТ КБ «ПриватБанк» здійснив 1 транзакцію переказу грошових коштів на суму 15075 грн. на картку НОМЕР_107 , відкритої на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , емітованої у ТОВ «НоваПей», а також з картки НОМЕР_109 , що відкрита на ім'я останнього, емітованої у АТ КБ «ПриватБанк» здійснив 1 транзакцію переказу грошових коштів на суму

10050 грн. на картку НОМЕР_107 , відкритої на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , емітованої у ТОВ «НоваПей».

В свою чергу ОСОБА_5 26.05.2024 у період часу з 15:04 год. до 16:06 год. здійснив 2 транзакції переказу грошових коштів на суму 64 000 грн. на рахунок НОМЕР_110 , що відкритий у ТОВ «НоваПей» на ОСОБА_143 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також, ОСОБА_5 26.05.2024 у період часу з 17:33 год. до 18:55 год. здійснив 2 транзакції переказу грошових коштів на суму 8 000 грн. на картку НОМЕР_111 , що відкрита на ОСОБА_143 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , емітованої у ПАТ «Банк Восток».

Таким чином ОСОБА_155 здійснив перекази на підконтрольні учасникам злочинної організації банківські рахунки грошові кошти на загальну суму 99 495 грн.

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_157 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені та розподілені між учасниками злочинної організації, чим завдано потерпілому матеріального збитку у розмірі 99 495 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчиненого в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації.

Крім того, 26.05.2024, військовослужбовець ЗСУ ОСОБА_158 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , знайшов обліковий запис в соціальній мережі «ТікТок» під назвою « ОСОБА_147 » з розміщеним оголошенням щодо продажу автомобіля марки «Volkswagen», моделі «Transporter Т4» за ціною 1850 доларів США, та зв'язався з автором оголошення.

Під час розмови та в переписці за допомогою месенджера «Viber» за номером НОМЕР_93 , ОСОБА_5 , діючи відповідно розробленого плану, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого, представився працівником «Благодійного фонду Сергія Притули» та зловживаючи довірою ОСОБА_159 повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання зазначеного транспортного засобу за умови обов'язкової передоплати, шляхом перерахунку грошових коштів на надані ним банківські картки, на що потерпілий погодився.

Так, у період з 28.05.2024 до 29.05.2024, потерпілий ОСОБА_159 , будучи переконаним у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, здійснив грошові перекази на загальну суму 69 299 грн. на банківські картки ОСОБА_5 , ОСОБА_160 : 28.05.2024 з картки НОМЕР_112 , яку відкрито на ім'я ОСОБА_159 , емітованої у АТ КБ «ПриватБанк» здійснив 1 транзакцію переказу грошових коштів на суму 29 999 грн на картку НОМЕР_107 , що відкрита на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , емітовану у ТОВ «Нова Пей».

28.05.2024 з картки НОМЕР_112 , яку відкрито на ім'я ОСОБА_159 , емітованої у АТ КБ «ПриватБанк» здійснив 1 транзакцію переказу грошових коштів на суму 29 999 грн на картку НОМЕР_107 , що відкрита на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , емітовану у ТОВ «Нова Пей».

З 28.05.2024 по 29.05.2024 з картки НОМЕР_113 , яка відкрито на ім'я ОСОБА_159 , емітованої у АТ КБ «ПриватБанк» здійснив 3 транзакції переказу грошових коштів на суму 4 900 грн, 29 500 грн, 4 900 грн на картку НОМЕР_114 , що відкрита на ім'я ОСОБА_161 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , емітовану у ТОВ «Нова Пей».

Таким чином ОСОБА_159 здійснив перекази на підконтрольні учасникам злочинної організації банківські рахунки грошові кошти на загальну суму 69 299 грн.

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_162 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені та розподілені між учасниками злочинної організації, чим завдано потерпілому матеріального збитку у розмірі 69 299 грн.

Крім того, на початку лютого 2025 року, ОСОБА_163 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , на прохання свого брата - військовослужбовця ЗСУ ОСОБА_164 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , у мережі Інтернет знайшов оголошення щодо продажу автомобіля марки «Mitsubishi», моделі «L200» за ціною 110 000 грн. та зв'язався з автором оголошення.

У ході розмови та спілкування за допомогою месенджера «Signal» за номерами: НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , учасники злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого, представились ОСОБА_165 та ОСОБА_166 волонтерами з несправжніми анкетними даними та зловживаючи довірою останніх повідомили останньому неправдиві відомості про можливість придбання зазначеного транспортного засобу за умови обов'язкової передплати, шляхом перерахунку грошових коштів на надані банківські картки, на що потерпілий погодився.

Так, у період з 09.02.2025 до 10.02.2025 потерпілий ОСОБА_167 та ОСОБА_168 на прохання ОСОБА_169 , будучи переконаними у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, здійснили грошові перекази коштів на загальну суму 129 700 грн. на банківські картки підконтрольні учасникам злочинної організації, а саме: 09.02.2025 з картки НОМЕР_115 , яку відкрито на ім'я ОСОБА_170 , емітованої у КБ «Універсал Банк» здійснив 1 транзакцію переказу грошових коштів на суму 20 000 грн, на банківський рахунок НОМЕР_116 , що відкритий на ім'я ОСОБА_171 , емітований у АТ КБ «ОщадБанк».

10.02.2025 з карткового рахунку НОМЕР_117 , який відкрито на ім'я ОСОБА_172 , емітованої у КБ «Універсал Банк» здійснив 3 транзакції переказу грошових коштів на суму 15 300 грн., 20 000 грн, 19 700 грн на картку НОМЕР_118 , що відкрита на ім'я ОСОБА_173 , емітовану у ТОВ «Нова Пей».

10.02.2025 з карткового рахунку НОМЕР_117 , який відкрито на ім'я ОСОБА_172 , емітованої у КБ «Універсал Банк» здійснив 1 транзакцію переказу грошових коштів на суму 35 000 грн. на картку НОМЕР_119 , що відкрита на ім'я ОСОБА_174 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , емітовану у АТ «Таскомбанк».

10.02.2025 з карткового рахунку НОМЕР_117 , який відкрито на ім'я ОСОБА_172 , емітованої у КБ «Універсал Банк» здійснив 1 транзакцію переказу грошових коштів на суму 19 700 грн. на картку НОМЕР_120 , що відкрита на ім'я ОСОБА_175 , ІНФОРМАЦІЯ_17 код НОМЕР_121 , емітовану у АТ КБ «ПриватБанк».

Таким чином ОСОБА_167 та ОСОБА_168 здійснили переказ на підконтрольні учасникам злочинної організації банківські рахунки грошові кошти в сумі 129 700 грн.

Разом із цим, після переказу ОСОБА_168 грошових коштів, що належать ОСОБА_166 , з підстав, що не залежали від волі та дій учасників злочинної організації, грошові кошти у розмірі 20 000 грн. були заблоковані банківською установою на підконтрольному рахунку «Дропа», через підозру у сумнівній операції, що може бути пов'язана з шахрайством.

У зв'язку з блокуванням грошових коштів, ОСОБА_176 , згідно відведеної ролі в злочинній організації та розуміючи, що заблоковані гроші отримані за допомогою шахрайських дій учасників злочинної організації мають бути привласнені задля подальшого розподілу між учасниками злочинної організації, за допомогою мобільного телефону зв'язалася з «Дропом» - ОСОБА_177 , якій надала чіткі вказівки щодо необхідності відвідування останньою банківської установи, повідомлення неправдивої інформації про начебто законність походження заблокованих грошових коштів, з метою їх розблокування.

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_166 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені та розподілені між учасниками злочинної організації, чим завдано потерпілому матеріального збитку у розмірі 129 700 грн.

Крім того, 14.03.2025, військовослужбовець ЗСУ ОСОБА_178 , ІНФОРМАЦІЯ_18 у соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення щодо продажу автомобіля марки «Mitsubishi», моделі «L200» та зв'язався з автором оголошення.

Під час розмов та в переписці за допомогою месенджера «WhatsApp» за номерами телефонів: НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , ОСОБА_141 разом з ОСОБА_179 , діючи відповідно розробленого плану, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого, представляючись різними неправдивими анкетними даними, волонтерами та іншими особами, зловживаючи довірою ОСОБА_180 , повідомили останньому неправдиві відомості про можливість придбання зазначеного транспортного засобу за умови обов'язкової передоплати, шляхом перерахунку грошових коштів на надану банківську картку, на що потерпілий погодився.

Так, о 12:28 год. 14.03.2025 потерпілий ОСОБА_181 , будучи переконаним у доброчесності продавців та не усвідомлюючи злочинний намір, здійснив грошовий переказ коштів на суму 18 000 грн. на банківську картку, підконтрольну учасникам злочинної організації, а саме:

14.03.2025 з картки НОМЕР_122 , яку відкрито на ім'я ОСОБА_181 , емітованої у КБ «Універсал Банк» здійснив 1 транзакцію переказу грошових коштів на суму 18 000 грн, на картку НОМЕР_123 , що відкрита на ім'я ОСОБА_182 , емітовану у ТОВ «Нова Пей».

Таким чином ОСОБА_181 здійснив переказ на підконтрольний учасникам злочинної організації рахунок грошові кошти в сумі 18 000 грн.

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_183 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені та розподілені між учасниками злочинної організації, чим завдано потерпілому матеріального збитку у розмірі 18 000 грн.

Крім того, 30.06.2025, військовослужбовець ЗСУ ОСОБА_184 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , знайшов обліковий запис в соціальній мережі «ТікТок» з наступним ім'ям « ОСОБА_185 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 з розміщеним оголошенням щодо продажу автомобіля марки «BMW», моделі «X5» та зв'язався з автором оголошення.

Під час розмови та в переписці за допомогою месенджера «Viber» за номером НОМЕР_124 , ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_186 , діючи за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого, представившись підставними анкетними даними волонтера, зловживаючи довірою ОСОБА_187 , повідомили останньому неправдиві відомості про можливість придбання зазначеного транспортного засобу за умови обов'язкової передоплати, шляхом перерахунку грошових коштів на надані банківські карти, на що потерпілий погодився.

Так, у період з 01.07.2025 до 04.07.2025 потерпілий ОСОБА_188 , будучи переконаним у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, здійснив грошові перекази коштів на загальну суму 95 000 грн. на банківські картки підконтрольні учасникам злочинної організації, а саме:01.07.2025 з картки НОМЕР_125 , яку відкрито на ім'я цивільної дружини останнього - ОСОБА_189 , емітованої у КБ «Універсал Банк» здійснив 1 транзакцію переказу грошових коштів на суму 20 000 грн, та 1 транзакцію з банкомату готівкою 5 000 грн на картку НОМЕР_126 , що відкрита на ім'я ОСОБА_190 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , емітовану у КБ «Універсал Банк».

02.07.2025 з картки НОМЕР_127 , яку відкрито на ім'я ОСОБА_187 , емітованої у КБ «Універсал Банк» здійснив 2 транзакції переказу грошових коштів на суму 10 000 грн., 15 000 грн. на картку НОМЕР_126 , що відкрита на ім'я ОСОБА_190 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , емітовану у КБ «Універсал Банк».

03.07.2025 з картки НОМЕР_127 , яку відкрито на ім'я ОСОБА_187 , емітованої у КБ «Універсал Банк» здійснив 2 транзакції переказу грошових коштів на суму 15 000 грн, 5 000 грн на картку НОМЕР_128 , що відкрита на ім'я ОСОБА_191 , ІНФОРМАЦІЯ_21 емітовану у КБ «Універсал Банк».

04.07.2025 з картки НОМЕР_129 , яку відкрито на ім'я ОСОБА_187 , емітованої у АТ КБ «Приват Банк» здійснив 1 транзакцію переказу грошових коштів на суму 20 000 грн., та 1 транзакцію з додатку «МоноБанк» 5 000 грн на картку НОМЕР_130 , що відкрита на ім'я ОСОБА_192 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , емітовану у КБ «Універсал Банк».

Таким чином ОСОБА_188 здійснив перекази на підконтрольні учасникам злочинної організації банківські рахунки грошові кошти на загальну суму 95 000 грн.

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_193 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені та розподілені між учасниками злочинної організації, чим завдано потерпілому матеріального збитку у розмірі 95 000 грн.

Крім того, 30.06.2025, військовослужбовець ЗСУ ОСОБА_194 ІНФОРМАЦІЯ_23 , знайшов обліковий запис в соціальній мережі «ТікТок» з наступним ім'ям « ОСОБА_185 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 з розміщеним оголошенням щодо продажу автомобіля марки «Jeep», моделі «Grand Cherokee», та зв'язався з автором оголошення.

Під час розмови та в переписці за допомогою месенджера «WhatsApp» за номером НОМЕР_95 , ОСОБА_186 , діючи відповідно розробленого плану, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого, представляючись несправжніми анкетними даними волонтерів, зловживаючи довірою

ОСОБА_195 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання зазначеного транспортного засобу за умови обов'язкової передоплати, шляхом перерахунку грошових коштів на надані банківські карти, на що потерпілий погодився.

Так, 30.06.2025 потерпілий ОСОБА_195 , будучи переконаним у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, здійснив грошові перекази коштів на загальну суму 50 000 грн. на банківські картки підконтрольні учасникам злочинної організації, а саме: 30.06.2025 з картки НОМЕР_131 , яку відкрито на ім'я ОСОБА_195 , емітованої у КБ «КредиАгриколь» здійснив 1 транзакцію переказу грошових коштів на суму 15 000 грн, на картку НОМЕР_132 , що відкрита на ім'я ОСОБА_196 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , емітовану у КБ «Універсал Банк».

30.06.2025 з картки НОМЕР_131 , яку відкрито на ім'я ОСОБА_195 , емітованої у КБ «КредиАгриколь» здійснив 2 транзакції переказу грошових коштів на суму 17 500 грн., 17 500 грн. на картку НОМЕР_133 , яка відкрита на невідому особу, емітовану у КБ «Універсал Банк».

Таким чином ОСОБА_195 здійснив перекази на підконтрольні учасникам злочинної організації банківські рахунки грошові кошти на загальну суму 50 000 грн.

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_197 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені та розподілені між учасниками злочинної організації, чим завдано потерпілому матеріального збитку у розмірі 50 000 грн.

Крім того, 31.07.2025, ОСОБА_198 ІНФОРМАЦІЯ_25 , знайшла сторінку в соціальній мережі «ТікТок» під назвою « ОСОБА_199 » з розміщеним оголошенням щодо продажу автомобіля марки «KIA», моделі «Sorento» за ціною 117 000 грн. та зв'язалась з автором оголошення.

Під час розмови та в переписці за допомогою месенджера «Viber» за номером НОМЕР_95 , ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_200 , діючи відповідно розробленого плану, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої, представившись підставними анкетними даними волонтера, зловживаючи довірою ОСОБА_201 , повідомили останній неправдиві відомості про можливість придбання зазначеного транспортного засобу за умови обов'язкової передоплати, шляхом перерахунку грошових коштів на надані банківські карти, на що потерпіла погодилась.

Так, у період з 31.07.2025 до 01.08.2025 потерпіла ОСОБА_201 , будучи переконаною у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, здійснила грошові перекази коштів на загальну суму 117 000 грн. на банківські картки підконтрольні учасникам злочинної організації, а саме:

31.07.2025 з відділення банку АТ КБ «ПриватБанк» здійснила 4 транзакції переказу грошових коштів на суму 25 000 грн, 5 000 грн, 25 000 грн, 20 000 грн, на картку НОМЕР_134 , що відкрита на ім'я ОСОБА_202 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , емітовану у КБ «Універсал Банк».

01.08.2025 з картки НОМЕР_135 , яку відкрито на ім'я ОСОБА_203 , емітованої у АТ КБ «ОщадБанк» здійснила 1 транзакцію переказу грошових коштів на суму 7 000 грн, на картку НОМЕР_136 , що відкрита на ім'я ОСОБА_204 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , емітовану у КБ «Універсал Банк».

01.08.2025 з картки НОМЕР_137 , яку відкрито на ім'я ОСОБА_205 , емітованої у АТ КБ «ОщадБанк» здійснила 2 транзакції переказу грошових коштів на суму 17 500 грн, 17 500 грн, на картку НОМЕР_136 , що відкрита на ім'я ОСОБА_204 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , емітовану у КБ «Універсал Банк».

Таким чином ОСОБА_201 здійснила перекази на підконтрольні учасникам злочинної організації банківські рахунки грошові кошти на загальну суму 117 000 грн.

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_201 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені та розподілені між учасниками злочинної організації, чим завдано потерпілому матеріального збитку у розмірі 117 000 грн.

Крім того, 20.09.2025, військовослужбовець ЗСУ ОСОБА_206 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , знайшов обліковий запис в соціальній мережі «ТікТок» з наступним ім'ям « ОСОБА_185 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 з розміщеним оголошенням щодо продажу автомобіля марки «Audi», моделі «A6» за ціною 60 000 грн. та зв'язався з автором оголошення.

Під час розмови та в переписці за допомогою месенджера «WhatsApp» за номерами: НОМЕР_95 , НОМЕР_138 , ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_200 , діючи відповідно розробленого плану, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого, представляючись різними несправжніми анкетними даними, зловживаючи довірою ОСОБА_207 , повідомили останньому неправдиві відомості про можливість придбання зазначеного транспортного засобу за умови обов'язкової передоплати, шляхом перерахунку грошових коштів на надані банківські карти, на що потерпілий погодився.

Так, о 18:30 год. 20.09.2025 потерпілий ОСОБА_208 , будучи переконаним у доброчесності продавців та не усвідомлюючи злочинний намір, здійснив грошові перекази коштів на суму 20 000 грн. на банківські картки підконтрольні учасникам злочинної організації, а саме: 20.09.2025 з банківського рахунку НОМЕР_139 , який відкрито на ім'я знайомого ОСОБА_209 , емітованого у АТ КБ «ПУМБ» здійснив 1 транзакцію переказу грошових коштів на суму 20 000 грн., на картку НОМЕР_140 , що відкрита на ім'я ОСОБА_210 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , емітовану у КБ «Універсал Банк».

Таким чином ОСОБА_208 здійснив переказ на підконтрольний учасникам злочинної організації банківський рахунок грошові кошти на загальну суму 20 000 грн.

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_211 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені та розподілені між учасниками злочинної організації, чим завдано потерпілому матеріального збитку у розмірі 20 000 грн.

Крім того, 15.09.2025, військовослужбовець ЗСУ ОСОБА_212 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , знайшов сторінку в соціальній мережі «ТікТок» під назвою « ОСОБА_213 » з розміщеним оголошенням щодо продажу автомобіля марки «Volvo», моделі «XC90» за ціною 135 000 грн. та зв'язався з автором оголошення.

Під час розмови та в переписці за допомогою месенджера «Viber» за номерами: НОМЕР_95 , НОМЕР_138 , ОСОБА_5 спільно з

ОСОБА_200 , діючи відповідно розробленого плану, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого, представляючись підставними даними волонтерів, зловживаючи довірою ОСОБА_214 , повідомили останньому неправдиві відомості про можливість придбання зазначеного транспортного засобу за умови обов'язкової передоплати, шляхом перерахунку грошових коштів на надані банківські карти, на що потерпілий погодився.

Так, у період з 15.09.2025 до 18.09.2025 потерпілий ОСОБА_215 , будучи переконаним у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, здійснив грошові перекази коштів на загальну суму 95 000 грн. на банківські картки підконтрольні учасникам злочинної організації, а саме: 15.09.2025 з картки НОМЕР_141 , яку відкрито на ім'я ОСОБА_214 , емітованого у АТ КБ «ПриватБанк» здійснив 1 транзакцію переказу грошових коштів на суму 15 000 грн, на картку НОМЕР_142 , що відкрита на ім'я ОСОБА_216 , ІНФОРМАЦІЯ_30 емітовану у КБ «Універсал Банк»; 17.09.2025 з картки НОМЕР_141 , яку відкрито на ім'я ОСОБА_214 , емітованого у АТ КБ «ПриватБанк» здійснив 2 транзакції переказу грошових коштів на суму 30 000 грн, 20 000 грн на картку НОМЕР_143 , що відкрита на ім'я ОСОБА_217 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , емітовану у КБ «Універсал Банк»; 18.09.2025 з картки НОМЕР_141 , яку відкрито на ім'я ОСОБА_214 , емітованого у АТ КБ «ПриватБанк» здійснив 2 транзакції переказу грошових коштів на суму 15 000 грн, 15 000 грн на картку НОМЕР_144 , що відкрита на ім'я ОСОБА_218 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , емітовану у КБ «Універсал Банк».

Таким чином ОСОБА_215 здійснив перекази на підконтрольні учасникам злочинної організації банківські рахунки грошові кошти на загальну суму 95 000 грн.

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_219 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені та розподілені між учасниками злочинної організації, чим завдано потерпілому матеріального збитку у розмірі 95 000 грн.

Крім того, 20.09.2025, військовослужбовець ЗСУ ОСОБА_220 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , знайшов сторінку в соціальній мережі «ТікТок» під назвою « ОСОБА_213 » з розміщеним оголошенням щодо продажу автомобіля марки «Volkswagen», моделі «Golf 4» за ціною 55 000 грн., та зв'язався з автором оголошення.

Під час розмови та в переписці за допомогою месенджера «Viber» за номером: НОМЕР_97 , ОСОБА_141 спільно з ОСОБА_221 , діючи відповідно розробленого плану, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого, представляючись різними підставними анкетними даними волонтерів, зловживаючи довірою ОСОБА_222 , повідомили останньому неправдиві відомості про можливість придбання зазначеного транспортного засобу за умови обов'язкової передоплати, шляхом перерахунку грошових коштів на надані банківські карти, на що потерпілий погодився.

Так, у період з 23.09.2025 по 14.10.2025 потерпілий ОСОБА_223 , будучи переконаним у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, здійснив грошові перекази коштів на загальну суму 115 800 грн. на банківські картки підконтрольні учасникам злочинної організації, а саме:

23.09.2025 з картки НОМЕР_145 , яку відкрито на ім'я ОСОБА_223 , емітованого у АТ КБ «Ощад Банк» здійснив 1 транзакцію переказу грошових коштів на суму 15 000 грн, на картку НОМЕР_146 , що відкрита на ім'я ОСОБА_224 , емітовану у КБ «Таскомбанк».

23.09.2025 з картки НОМЕР_147 , яку відкрито на ім'я ОСОБА_223 , емітованої у АТ КБ «Ощад Банк» здійснив 1 транзакцію переказу грошових коштів на суму 20 000 грн, на картку НОМЕР_148 , яку відкрито на особу що досудовим розслідуванням не встановлено, емітовану у КБ «JOINT STOCK COMPANY FIRST».

24.09.2025 з картки НОМЕР_145 , яку відкрито на ім'я ОСОБА_223 , емітованої у АТ КБ «Ощад Банк» здійснив 1 транзакцію переказу грошових коштів на суму 13 800 грн, на картку НОМЕР_149 , що відкрита на ім'я ОСОБА_225 , емітовану у АТ «Банк Кредит Дніпро».

10.10.2025 з картки НОМЕР_145 , яку відкрито на ім'я ОСОБА_223 , емітованого у АТ КБ «Ощад Банк» здійснив 2 транзакції переказу грошових коштів на суму 10 000 грн., 11 000 грн., на картку НОМЕР_150 , що відкрита на ім'я ОСОБА_226 , емітовану у АТ «Банк Кредит Дніпро».

14.10.2025 з картки НОМЕР_145 , яку відкрито на ім'я ОСОБА_223 , емітованої у АТ КБ «ОщадБанк» здійснив 1 транзакцію переказу грошових коштів на суму 11 000 грн, на картку НОМЕР_151 , що відкрита на ім'я ОСОБА_227 , емітовану у АТ «Банк Кредит Дніпро».

Таким чином ОСОБА_228 здійснив перекази на підконтрольні учасникам злочинної організації банківські рахунки грошові кошти на загальну суму 115 800 грн.

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_229 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені та розподілені між учасниками злочинної організації, чим завдано потерпілому матеріального збитку у розмірі 115 800 грн.

. Крім того, 10.08.2025, військовослужбовець ЗСУ ОСОБА_230 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , знайшов обліковий запис в соціальній мережі «ТікТок» з наступним ім'ям « ОСОБА_231 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 з розміщеним оголошенням щодо продажу автомобіля марки «Toyota», моделі «Hilux» за ціною 95 000 грн. та зв'язався з автором оголошення.

Під час розмови та в переписці за допомогою месенджера «Viber», за номерами телефонів: НОМЕР_95 , НОМЕР_97 , НОМЕР_138 ,

ОСОБА_186 , діючи відповідно розробленого плану, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого, представляючись різними неправдивими анкетними даними, зловживаючи довірою ОСОБА_232 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього зазначеного транспортного засобу за умови обов'язкової передоплати, шляхом перерахунку грошових коштів на надані банківські карти, на що потерпілий погодився.

Так, у період з 01.10.2025 по 03.10.2025 потерпілий ОСОБА_232 , будучи переконаним у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, здійснив грошові перекази коштів на загальну суму 95 000 грн. на банківські картки підконтрольні учасникам злочинної організації, а саме:

01.10.2025 з рахунку НОМЕР_152 , який відкрито на ім'я ОСОБА_232 , емітованого у АТ «А - БАНК» здійснив 1 транзакцію переказу грошових коштів на суму 15 000 грн, на картку НОМЕР_153 , що відкрита на ім'я ОСОБА_233 , 07.09.2002, емітовану у КБ «Універсал Банк».

03.10.2025 з рахунку НОМЕР_152 , який відкрито на ім'я ОСОБА_232 , емітованого у АТ «А - БАНК» здійснив 3 транзакції переказу грошових коштів на суму 20 000 грн., 20 000грн., 20 000 грн. на картку НОМЕР_154 , що відкрита на ім'я ОСОБА_234 , емітовану у АТ «Банк Кредит Дніпро».

03.10.2025 з рахунку НОМЕР_152 , яку відкрито на ім'я ОСОБА_232 , емітованого у АТ «А - БАНК» здійснив 1 транзакцію переказу грошових коштів на суму 20 000 грн, на картку НОМЕР_153 , що відкрита на ім'я ОСОБА_233 , 07.09.2002, емітовану у КБ «Універсал Банк».

Таким чином ОСОБА_235 здійснив перекази на підконтрольні учасникам злочинної організації банківські рахунки грошові кошти на загальну суму 95 000 грн.

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_236 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені та розподілені між учасниками злочинної організації, чим завдано потерпілому матеріального збитку у розмірі 95 000 грн.

Крім того, приблизно в серпні 2025 року, військовослужбовець ЗСУ ОСОБА_237 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , знайшов обліковий запис в соціальній мережі «ТікТок» з наступним ім'ям « ОСОБА_231 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 з розміщеним оголошенням щодо продажу автомобіля марки «Toyota», моделі «Hilux» за ціною 135 000 грн. та зв'язався з автором оголошення.

Під час розмови та в переписці за допомогою месенджера «WhatsApp» за номерами: НОМЕР_155 , НОМЕР_97 , НОМЕР_138 , ОСОБА_186 , діючи відповідно розробленого плану, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого, представляючись різними підставними анкетними даними працівників волонтерської організації «Завжди Сильна Україна», зловживаючи довірою ОСОБА_238 , повідомили останньому неправдиві відомості про можливість придбання зазначеного транспортного засобу за умови обов'язкової передоплати, шляхом перерахунку грошових коштів на надані банківські карти, на що потерпілий погодився.

Так, у період з 01.10.2025 по 03.10.2025 потерпілий ОСОБА_239 , будучи переконаним у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, здійснив грошові перекази коштів на загальну суму 195 000 грн. на банківські картки підконтрольні учасникам злочинної організації, а саме:

01.10.2025 з банківського рахунку НОМЕР_156 , який відкритий на ім'я ОСОБА_239 емітованого у АТ КБ «ПУМБ», здійснив 1 транзакцію переказу грошових коштів на суму 15 000 грн, на картку НОМЕР_154 яку відкрито на ім'я ОСОБА_240 , емітовану у КБ «Універсал Банк».

02.10.2025 з банківського рахунку НОМЕР_156 , який відкритий на ім'я ОСОБА_239 емітованого у АТ КБ «ПУМБ», здійснив 3 транзакції переказу грошових коштів на суму 20 000 грн, 20 000 грн, 20 000 грн на картку НОМЕР_157 , яку відкрито на ім'я ОСОБА_241 , емітовану у КБ «Універсал Банк».

03.10.2025 з терміналу ТОВ «Нова Пей», та АТ КБ «Приват Банк» готівкою, здійснив 6 транзакцій переказу грошових коштів на суму 20 000 грн, 29 999 грн, 10 000 грн, 14 700 грн, 14 700 грн, 29 399 грн на картку НОМЕР_158 яку відкрито на ім'я ОСОБА_242 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , емітовану у КБ «Універсал Банк».

Таким чином ОСОБА_239 здійснив перекази на підконтрольні учасникам злочинної організації банківські рахунки грошові кошти на загальну суму 195 000 грн.

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_243 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені та розподілені між учасниками злочинної організації, чим завдано потерпілому матеріального збитку у розмірі 195 000 грн.

Крім того, приблизно 02.10.2025 року, військовослужбовець ЗСУ ОСОБА_244 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , в соціальній мережі «YouTube» побачив відео з оголошенням щодо продажу автомобіля для ЗСУ марки «Volvo», моделі «XC90», та зв'язався з автором оголошення.

Під час розмови та в переписці за допомогою месенджера «Telegram» за номерами: НОМЕР_94 , НОМЕР_97 , ОСОБА_186 , діючи відповідно розробленого плану, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого, представляючись різними підставними анкетними даними працівників волонтерської організації, зловживаючи довірою ОСОБА_245 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання зазначеного транспортного засобу за умови обов'язкової передоплати, шляхом перерахунку грошових коштів на надані банківські карти, на що потерпілий погодився.

Так, у період з 28.09.2025 по 03.10.2025 потерпілий ОСОБА_246 , будучи переконаним у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, здійснив грошові перекази коштів на загальну суму 215 000 грн. на банківські картки підконтрольні учасникам злочинної організації, а саме:

28.09.2025 з картки НОМЕР_159 яка відкрита на ім'я ОСОБА_246 емітованої у АТ КБ «Приват Банк», здійснив 1 транзакцію переказу грошових коштів на суму 15 000 грн, на картку НОМЕР_160 , яку відкрито на ім'я ОСОБА_247 , 20.07.2003, емітовану у КБ «Універсал Банк».

30.09.2025 з картки НОМЕР_159 яка відкрита на ім'я ОСОБА_246 емітованої у АТ КБ «Приват Банк», здійснив 2 транзакції переказу грошових коштів на суму 25 000 грн, 25 000 грн на картку НОМЕР_161 яку відкрито на ім'я ОСОБА_248 , 29.04.1993, емітовану у КБ «Універсал Банк».

02.10.2025 з картки НОМЕР_159 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_246 емітованої у АТ КБ «Приват Банк», здійснив 2 транзакції переказу грошових коштів на суму 24 000 грн, 26 000 грн на картку НОМЕР_157 , яку відкрито на ім'я ОСОБА_241 , 10.03.1974, емітовану у КБ «Універсал Банк».

02.10.2025 з картки НОМЕР_159 яка відкрита на ім'я ОСОБА_246 емітованої у АТ КБ «Приват Банк», здійснив 4 транзакції переказу грошових коштів на суму 21 000 грн, 19 000 грн., 29 000 грн., 11 000 грн. на картку НОМЕР_162 яку відкрито на ім'я ОСОБА_249 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , емітовану у КБ «Універсал Банк».

03.10.2025 з картки НОМЕР_159 яка відкрита на ім'я ОСОБА_246 емітованої у АТ КБ «Приват Банк», здійснив 1 транзакцію переказу грошових коштів на суму 20 000 грн, на картку НОМЕР_163 , яку відкрито на ім'я ОСОБА_250 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , емітовану у КБ «Joint-Stock CCB Globus».

Таким чином ОСОБА_246 здійснив перекази на підконтрольні учасникам злочинної організації банківські рахунки грошові кошти на загальну суму 215 000 грн.

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_251 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені та розподілені між учасниками злочинної організації, чим завдано потерпілому матеріального збитку у розмірі 215 000 грн.

Крім того, 06.11.2025, військовослужбовець ЗСУ ОСОБА_252 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , на інтернет-платформі «ОЛХ» знайшов оголошення щодо продажу автомобіля марки «Mitsubishi», моделі «Pajero Sport» та зв'язався з автором оголошення.

Під час розмови та в переписці за допомогою месенджера «Viber» за номерами: НОМЕР_96 , НОМЕР_98 , ОСОБА_253 , діючи відповідно розробленого плану, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого, представляючись різними підставними анкетними даними волонтерів, зловживаючи довірою ОСОБА_254 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання зазначеного транспортного засобу за умови обов'язкової передоплати, шляхом перерахунку грошових коштів на надані банківські карти, на що потерпілий погодився.

Так, у період з 07.11.2025 до 08.11.2025 потерпілий ОСОБА_255 , будучи переконаним у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, здійснив грошові перекази коштів на загальну суму 236 400 грн. на банківські картки підконтрольні учасникам злочинної організації, а саме:

07.11.2025 з терміналу самообслуговування АТ КБ «ПриватБанк» готівкою здійснив 3 транзакції переказу грошових коштів на суму 20 580 грн, 441 грн, 28 518 грн на картку НОМЕР_164 , що відкрита на ім'я ОСОБА_256 , емітовану у КБ «Універсал Банк».

07.11.2025 з терміналу самообслуговування АТ КБ «ПриватБанк» готівкою здійснив 2 транзакції переказу грошових коштів на суму 28 420 грн, 4 194 грн, на картку НОМЕР_165 , що відкрита на ім'я ОСОБА_257 , емітовану у КБ «Універсал Банк».

З 07.11.2025 по 08.11.2025 з картки НОМЕР_166 яка відкрита на ім'я ОСОБА_255 емітованої у КБ «Універсал Банк», здійснив 4 транзакції переказу грошових коштів на суму 32 600 грн, 42 000 грн, 60 600 грн, 27 700 грн, на рахунок НОМЕР_167 , яку відкрито на ім'я ФОП ОСОБА_258 , емітований у КБ «Універсал Банк».

Таким чином ОСОБА_255 здійснив перекази на підконтрольні учасникам злочинної організації банківські рахунки грошові кошти на загальну суму 236 400 грн.

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_259 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені та розподілені між учасниками злочинної організації, чим завдано потерпілому матеріального збитку у розмірі 236 400 грн.

Крім того, 30.10.2025, військовослужбовець ЗСУ ОСОБА_260 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , знайшов обліковий запис в соціальній мережі «ТікТок» з наступним ім'ям « ОСОБА_231 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 з розміщеним оголошенням щодо продажу автомобіля марки «BMW», моделі «X5» та зв'язався з автором оголошення.

Під час розмови та в переписці за допомогою месенджера «Viber» за номерами: НОМЕР_97 , НОМЕР_95 , НОМЕР_94 , ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_148 , діючи відповідно розробленого плану, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого, представляючись різними підставними анкетними даними волонтерів, зловживаючи довірою

ОСОБА_261 , повідомили останньому неправдиві відомості про можливість придбання зазначеного транспортного засобу за умови обов'язкової передоплати, шляхом перерахунку грошових коштів на надані банківські карти, на що потерпілий погодився.

Так, у період з 02.11.2025 до 03.11.2025 потерпілий ОСОБА_262 , будучи переконаним у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, здійснив грошові перекази коштів на загальну суму 145 000 грн. на банківські картки підконтрольні учасникам злочинної організації, а саме:

02.11.2025 з картки НОМЕР_168 , яка відкрита на ім'я

ОСОБА_263 , емітованого у АТ КБ «ОщадБанк» здійснив 3 транзакції переказу грошових коштів на суму 15 000 грн, 25 000 грн, 25 000 грн на картку НОМЕР_169 , що відкрита на ім'я ОСОБА_264 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , емітовану у КБ «Універсал Банк».

03.11.2025 з картки НОМЕР_168 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_263 , емітованого у АТ КБ «ОщадБанк» здійснив 2 транзакції переказу грошових коштів на суму 15 000 грн, 15 000 грн на картку НОМЕР_170 , що відкрита на ім'я ОСОБА_265 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , емітовану у КБ «Універсал Банк».

03.11.2025 з картки НОМЕР_168 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_263 , емітованого у АТ КБ «ОщадБанк» здійснив 2 транзакції переказу грошових коштів на суму 29 000 грн, 21 000 грн на картку НОМЕР_171 , що відкрита на ім'я ОСОБА_266 , ІНФОРМАЦІЯ_44 код НОМЕР_172 , емітовану у КБ «Універсал Банк».

Таким чином ОСОБА_262 здійснив перекази на підконтрольні учасникам злочинної організації банківські рахунки грошові кошти на загальну суму 145 000 грн.

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_267 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені та розподілені між учасниками злочинної організації, чим завдано потерпілому матеріального збитку у розмірі 145 000 грн.

Крім того, 11.11.2025, військовослужбовець ЗСУ ОСОБА_268 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , на інтернет сайті «cars.ua» за посиланням https://cars.ua/kupit-volkswagen-t4-transporter-pass-kiev248300/ знайшов оголошення щодо продажу автомобіля марки «Volkswagen», моделі «Transporter Т4» за ціною 85 000 грн., та зв'язався з автором оголошення.

Під час розмови та в переписці за допомогою месенджера «Viber» за номерами: НОМЕР_97 , НОМЕР_173 , ОСОБА_141 спільно з ОСОБА_269 , діючи відповідно розробленого плану, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого, представляючись різними підставними анкетними даними волонтерів, зловживаючи довірою ОСОБА_270 , повідомили останньому неправдиві відомості про можливість придбання зазначеного транспортного засобу за умови обов'язкової передоплати, шляхом перерахунку грошових коштів на надані банківські карти, на що потерпілий погодився.

Так, 11.11.2025 потерпілий ОСОБА_271 , будучи переконаним у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, здійснив грошові перекази коштів на загальну суму 120 080 грн. на банківські картки підконтрольні учасникам злочинної організації, а саме:

11.11.2025 з карткового рахунку НОМЕР_174 , що відкритий на знайомого потерпілого ОСОБА_272 , емітованого у АТ КБ «ПУМБ» здійснив 1 транзакцію переказу грошових коштів на суму 15 000 грн на картку НОМЕР_175 , що відкрита на ім'я ОСОБА_273 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , емітовану у КБ «Універсал Банк».

11.11.2025 з картки НОМЕР_176 , яка відкрита на ім'я знайомої потерпілого ОСОБА_274 , емітованої у АТ КБ «ПриватБанк» здійснив 3 транзакції переказу грошових коштів на суму 14 400 грн, 14 401 грн, 28 800 грн на картку НОМЕР_175 , що відкрита на ім'я ОСОБА_273 , ІНФОРМАЦІЯ_46 НОМЕР_177 , емітовану у КБ «Універсал Банк».

11.11.2025 з банківського рахунку НОМЕР_178 , що відкритого на ім'я знайомої потерпілого - ОСОБА_275 , емітованої у АТ КБ «ПриватБанк» здійснив 1 транзакцію переказу грошових коштів на суму 23 700 грн на картку НОМЕР_179 , що відкрита на ім'я ОСОБА_276 , емітовану у КБ «Універсал Банк».

11.11.2025 з банківського рахунку НОМЕР_178 , що відкритого на ім'я знайомої потерпілого ОСОБА_275 , емітованої у АТ КБ «ПриватБанк» здійснив 1 транзакцію переказу грошових коштів на суму 23 700 грн на картку НОМЕР_180 , що відкрита на ім'я ОСОБА_277 , емітовану у КБ «Універсал Банк».

Таким чином ОСОБА_271 здійснив перекази на підконтрольні учасникам злочинної організації банківські рахунки грошові кошти на загальну суму 120 080 грн.

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_278 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені та розподілені між учасниками злочинної організації, чим завдано потерпілому матеріального збитку у розмірі 120 080 грн.

Крім того, 21.11.2025, ОСОБА_279 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ,, знайшла в соціальній мережі «ТікТок» оголошення щодо продажу автомобіля марки «BMW», моделі «Е60», та зв'язалась з автором оголошення.

Під час розмови та в переписці за допомогою месенджера «Viber» за номерами: НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , ОСОБА_141 спільно з ОСОБА_253 , діючи відповідно розробленого плану, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої, представившись підставними анкетними даними волонтера, зловживаючи довірою ОСОБА_280 , повідомили останній неправдиві відомості про можливість придбання зазначеного транспортного засобу за умови обов'язкової передоплати, шляхом перерахунку грошових коштів на надані банківські карти, на що потерпіла погодилась.

Так, у період з 21.11.2025 по 22.11.205 потерпіла ОСОБА_281 , будучи переконаною у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, здійснила грошові перекази коштів на загальну суму 100 000 грн. на банківські картки підконтрольні учасникам злочинної організації, а саме:

21.11.2025 з картки НОМЕР_181 , що відкрита на ім'я останньої, емітованої у АТ КБ «ПриватБанк» здійснила 3 транзакції переказу грошових коштів на суму 21 500 грн, 20 000 грн, 18 500 грн на картку НОМЕР_182 , що відкрита на ім'я ОСОБА_282 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , емітовану у КБ «Універсал Банк», 22.11.2025, картку НОМЕР_183 , що відкрита на ім'я ОСОБА_283 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , емітовану у КБ «Універсал Банк», картку НОМЕР_184 що відкрита на ім'я ОСОБА_284 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , емітовану у КБ «Універсал Банк».

22.11.2025 з картки НОМЕР_185 , що відкрита на ім'я брата останньої, емітованої у КБ «Універсал Банк» здійснила 2 транзакції переказу грошових коштів на суму 20 000 грн, 20 000 грн на картку НОМЕР_186 , що відкрита на ім'я ОСОБА_285 , ІНФОРМАЦІЯ_40 емітовану у КБ «Універсал Банк», на картку НОМЕР_187 , що відкрита на ім'я ОСОБА_286 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , емітовану у КБ «Сенс Банк».

Таким чином ОСОБА_281 здійснила перекази на підконтрольні учасникам злочинної організації банківські рахунки грошові кошти на загальну суму 100 000 грн.

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_287 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені та розподілені між учасниками злочинної організації, чим завдано потерпілому матеріального збитку у розмірі 100 000 грн.

Крім того, приблизно у листопаді 2025 року, військовослужбовець ЗСУ ОСОБА_288 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , в соціальній мережі «ТікТок» знайшов оголошення щодо продажу автомобіля марки «Nissan», моделі «X-Trail» та зв'язався з автором оголошення.

Під час розмови та в переписці за допомогою месенджерів «WhatsApp» та «Viber» за номером: НОМЕР_97 , ОСОБА_141 , діючи відповідно розробленого плану, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого, представляючись різними підставними анкетними даними волонтерів, зловживаючи довірою ОСОБА_289 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання зазначеного транспортного засобу за умови обов'язкової передоплати, шляхом перерахунку грошових коштів на надані банківські карти, на що потерпілий погодився.

Так, у період з 24.11.2025 до 26.11.2025 потерпілий ОСОБА_290 , будучи переконаним у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, здійснив грошові перекази коштів на загальну суму 86 000 грн. на банківські картки підконтрольні учасникам злочинної організації, а саме:

24.11.2025 з відділення «Нової Пошти» готівкою здійснив 1 транзакцію переказу грошових коштів на суму 29 500 грн. на картку НОМЕР_188 , що відкрита на невідому особу емітовану у КБ «Універсал Банк».

25.11.2025 з відділення «Нової Пошти» готівкою здійснив 1 транзакцію переказу грошових коштів на суму 29 500 грн. на картку НОМЕР_189 , що відкрита на невідому особу емітовану у КБ «Універсал Банк».

26.11.2025 з відділення АТ КБ «ПриватБанк» готівкою здійснив 1 транзакцію переказу грошових коштів на суму 27 000 грн. на картку НОМЕР_190 , що відкрита на невідому особу емітовану у КБ «Універсал Банк».

Таким чином ОСОБА_290 здійснив перекази на підконтрольні учасникам злочинної організації банківські рахунки грошові кошти на загальну суму 86 000 грн.

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_291 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені та розподілені між учасниками злочинної організації, чим завдано потерпілому матеріального збитку у розмірі 86 000 грн.

Крім того, 28.11.2025, військовослужбовець ЗСУ ОСОБА_292 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , в соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення щодо продажу автомобіля марки «Volkswagen», моделі «Touareg» та зв'язався з автором оголошення. Після отримання від останнього згоди щодо продажу автомобіля, подальше спілкування з автором оголошення продовжувала дружина ОСОБА_293 , ІНФОРМАЦІЯ_53 .

Так, під час розмови та в переписці за допомогою месенджера «WhatsApp» за номером: НОМЕР_97 , ОСОБА_141 , діючи відповідно розробленого плану, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих, представившись підставними анкетними даними волонтера, зловживаючи довірою ОСОБА_294 та ОСОБА_295 , повідомив останнім неправдиві відомості про можливість придбання зазначеного транспортного засобу за умови обов'язкової передоплати, шляхом перерахунку грошових коштів на надані банківські карти, на що потерпілі погодились.

Так, у період з 29.11.2025 по 07.12.2025 потерпілий ОСОБА_294 , будучи переконаним у доброчесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, здійснив грошові перекази коштів на загальну суму 30 000 грн. на банківські картки підконтрольні учасникам злочинної організації, а саме:

29.11.2025 з картки НОМЕР_191 , що відкрита на ім'я дружини потерпілого - ОСОБА_295 , емітованої у АТ КБ «ПУМБ» здійснив 1 транзакцію переказу грошових коштів на суму 15 000 грн. на картку НОМЕР_192 , що відкрита на невідому особу емітованої у КБ «Універсал Банк».

07.12.2025 з карткового рахунку НОМЕР_193 , що відкритий на ім'я ОСОБА_294 , емітованого у АТ КБ «ПриватБанк» здійснив 1 транзакцію переказу грошових коштів на суму 15 000 грн. на картку НОМЕР_194 , відкриту на невідому особу, емітовану у КБ «АкцентБанк».

Таким чином ОСОБА_296 здійснив перекази на підконтрольні учасникам злочинної організації банківські рахунки грошові кошти на загальну суму 30 000 грн.

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_297 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені та розподілені між учасниками злочинної організації, чим завдано потерпілому матеріального збитку у розмірі 30 000 грн.

30.09.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (в редакції, що чинна до 11.08.2023) КК України.

10.10.2024 враховуючи, що на неодноразові виклики слідчого ОСОБА_5 не з'явився, також місцезнаходження підозрюваного не встановлено, відповідно до ст. 281 КПК України останнього оголошено в розшук.

31.10.2024 ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком на 12 місяців.

28.01.2025 враховуючи інформацію отриману від Державної прикордонної служби України про те, що ОСОБА_5 28.12.2022 покинув територію України у пункті пропуску Могилів-Подільський як пішохід до Республіки Молдова, а також інформацію співробітників ВПК в Полтавській області ДКП НП України про те, що ОСОБА_5 перебуває на території російської федерації (а саме: міста Москва та Санкт-Петербург), останнього оголошено у міжнародний розшук, з виставленням картки Червоного оповіщення (посилковий номер Інтерполу 2025/72025-1).

29.01.2025 ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

30.10.2025 ухвалою Шевченківського районного суду м. Полтави надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком на 24 місяці.

15.01.2026 постановою першого заступника Генерального прокурора доручено здійснення досудового розслідування Головному слідчому управлінню Національної поліції України за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

05.02.2026 каналами Європолу з використанням мережевого додатку «SIENA» надійшло інформування, що 05.02.2026 о 13:37 у місті Нарва / Narva, Естонія / Estonia, було заарештовано розшукуваного ОСОБА_5

18.02.2026 Офісом Генерального прокурора підготовлено запит № 19/1/2- 23245-26 від 18.02.2026 про видачу ОСОБА_5 , для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України та у відповідь компетентним органом Естонської сторони задоволено вказаний запит.

Крім того, відповідно ст. 576 КПК України та Європейської конвенції про видачу правопорушників від 13.12.1957 Офіс Генерального прокурора додатково звертається до компетентних органів Естонської сторони із запитом № 19/1/2-23245-26 від 21.04.2026 про отримання додаткової згоди щодо притягнення ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності за нововиявлені кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України.

27.04.2026 ОСОБА_5 у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Корчова - Краківець» Львівської області Естонською стороною передано українським правоохоронним органам підозрюваного ОСОБА_5 , про що складено відповідний протокол.

27.04.2026 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (в редакції, що чинна до 11.08.2023), ч. 1 та ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України.

Копія клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та матеріалів на його обґрунтування відповідно до ч. 2 ст. 184 КПК України вручені підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику - 27.04.2026.

Необхідність застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий обґрунтовує тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (в редакції, що чинна до 11.08.2023), ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України, які, відповідно до ст. 12 КК України віднесено до особливо тяжких злочинів, що вже саме по собі може бути вагомою підставою і мотивом для підозрюваного переховуватися від слідства та суду.

На даний час існують ризики того, що він, перебуваючи на волі, усвідомлюючи тяжкість вчиненого злочину та реальність покарання, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення в якому підозрюється.

Метою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_5 є запобігання ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України, а менш суворі запобіжні заходи не достатні для запобігання вищевказаним ризикам.

Таким чином, враховуючи те, що застосування більш м'яких запобіжних заходів не забезпечить виконання покладених на підозрюваного процесуальних обов'язків, сторона обвинувачення вважає, що тільки застосування саме найсуворішого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, зможе усунути ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України та забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного. На підставі ч. 4 ст. 183 КПК України просить не визначати розмір застави у якості альтернативного запобіжного заходу.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, зазначених у ньому.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_4 заперечував щодо клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з огляду на те, що підозра є необґрунтованою, а заявлені прокурором ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, не доведені, просив відмовити у задоволенні клопотання, та застосувати до підозрюваного запобіжний захід не пов'язаний із триманням під вартою або визначити альтернативний запобіжний захід у виді застави.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію свого захисника.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12024170000000217 від 22.03.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 (в редакції, що чинна до 11.08.2023), ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні зібрані докази (матеріали провадження), якими обґрунтовується повідомлення про підозру ОСОБА_5 , зокрема:

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_77 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_26 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_22 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_62 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_59 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_21 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_35 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_51 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_126 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_48 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_298 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_99 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_32 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_44 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_299 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_138 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_103 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_72 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_95 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_105 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_39 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_55 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_122 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_81 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_130 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_300 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_70 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_301

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_302 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_154 ;

- Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_154 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_303 ;

- Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_303 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_169 ;

- Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_169 ;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_170 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_181 ;

- Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_181 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_187 ;

- Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_187 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_304 ;

- Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_304 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_201 ;

- Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_201 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_214 ;

- Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_214 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_207 ;

- Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_207 ;

- Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_222 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_222 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_305 ;.

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_232 ;

- Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_232 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_245 ;

- Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_245 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_306 ;

- Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_306 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_254 ;

- Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_254 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_270 ;

- Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_270 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_290 ;

- Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_290 ;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_307 ;

- Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_307 ;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_308 ;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_309 ;

- Протоколами огляду інтернет сторінок;

- Висновком експерта СЕ-19-26/6427-ВЗ від 24.03.2026;

- Висновком експерта СЕ-19-25/68689-ВЗ від 26.01.2026;

- Висновком експерта СЕ-19-25/67283-ВЗ від 28.01.2026;

- Висновком експерта № СЕ-19-25/65572-ВЗ від 05.01.2026;

- Висновком експерта СЕ-19-25/65576-ВЗ від 23.01.2026;

- Протоколами тимчасових доступів до інформації, що вилучена в банківських установ, згідно якої зафіксований переказ від потерпілих ОСОБА_154 та ОСОБА_303 на картку, що відкрита на ім'я ОСОБА_5 ;

- Протоколами огляду інформації, що вилучена в банківських установ;

- Протоколом тимчасового доступу до інформації, що вилучена в компанії віртуальної телефонії ТОВ «Бінотел», відповідно якої рахунок за номером НОМЕР_195 , що використовувався на сторінці соціальної марежі ТікТок, яка використовувалась у злочинній схемі поповнювався від імені ОСОБА_5 ;

- Протоколом НСРД відповідно якого, зафіксовано як ОСОБА_5 прив'язує номер телефону НОМЕР_94 до однієї з фейкових «гарячих ліній» за номером НОМЕР_138;

- Протоколами НСРД щодо проведених заходів аудіо, - відеоконтролю особи в автомобілі «Land Rover Range Rover», в ході яких зафіксовані ОСОБА_5 , ОСОБА_141 , ОСОБА_269 , ОСОБА_186 , ОСОБА_253 під час вчинення шахрайських дій.

- Протоколами НСРД, а саме знятті інформації з електронних комунікаційних мереж, в ході яких зафіксований зв'язок у спілкуваннях фігурантів між собою та з потерпілими;

- Проведеним аналізом інформації телефонних з'єднань, що отримані під час тимчасових доступів мобільних операторів, відповідно якого наявні регулярні телефонні з'єднання фігурантів між собою, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_146 , ОСОБА_310 , ОСОБА_311 , ОСОБА_312 , ОСОБА_313 ;

- Проведеним аналізом інформації руху грошових коштів, що отримані під час тимчасових доступів банківських установ, відповідно якого наявні грошові перекази від потерпілих на його особисті рахунки та в подальшому відразу ж з його рахунків перекази на рахунки інших фігурантів;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчий суддя на вказаному етапі досудового розслідування не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів, визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі Нечипорук та Йонкало проти України від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 р. у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom), п. 32, Series А, № 182).

Виходячи з наявних в матеріалах даних, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (в редакції, що чинна до 11.08.2023), ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України.

При цьому, докази на вказаній стадії кримінального процесу на їх допустимість відповідно до ст. 89 КПК України слідчим суддею не оцінюються.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, у сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, копії яких долучені до клопотання.

Приймаючи вказані дані з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, слідчий суддя вважає їх достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 . Крім того, вищенаведені обставини підтверджуються поясненнями прокурора наданими під час розгляду цього провадження.

Доводи сторони захисту зазначених висновків слідчого судді не спростовують.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п. п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув'язнення.

Отже, встановивши наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, слідчий суддя перевіряє наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Так, у сфері кримінального провадження поняття ризику можливо характеризувати, передусім, як небезпеку, пов'язану із обґрунтованою ймовірністю вчинення особою спроб протидії кримінальному провадженню, якої слід уникати. Саме в такому значенні, на думку слідчого судді, доцільно розуміти ризики, виокремленні у ч. 1 ст. 177 КПК України як конкретні небажані для кримінального провадження наслідки поведінки підозрюваних, що заважають виконанню завдань кримінального провадження.

Отже, з метою усунення негативного впливу на кримінальне провадження в майбутньому, слідчий суддя оцінює вірогідність та реальну можливість здійснення підозрюваним спроб протидіяти кримінальному провадженню у формах, визначених ч.1 ст. 177 КПК України, та у разі існування високої ступені ймовірності позапроцесуальних дій підозрюваного, застосовуючи стандарт достатності підстав, встановлює наявність таких ризиків.

Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. При цьому, КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов'язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Вказуючи на наявність ризиків слідчий у клопотанні та прокурор у судовому засіданні посилався на можливість ОСОБА_5 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, які слідчий суддя вважає доведеними в силу наступного.

Ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, підтверджується тим, що підозрюваний ОСОБА_5 , може ухилятися від органу досудового розслідування та суду оскільки злочини, які інкримінують ОСОБА_5 є особливо тяжкими, та передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до дванадцяти років з конфіскацією майна та будучи обізнаним про покарання, що йому загрожує за інкриміновані злочини для уникнення покарання може переховуватися від органу досудового розслідування та суду. Крім того ОСОБА_5 будучи обізнаним щодо наявності у нього повідомлення про підозру у інкримінованих злочинах та перебування останнього у державному та міжнародному розшуку, що зафіксовано під час проведення НСРД, в ході розмови ОСОБА_5 та невстановленої особи в якій останній обговорює про можливість нелегального зняття його з розшуку на певний час, дають підстави вважати, що ОСОБА_5 усвідомлено та цілеспрямовано переховувався закордоном від органів досудового розслідування за для уникнення притягнення його до кримінальної відповідальності.

На думку слідчого судді, на початкових етапах притягнення особи до кримінальної відповідальності очікування можливого суворого покарання в сукупності з вагомістю доказів причетності підозрюваного до скоєння кримінального правопорушення, саме по собі може бути реальним мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. Це твердження узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії», в якому зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування.

Отже, вирішуючи питання щодо застосування запобіжного заходу, слідчий суддя враховує покарання, що передбачене законом за вчинення кримінальних правопорушень, які інкримінуються ОСОБА_5 та, оцінюючи його у сукупності з іншими наведеними вище обставинами, встановленими в ході розгляду клопотання, приходить до висновку про наявність ризику, передбачено п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Також, наразі існує ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, для уникнення кримінальної відповідальності, який підтверджується тим, що підозрюваний ОСОБА_5 перебуваючи на волі може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень - обґрунтовується тим, що місцезнаходження усіх речей і документів, що можуть мати значення для кримінального провадження, на даний час не встановлено, а також не встановлені усі учасники злочинної організації, керівником та організатором якої він є, тому з метою перешкоджання досудовому розслідуванню ОСОБА_5 зможе самостійно або шляхом повідомлення інших співучасників кримінальних правопорушень знищити або спотворити речі і документи, а також знаряддя вчинення кримінальних правопорушень.

Ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: незаконно впливати на свідка, іншого підозрюваного, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, полягає в тому, що підозрюваний ОСОБА_5 зможе незаконно впливати на потерпілих, свідків у кримінальному провадженні, які надали органу досудового розслідування викривальні покази, оскільки ОСОБА_5 вручається клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з додатками в яких наявні копії протоколів допитів потерпілих та свідків з інформацією про їх місця проживання та номера їх засобів зв'язку тому останній перебуваючи на волі матиме можливість безперешкодно впливати на вказаних учасників процесу шляхом підкупу, примусу, погроз з метою зміни або відмови їх від показів.

Разом з цим, слід врахувати що суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК України). Тобто, ризик впливу на свідків існує на початковому етапі кримінального провадження, як при зібранні доказів, так і до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, підтверджується тим, що ОСОБА_5 будучи обізнаним щодо наявності у нього повідомлення про підозру у інкримінованих злочинах та перебування останнього у державному та міжнародному розшуку, що зафіксовано під час проведення НСРД, в ході розмови ОСОБА_5 та невстановленої особи в якій останній обговорює про можливість нелегального вирішення питання щодо не притягнення його до кримінальні відповідальності за скоєні злочини.

Ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, - вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення в якому підозрюється, підтверджується тим, що ОСОБА_5 може вчинити інші кримінальні правопорушення, в тому числі з метою прикриття своєї злочинної діяльності. Також, слід зазначити, що ОСОБА_5 будучи обізнаним щодо наявності у нього повідомлення про підозру у інкримінованих злочинах не перестав вчиняти вказані злочини та все рівно на шлях виправлення не став і зухвало продовжив свою злочинну діяльність, а також в подальшому створив злочинну організацію, оскільки ОСОБА_5 на даний час ніде офіційно не працює та основним джерелом його доходу є кримінальна діяльність.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про доведеність слідчим у клопотанні та прокурором в судовому засіданні ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім, ніж до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п'ять років.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує тяжкість покарання, особу підозрюваного, його вік, сімейний та майновий стан, та доходить висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний, перебуваючи на волі, усвідомлюючи тяжкість вчиненого злочину та реальність покарання, може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

З огляду на встановлення наявності обґрунтованої підозри, доведеність існування передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України ризиків, особу підозрюваного та конкретні обставини кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає, що будь-який більш м'який запобіжний захід, не зможе запобігти встановленим у провадженні ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_5 , а тому наявні підстави для задоволення клопотання та застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 не суперечить вимогам ст. 5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод, оскільки кореспондується з характером суспільного інтересу, який, не зважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи, а тому в даному випадку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, як захід процесуального примусу, є виправданим.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов'язаний визначити розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з п. 4 ч. 4 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України.

Таким чином, враховуючи положення ч. 4 ст. 183 КПК України, виходячи із конкретних обставин інкримінованого підозрюваному ОСОБА_5 діяння, слідчий суддя не знаходить підстав для визначення розміру застави при застосування запобіжного заходу у вигляді під тримання під вартою.

Питання доведеності вини підозрюваного у скоєнні інкримінованого злочину, з чим сторона захисту не погоджується, слідчим суддею під час розгляду зазначеного клопотання не вирішувалися, оскільки це є предметом дослідження досудового розслідування і судового розгляду справи по суті.

Відповідно листа Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України вих. № 5992/15370/4.3/8-26/3/2/15-26 від 14.04.2026 згідно Закону України № 3480-ІХ від 21.11.2023 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення дотримання прав і свобод засуджених, переданих в Україну для відбування покарання, а також осіб, стосовно яких компетентним органом іноземної держави було прийнято рішення про їх видачу в Україну (екстрадицію) для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку» у разі застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, останнього необхідно забезпечити поміщення до державної установи «Житомирська установа виконання покарань (№8)».

Таким чином, з урахування вищевказаного, слідчий суддя вважає за необхідне визначити місце утримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в Державній установі «Житомирська установа виконання покарань (№8)».

Керуючись ст. ст. 177, 178, 183, 193, 194, 196, 197, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Застосувати у кримінальному провадженні № 12024170000000217 від 22.03.2024 до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування до 13.06.2026, без визначення розміру застави.

Строк тримання під вартою підозрюваного обчислювати з моменту його затримання, а саме: 27.04.2026 о 12 год. 00 хв.

Утримувати підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в Державній установі «Житомирська установа виконання покарань (№8)».

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Попередній документ

136457647

Наступний документ

136457649

Інформація про рішення:

№ рішення:	136457648
№ справи:	757/23169/26-к
Дата рішення:	28.04.2026
Дата публікації:	14.05.2026
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Печерський районний суд міста Києва
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; застосування запобіжних заходів; тримання особи під вартою

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Розглянуто (28.04.2026)
Результат розгляду:	клопотання (заяву) задоволено, у тому числі частково
Дата надходження:	28.04.2026
Предмет позову:	-

Розклад засідань:

Минулі засідання (1)

28.04.2026 13:45

Печерський районний суд міста Києва

Запланованих засідань немає

Учасники справи:

головуючий суддя:

ГРИДАСОВА АННА МИХАЙЛІВНА

суддя-доповідач:

ГРИДАСОВА АННА МИХАЙЛІВНА