вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua
"11" травня 2026 р. м. Київ Справа № 911/947/25
за заявою Головного управління ДПС у Київській області (03151, м. Київ, вул. Святослава Хороброго, 5а; код ЄДРПОУ ВП 44096797)
до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Дорогобуж» (09200, Київська обл., Обухівський р-н, м. Кагарлик, вул. Незалежності, буд. 22; код ЄДРПОУ 42381475)
про банкрутство
Суддя Наріжний С.Ю.
Без виклику представників учасників у справі.
у провадженні Господарського суду Київської області перебуває справа № 911/947/25 за заявою ГУ ДПС у Київській області до ТОВ «Дорогобуж» про банкрутство.
Ухвалою Господарського суду Київської області від 08.04.2025 відкрито провадження у даній справі про банкрутство; введено процедуру розпорядження майном ТОВ «Дорогобуж» та призначено розпорядником майна Боржника арбітражну керуючу Проскуріну А.І.
Постановою Господарського суду Київської області від 22.07.2025 визнано банкрутом ТОВ «Дорогобуж» та відкрито його ліквідаційну процедуру, ліквідатором Банкрута призначено арбітражного керуючого Бандолу О.О.
На даний час у справі триває ліквідаційна процедура.
04.05.2026 до суду в підсистемі «Електронний суд» надійшло клопотання ліквідатора Банкрута від 04.05.2026 б/№ (вх. № 7631/26) про витребування інформації.
У вказаному клопотанні ліквідатор Банкрута просить суд:
- витребувати у АТ «Банк Кредит Дніпро» (код ЄДРПОУ 14352406, вул. Жилянська, 75, м. Київ, 01032) інформацію про рух коштів в електронному вигляді згідно з вимогами, викладеними в додатку до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, по рахункам ТОВ «Дорогобуж» (код ЄДРПОУ 42381475) за період з дати відкриття рахунку по теперішній час або по дату закриття рахунку: НОМЕР_1 (980-українська гривня) із зазначенням: ідентифікаційних даних контрагентів (для фізичних осіб: прізвище, власне ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб: повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ); номерів рахунків контрагентів.
- витребувану інформацію надати у файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values), який формується згідно із загальним описом формату RFC 4180, відповідно до розділу ІІ постанови Правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці «Пояснення щодо формування файла з інформацією стосовно операцій за рахунком юридичної особи, фізичної особи-підприємця або фізичної особи».
- зобов'язати АТ «Банк Кредит Дніпро» (код ЄДРПОУ 14352406, вул. Жилянська, 75, м. Київ, 01032) надати ліквідатору ТОВ «Дорогобуж» (код ЄДРПОУ 42381475) арбітражному керуючому Бандолі Олександру Олексійовичу (адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1 , поштова адреса: АДРЕСА_1 , свідоцтво № 853 від 17.07.2013) витребувану інформацію та документи.
В обґрунтування зазначеного клопотання розпорядник майна Боржника посилається на норми ст. 12, 12-1, 61 КУзПБ, ст. 81 ГПК України.
Зокрема, в ході виконання повноважень ліквідатор Банкрута арбітражний керуючий Бандола О.О. звернувся до АТ «Банк Кредит Дніпро» із запитом від 11.03.2026 № 02-164/51 про надання інформації щодо руху коштів на розрахункових рахунках Банкрута із зазначенням наступної інформації (згідно п. 14 глави 3 Постанови правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» № 267 від 14.07.2006):
- наявність рахунків;
- номери рахунків;
- інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;
- залишок коштів на рахунках;
- операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки;
- призначення платежу;
- ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб: прізвище, власне ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб: повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ);
- номер рахунку контрагента;
- інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента;
- єдиний ідентифікатор Національного банку України (далі ? код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента;
- найменування надавача платіжних послуг контрагента.
26.03.2026 ліквідатором Банкрута отримано відповідь АТ «Банк Кредит Дніпро» від 12.03.2026 за № 16-5415/БТ з наданим рухом коштів по банківських рахунках ТОВ «Дорогобуж» (код ЄДРПОУ 42381475).
Проте, виписка руху коштів за рахунком НОМЕР_1 клієнта ТОВ «ДОРОГОБУЖ» за період з 27.11.2019 по 23.06.2023 не має наступну інформацію:
- ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб: прізвище, власне ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб: повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ);
- номер рахунку контрагента.
Відсутність вказаної інформації перешкоджає належному виконанню арбітражним керуючим Бандолою О.О. повноважень ліквідатора Банкрута, які передбачені КУзПБ, зокрема щодо проведення аналізу діяльності Банкрута.
Згідно п. 1, 5 ч. 1 ст. 12 КУзПБ, арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: звертатися до суду у випадках, передбачених цим Кодексом; звертатися із запитами арбітражного керуючого, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об'єднань, а також до фізичних осіб.
Під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення (ч. 8 ст. 12 КУзПБ).
Статтею 12-1 КУзПБ визначено, що запит арбітражного керуючого - це письмове або у формі електронного документа звернення арбітражного керуючого, призначеного господарським судом розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією, керуючим реалізацією, до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об'єднань, фізичних осіб про надання інформації, копій документів, необхідних арбітражному керуючому для здійснення повноважень у справі про банкрутство (неплатоспроможність) щодо боржника, а також членів сім'ї боржника - фізичних осіб, визначених абзацом другим частини п'ятої статті 116 цього Кодексу, стосовно якого арбітражний керуючий здійснює повноваження розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацію або керуючого реалізацією.
До запиту арбітражного керуючого додається посвідчена арбітражним керуючим копія судового рішення про призначення його у справі про банкрутство (неплатоспроможність) розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією або керуючим реалізацією. Вимагати від арбітражного керуючого надання разом із запитом арбітражного керуючого інших документів забороняється. Запит арбітражного керуючого не може стосуватися надання консультацій і роз'яснень положень законодавства.
Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об'єднань, фізичні особи, яким направлено запит арбітражного керуючого, зобов'язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати арбітражному керуючому відповідну інформацію, у тому числі таку, що становить банківську таємницю, таємницю надавача платіжних послуг або емітента електронних грошей, крім таємної та/або службової інформації та копій документів, у яких міститься таємна та/або службова інформація, копії документів.
У разі якщо запит арбітражного керуючого стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту арбітражного керуючого може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що арбітражному керуючому письмово повідомляється не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту арбітражного керуючого.
Задоволення запиту арбітражного керуючого може бути здійснено шляхом надання відповідної інформації, копій документів у формі електронного документа.
У разі якщо задоволення запиту арбітражного керуючого передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, арбітражний керуючий зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір таких витрат не може перевищувати граничних норм витрат на копіювання та друк, встановлених відповідно до законодавства.
Відмова в наданні інформації на запит арбітражного керуючого, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації тягнуть за собою відповідальність згідно із законом, крім випадків відмови в наданні таємної та/або службової інформації.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Статтею 81 ГПК України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.
У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.
У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.
Відтак, враховуючи, що запитувана в клопотанні від 04.05.2026 б/№ (вх. № 7631/26) інформація та документи необхідні для належного виконання ліквідатором Банкрута покладених на нього КУзПБ обов'язків, зважаючи на те, що АТ «Банк Кредит Дніпро» не надано в повному обсязі запитуваної інформації, суд дійшов висновку про задоволення поданого ліквідатором ТОВ «Дорогобуж» арбітражним керуючим Бандолою О.О. клопотання про витребування інформації.
Керуючись ст. 81, 232-235, 255 ГПК України, ст. 12-1, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, суд
1. Клопотання ліквідатора ТОВ «Дорогобуж» арбітражного керуючого Бандоли О.О. від 04.05.2026 б/№ (вх. № 7631/26) про витребування інформації задовольнити.
2. Витребувати у АТ «Банк Кредит Дніпро» (код ЄДРПОУ 14352406, вул. Жилянська, 75, м. Київ, 01032) інформацію про рух коштів в електронному вигляді згідно з вимогами, викладеними в додатку до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, по рахункам ТОВ «Дорогобуж» (код ЄДРПОУ 42381475) за період з дати відкриття рахунку по теперішній час або по дату закриття рахунку: НОМЕР_1 (980-українська гривня) із зазначенням: ідентифікаційних даних контрагентів (для фізичних осіб: прізвище, власне ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб: повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ); номерів рахунків контрагентів.
3. Витребувану інформацію надати у файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values), який формується згідно із загальним описом формату RFC 4180, відповідно до розділу ІІ постанови Правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці «Пояснення щодо формування файла з інформацією стосовно операцій за рахунком юридичної особи, фізичної особи-підприємця або фізичної особи».
4. Зобов'язати АТ «Банк Кредит Дніпро» (код ЄДРПОУ 14352406, вул. Жилянська, 75, м. Київ, 01032) надати ліквідатору ТОВ «Дорогобуж» (код ЄДРПОУ 42381475) арбітражному керуючому Бандолі Олександру Олексійовичу (адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1 , поштова адреса: АДРЕСА_1 , свідоцтво № 853 від 17.07.2013) витребувану інформацію та документи.
5. Копію ухвали надіслати учасникам у справі та АТ «Банк Кредит Дніпро» (01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75).
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та може бути оскаржена протягом десяти днів з дати підписання ухвали шляхом подання апеляційної скарги до Північного апеляційного господарського суду.
Дата підписання ухвали 11.05.2026.
Суддя С.Ю. Наріжний