465/5365/22
1-кп/465/744/26
судового засідання
06.05.2026 м. Львів
Франківський районний суду м. Львова у складі:
головуючого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю:
прокурора - ОСОБА_3
захисника - ОСОБА_4
представника потерпілого - ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_6 - захисника ОСОБА_4 про витребування документів та виклик свідків,
за участю обвинуваченої - ОСОБА_6
В провадження Франківського районного суду м. Львова надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201914000000185 від 27.02.2019 року відносно ОСОБА_6 , яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.
13.10.2025 до суду від захисника обвинуваченої ОСОБА_6 - ОСОБА_4 надійшло клопотання, в якому він просив суд витребувати у ПАТ «Укргазбанк» наступні документи:
- Положення про Відділення №290/13, яке затверджено Наглядовою радою АБ «УКРГАЗБАНК» (протокол від 17.02.2017 року №1) та погоджено Правлінням АБ «УКРГАЗБАНК» (протокол від 02.02.2017 №5) у редакції, яка є чинною станом на лютий 2019 року;
- Положення про порядок проведення касових операцій в АБ «УКРГАЗБАНК», яке затверджено Протоколом Правління АБ «Укргазбанк» 22 листопада 2028 року №65, у редакції яка є чинною станом на лютий 2019 року;
- Положення про сховище цінностей Відділення №290/13, про його відкриття та закриття, документи про його відповідність вимогам Національного Банку України;
- Розпорядження №296 від 19.02.2019 заступника начальника управління супроводження касових операцій операційного департаменту ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» про проведення ревізії готівки та інших цінностей у сховищах відділення №290/13;
- Положення про відділ касових операцій відділення №290/13 ЛОД АБ «УКРГАЗБАНК» у редакції чинної на лютий 2019 року (до матеріалів справи долучена ксерокопія про затвердження 20.04.2017 року) у редакції яка є чинною станом на лютий 2019 року;
- Звіт ревізійної перевірки від 24.04.2019 р. №157/36927/2019 (у матеріалах кримінального провадження не підписана копія документу);
- Посадової Інструкції начальника відділу касових операцій відділення №290/13 ЛОД АБ «УКРГАЗБАНК» у редакції яка чинна станом на лютий 2019 року;
- Посадової Інструкції начальника відділення №290/13 ЛОД АБ «УКРГАЗБАНК» від 13.12.2017, у редакції яка чинна станом на лютий 2019 року;
- Положення про облікову політику ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», затверджено протоколом правління №84 від 28.12.2017.
- Оригінал Розпорядження №14/1 від 22.02.2019 директора ЛОД АБ «УКРГАЗБАНК» про надання доступу до приміщення касового вузла відділення №290/13;
- Оригінал Розпорядження №14/2 від 22.02.2019 директора ЛОД АБ «УКРГАЗБАНК» про проведення ревізії готівки та інших цінностей, які знаходяться в сховищах, в приміщенні касового вузла відділення №290/13;
- Оригінал Висновку службової перевірки №148/2/2022 від 03.08.2022, всіх її матеріалів, у тому числі відеозаписів камер відеоспостереження та Розпорядження
Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК» №1061-p/тт від 11.07.2022 р. «Про проведення перевірки» та лист слідчого про проведення такої перевірки;
Роз'яснення управління .... (робота системи СКРУДЖ) щодо дій касира Следзь (24.01.209р.) (є посилання на нього у висновку службового розслідування);
- Повідомити, хто був відповідальним або виконував контрольні функції у відділенні №290/13 станом на січень 2019 року щодо рахунку за платежі без відкриття рахунку;
- Надати відповідний витяг з посадових (функціональних) обов'язків;
- Положення про порядок проведення ревізій готівкових коштів та інших цінностей у сховищах та приміщеннях касових вузлів АБ «УКРГАЗБАНК», затвердженого Протоколом Правління №75 від 23.11.2017 зі змінами, які чинні на лютий 2019 року;
- Посадової Інструкції директора ЛОД АБ «УКРГАЗБАНК» Василишина, яка
затверджена заступником Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК» 01.11.2018 року, в редакції, яка є чинною на лютий 2019 року;
- Положення «Про порядок обліку, зберігання, видачі та повернення печаток, штампів, кліше, пломбірів, ключів та дублікатів до них у АБ «УКРГАЗБАНК», затвердженого Протоколом Правління АБ «УКРГАЗБАНК» від 22.02.2018 року №11 в редакції, яка є чинною на лютий 2019 року;
- Висновок службового розслідування, затверджений Головою Правління АБ «УКРГАЗБАНК» 19.03.2019 року щодо перевірки факту нестачі 1900000 грн. у сховищі відділення 290/13 22-24.02.2019р.
- Положення про проведення службового розслідування в АБ «УКРГАЗБАНК» від 09.06.2016 №29.
- Нормативний документ АБ «Укргазбанк» щодо Порядку відкриття закриття сховища цінностей в редакції, яка була чинна на лютий 2019 року.
- Відеозапис систем відеоконтролю: за 24.01:2019 року - робоче місце Следзь та Фот з 17.00 год до кінця робочого дня; за 20.02.2019 року передсховище та вхід у сховище з 17.00 год до кінця робочого дня; за 21.02.2019 року передсховище та вхід у сховище з 8 год 50 хв. до 10 год та з 17 год 30 хв. до кінця робочого дня; за 22.02.2019 року передсховище та вхід у сховище з 8 год 50 хв. до 10 год.; за 23.02. та 24.02.2019 року передсховище та вхід у сховище у повному обсязі.
А також просив викликати у судове засідання для допиту у якості свідків - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22
24.10.2025 від представника потерпілого надійшли пояснення щодо клопотання, в яких вона, зокрема, зазначила, що в клопотанні захисту від 13.10.2025 зазначається, що «окремі документи оформлені не відповідним чином (у вигляді копій, які не підписані відповідальними особами, належним чином не завірені), а окремих документів щодо порядку здійснення банківської діяльності - не надано». На підставі чого захист просить витребувати у АБ «УКРГАЗБАНК» документи, в переліку яких деякі документи зазначаються з приміткою «оригінал» (як от: «Оригінал Розпорядження №14/1 від 22.09.2019…; Оригінал Висновку службової перевірки №148/2/2022 від 03.08.2022…), інші (і це більшість) зазначені без цієї примітки (напр., Положення про відділення №290/13…, Положення про порядок проведення касових операцій в АБ «УКРГАЗБАНК»…). За такого формулювання клопотання немає можливості зрозуміти в чому конкретно полягає неналежність оформлення копій та яких саме документів це стосується, а також які документи не були надані. Крім того, не зрозуміло чи хоче захист витребувати всі оригінали перелічених документів, чи частину оригіналів, а частину копій, які завірені в інший спосіб. Видається також затягуванням процесу клопотання про допит нових свідків, які не допитувались на етапах досудового і судового розгляду справи без зазначення обставин в чому виникла необхідність їхнього допиту тепер, та які не заявлялись до допиту стороною захисту в ході підготовчого засідання при визначенні судом порядку дослідження доказів, а також підстав для повторного допиту свідків ОСОБА_23 , ОСОБА_24
28.01.2026 від представника потерпілого надійшли додаткові пояснення, в яких вона, зокрема, зазначила, що відповідно до Положення про внутрішні та нормативно-методичні документи АБ «УКРГАЗБАНК» внутрішні/нормативно-методичні документи Банку реєструються шляхом їх розміщення до Єдиної бази внутрішніх/нормативно-методичних документів Банку. На підставі інформації в Базі здійснюється формування/оновлення Реєстру чинних внутрішніх/нормативно-методичних документів Банку. Отже, в Єдиній базі внутрішніх/нормативно- методичних документів Банку та в Реєстрі чинних внутрішніх/нормативно- методичних документів Банку Положення про сховище цінностей відділення №290/13 (чинне у період 01.01.2019-24.02.2019 та на даний час) відсутнє.
24.02.2026 суду надані заперечення прокурора, в яких він зазначив, що стороною обвинувачення під час судового розгляду надано суду: Положення про відділення №290/13, затверджене протоколом №1 наглядової ради АБ «Укргазбанк» від 17.02.2017; Положення про порядок проведення касових операцій а АБ «Укргазбанк», затвердженого протоколом №65 Правління АБ «Укргазбанк» від 22.11.2018; Розпорядження начальника управління АБ «Укргазбанк» №296 від 19.02.2019 про проведення ревізії у відділенні №290/13 АБ «Укргазбанк»; Положення про відділ касових операцій відділення №290/13 Львівської ОД ПАТ АБ «Укргазбанк», затвердженого директором Львівської ОД ПАТ АБ «Укргазбанк» 20.04.2017; Положення про облікову політику ПАТ АБ «Укргазбанк», затвердженого протоколом правління ПАТ АБ «Укргазбанк» №84 від 28.12.2017; звіту ревізійної перевірки від 24.04.2019; Розпоряджень №14/1 та №14/2 від 22.02.2019 Директора Львівської ОД АБ «Укргазбанк», висновку службової перевірки №148/2/2022 від 03.08.2022, Положення про порядок проведення ревізій готівкових коштів та інших цінностей у сховищах та приміщеннях касових вузлів АБ «Укргазбанк», затвердженого протоколом №75 Правління АБ «Укргазбанк» від 23.11.2017, Посадової інструкції начальника відділу касових операцій відділення №290/13 Львівської ОД АБ «Укргазбанк», які досліджено під час судового розгляду, при цьому зауважень та заперечень щодо їх дослідження не надходило, відомості, які б свідчили про недостовірність таких документів чи наведених у них положень, їх неточність або наявність суперечностей між зазначеними у них відомостями, відсутні.
Крім того, стороною обвинувачення під час судового розгляду надано усі наявні матеріали відеозапису за січень, лютий 2019 року з камер відеоспостереження відділення №290/13 ЛОД АБ «Укргазбанк», у тому числі на оригінальних жорстких дисках АБ «Укргазбанк», які на даний час вже долучені до матеріалів судової справи.
За таких обставин, в матеріалах судової справи вже наявні відповідні документи на які сторона захисту може посилатися під час судового розгляду.
Вважає також безпідставним виклик та допит вже допитаних свідків ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , оскільки такий не вмотивовано. В ході судового розгляду не встановлено будь яких додаткових обставин, які б не були відомі стороні захисту на час допиту таких осіб, а покликання сторони захисту щодо розбіжностей їх показів з іншими дослідженими доказами носять виключно абстрактний характер, що ґрунтується на суб'єктивному тлумаченні стороною захисту обставин події.
Виходять за межі предмету доказування також відомості, що містяться в інструкції директора Львівської ОД АБ «Укргазбанк», Положенні «про порядок обліку, зберігання, видачі та повернення печаток, штампів, кліше, пломбірів, ключів та дублікатів до них у АБ «Укргазбанк», затвердженого протоколом правління АБ «Укргазбанк» №11 від 22.02.2018, Положення про порядок службового розслідування в АБ «Укргазбанк» від 09.06.2016, що також з урахуванням вимог ст. 290 КПК України не можуть досліджуватися, оскільки сторонам не відкривалися.
Також жодним чином у клопотанні не вмотивовано підстав для виклику та допиту у якості свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_27 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , взагалі неідентифіковану особу начальника служби інкасації ЛОД АБ «Укргазбанк», які під час досудового розслідування не допитувалися, питання про їх допит не ініціювалося.
Не вмотивовано стороною захисту необхідність допиту свідка ОСОБА_15 , якою 20.02.2019 формувались прибутково-видаткові касові ордери для відділень №294/13 та №297/13, повідомлені в ході досудового розслідування обставини події стороною захисту не оспорюються та підтвердженні самою обвинуваченою під час її допиту в суді.
Більше того, відповідно до п. 11 ч. 2 ст. 65 КПК України не може бути допитаний в якості свідка експерт ОСОБА_13 - щодо роз'яснення наданих ними висновків.
Не обґрунтованою є необхідність допиту у якості свідків ОСОБА_13 та ОСОБА_12 з метою встановлення відомостей про ті матеріали, які були їм надані та використовувались під час проведення експертизи та ревізії.
Обвинувачена та її захисник в судовому засіданні підтримали заявлене клопотання.
Прокурор в судовому засіданні не заперечував щодо часткового задоволення клопотання сторони захисту, а саме в частині виклику та допиту свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , а також дослідження документів, а саме: висновку службового розслідування, затвердженого Головою Правління АБ «Укргазбанк» 19.03.2019 за фактом недостачі коштів у відділенні №290/13 Львівської філії ОД АТ «Укргазбанк».
Представник потерпілого в судовому засіданні частково заперечувала проти задоволення клопотання сторони захисту.
Вислухавши пояснення учасників судового провадження, суд вважає, що клопотання сторони захисту слід задовольнити частково.
За правилами ч. 1, ч. 2, ч. 6 ст.22КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків.
Суд досліджує докази безпосередньо, що передбачено ч.1 ст. 23 КПК України.
Обвинувачений та його захисник мають право збирати і подавати суду докази (п. 2 ч. 4 ст. 42, ч. 4 ст. 46 КПК України).
Відповідно до ч. 3 ст. 93 КПК України, сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
Стороною захисту не доведено необхідності витребування документів у повному обсязі, оскільки в матеріалах судової справи вже наявні відповідні документи.
Відповідно до вимог ч.1 ст.95 КПК України показання - це відомості, які надаються в усній або письмовій формі під час допиту підозрюваним, обвинуваченим, свідком, потерпілим, експертом щодо відомих їм обставин у кримінальному провадженні, що мають значення для цього кримінального провадження.
Суд не вбачає підстав щодо виклику свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_28 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_15 та їх допиту на стадії судового розгляду.
Пунктом 11 ч.2 ст. 65 КПК України передбачено, що не можуть бути допитані як свідки: експерти - щодо роз'яснення наданих ними висновків.
Крім того, відповідно до п. 11 ч. 2 ст. 65 КПК України не може бути допитаний в якості свідка експерт ОСОБА_13 щодо роз'яснення наданих ним висновків.
Також, суд не вбачає підстав для повторного виклику свідків ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , оскільки такі вже були допитані в ході розгляду справи, а нових обставин які б давали підстави для їх виклику судом не встановлено.
Відповідно до ст. 350 КПК України, клопотання учасників судового провадження розглядаються судом після того, як буде заслухана думка щодо них інших учасників судового провадження, про що постановляється ухвала. Відмова в задоволенні клопотання не перешкоджає його повторному заявленню з інших підстав.
Враховуючи вищевикладене, суд, заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_6 - захисника ОСОБА_4 про витребування документів та виклик свідків підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст. 2,7, 22, 23, 26, 65, 84, 93, 350, 369-372 КПК України,
Клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_6 - захисника ОСОБА_4 про витребування документів та виклик свідків - задовольнити частково.
Витребувати з ПАТ «УКРГАЗБАНК» наступні документи:
- Посадова Інструкція начальника відділення №290/13 ЛОД АБ «УКРГАЗБАНК» від 13.12.2017, у редакції яка чинна станом на лютий 2019 року;
- Посадова Інструкція директора ЛОД АБ «УКРГАЗБАНК» ОСОБА_21 , яка затверджена заступником Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК» 01.11.2018 року, в редакції, яка є чинною на лютий 2019 року;
- Положення «Про порядок обліку, зберігання, видачі та повернення печаток, штампів, кліше, пломбірів, ключів та дублікатів до них у АБ «УКРГАЗБАНК», затвердженого Протоколом Правління АБ «УКРГАЗБАНК» від 22.02.2018 року №11 в редакції, яка є чинною на лютий 2019 року;
- Висновок службового розслідування, затверджений Головою Правління АБ «УКРГАЗБАНК» 19.03.2019 року щодо перевірки факту нестачі 1900000 грн. у сховищі відділення 290/13 22-24.02.2019р.
Викликати в судове засідання свідків для їх допиту:
- ОСОБА_29 ( АДРЕСА_1 )
- ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 )
- ОСОБА_9 ( АДРЕСА_3 )
- ОСОБА_16 ( АДРЕСА_4 )
В задоволенні решти заявлених вимог у клопотанні - відмовити.
Ухвалу суду надіслати до ПАТ «УКРГАЗБАНК» для її виконання.
Зобов'язати виконавця цієї ухвали суду надіслати витребовувані судом документи до Франківського районного суду м. Львова протягом десяти днів з дня отримання копії ухвали суду.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали може бути включено до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене ч. 1 ст. 392 КПК України.
Повний текст ухвали складено 08.05.2026.
Суддя ОСОБА_1