печерський районний суд міста києва
Справа № 757/23645/26-к
30 квітня 2026 року Печерський районний суд міста Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві та в режимі відеоконференцзв'язку клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування та підтримання публічного обвинувачення обласними прокуратурами управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у кримінальному провадженні № 12025071030000571 від 27.03.2025, у вигляді домашнього арешту відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця смт Кегичівка, Кегичівського району Харківської області, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України,
за участі: прокурора - ОСОБА_3 , підозрюваного - ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 ,
Прокурор відділу процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування та підтримання публічного обвинувачення обласними прокуратурами управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 12025071030000571 від 27.03.2025, про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за досудовим розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025071030000571 від 27.03.2025 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України.
Суть підозри обгрунтовує наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.03.2025, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, у невстановленої досудовим слідством особи, виник злочинний умисел, направлений заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Діючи умисно та переслідуючи корисливу мету власного збагачення за рахунок неправомірних дій у сфері банківської діяльності, невстановлена досудовим слідством особа, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел, за невстановлених обставин дізналася про способи та методи заволодіння чужим майно, шляхом так званого «фішингу» та незаконного отримання відомостей, що становлять банківську таємницю.
Усвідомлюючи, що досягти мети незаконного збагачення шляхом вчинення вказаних дій вона самостійно не зможе, невстановлена досудовим слідством особа за невстановлених досудовим слідством обставин, залучила до злочинної діяльності як співорганізатора ОСОБА_4 на якого поклала певний обсяг організаційних дій після чого розробила план злочинної діяльності, який у встановленому на цей час обсязі передбачав:
1) створення закритого від загального доступу Telegram-каналу та ботів, як інструменту месенджера Telegram, який дозволяв би створення фішингових посилань, необхідних для заволодіння коштами, надавав можливості доставляти інформацію іншим учасникам організованої групи, обмінюватись нею та здійснювати підбір учасників злочинної схеми для вчинення тяжких злочинів, а саме шахрайств, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;
2) створення за допомогою засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання) фішингових посилань, зовні ідентичних послугам доставки інтернет-платформ безкоштовних оголошень «OLX» - «OLX-доставка», метою яких є отримання у довірливих або неуважних користувачів зазначених інтернет-платформ їх персональних даних та реквізитів платіжних карток, які відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код перевірки дійсності картки платіжної системи (далі- код CVV2/CVC2), код захисту інформації (далі - ПІН-код), код для ідентифікації держателя картки (далі - 3D Secure), а також логінів та паролів особистих облікових записів для входу в Інтернет-банкінг, як одного із видів дистанційного банківського обслуговування, який надає доступ до рахунків та банківських операцій в будь-який час через всесвітню інформаційну систему загального доступу Інтернет (за допомогою комп'ютера, планшету або телефону);
3) підшукання осіб, які у організованій групі виконували б роль так званого «Кодера», до обов'язків якого в організованій групі входило володіння технічними знаннями в сфері інформаційно-комунікаційних технологій, створення, за допомогою засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання), та у подальшому підтримання роботи Telegram-боту, використовуючи який, інші учасники організованої групи, так звані «Воркери» та «Вбівери» створюватимуть фішингові посилання та заволодіватимуть коштами потерпілих шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;
4) підшукання осіб, які у організованій групі виконували б роль так званого «Воркера», до обов'язків якого у цій групі входило знання методів використання засобів соціальної інженерії, необхідних для введення в оману потерпілого під приводом прийняття пропозиції останнього щодо придбання товару, оголошення про яке розміщено на інтернет-платформі безкоштовних оголошень «OLX», переконання потерпілого у безпечності використання послуг «OLX-доставка» або ж доставки сервісом «Нова Пошта» з післясплатою та у разі прийняття пропозиції на використання указаних послуг - надіслання потерпілому фішингових посилань зовні ідентичних посиланню послуг доставки інтернет-платформи безкоштовних оголошень «OLX» - «OLX-доставка» відповідно, або ж послуг доставки «Нова Пошта», що дає змогу іншим учасникам організованої групи, які виконуватимуть відведену їм роль так званого «Вбівер» несанкціоновано, тобто без згоди на це володільця, отримання персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, ПІН-код, 3D Secure, а також логінів та паролів від особистих облікових записів для входу в Інтернет-банкінг;
5) підшукання осіб, які у організованій групі виконували б роль так званого «Воркера», до обов'язків якого у цій групі входило знання методів використання засобів соціальної інженерії, необхідних для введення в оману потерпілого, та крім способу вчинення злочину, зазначеного у пункті 4 цього плану, обман потерпілого який виражався у переконанні потерпілого про те, що співрозмовник являється співробітником служби безпеки банківської установи, та поданні потерпілому неправдивої інформації про необхідність з вигаданих причин перевести кошти, які знаходяться на його банківських рахунках, на інші рахунки, реквізити яких надав «Воркер»;
6) підшукання осіб, які у організованій групі виконували б роль так званих «дроповодів», до обов'язків яких в організованій групі входило пошук осіб, які за грошову винагороду оформлювали рахунки у банківських установах, прив'язували застосунки мобільного банкінгу та платіжні картки до номерів мобільних телефонів, наданих «Дроповодами», та передавали останнім доступ до вказаних рахунків для їх подальшого використання у шахрайській схемі, а саме для перерахування на них грошей потерпілих, з метою унеможливлення встановлення дійсних отримувачів викрадених коштів;
7) підшукання осіб, які у організованій групі виконували б роль так званого «Вбівер», до обов'язків якого у цій групі входило знання особливостей роботи міжнародних платіжних систем, автоматизованої банківської системи та який, маючи можливість відслідковувати у режимі он-лайн процес введення потерпілим за фішинговим посиланням своїх персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, ПІН-код, 3D Secure, а також логінів та паролів від особистих облікових записів для входу в Інтернет-банкінг, отримуватимуть у розпорядження указані відомості та здійснюватимуть оформлення переказів коштів потерпілого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом перерахування на карткові рахунки, реквізити яких отримані у осіб - власників рахунків за грошову винагороду, з метою використання вказаних рахунків для виводу викрадених у потерпілих коштів, та подальша конвертація викрадених коштів у криптовалюту;
8) доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації у якості виконавців злочинів;
9) організацію управління та фінансування організованої групи та розподілу коштів від злочинної діяльності між її учасниками;
10) приховування діяльності організованої групи шляхом забезпечення її учасників закритими від загального доступу каналами зв'язку, які не дають можливості втрутитись іншій особі, яка не володіє відомостями про злочинні наміри організованої групи, тобто включення до спеціально створених Telegram каналів та ботів під псевдонімами з присвоєнням індивідуального номеру - ІD.
Так, невстановлена досудовим слідством особа - організатор, діючи на виконання розробленого злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.03.2025, перебуваючи в невстановленому місці, залучив до участі в організованій групі невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка виконувала відведену їй роль так званого «Кодера», яка, за вказівкою керівника організованої групи, із використанням засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання) створила та підтримувала роботу Телеграм-боту ОСОБА_6 , а з 11.07.2025, у зв'язку із втратою доступу до адміністрування попередньо створеного Телеграм-боту ОСОБА_6 , створила та підтримувала роботу Телеграм-боту ОСОБА_6 , використовуючи який інші учасники організованої групи, так звані «Воркер» та «Вбівер» змогли створювати фішингові посилання та вчиняти заволодіння коштами шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Організувавши роботу Телеграм-боту ОСОБА_6 організатор приступив до наступного етапу реалізації свого злочинного умислу зі створення організованої групи, який полягав у залучення як найбільшої кількості осіб для участі у її діяльності та вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів.
Так, у період часу з приблизно 14.03.2025 по 22.10.2025 організатор залучив до складу організованої групи невстановлену досудовим розслідуванням кількість осіб, серед яких зокрема: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , матеріали щодо яких виділено в окреме кримінальне провадження у зв'язку з розшуком останніх, а також інших, невстановлених на цей час досудовим розслідування осіб, які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані в цілому на реалізацію вказаного плану, відомого усім учасникам організованої групи та розподілив між ними ролі.
З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності організованої групи, між всіма її учасниками були визначені конкретні функції, зокрема:
Так, невстановлена досудовим слідством особа, як організатор та керівник організованої групи поклав на себе виконання наступних функцій:
- організація злочинної групи «Lucky Team» та загальне керівництво даною групою;
- розробка планів вчинення злочинів та планів дій кожного із її членів під час їх підготовки та вчинення;
- встановлення загальновизнаних правил поведінки в організованій групі та забезпечення дотримання їх учасниками організованої групи;
- створення закритих від загального доступу Telegram-каналів та чат-ботів з назвами: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для використання останніх у злочинній діяльності, у яких з метою конспірації 14.03.2025 обрав собі нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_5 , а 29.05.2025 нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- підшукання та залучення до складу організованої групи співучасників у виді виконавців, розподіл між ними ролей у виді так званих «Воркерів», «Вбіверів», «Кодерів»;
- активна участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів, безпосереднє керування діями членів створеної ним організованої групи;
- безпосередня участь у вчиненні організованою групою заволодіння шляхом обману коштами, які перебували на рахунках фізичних осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;
ОСОБА_4 , як співорганізатор та співкерівник організованої групи за погодженням із організатором поклав на себе виконання наступних функцій:
- створення, з метою конспірації та приховання дійсних даних про учасників організованої групи, акаунтів у месенджері Telegram;
- участь у каналі месенджеру Telegram із назвою «CV (Tewner)» та здійснення у ньому придбання у його адміністратора так званого «дроповода», за грошову винагороду реквізитів банківських карткових рахунків та фінансових номерів телефонів до вказаних рахунків, з метою їх використання для виводу викрадених у потерпілих грошей;
- створення у терміналі мобільного зв'язку, який перебував у його користуванні, кабінетів у мобільних застосунках банківських установ та прив'язка отриманих у «дроповодів» карткових рахунків до створених кабінетів мобільного банкінгу;
- створення та адміністрування каналу у месенджері Telegram із назвою «карты ОСОБА_10 » для постійного зв'язку у ньому з учасниками організованої групи - «вбіверами» та негайне, у разі надходження повідомлення про готування до заволодіння грошима потерпілого, надання останнім реквізитів карткових рахунків, отриманих раніше у «дроповода», зокрема й у каналі месенджеру Telegram із назвою «CV (Tewner)»;
- отримання на картковий рахунок, реквізити якого надано учасником організованої групи - «вбівером», викрадених з рахунку потерпілого грошей та перевод їх у криптовалюту із використанням Telegram-боту ОСОБА_11 ;
- розподіл коштів, викрадених у потерпілих, між учасниками організованої групи, зокрема ОСОБА_4 залишав собі, як один зі співорганізаторів та керівників організованої групи, приблизно 15% від суми викрадених у потерпілих коштів.
На осіб, які брали участь в організованій групі та виконували відведену їм роль «Кодерів», організатор цієї групи - невстановлена досудовим слідством особа поклала наступні обов'язки:
- дотримання загальновизнаних та визначених організатором групи правил поведінки;
- активна участь у вчинюваних організованою групою злочинів;
- створення та подальша підтримка роботи за допомогою засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання) Telegram-боту« ІНФОРМАЦІЯ_2 », функціонал якої дозволяв іншим учасникам організованої групи, так званим «Воркерам» та «Вбіверам», обмінюватися повідомленнями щодо вдалої спроби обману потерпілого - «мамонта», генерування та надсилання потерпілому фішингових посилань зовні ідентичних посиланням послуг доставки інтернет-платформи безкоштовних оголошень «OLX» - «OLX-доставка», повідомлення про введення потерпілим реквізитів банківської карти, повідомлень про успішне заволодіння грошима потерпілого та виплати винагороди членам організованої групи, які безпосередньо брали участь у вчиненні конкретного злочину;
- дотримання заходів конспірації, а саме використання нікнеймів у Telegram-каналів та чат-ботів з назвами: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На осіб, які добровільно вступивши до складу організованої групи, створеної невстановленою досудовим слідством особою та виконували відведену їм роль «Воркерів», серед яких ОСОБА_7 , ОСОБА_8 покладалися наступні обов'язки:
- дотримання загальновизнаних та визначених організатором та керівником організованої групи правил поведінки;
- активна участь у вчинюваних організованою групою злочинів;
- здійснення, із використання засобів соціальної інженерії та всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, пошуку на платформі онлайн-оголошень «OLX» довірливих або неуважних користувачів мережі, які розмістили оголошення на вказаних сервісах щодо продажу товарів, та подальше введення в оману останніх під приводом прийняття їх пропозиції щодо придбання товару, переконання потерпілого у безпечності використання послуг «OLX-доставка», та у разі прийняття пропозиції на використання указаних послуг - надіслання потерпілому фішингового посилання зовні ідентичного посиланню послуг доставки інтернет-платформи безкоштовних оголошень «OLX» - «OLX-доставка» відповідно, що дає змогу іншим учасникам організованої групи, які виконуватимуть відведену їм роль так званого «Вбівер», несанкціоновано, тобто без згоди на це володільця, отримання персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, ПІН-код, 3D Secure, а також логінів та паролів від особистих облікових записів для входу в Інтернет-банкінг;
- дотримання заходів конспірації, а саме використання нікнеймів у Telegram-каналів та чат-ботів з назвами: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з огляду на що, зокрема ОСОБА_7 обрав собі нікнейм « ОСОБА_12 », а ОСОБА_8 обрав собі нікнейм « ОСОБА_13 ».
На осіб, які добровільно вступивши до складу організованої групи, створеної невстановленою досудовим слідством особою, брали участь у її діяльності та виконували відведену їм роль «Вбіверів», серед яких - невстановлені особи із нікнеймами « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 », а також сам організатор, який діяв під нікнеймами « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а з 29.05.2025 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та інші, невстановлені досудовим слідством особи, покладено наступні обов'язки:
- дотримання загальновизнаних та визначених організатором організованої групи правил поведінки;
- активна участь у вчинюваних організованою групою злочинів;
- несанкціоноване, тобто без відома та згоди володільця, отримання у режимі он-лайн персональних даних потерпілих, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строку їх дії, коду CVV2/CVC2, ПІН-коду, 3D Secure, а також логіну та паролів від особистих облікових записів для входу в Інтернет-банкінгу у подальшому здійснення транзакцій з використанням платіжних систем з перерахування коштів на інші банківські платіжні картки, підконтрольні учасникам організованої групи;
- постійна взаємодія із співорганізатором організованої групи ОСОБА_4 у каналі месенджеру Telegram із назвою «карты ОСОБА_10 » для негайного, у разі готування до заволодіння грошима потерпілих, реквізитів карткових рахунків та подальше перерахування на вказані рахунки викрадених коштів;
- дотримання заходів конспірації, а саме використання нікнеймів у Telegram-каналів та чат-ботів з назвами: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Створена невстановленою досудовим слідством особою спільно із ОСОБА_4 організована група характеризувалась наступними ознаками:
- наявністю достатньої кількості учасників (3 і більше);
- стійкістю, стабільністю і згуртованістю свого складу;
- розробкою планів та методів вчинення злочинів, пов'язаних із заволодінням чужого майна шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;
- наявністю загально визначених правил поведінки, що проявлялося в організованості, тісному зв'язку всіх її членів у злочинній діяльності, як під час готування до вчинення злочинів, так і безпосередньо в момент їх вчинення;
- домовленістю та готовністю вчинення злочинів у будь-який час;
- кожний учасник організованої групи, усвідомлював протиправність своїх та інших членів групи дій, знав про настання тяжких наслідків - завдання громадянам матеріальної шкоди, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом;
- розподілом коштів отриманих від злочинної діяльності між всіма учасниками злочинів.
Так, з метою реалізації злочинного плану за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, перебуваючи в невстановленому місці, організатор організованої групи - невстановлена досудовим слідством особа доручила ОСОБА_4 створити акаунти у месенджері Telegram, які, з метою конспірації та уникнення ідентифікації їх правоохоронними органами, мали використовувати як організатор, так і інші учасники організованої групи.
14.03.2025, ОСОБА_4 , діючи відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, використовуючи термінал мобільного зв'язку iPhone 13, IMEI НОМЕР_1 , який перебував у його користуванні, та номер мобільного телефону НОМЕР_2 , у месенджері Telegram створив акаунт ІНФОРМАЦІЯ_5 , який надав для користування організатору організованої групи.
Після цього, ОСОБА_4 , продовжуючи свої дії відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, використовуючи термінал мобільного зв'язку iPhone 13, ІМЕІ НОМЕР_1 , який перебував у його користуванні, та номер мобільного телефону НОМЕР_3 , який на прохання надав його знайомий ОСОБА_17 28.05.2025, у месенджері Telegram створив акаунт « ОСОБА_14 », який надав для користування учаснику організованої групи, який виконував відведену йому роль «Вбівера».
Крім того 29.05.2025, ОСОБА_4 , продовжуючи свої дії у відповідності із раніше розробленим планом злочинної діяльності, у зв'язку із втратою доступу організатором до акаунту ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовуючи невстановлений термінал мобільного зв'язку, який перебував у його користуванні, та невстановлений номер мобільного телефону, у месенджері Telegram створив акаунт ІНФОРМАЦІЯ_5 , який надав для користування організатору організованої групи.
Організатор організованої групи, який діяв під нікнеймами « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а з ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.03.2025 за підтримки невстановленої досудовим розслідуванням особи, як учасника організованої групи «Кодер» створив закриті від загального доступу наступні Telegram-канали та чат-боти з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та визначив їх адміністратором під нікнеймом ОСОБА_18 .
Функції адміністратора вказаних Telegram-каналів та чат-боту передбачали наступне: зміна профілю каналу та чат-боту, відправка повідомлень, редагування повідомлень, їх видалення, додавання та видалення учасників.
За розробленим злочинним планом організатора організованої групи, який діяв під нікнеймами « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а з ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », функціональним призначенням Telegram-боту « ОСОБА_6 » є перевірка майбутнього учасника організованої групи на предмет отримання ним інформації про злочинну діяльність організованої групи з заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, підбір його ролі у організованій групі, отримання добровільної згоди на участь у цій групі, отримання відомостей про спільний злочинний план, а також генерування фішингових посилань, зовні ідентичних посиланню послуг доставки інтернет-платформи безкоштовних оголошень «OLX» - «OLX-доставка», що дає змогу іншим учасникам організованої групи, які виконуватимуть відведену їм роль так званого «Вбівер» несанкціоновано, тобто без згоди на це володільця, отримання персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, ПІН-код, 3D Secure, а також логінів та паролів від особистих облікових записів для входу в Інтернет-банкінг.
Функціональним призначенням Telegram-каналу з ІНФОРМАЦІЯ_2 » за розробленим злочинним планом організатора організованої групи, який діяв під нікнеймами « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а з ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », є доставка інформації іншим учасникам групи, обмін повідомленнями щодо вдалої спроби обману потерпілого - «мамонта», генерування та надсилання потерпілому фішингових посилань зовні ідентичних посиланням послуг доставки інтернет-платформи безкоштовних оголошень «OLX» - «OLX-доставка», повідомлення про введення потерпілим реквізитів банківської карти, про успішне заволодіння грошима потерпілого та виплати винагороди членам організованої групи, які безпосередньо брали участь у вчиненні конкретного злочину у складі організованої групи.
Створення та функціонування вказаних Telegram-каналів та чат-боту, надавали можливість організатору організованої групи який діяв під нікнеймами « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а з ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », підтримувати оперативний зв'язок з усіма учасниками організованої групи, обмінюватись інформацією, координувати дії між учасниками групи та володіли інформацією щодо кількості здійснених фактів заволодіння коштами потерпілих шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Отримання згоди від учасника організованої групи, створеної невстановленою досудовим слідством особою, яка діяла під нікнеймами « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а з 29.05.2025 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на участь у вчинення тяжких злочинів, а також доведення плану злочинної діяльності, у тому числі досягалась шляхом розгляду заявки потенціального учасника організованої групи Telegram-ботом та додавання учасників до складу цих Telegram-каналів та чат-боту.
Таким чином, до складу організованої групи, створеної невстановленою досудовим слідством особою, яка діяла під нікнеймами « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а з 29.05.2025 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та співорганізоатором у якій, з огляду на обсяг обов'язків та повноважень щодо участі у вчиненні окремих злочинів та керуванні іншими учасниками, розподілом грошей, отриманими в результаті вчинення злочинів, виступав ОСОБА_4 входили особи, які були попередньо обізнані із загальновідомим планом, розробленим останнім, механізмом і схемою вчинення тяжких злочинів, були згодні з ним і відповідно до яких вчиняли злочини.
Організована група була стійким, попередньо зорганізованим об'єднанням, створена з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, яка стабільно діяла протягом тривалого часу щонайменше з 14 березня 2025 до часу припинення її діяльності працівниками Національної поліції України 03.02.2026.
Кожний учасник організованої групи знав свою роль у вчиненні тяжких злочинів, з огляду на участь у Telegram-каналах з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », був обізнаний з ролями інших її членів, діяв згідно з попередньо розробленим загально відомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших учасників групи дій, знав про настання тяжких наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.
Вибудована невстановленою досудовим слідством особою, яка діяла під нікнеймами « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а з 29.05.2025 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ієрархічна структура організованої групи, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість її членів забезпечувала чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом.
Утворивши організовану групу, та залучивши до участі у ній невизначену кількість осіб, її учасники приступили до безпосередньої реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з метою одержання прибутків від злочинної діяльності.
У період діяльності організованої групи, створеної невстановленою досудовим слідством особою, яка діяла під нікнеймами « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а з 29.05.2025 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », участь у керуванні якою брав як співорганізатор ОСОБА_4 , її учасниками з 14 березня 2025 року по 21 жовтня 2025 року, вчинено ряд тяжких злочинів, зокрема:
- о 13 год. 42 хв. 26.03.2025 учасники організованої групи, спільно з її співорганізатором ОСОБА_4 шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними ОСОБА_19 коштами на загальну суму 14 500 гривень;
- о 18 год. 51 хв. 26.03.2025 2025 учасники організованої групи, спільно з її співорганізатором ОСОБА_4 шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними ОСОБА_20 коштами на загальну суму 11 600 гривень;
- о 01 год. 12 хв. 27.03.2025 учасники організованої групи, спільно з її співорганізатором ОСОБА_4 шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними ОСОБА_21 коштами на загальну суму 15 847 грн. 48 коп.;
- о 13 год. 13 хв. 04.04.2025 учасники організованої групи, спільно з її співорганізатором ОСОБА_4 шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними ОСОБА_22 коштами на загальну суму 34 116 грн.;
- о 12 год. 30 хв. 31.05.2025 учасники організованої групи, спільно з її співорганізатором ОСОБА_4 шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними ОСОБА_23 коштами на загальну суму 3 850 грн.;
- о 13 год. 35 хв. 03.06.2025 учасники організованої групи, спільно з її співорганізатором ОСОБА_4 шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними ОСОБА_24 коштами на загальну суму 58 893 грн. 10 коп.;
- о 19 год. 00 хв. 24.07.2025 учасники організованої групи, спільно з її співорганізатором ОСОБА_4 шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними ОСОБА_25 коштами на загальну суму 17 000 грн.;
- о 16 год. 05 хв. 31.07.2025 учасники організованої групи, спільно з її співорганізатором ОСОБА_4 шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними ОСОБА_26 коштами на загальну суму 8 100 грн.;
- о 17 год. 56 хв. 21.10.2025 учасники організованої групи, спільно з її співорганізатором ОСОБА_4 шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними ОСОБА_27 коштами на загальну суму 62000 грн.;
- о 13 год. 25 хв. 22.10.2025 учасники організованої групи, спільно з її співорганізатором ОСОБА_4 шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними ОСОБА_28 коштами на загальну суму 53 218 грн.
Органом досудового розслідування дії підозрюваного ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України, як організація заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою.
З огляду на викладене, враховуючи те, що закінчити досудове розслідування у строк до закінчення дії попередньої ухвали, якою застосовано запобіжний захід до підозрюваного неможливо, оскільки наразі продовжується стадія ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України, наявні підстави для продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити з підстав, зазначених у ньому.
Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні не заперечили проти задоволення клопотання та продовження даного запобіжного заходу.
Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за досудовим розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025071030000571 від 27.03.2025 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України.
26.03.2026 у відповідності до ст. 279 КПК України ОСОБА_4 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджуються зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілих ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , які містяться у протоколах їх допитів; документами, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, щодо руху коштів за рахунками потерпілих, що оглянуті у протоколі огляду; матеріалами розсекречених негласних слідчих (розшукових) дій щодо незаконної діяльності злочинної організації в Telegram каналах та чат ботах з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні прокурора та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
Слідчий суддя також враховує, що при застосуванні до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу, слідчим суддею враховувались обставини, що дають підстави підозрювати останнього у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, з посиланням на матеріали, що підтверджують ці обставини.
Так, 05.02.2026 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/6824/26-к) ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього строком до 03.04.2026.
На ОСОБА_4 покладено наступні обов'язки:
- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;
- не відлучатись із населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування із потерпілим та іншими особами, причетними до даного кримінального правопорушення;
- здати на зберігання до Головного управління ДМС в Харківській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
- носити засіб електронного контролю.
02.04.2026 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/17840/26-к) ОСОБА_4 продовжено строк тримання під домашнім арештом із забороною цілодобово залишати місце проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту до 03.05.2026, а саме:
Покладено на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов'язки, строком до 03.05.2026, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;
- не відлучатись із населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування із потерпілим та іншими особами, причетними до даного кримінального правопорушення, перелік яких має визначити прокурор та довести до відома підозрюваному;
- здати на зберігання до Головного управління ДМС в Харківській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
- носити засіб електронного контролю.
Однак, закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025071030000571 до кінця строку застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу неможливо оскільки останній проживає у Харківській області та виконання вимог ст. 290 КПК України внаслідок цього не може відбуватися щодня.
Відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України, строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки досудового розслідування.
Згідно з ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов'язки, передбачені частиною п'ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Слідчий суддя вважає, що ризики, які були підставою для застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, об'єктивно продовжують існувати та для їх запобігання необхідно продовжити останньому запобіжний захід у вигляді тримання під домашнім арештом,
Окрім того, слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва при застосуванні запобіжного заходу вказані ризики були враховані, відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, існують підстави для продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного.
Разом з тим, слідчий суддя зауважує, що з плином часу ймовірність реалізації встановлених судом ризиків у кримінальному провадженні дещо зменшується.
Таким чином, оцінивши в сукупності тяжкість вчинених кримінальних правопорушень, відповідальність, передбачену санкціями статті КК України, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , характер вчинених злочинних дій, його роль при вчиненні кримінально-протиправних дій, ризики які зазначені у клопотанні, які на даний час продовжують існувати, дані, які характеризують особу, а також, те що наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та продовження строку дії застосованого до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому цілодобово залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , а також продовження покладених на підозрюваного обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатись із населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування із потерпілим та іншими особами, причетними до даного кримінального правопорушення щодо обставин, які досліджуються у даному кримінальному провадженні; продовжити зберігання у Головного управління ДМС в Харківській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Доводи сторони захисту зазначених висновків слідчого судді не спростовують та не заперечувались.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 186, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Продовжити в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025071030000571 від 27.03.2025, строк дії застосованого до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому цілодобово, залишати місце проживання за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та/або необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги.
Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатись із населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування із потерпілим та іншими особами, причетними до даного кримінального правопорушення щодо обставин, які досліджуються у даному кримінальному провадженні; продовжити зберігання у Головного управління ДМС в Харківській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Роз'яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з'являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов'язаних із виконанням покладених на нього зобов'язань, використовувати електронні засоби контролю.
Ухвалу направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1