Справа № 569/6594/25
1-кс/569/3564/26
04 травня 2026 року м. Рівне
Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42024180000000071 від 30.10.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 368, ч 4 ст. 368-3 КК України, -
Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024180000000071 від 30.10.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 368, ч 4 ст. 368-3 КК України за фактом вчинення несанкціонованих дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, службовими особами юридичної особи приватного права, які мають право доступу до автоматизованих систем, за попередньою змовою з фізичними особами підприємцями, за фактом одержання неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням службового становища, вчиненого службовими особами органу державної влади, за попередньою змовою групою осіб, а також за фактом вимагання службовою особою юридичної особи приватного права, неправомірної вигоди для себе, за вчинення дій пов'язаних з використанням наданих їй повноважень, в інтересах того хто надає таку вигоду.
Крім того, згідно з матеріалами виконаного доручення встановлено, що власники юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та суб?єкти господарської діяльності, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_5 з рядом інших осіб, за попередньою змовою від імені вищевказаних суб?єктів господарської діяльності здійснюють, без належного на те права, незаконне оформлення договорів купівлі-продажу транспортних засобів, договорів комісії, актів огляду реалізованого транспортного засобу, акти технічного стану транспортних засобів або його складових частин, що мають ідентифікаційний номер, акти приймання-передачі транспортних засобів, інформаційних карток транспортних засобів, а також несанкціоновану перевірку обтяжень власника автомобіля та безпосередньо транспортних засобів у відповідних автоматизованих системах, внесення сканованих копій документів до таких систем, що в подальшому надає можливість їх використання під час переоформлення автомобілів у сервісних центрах МВС України.
У подальшому на підставі цих документів, здійснюється перереєстрація транспортних засобів у сервісних центрах МВС України.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_5 здійснюють оформлення договорів комісії, відповідно до якого власник ТЗ доручає суб?єкту господарської діяльності продати транспортний засіб. За результатом проведеного вибіркового моніторингу встановлено, що власники транспортних засобів на момент підписання договору комісії фактично перебували за кордоном. Таким чином, за додаткову грошову винагороду, від імені зазначеної юридичної особи підробляють договори комісії та у послідуючому на їх підставі укладають вже акти огляду транспортних засобів та договори купівлі-продажу транспортних засобів з новим покупцем.
Надалі на підставі таких договорів купівлі-продажу новий покупець здійснює перереєстрацію автомобілів у підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий у клопотанні вказав, що вилучення документів необхідне з метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.
Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають істотне значення у даному кримінальному провадженні.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходятьсяу володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку),а саме оригінали документів банківської справи (документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , інформація стосовно руху коштів по наявних банківських рахунках із зазначенням дати та часу проведення операцій, банків-екваєрів та мерчантів, розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, реквізитів банківських відділень, підрозділів, в яких проводилось зняття готівкових коштів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, документи (касові ордера, чеки, заяви на видачу готівки, платіжні доручення тощо), що стосуються видачі та/або отримання (зняття) готівкових коштів, за період з 01.01.2023 по момент виконання ухвали, а також інформація про пристрої, провайдера, ІР - адреси, за допомогою яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу по рахунках ПП, час входу/виходу, номер телефону, до якого здійснено прив'язку банківських рахунків (фінансовий номер телефону), інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками, за вказаний період часу.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_12