Справа № 395/884/26 Провадження № 1-кс/395/113/2026
про тимчасовий доступ до речей і документів
07 травня 2026 року м. Новомиргород
Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши подане в кримінальному провадженні № 12025121210000068 від 17.06.2025 року уповноваженої особи на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків відділення поліції №3 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,
16.06.2025 року о 14:24 надійшло повідомлення зі служби 102, про те, що до працівника поліції ОСОБА_5 , звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , та повідомив, що 05.06.2025 о 13:15 зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 9600 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 з метою купівлі 8 складометрів дров, але після переказу коштів невідома особа, яка телефонувала йому з мобільного номеру НОМЕР_3 , перестала відповідати на дзвінки.
Вказане кримінальне правопорушення внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025121210000068 від 17.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що 04.06.2025 року перебуваючи у соціальній мережі «Facebook» побачив оголошення в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що ОСОБА_7 продає дрова. Пізніше через мобільний телефон дружини НОМЕР_4 він зателефонував ОСОБА_8 за мобільним номером телефону НОМЕР_3 та домовився про купівлю дров. 05.06.2025 о 13:15 від нього надійшло повідомлення, в якому було зазначено номер банківської картки, хто замовник, яке замовлення, яка сума, дата та час. Згодом, він через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки № НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів одним платежем в сумі 9600 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 з метою придбати 8 складометрів дров та в подальшому, перерахувавши вищезазначену суму коштів, він ще відповідав ОСОБА_6 , кажучи, що привезе дрова або завтра, або пізніше, та потім він заблокував останнього, після цього ОСОБА_6 з ним не спілкувався.
В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_2 (на яку здійснено грошовий переказ коштів в сумі 9600 гривень 00 коп.) було емітовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою - грошовими коштами в сумі 9600 гривень, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , номер банківської карти НОМЕР_2 , а саме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок, у період часу з 01.06.2025 року по 15.06.2025 року та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власник даного рахунку, копії документації, яка ним подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координат банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали зняття грошових коштів.
Повідомлені у встановленому законом порядку про дату, час та місце розгляду клопотання, прокурор та представник СД у судове засідання не з'явилися, проте направили клопотання про розгляд справи без їх участі, подане клопотання підтримують та просили його задовольнити.
Вивчивши клопотання з додатками, а також інші документи, які надані учасниками судового розгляду, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.
В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказів документи, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі перевірки причетності до скоєння злочину виникла, необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація про банки чи клієнтів, отримана ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави для використання з метою банківського нагляду або запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансуванню тероризму, становить банківську таємницю.
Стаття 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містять банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи суспільну небезпеку діяння та тяжкість вчиненого правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості про осіб, причетних до даного кримінального правопорушення в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.5, 163, 164 КПК України, -
Задовольнити клопотання представника СД.
1. Надати т.в.о. начальника сектору дізнання ВП № 3 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків сектору дізнання ВП № 3 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках) - до банківського рахунку, яким володіє - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , номер банківської карти НОМЕР_2 , а саме:
-дату відкриття/закриття рахунку;
-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу 01.06.2025 року по 15.06.2025 року;
-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 01.06.2025 року по 15.06.2025 року, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (ІМЕІ, ІР-адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 01.06.2025 року по 15.06.2025 року;
-фотокартки осіб, що знімали готівку в період з 01.06.2025 року по 15.06.2025 року;
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися грошові кошти в період з 01.06.2025 року по 15.06.2025 року;
-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку в період з 01.06.2025 року по 15.06.2025 року;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти в період з 01.06.2025 року по 15.06.2025 року;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки в період з 01.06.2025 року по 15.06.2025 року;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією в період з 01.06.2025 року по 15.06.2025 року;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання, тощо) в період з 01.06.2025 року по 15.06.2025 року.
Строк дії ухвали - 30 днів, тобто до 05 червня 2026 року включно.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1