Справа № 752/10693/26
Провадження №: 1-кс/752/3591/26
06.05.2026 м.Київ
Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12026105010000274, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
До суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026105010000274 від 08.04.2026 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідуванням встановлено, що ІПНП-22923; 08.04.2026 близько 13:00 год заявниці на мобільний телефон почали надходити телефоні дзвінки з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . В ході розмови особи, яка представились працівникам банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським способом, шляхом зловживання довіри заволоділи громовими коштами в умі 94 000 грн кредитні кошти), котрі заявниця за вказівною невідомих осіб перерахувала на рахунки НОМЕР_3 - 14 000 грн; НОМЕР_5 - 20000 грн; НОМЕР_4 - 49000 грн НОМЕР_4 - 16 000 грн, чим потерпілій було спричинено матеріальну шкоду
Згідно квитанції банківська картка НОМЕР_4 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але згідно за стосунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказана банківська картка відкрита в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_5 відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв'язку з чим для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступудо відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 , та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 чи у будь-якому іншому відділенні цього банку та являють собою банківську таємницю.
При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.
До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.
Дізнавач просила розглянути клопотання за її відсутності, про що подала відповідну заяву, в якій клопотання підтримала, просила задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено наступні обставини.
У провадженні відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026105010000274 від 08.04.2026 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації по банківській картці /банківському рахунку № НОМЕР_4 , що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та по банківській картці /банківському рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , що перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та групі дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування в рамках кримінального провадження №12026105010000274 на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій у електронному або паперовому вигляді, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , адреса - АДРЕСА_1 , а саме наступної інформації:
- детальну інформацію про власника рахунку банківської карти НОМЕР_4 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку;
- деталізованої виписки руху грошових коштів по всім наявним в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» рахункам власника банківської карти НОМЕР_4 , у період часу з 01.03.2026 по 06.05.2026, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;
-у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;
-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;
-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;
-IP-адреси та пристрої, які використовувались для входу до рахунків власника банківської карти НОМЕР_4 , у період з 01.03.2026 по 06.05.2026;
-місце останнього перебування даної особи, у відділенні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв'язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.
Надати дозвіл дізнавачам відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та групі дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування в рамках кримінального провадження №12026105010000274 на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій у електронному або паперовому вигляді, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , адреса - АДРЕСА_2 , а саме наступної інформації:
- детальну інформацію про власників банківського рахунку
НОМЕР_8 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку;
- деталізовані виписки руху грошових коштів по всім наявним в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахункам, власника банківського рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , (як фізичної так і юридичної особи) у період часу з 01.03.2026 по 06.05.2026, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;
-у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;
-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;
-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;
-IP-адреси та пристрої, які використовувались для входу до всіх рахунків відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківського рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , у період з 01.03.2026 по 06.05.2026;
-місце останнього перебування даної особи, у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв'язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 06.07.2026.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1