Справа № 932/5186/26
Провадження № 1-кс/932/2155/26
про розгляд клопотання слідчого/дізнавача
7 травня 2026 року слідча суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро Дніпропетровської області клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12026047150000103 від 17.04.2026,
Заступник начальника СД відділу поліції № 4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого вказав, що в провадженні СД відділу поліції №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №12026047150000103 від 17.04.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_4 про те, що 07.04.2026 о 10:01 годині невстановлена особа шляхом обману, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом недопущення несанкціонованого списання грошових коштів запропонувала перераховувати грошові кошти на іншу карту та заволоділа грошовими коштами у сумі 49000 грн, які ОСОБА_4 добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 , кошти потерпілій не повернуті.
Маючи достатньо підстав вважати, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для проведення досудового розслідування, оскільки без них не можливо встановити місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, а також інші важливі обставини, які входять у предмет доказування, просив надати доступ до інформації, яка перебуває у володінні вказаної юридичної особи.
Дізнавач не з'явився в судове засідання, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання явку представника не забезпечив. Клопотань не заявляв. Про час та місце розгляду клопотання сповіщені.
Вивчивши додані до клопотання матеріали, слідча суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно витягу з кримінального провадження №12026047150000103, у межах якого подане клопотання, відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2026 і розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування було опитано ОСОБА_4 яка повідомила, що 07.04.2026 о 10:33 годині з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 здійснила переказ у грошовій сумі 49000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , вважаючи, що таким чином уникне шахрайських дій по списанню належних їй грошових коштів з банківської карти, керуючись вказівками невідомих їй осіб, які назвалися представниками « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
За загальними правилами, встановленими статтею 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та у разі прийняття слідчим суддею відповідного рішення, вилучити їх.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-ІІІ (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
За нормами чинного КПК такі дані можуть бути розкриті шляхом надання тимчасового до них доступу, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться ці документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них копії або вилучити їх.
Зібрані матеріали провадження вказують на необхідність надання доступу до інформації, про яку у своєму клопотанні просить дізнавач.
Оскільки отримання такої інформації, яка може бути використана в ході досудового розслідування для доведення або спростування обставин злочину, можливе лише на підставі ухвали слідчого судді чи суду, клопотання дізнавача підлягає задоволенню в обсязі, зазначеному в ухвалі суду.
Керуючись ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідча суддя
Клопотання заступника начальника СД відділу поліції №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області у вказаному кримінальному провадженні: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та заступнику начальника СД ВП №4 ДРУП №1 ГУНП капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення паперових/електронних копій цих документів, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для видачі та отримання кореспонденції в регіональному відділенні м. Дніпро та/або Дніпропетровській області, а саме до:
- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_4 у період часу з 07.04.2026 до 07.05.2026 з інформацією про точний час перерахування, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів з вказаного рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів (одержувачів) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
- відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_4 у період часу у період часу з 07.04.2026 до 07.05.2026;
- документів щодо юридичного оформлення (відкриття) банківського рахунку карти № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_4 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;
- інформації щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати), при будь-яких операціях по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_4 у період часу з 07.04.2026 до 07.05.2026;
- інформації з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_4 у період часу з 07.04.2026 до 07.05.2026;
- інформації щодо токенізації банківської карти № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_4 , на пристроях з функцією NFC-чіпів, спосіб підтвердження такої дії у період часу з 07.04.2026 до 07.05.2026;
- записів розмов та переписки з чату клієнта, при зверненні до служби підтримки банку, з обов'язковим зазначенням способу через який здійснювалось спілкування (зазначення месенджеру, наявних ідентифікаторів, логінів, імен, нікнеймів тощо), які використовувались клієнтом банківської картки № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_4 у період часу з 07.04.2026 до 07.05.2026.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1