Справа № 199/5956/26
(1-кс/199/423/26)
іменем України
11 травня 2026 року м. Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач СД ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР під № 12026047220000075, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме до документів в паперовому та електронному вигляді: руху коштів по банківських картках НОМЕР_1 , у період з 17.02.2026 по теперішній час:
1) інформації про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;
2) інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;
3) виписками до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;
4) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;
5) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);
6) фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;
7) аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону;
8) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);
9) інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);
10) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);
11) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);
12) інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ);
13) інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);
14) інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру.
15) інформації щодо усіх операцій за картковими рахунками (платіжними картками) інших банків за період з 17.02.2026 по теперішній час.
Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням було встановлено, що 03.04.2026 до відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від співробітників СКП ВП №1 ДРУП №2 щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка прохає прийняти заходи до невстановленої особи, яка 17.01.2026 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які заявниця самостійно перерахувала на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 на загальну суму 71225 гривень. (ЄО № 12170 від 03.04.2026)
03.04.2026 року дані відомості були внесені до ЄРДР за №12026047220000075 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра.
В ході досудового розслідування, в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 яка повідомила. що 17.02.2026 їй в месенджері «Телеграмм» з аканту « ОСОБА_5 » надійшло повідомлення щодо того, що вона виграла телефон «iPhone 17 Pro Max» та надіслали фото паспорта на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , упакування телефонів iPhone та якісь сертифікати. Після цього потерпілій надіслали план дій для того аби отримати вищезазначений телефон. Для цього їй необхідно було сплатити за доставку 1200 грн. та для переказу потерпілій надіслали банківську карту НОМЕР_2 . Після чого вона 19.02.2026 о 21:37 зі своєї банківської карти надіслала на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1200 грн. В подальшому з того ж аканту ОСОБА_4 написали про необхідність сплатити митний збір в розмірі 2800 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . Далі, вона зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 20.02.2026 о 12:57 надіслала грошові кошти в сумі 2800 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . Надалі потерпілій повідомили, що необхідно сплатити ще в митницю за страхування телефону грошові кошти в розмірі 4050 грн. та остання зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 20.02.2026 о 13:55 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в розмірі 4050 грн.
В подальшому їй знову надіслали повідомлення про необхідність сплати за сертифікацію грошові кошти в розмірі 8990 грн. Однак так як їй вже було важко знаходити гроші вона їх повідомила, що воліла б відмовитись від телефону та отримати раніше перераховані нею гроші назад, проте їй повідомили, що в даному випадку телефон буде конфіскований а гроші будуть заморожені і не повернуть. Далі, потерпіла останнім повідомила що не має грошей на сплату і їй порадили взяти кредитні гроші і запевняли, що всю переказану раніше суму повернуть. В подальшому потерпіла взяла кредит та на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , отримувачем якої був зазначений ОСОБА_7 , 21.02.2026 о 16:50 надіслала грошові кошти в сумі 8990 грн.
Через певний час їй знову написали з вказаного аканту та повідомили, що необхідно сплатити воєнний збір в розмірі 12800 грн. і також запевнили, що це така процедура, і що гроші будуть повернуті та що телефон через два дні буде в неї. В ході чого, потерпіла зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувала 24.02.2026 о 18:13 грошові кошти на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 в сумі 12800 грн, отримувачем було зазначено « ОСОБА_8 ».
Після цього через декілька днів потерпілій знову з акаунту написали, що їй необхідно ще сплатити податок на повернення в сумі 9800 гривень і що ці кошти також повернуться. Проте вона не мала таких коштів і далі їй вказали, аби вона переказала грошові кошти в сумі 9500 грн, скидали мені різні карти (номера яких відсутні) проте була комісія за переказ коштів і вона не могла переказати рівно 9500 грн. Тому їй повідомили, щоб вона переказала рівно 9000 грн., після чого вона зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 , 26.02.20026 о 13:50 переказала грошові кошти в сумі 9000 грн. Потім їй з цього ж аканту написали повідомлення про необхідність сплати ще грошових коштів в сумі 14300 грн, проте вона вже грошей не мала та кредит взяти не могла.
Після чого їй почали писати про те, що будуть оформлювати відмову і потерпіла буде сплачувати штраф більше 50000 грн і нічого не отримає, а виправна служба заблокує їй рахунки. Після чого потерпіла вже нічого не надсилала, мобільний телефон вона не отримала а грошові кошти які їй обіцяли повернути не повернули.
Вказану суму, а саме 4050 грн., ОСОБА_4 перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 , яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО банку: НОМЕР_8 ), АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .
Розкриття банківської таємниці необхідно для встановлення особи (осіб), яка можливо вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, оскільки скориставшись банківською карткою для зняття готівки в банкоматах міста або в мобільних терміналах магазинів, в подальшому орган досудового розслідування матиме можливість ідентифікувати вказану особу (осіб).
На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та, які знаходяться у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО банку: НОМЕР_8 ), АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення необхідної інформації, а саме:
- інформації щодо клієнта банку - власника рахунка (платіжної картки):
НОМЕР_1 на магнітному носії інформація (за неможливості - паперовому) за період з 17.02.2026 по теперішній час, з відображенням:
1) інформації про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;
2) інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;
3) виписками до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;
4) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;
5) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);
6) фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;
7) аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону;
8) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);
9) інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);
10) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);
11) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);
12) інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку(або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ);
13) інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);
14) інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру.
15) інформації щодо усіх операцій за картковими рахунками (платіжними картками) інших банків за період з 17.02.2026 по теперішній час.
Вказана інформація містять дані щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, кола причетних до його вчинення осіб, а також можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні та об'єкти криміналістичних експертиз.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що документи, на які вказує дізнавач, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України,
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити в повному обсязі.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме до документів в паперовому та електронному вигляді: руху коштів по банківських картках НОМЕР_1 , у період з 17.02.2026 по теперішній час:
1) інформації про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;
2) інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;
3) виписками до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;
4) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;
5) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);
6) фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;
7) аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону;
8) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);
9) інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);
10) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);
11) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);
12) інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ);
13) інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);
14) інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру.
15) інформації щодо усіх операцій за картковими рахунками (платіжними картками) інших банків за період з 17.02.2026 по теперішній час.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО банку: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ вище переліченим особам до зазначених документів та надати їм можливість їх вилучити.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя:
11.05.2026