Справа №209/1294/26
Провадження №1-кс/209/308/26
07 травня 2026 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Кам'янського Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12026046790000025 від 04 березня 2026 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що 04 березня 2026 року до ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 20 лютого 2026 року невстановлена особа, під приводом продажу оптом квітів, шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 15750 гривень, які вона сама добровільно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаний невстановленою особою банківський рахунок НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », товар так і не надіслано, грошові кошти не повернуто, чим спричинило матеріальної шкоди на вказану суму.
04 березня 2026 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026046790000025 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.
В якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 20 лютого 2026 року вона знайшла сторінку в соціальній мережі «Instagram» та перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , про продаж квітів оптом. Після чого, вона написала їм в особисті повідомлення про те, що хоче придбати квіти та побачити їх асортимент, ціни і умови доставки та оплати. Після чого, вона одразу їм зателефонувала через додаток «Instagram», бізнес-чат, через те, що був поганий зв'язок ми не поспілкувалися. Та через 2 хвилини їй зателефонували в бізнес-чаті зі сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вона почала з чоловіком, який зовсім не представився спілкуватися за квіти, їх сорт, цінову політику та кольори, а той повідомив, що він із м. Дрогобич і що вони перекуповують квіти в великих партіях у людей, які вирощують квіти в теплицях. Він запитав куди саме потрібно було відправити квіти-оптом на який день та в якій кількості та скинув каталог асортименту квітів та повідомив, що потрібно передоплату 50% за товар скинути та потрібно точно визначитися, які саме вона хоче квіти та в яких кольорах та також запропонував інші тюльпани та троянди, але її не цікавили троянди і вона вибрала лише тюльпани. В подальшому вони домовилися з вищевказаним чоловіком про кількість, кольори та куди саме будуть доставлені квіти-оптом. Чоловік їй надіслав реквізити для оплати, а саме банківський рахунок НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП « ОСОБА_5 », а вона 21 лютого 2026 року здійснила передоплату у сумі 15750 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_4 квіти повинні були доставити 04 березня 2026 року. ОСОБА_4 02 березня 2026 року вирішила написати в бізнес-чаті вищевказаному чоловіку, щоб уточнити що саме 04 березня 2026 року вона чекає доставку квітів та вона побачила, що вони переглянули її смс-повідомлення та не відреагували та одразу закрили доступ до їхньої сторінки та вона не може зайти на їхню сторінку та не може більше їм написати та дзвонити. Після того, як вона зрозуміла, що її ошукали, вона почала разом зі своїми дітьми з їх акаунтів, писати на вищевказану сторінку та спілкуватися, але постійно вони надсилали різні реквізити та є телеграм з їхньою сторінкою « ОСОБА_6 » на номері мобільного телефону НОМЕР_3 , але вона намагалася подзвонити, але він є не дійсний. Всі спілкування були виключно в чат-боті в соціальній мережі «Instagram». На теперішній час, сторінка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є дійсною та працює.
У ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю - про стан та рух коштів по банківському НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
21 лютого 2026 року на банківський рахунок НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім'я ОСОБА_5 , здійснено зарахування грошових коштів у сумі 15750 гривень від ОСОБА_4 . ( НОМЕР_5 ).
Згідно з отриманою інформацією, 21 лютого 2026 року з банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на ім'я ОСОБА_5 , здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_6 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумі 7692 гривень та на банківський рахунок НОМЕР_7 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснено переказ грошових коштів в сумі 8000 гривень.
У зв'язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.
Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12026046790000025 від 04 березня 2026 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_8 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України: старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю зняття інформації (виготовлення копій), що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та можливістю їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме до:
- банківської справи особи, на яку зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_6 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на її ім'я, рух грошових коштів власників карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт, що належать власнику банківського рахунку НОМЕР_6 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів за період часу з 21 лютого 2026 року до 07 травня 2026 року. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв'язок;
- вказати день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із банківський рахунок НОМЕР_6 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім'я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 21 лютого 2026 року до 07 травня 2026 року. Фотознімки того, хто знімав грошові кошти.
Строк дії цієї ухвали з 07 травня 2026 року по 07 червня 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1