490/3522/26
нп 1-кс/490/1733/2026
07.05.2026
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/3522/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
07 травня 2026 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №42024150000000048 від 27.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.
Вважають, що вказана інформація має істотне значення у даному кримінальному провадженню, оскільки містить дані про вчинене кримінальне правопорушення, яке підлягає доказуванню під час досудового розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо.
А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином. Зазначив про розгляд справи за його відсутності, а також за відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Так, СУ ГУНП розслідується кримінальне провадження №42024150000000048 від 27.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Згідно матеріалів досудового розслідування, 15.11.2024 до Миколаївської обласної прокуратури з ТУ БЕБ в Одеській області, надійшов акт № 1004/14-29-07-02/42762568 від 15.02.2022 про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за 2019-2021 роки, виконаний ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 2019 по 30.09.2021 шляхом декларування занижених показників отриманих доходів на суму 149 350 тис. грн., ухились від сплати податку на прибуток в сумі 26 972 тис. грн.
За таких обставин, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вбачаються ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Відповідно до акту ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1004/14-29-07-02/42762568 від 15.02.2022 про результати документальної планової виїзної перевірки, перевіркою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено порушення: 1. п. 44.1, п. 44.2, ст. 44, п.п. 134.1.1, п. 134.1, ст. 134, п. 135.1, ст. 135, з урахуванням пп. 14.1.257 п. 14.1, ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI, із змінами та доповненнями, в результаті чого занижено податок на прибуток на суму 26 972 018 грн., у т.ч. за звітними періодами: - 2019 рік на суму 88924 грн.; - 2020 рік на суму 19764407 грн. (в тому числі ІУ квартал на суму 19764407 грн.), - І квартал 2021 року на суму 5380151 грн.; - півріччя 2021 року на суму 7118687 грн. (в тому числі І квартал на суму 5380151 грн., ІІ квартал на суму 1738536 грн.); - три квартали 2021 року на суму 7118687 грн. (в тому числі І квартал на суму 5380151 грн., ІІ квартал на суму 1738536 грн.). 2. п. 4 ч. 1 ст. 1, п. 1 ч. 2 ст. 6, ч. 3 ст. 7 та ч. 5 ст. 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 №2464-УІ (зі змінами та доповненнями, в редакції закону, що діє на момент вчинення правопорушення), а саме: заниження максимального розміру заробітної плати на які нараховується єдиний соціальний внесок у січні 2021 року на загальну суму 33496, 54 грн.
Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » занижено інші операційні доходи на суму безповоротної фінансової допомоги, внаслідок отриманих на розрахунковий рахунок коштів, як оплати по договору про відступлення права вимоги умови якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не було виконано.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до перевірки надано Договір про відступлення права вимоги від 12.03.2019 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Цессіонарій) в особі директора ОСОБА_4 та Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Британські Віргінські острови (попереднє найменування ІНФОРМАЦІЯ_6 ) в особі Директора ІНФОРМАЦІЯ_7 (Цедент).
З дати підписання цього Договору, Цедент передає Цесіонарію права вимоги Цедента до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Договором про відступлення права вимоги від 16.06.2014 заборгованості у розмірі 4491415,00 євро та 626000, 00 доларів США, а Цесіонарій приймає та зобов?язується компенсувати Цедентусуму у такому ж розмірі 4491415,00 євро та 626000,00 доларів США до 31.12.2020.
Умовами Договору про відступлення права вимоги від 12.03.2019 укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Цессіонарій) та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не передбачено право Цессінарія - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовувати отримані в межах зазначеного договору кошти у власній господарській діяльності.
При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахунковий рахунок отримує кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 149 350 525 грн., призначення платежу: оплата по договору про відступлення права вимоги від 16.06.2014 та додатковій угоді від 12.03.2019, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в подальшому використовує у власній господарській діяльності.
Зазначають, що відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, оскільки містять дані про вчинене кримінальне правопорушення, яке підлягає доказуванню під час досудового розслідування.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 , а саме:
- документи, що підтверджують договірні взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- повідомлення про відступлення прав від 12.03.2019 року, наданого Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » боржнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- договір про відступлення права вимоги від 16.06.2014 укладено Компанією АМТ АКТИВ МЕТАЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД - Цедент (Кіпр, реєстраційний номер НОМЕР_3 , зареєстрована за АДРЕСА_2 , надалі « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - Цесіонарій в особі генерального директора ОСОБА_5 , разом з додатковими угодами та усіма додатками до нього;
- договір про відступлення права вимоги (додаткова угода) від 12.03.2019 укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Цессіонарій) та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Британські Віргінські острови) передано вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на безнадійну заборгованість у розмірі 4491415, 00 євро та 626000, 00 доларів США за Договором про відступлення права вимоги від 16.06.2014, разом з усіма додатками до нього;
- платіжні доручення від 05.09.2019 № 12, від 09.10.2019 № 61 та від 09.10.2019 №59, з можливістю отримання копій документів.
Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва надати слідчій групі у складі начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1