Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7264/26
06 травня 2026 року м. Київ
Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100070000181 від 17.01.2025,
слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025100070000181 від 17.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 357 КК України.
Вказане кримінальне провадження зареєстровано на підставі заяви ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що невстановлені особи суб'єктів господарської діяльності у тому числі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » внесли неправдиві відомості до офіційних документів з метою подальшого заволодіння державними гідротехнічними спорудами на території міста Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.1992 відповідно до спільного протоколу ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 у справах роздержавлення власності і демонополізації виробництва було затверджено Концепцію перетворення ІНФОРМАЦІЯ_8 в процесі приватизації.
Відповідно до затвердженої концепції, наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 10.11.1992 №477 «Про перетворення підприємств і організацій ІНФОРМАЦІЯ_8 в акціонерні товариства» на базі державного майна транзитного (магістрального) флоту, головного підприємства, 20 підприємств та структурних одиниць « ІНФОРМАЦІЯ_8 » створено Державну акціонерну судноплавну компанію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та окремі акціонерні товариства.
Право власності на відчужене майно підтверджувалось планом приватизації майна, затвердженим розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_9 по м. Києву Нр 102-р від 21.12.1993 р.
Після проведення розрахунків, на підставу Акту № 43 прийому-передачі державного майна цілісного майнового комплексу Київського державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 30.03.1994р. покупець прийняв куплене ним державне майно згідно з відомістю інвентаризації.
В Переліку нерухомого майна, яке приватизоване у складі цілісного майнового комплексу на підставі договору купівлі-продажу № 37 від 23.12.1993 за адресою: АДРЕСА_1 зазначено наступні об'єкти нерухомого майна:
будівля побутова (цех № 2), інв. № 100;
будівля вагової (цех № 2), інв. № 104;.
павільйон-магазин (цех № 2), інв. № 105;
склад ПММ (цех № 2), інв. № 106.
Також наявний Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 23.09.2010 № 27423872 виданий ІНФОРМАЦІЯ_10 та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, згідно якого цілісний майновий комплекс реєстраційний номер: 30978576 за адресою: АДРЕСА_1 належить ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на підставі договору купівлі-продажу № 37 від 23.12.1993, посвідченого Київською державною нотконторою № 1 за р.н. 11-5410 та Акту прийому-передачі № 43 від 30.03.1994 та переліку нерухомого майна.
Також встановлено, що 24.01.2022 на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна № 2 від 24.01.2022 підписаного головою правління (головним директором) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 із членом правління відповідальним за роботу NPL АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » набуло право власності на «цілісний майновий комплекс, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
літ. «А» - адміністративно-побутова будівля площею 511,8 кв.м.;
літ. «Б» - будівля складу площею 32,9 кв.м.;
літ. «В» - будівля складу газу площею 10,2 кв.м.;
літ. «Г» - уборна площею 12,3 кв.м.;
літ. «Д» - будівля складу масел площею 34,6 кв.м.;
літ. «Е» - будівля вагової площею 49,1 кв.м.;
«-» - навіси, площа не вказана;
«-» - вантажний причал, площа не вказана;
разом з усіма його складовими частинами, що не можуть бути відокремлені без пошкодження або відокремлення яких призведе до зменшення ринкової вартості цих об'єктів нерухомого майна, та з усіма приналежностями, що призначені для обслуговування цих об'єктів нерухомого майна та/або пов'язані з ними спільним призначенням (далі - Нерухоме майно).
Нерухоме майно розташоване на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , заг. Площа 1,5153 га, цільове призначення - землі промисловості.
Право власності на Нерухоме майно-1 зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державним реєстратором- приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 160752380000, номер запису про право власності: 46317209, згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно індексний номер:296062237 від 24.01.2022 року.
Крім того, наявний договір купівлі-продажу нерухомого майна від 07.05.2025 року на підставі якого, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) цілісний майновий комплекс, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (шість) з ГТС - причал.
Підставою виникнення права власності у документах для проведення обмірів та реєстрації права власності у всіх випадках подавались виключно договір купівлі-продажу № 37 від 23.12.1993, посвідчений Київською державною нотконторою № 1 за р.н. 11-5410, Акт прийому-передачі № 43 від 30.03.1994 та перелік нерухомого майна.
У, наданих Державним архівом м. Києва копіях матеріалів документів фонду № 1622 щодо приватизації Київського державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у всіх інвентаризаційних описах ГТС - причал відсутня. Підставою виникнення права власності є договір купівлі-продажу № 37 від 23.12.1993.
Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Іпотечного договору № 1 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 21.07.2017, договорів про внесення змін до нього, документальних матеріалів, що стали підставою їх укладання, в т.ч. документальних матеріалів, що підтверджують право власності іпотекодавця на об'єкти нерухомого майна, які надавались ним в іпотеку; Іпотечного договору № 434/31/2-3 від 27.05.2011, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрованого у реєстрі за № 5234, договорів про внесення змін до нього, документальних матеріалів, що стали підставою їх укладання, в т.ч. документальних матеріалів, що підтверджують право власності іпотекодавця на об'єкти нерухомого майна, які надавались ним в іпотеку; Листа від 21.09.2019 № 55/3-09/48/16529/2019-00/вих за підписом голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_9 на ім'я голови правління (головного директора) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_10 та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ; Довідки Державному реєстратору від 17.11.2021 б/н за підписом представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за довіреністю ОСОБА_11 , якою підтверджується, сума боргу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за договором про заміну первісного зобов'язання новим зобов'язанням (новація) № 1 від 21.07.2017; Іпотечного договору № 13 від 24.01.2022 року укладеного з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договорів про внесення змін до нього, документальних матеріалів, що стали підставою їх укладання, в т.ч. документальних матеріалів, що підтверджують право власності іпотекодавця на об'єкти нерухомого майна, які надавались ним в іпотеку; Договору купівлі-продажу нерухомого майна № 2 від 24.01.2022 підписаного головою правління (головним директором) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 із членом правління відповідальним за роботу NPL АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_6 , документальних матеріалів, що стали підставою його укладання, в т.ч. документальних матеріалів, що підтверджують право власності продавця на об'єкти нерухомого майна; Інших наявних договорів укладених із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), іншими суб'єктами господарювання та документальних матеріалів що стосуються об'єкту нерухомого майна реєстраційний номер 160752380000, за адресою: АДРЕСА_1 та гідротехнічної споруди « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (індивідуальний номер ГТС-1026) за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказані речі та документи можуть мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні з метою встановлення переліку державних гідротехнічних споруд, які протиправно вибули з державної власності, проектно - технічної документації на них.
Для недопущення розголошення відомостей про хід досудового розслідування у кримінальному провадженні, що може призвести до зміни або знищення речей і документів, у отриманні доступу до яких є потреба, просить розглянути клопотання без виклику володільця таких речей і документів.
З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.
В судове засідання автор клопотання не з'явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 357 КК України, для встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, проте автором клопотання доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025100070000181 від 17.01.2025 та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне, а тому таке підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-
клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12025100070000181 від 17.01.2025 - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії), а саме: Іпотечного договору № 1 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 21.07.2017, договорів про внесення змін до нього, документальних матеріалів, що стали підставою їх укладання, в т.ч. документальних матеріалів, що підтверджують право власності іпотекодавця на об'єкти нерухомого майна, які надавались ним в іпотеку; Іпотечного договору № 434/31/2-3 від 27.05.2011, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрованого у реєстрі за № 5234, договорів про внесення змін до нього, документальних матеріалів, що стали підставою їх укладання, в т.ч. документальних матеріалів, що підтверджують право власності іпотекодавця на об'єкти нерухомого майна, які надавались ним в іпотеку; Листа від 21.09.2019 № 55/3-09/48/16529/2019-00/вих за підписом голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_9 на ім'я голови правління (головного директора) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_10 та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ; Довідки Державному реєстратору від 17.11.2021 б/н за підписом представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за довіреністю ОСОБА_11 , якою підтверджується, сума боргу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за договором про заміну первісного зобов'язання новим зобов'язанням (новація) № 1 від 21.07.2017; Іпотечного договору № 13 від 24.01.2022 року укладеного з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договорів про внесення змін до нього, документальних матеріалів, що стали підставою їх укладання, в т.ч. документальних матеріалів, що підтверджують право власності іпотекодавця на об'єкти нерухомого майна, які надавались ним в іпотеку; Договору купівлі-продажу нерухомого майна № 2 від 24.01.2022 підписаного головою правління (головним директором) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 із членом правління відповідальним за роботу NPL АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_6 , документальних матеріалів, що стали підставою його укладання, в т.ч. документальних матеріалів, що підтверджують право власності продавця на об'єкти нерухомого майна; Інших наявних договорів укладених із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), іншими суб'єктами господарювання та документальних матеріалів що стосуються об'єкту нерухомого майна реєстраційний номер 160752380000, за адресою: АДРЕСА_1 та гідротехнічної споруди « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (індивідуальний номер ГТС-1026) за адресою: АДРЕСА_1 .
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1