Справа № 932/5222/26
Провадження № 1-кс/932/2163/26
08 травня 2026 року м. Дніпро
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026042150000531 від 18 квітня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До Шевченківського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026042150000531 від 18 квітня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що впровадженні слідчого відділення відділу поліції № 4 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026042150000531 від 18 квітня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.04.2026 до чергової частини ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла Ухвала Шевченківського районного суду м. Дніпра (справа №932/3614/26, пр. № 1-кс/932/1664/26) про зобов'язання внесення відомостей за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_1 здійснила дзвінок та шляхом обману під приводом представника банку отримала код доступу до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звідки заволоділа грошовими коштами на суму 28 999 гривень. (ЄО 17885)
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 який зазначив, що 25 лютого 2026 року він разом з дружиною перебував за місцем проживання та приблизно о 12:30 год. на його мобільний телефон ( НОМЕР_2 ) надійшов вхідний дзвінок з номеру телефону ( НОМЕР_3 ), оскільки даний номер був невідомим він не відповів на виклик. Пізніше, цього ж дня, він отримав вхідний дзвінок через мобільний додаток «Viber», у якому відображалось, що телефонує « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після взяття слухавки почув чоловічий голос, який представився співробітником служби безпеки банку - ОСОБА_7 .
Вказана особа повідомила, що на його номер телефону нібито неодноразово надсилалися повідомлення від банку щодо необхідності особистої явки до відділення для проходження верифікації. Також він зазначив, що у зв'язку з невиконанням цієї вимоги буде застосовано штраф у розмірі 7300 грн. Разом із тим він запропонував пройти верифікацію в телефонному режимі за допомогою мобільного телефону.
Після чого, ОСОБА_6 , злякавшись штрафних санкцій, виконав усі вказівки зазначеної особи та пройшов запропоновану верифікацію. Надалі після виконання цих дій невстановлена особа отримала доступ до його банківських рахунків, внаслідок чого 25.02.2026 о 12:55 з його кредитного рахунку НОМЕР_4 було списано грошові кошти в сумі 25000 грн. Крім того, 25.02.2026 о 13:00 з його пенсійної банківської картки № НОМЕР_5 також було списано грошові кошти у сумі 3999 грн.
Унаслідок зазначених дій потерпілому завдано матеріальної шкоди на суму 28999 гривень.
Станом на теперішній час завдані збитки потерпілому не відшкодовано.
Розкриття банківської таємниці необхідно для встановлення особи (осіб), яка можливо вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, оскільки скориставшись банківською карткою для зняття готівки в банкоматах міста або в мобільних терміналах магазинів, в подальшому орган досудового розслідування матиме можливість ідентифікувати вказану особу (осіб).
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, а саме до відомостей щодо особистих банківських карток/рахункам осіб, які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським карткам/рахункам особи, а саме: № НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , а також отримання інформації по карткам/рахункам особи, якій належить дана банківська картка та рахунок, за період часу з 00:00 год. 24.02.2026 по 00:00 год. 26.02.2026, відповідно до нижченаведених вимог, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:
- юридичних справ особи на ім'я якої відкриті банківські картки/рахунки: № НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , на ім'я якої відкриті банківські картки та рахунки у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- довідок про рух коштів по банківськім карткам та рахункам: № НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , а також надання інформації по всім карткам/рахункам особи, з зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків) з яких здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім'я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків) на які здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім'я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв'язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів;
- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів -вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Вказана інформація та документи, які перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для проведення досудового розслідування, оскільки без них не можливо встановити місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, а також інші важливі обставини, які входять у предмет доказування.
Крім того, вказана інформація, яка міститься у речах і документах, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати буде використана як доказ у кримінальному провадженні. Іншим способом встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, а відтак і довести її винуватість у його вчиненні неможливо, оскільки інформація, яка міститься у речах і документах, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати перебуває у володінні лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.
В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з'явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином.
В судовому засіданні встановлено, що СВ ВП №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області за процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№12026042150000531 від 18 квітня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено, що відомості, які знаходяться в цих документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, які можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація може містити фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб'єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, а також для проведення судових експертиз.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та слідчим необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні №12026042150000531 від 18 квітня 2026.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 4 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , процесуальним керівникам по кримінальному провадженню - прокурорам Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме по банківським карткам/рахункам особи, а саме: по картці № НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , а також отримання інформації по іншим рахункам/карткам особи, якій належить дана банківська картка, за період часу з 24.02.2026 по час надання інформації, а саме:
- юридичних справ особи на ім'я якої відкритий банківські рахунки/картки: № НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , а також надання інформації по всім карткам/рахункам особи, на ім'я якої відкриті банківські картки та рахунки у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- довідок про рух коштів по банківськім карткам та рахункам: № НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , а також надання інформації по всім карткам/рахункам особи, з зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків) з яких здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім'я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків) на які здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім'я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв'язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів;
- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів -вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Зобов'язатиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підготувати запитувану інформацію на паперовому або електронному носії.
Строк дії ухвали - до 08 липня 2026 року.
Копію ухвали направити прокурору та слідчому.
Зобов'язати осіб, зазначених у цій ухвалі, вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1