Справа № 171/2180/25
1-кс/171/200/26
Ухвала
Іменем України
08 травня 2026 року м. Апостолове
Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув подане в кримінальному провадженні № 12025046410000016 від 02.05.2025 року дізнавачем СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
встановив:
01.05.2026 року дізнавач СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Це клопотання мотивоване тим, що в провадженні провадженні СД відділення поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025046410000016 від 02.05.2025, за фактом того, що 01.05.2025 до чергової частини ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 29.04.2025 невстановлена особа, зв'язавшись по номеру телефону НОМЕР_2 з заявником ОСОБА_6 та представившись головою ІНФОРМАЦІЯ_4 попрохав у останнього грошові кошти для благодійної допомоги Збройним Силам України та через деякий час, заявник, будучи введеним в оману, добровільно, перерахував з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 60000 гривень у вигляді благодійної допомоги, після чого заявнику стало відомо, що ІНФОРМАЦІЯ_5 будь-якого подібного запиту щодо благодійної допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надсилала, у зв'язку з чим вказаному товариству завдано майнової шкоди на суму 60000 гривень.
Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 дав показання про те, що він є директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване фактично за адресою: АДРЕСА_2 . 29 квітня 2025 року перебував на робочому місці за вищевказаною адресою та того ж дня приблизно о 14:32 годині на його телефон через месенджер «Вайбер» зателефонував контакт за номером НОМЕР_4 , підписаний « ОСОБА_7 .». Він взяв слухавку та в ході спілкування особа так і представилась - ОСОБА_8 , голос був дуже схожий на його в дійсності, останній попрохав грошові кошти для благодійності Збройним Силам України, а саме на дрони, оскільки зібраних ними коштів ще не вистачає на закупівлю. Він запитав скільки не вистачає, на що йому відповіли - 1600 доларів, в розрахунку на гривні приблизно десь 60000 гривень. На дану пропозицію він погодився допомогти, сказав, що завезе грошові кошти в ІНФОРМАЦІЯ_5 , але вони відмовили йому в цьому та повідомили, що направлять офіційний лист-прохання із реквізитами для перерахування благодійної допомоги. В подальшому, приблизно о 15.30 годині на пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшов лист № 31/22-1031 від 29.04.2025 з електронної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_7 з зазначеними реквізитами для перерахування грошових коштів, лист був наданий з підписом ОСОБА_9 . Того ж дня близько о 17.22 год. з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано на вказаний в листі КРДА рахунок на ім'я ОСОБА_10 вказаного як волонтера з ІНФОРМАЦІЯ_8 грошові кошти в сумі 60000 гривень в якості благодійної допомоги ЗСУ. Після цього особа перетелефонувала йому на телефон та повідомила, що грошові кошти їм зараховані та подякували за допомогу, під час розмови звернув увагу, що був зовсім інший голос та називав його паном Миколаєм, хоча ОСОБА_11 завжди звертався до мене по імені та по батькові. Після цього в нього виникли підозри щодо цього всього, у зв'язку з чим вирішив зателефонувати до заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 . Під час розмови з останнім він з'ясував, що ніякого запиту на благодійну допомогу Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надсилали, та особа, яка представилась мені ОСОБА_8 є шахраєм та щоб він звертався до поліції за даним фактом. Наступного дня на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знову надійшов лист-прохання щодо надання благодійної допомоги ЗСУ, але вже з реквізитами на інший рахунок на ім'я ОСОБА_13 . Також йому в месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення з того самого номеру з проханням знову матеріально допомогти Збройним Силам України, однак дане прохання він проігнорував.
Внаслідок дій невідомої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано майнової шкоди на суму 60000 гривень.
До теперішнього часу особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить це клопотання задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить це клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.159-164,309,369-372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів які містять інформацію про банківські рахунки видані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов'язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 забезпечити надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовлення на паперовому чи електронному носії та в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 для здійснення тимчасового доступу наступних документів:
1)інформацію про персональні дані власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на котрий було здійснено переказ грошових коштів 29.04.2025 із зазначенням дати та місця отримання вказаної банківської карти;
2)виписку по руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 в період часу з 00.00 год. 29.04.2025 по 23.59 год. 29.04.2025 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату);
3)роздруківку сесій користування послугами інтернет - банкінгу щодо банківського рахунку НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із роз'ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 00.00 год. 29.04.2025 по 23.59 год. 29.04.2025;
Надати можливість отримати вищезазначену інформацію в письмовому вигляді або на електронному носії у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , з метою долучення до матеріалів кримінального провадження;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.
Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: