Справа № 592/7356/26
Провадження № 1-кс/592/3273/26
про тимчасовий доступ до речей та документів
07 травня 2026 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025200480002103 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
04.05.2026 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 27.07.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , через додаток «Вайбер» надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , невідомий чоловік представився працівником СБУ та повідомив, що відносно ОСОБА_5 , в м. Києві відкрите кримінальне провадження, і для того що вона не надавала свідчення в цьому кримінальному провадження потрібно заплатити грошові кошти. В подальшому з ОСОБА_5 , зв'язався чоловік на ім'я ОСОБА_6 з абонентським номером НОМЕР_2 , та діючи за його вказівками вона перерахувала грошові кошти у сумі 561980 грн., на рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
Слідча зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за банківським рахунком, на який були перераховані грошові кошти. Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.
Слідчою суддею встановлено, що 13.08.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200480002103 були внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітовано платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025;
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.
ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітовано платіжні рахунки ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 код отримувача НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_11 код отримувача НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за період з 01.06.2025 по 01.10.2025.
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 код отримувача НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за період з 01.06.2025 по 01.10.2025;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 код отримувача НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за період з 01.06.2025 по 01.10.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 код отримувача НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за період з 01.06.2025 по 01.10.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 код отримувача НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за період з 01.06.2025 по 01.10.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 код отримувача НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за період з 01.06.2025 по 01.10.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 код отримувача НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за період з 01.06.2025 по 01.10.2025, із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.
- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 код отримувача НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за період з 01.06.2025 по 01.10.2025.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_6 у яких міститься наступна інформація:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025;
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025, із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;
- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 :
- відомості про особу, на чиє ім'я емітовано банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_15 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025;
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;
-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, з банківської карти № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025;
- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , у яких міститься наступна інформація:
- роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_16 за період з 01.06.2025 по 01.10.2025;
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_16 за період з 01.06.2025 по 01.10.2025;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_16 за період з 01.06.2025 по 01.10.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_16 за період з 01.06.2025 по 01.10.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_16 за період з 01.06.2025 по 01.10.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_16 за період з 01.06.2025 по 01.10.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_11 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_16 за період з 01.06.2025 по 01.10.2025із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, пристрої, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;
- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_16 за період з 01.06.2025 по 01.10.2025.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , у яких міститься наступна інформація:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітовано платіжний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_17 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по картці № НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025;
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з картки № НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з картки № НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;
- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.06.2025 по 01.10.2025.
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_9