Справа № 171/4413/25
1-кс/171/207/26
Іменем України
08 травня 2026 року м. Апостолове
Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув подане в кримінальному провадженні № 12025046410000046 від 26.09.2025 року дізнавачем СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
встановив:
01.05.2026 року дізнавач СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Це клопотання мотивоване тим, що в провадженні СД відділення поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025046410000046 від 26.09.2025, за фактом того, що 25.09.2025 до ВП №8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа, у період військового стану, заволоділа грошовими коштами в сумі 15000 гривень, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які потерпілий самостійно перевів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 .
Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 дав показання про те, що 25.09.2025 року о 10.00 годині він перебував вдома та в цей час йому зателефонувала невідома особа, голос був чоловічий, яка представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Невідома особа телефонувала з номеру телефону НОМЕР_3 . В ході розмови останній повідомив, що шахраї намагаються заволодіти його кредитними грошовими коштами. На питання що робити, чоловік вказував йому дії по телефону, щоб уникнути спроби заволодіння грошовими коштами. Хоч сумніви з даного приводу в нього були, однак він все рівно довірився чоловіку, так як останній чітко останнього називав по його анкетним даним та бачив його дії по рахункам. Виконуючи вказівки оператора, той пояснив, що необхідно «прибрати» суму 15000 гривень з кредитної картки, щоб там були нулі і щоб ними ніхто не зміг заволодіти. По телефону надиктував йому номер банківської картки на яку треба було перерахувати гроші, а саме № НОМЕР_4 , що він і зробив, перерахувавши вказану суму зі своєї власної банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . В подальшому він відмовився виконувати далі будь-які вказівки, так як почав здогадуватись, що натрапив на шахраїв, після того як він відмовився виконувати подальші вказівки оператор кинув слухавку. Звернувшись на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дізнався, що йому телефонували шахраї та повідомили, щоб він звертався до поліції.
Внаслідок дій невідомої особи потерпілому ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на суму 15 000 гривень.
До теперішнього часу особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить це клопотання задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить це клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.159-164,309,369-372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів які містять інформацію про банківські картки видані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов'язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 , забезпечити надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовлення на паперовому чи електронному носії для здійснення тимчасового доступу наступних документів:
1)виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 виданої на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 00.00 год. по 23:59 год. 25.09.2025 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату);
2)виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 виданої на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , станом на 25.09.2025 із зазначенням інформація щодо кінцевого місця переказів (номер картки отримувача, місце та дата видачі картки отримувача, тощо);
3)роздруківку сесій користування послугами інтернет - банкінгу щодо банківських карток відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із роз'ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 00.00 год. по 23:59 год. 25.09.2025;
Надати можливість отримати вищезазначену інформацію в письмовому вигляді або на електронному носії у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 з метою долучення до матеріалів кримінального провадження;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.
Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: