Справа № 395/326/26 Провадження № 1-кс/395/115/2026
про тимчасовий доступ до речей і документів
07 травня 2026 року м. Новомиргород
Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши подане в кримінальному провадженні № 12026125250000005 від 06.01.2026 року уповноваженої особи на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків відділення поліції №3 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,
05.01.2026 року до чергової частини ВП № 3 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області 3 ДКП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали про те, що 29.12.2025 року ОСОБА_5 перебуваючи в м. Новомиргород, Новоукраїнського району, Кіровоградської області на платформі онлайноголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мав намір придбати акумулятор та зателефонувавши на вказаний в об'яві номер НОМЕР_1 з невідомою особою чоловічої статі погодив умови щодо придбання акумулятора. Після чого ОСОБА_5 здійснив платіж перерахувавши грошові кошти в сумі 65 500 гривень на рахунок НОМЕР_2 , в подальшому продавець перестав виходити на зв'язок та акумулятор ОСОБА_5 не отримав. Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що в кінці грудня 2025 року ОСОБА_5 , домовився з своїм знайомим ОСОБА_6 щоб той допоміг йому з придбанням комірок до акумуляторної батареї для інвертора безперебійного живлення. В подальшому 29.12.2025 року до нього зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що він знайшов на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » об'яву про продаж колодок до батареї, після чого він надіслав рахунок НОМЕР_2 , та повідомив, що домовився з продавцем про те що потрібно перерахувати передоплату та після цього продавець відправить товар. Далі ОСОБА_5 , поїхав до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Новомиргород де перерахував на вищезазначений рахунок передоплату за колодки до акумуляторної батареї, а саме перерахував грошові кошти в сумі 65 500 гривень. В подальшому 31.12.2025 року до нього зателефонував ОСОБА_6 , та повідомив, що продавець перестав виходити на зв'язок та продавець замовлений товар він не відправив.
Вказане кримінальне правопорушення внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026125250000005 від 06.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, надала для грошових коштів зарахування банківський рахунок: НОМЕР_2 , та грошові кошти в сумі 65500 грн. були перераховані на вказаний рахунок, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) на ФОП ОСОБА_8 .
Повідомлені у встановленому законом порядку про дату, час та місце розгляду клопотання, прокурор та представник СД у судове засідання не з'явилися, проте направили клопотання про розгляд справи без їх участі, подане клопотання підтримують та просили його задовольнити.
Вивчивши клопотання з додатками, а також інші документи, які надані учасниками судового розгляду, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.
В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказів документи, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі перевірки причетності до скоєння злочину виникла, необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмка документів), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 29.12.2025 року по 05.01.2026 року.
Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація про банки чи клієнтів, отримана ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави для використання з метою банківського нагляду або запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансуванню тероризму, становить банківську таємницю.
Стаття 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містять банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи суспільну небезпеку діяння та тяжкість вчиненого правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості про осіб, причетних до даного кримінального правопорушення в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.5, 163, 164 КПК України, -
Задовольнити клопотання представника СД.
Надати т.в.о. начальника сектору дізнання ВП № 3 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків сектору дізнання ВП № 3 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у кримінальному провадженні № 12026125250000005 від 06.01.2026 року.
2. Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії наступних документів:
2.1) документ про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 ;
2.2) відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку, якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 29.12.2025 року по 05.01.2026 року;
2.3) документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 29.12.2025 року до 05.01.2026 року;
2.4) Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкомата здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 29.12.2025 року до 25.01.2026 року.
Строк дії ухвали - 30 днів, тобто до 05 червня 2026 року включно.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1