іменем України
Справа № 126/1018/26
Провадження № 1-кс/126/309/2026
"12" травня 2026 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
із секретарем ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026020100000118 від 01.05.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026020100000118 від 01.05.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Дане клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Гайсинського районного управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026020100000118 від 01.05.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2026 до ЧЧ ВП № 1 РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 27.04.2026. невідома особа шляхом обману використовуючи фішингове посилання в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по якому ОСОБА_4 перейшла, отримала несанкціонований доступ до її персональних даних та електронного кабінету мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через який оформили кредитні зобов'язання у банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 140000 грн, які в подальшому були списані на невстановлені рахунки.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , котра повідомила, що 27.04.2026 близько 18 год. 00 хв., їй почали приходити повідомлення у мобільний за стосунок «Viber», щодо товару, а саме речей, які вона розмістила для продажу у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », написавши що товар було куплено, і щоб отримати кошти за товар сказали перейти за посиланням, яке їй скинули в чат їхньої розмови, перейшовши за посиланням потрібно було ввести дані картки, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_7 » що вона і зробила, але з першої спроби їй не вдалося, після чого повторила ще раз, що було успішно. Потім через деякий час, ОСОБА_4 зайшла у мобільний за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щоб переконатися про отримання коштів, але карту було заблоковано, після чого телефон вимкнувся. Увімкнувши телефон, одразу зателефонував номер 3700 через застосунок «Telegram» представившись працівником служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сказавши що вашу картку заблоковано через те, що шахраї намагалися взяти кредитні кошти на неї, щоб цього уникнути сказав діяти згідно його інструкцій, скачавши мобільні банки, а саме: АТ ОТП Банк, АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , вона зареєструвалась і внесла персональні дані, після чого на них уже були кредитні кошти на суму 140000 грн., потім їй скинули реквізити на які вона перекинула певну частину коштів, а саме 20000 грн., потім всі інші кошти були списані з її банківських карток. Через 15 хвилин вона зайшла у застосунок «Telegram» через який говорила, щоб дізнатися за кошти, але чат був видалений і заблокований. Після цього вона одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_7 », поговоривши із працівником, який сказав що це були шахраї, і порекомендував негайно заблокувати інші картки якими вона користується.
Під час допиту ОСОБА_4 долучила до матеріалів кримінального провадження довідку про рух коштів.
Зважаючи на це, необхідно отримати доступ до інформації щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN НОМЕР_1 , а саме: інформацію про особу, якій належить банківський рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по вказаному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківському рахунку, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківського рахунку та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
Приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, просить задоволити клопотання.
Слідчий ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в його відсутність.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи та інформація, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.
Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НБУ: НОМЕР_3 : надати слідчому відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківський рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківському рахунку, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківського рахунку та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 20.04.2026 по 12.05.2026.
Вказану інформацію надати з можливістю її вилучення у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », м. Вінниця юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1