Справа № 953/41/26
н/п 1-кс/953/1719/26
"29" квітня 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №12025226130000484 від 18.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
27.03.2026 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , к.т.: НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , в період часу з 17.09.2025 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання розрахункового рахунку НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ;
- Інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , який випущен АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням розрахункового рахунку НОМЕР_4 , який випущен, фінансовою установою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період часу з 17.09.2025 по теперішній час.
На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що у провадженні Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226130000484 від 18.09.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 17.09.2025 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 за фактом того, що 17.09.2025 о 11:24 останньому на мобільний телефон подзвонила невідома особа з невідомого номеру: НОМЕР_5 , яка представилась співробітником банку. Вищевказана особа повідомила заявнику що його грошовими коштами намагаються заволодіти шахраї та щоб цього уникнути потрібно переказати всі кошти на страховий рахунок. Трохи пізніше невідома особа повідомила потерпілому номер картки на яку потрібно переказати грошові кошти та 17.09.2025 о 12:52 ОСОБА_4 здійснив переказ коштів із власної банківської картки НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_7 в розмірі 30000 гривень. Далі о 12:56 заявник із вищевказаної власної банківської картки переказав грошові кошти на ту ж саму банківську картку в розмірі 30000 гривень. Після чого, потерпілий о 13:01 здійснив переказ грошових коштів із власної вищевказаної банківської картки на номер банківської картки, яку йому повідомив шахрай, в розмірі 15000 гривень. Трохи пізніше, того ж дня заявник зрозумів що його ошукали та звернувся до поліції.
Під час проведення досудового розслідування було допитано громадянина ОСОБА_4 , в якості потерпілого, який пояснив, що 17.09.2025 о 11:24 йому на мобільний телефон подзвонив невідомий номер: НОМЕР_5 , невідома особа представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила йому, що у його особистий кабінет застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » намагається увійти невідома особа та щоб уникнути цього необхідно встановити застосунок «АAnyDesk», на що ОСОБА_4 не погодився. Після чого, чоловік, який представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сказав, що він надасть запит банкам-партнерам, клієнтом яких являється ОСОБА_4 . О 11:24 ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа, з раніше невідомого йому номера телефону: НОМЕР_8 , невідома особа представилась співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила ОСОБА_4 , що для збереження його грошових коштів необхідно перевести їх на страховий рахунок та вмовив ОСОБА_4 , встановити застосунок «AnyDesk» та надати дистанційний доступ до його мобільного телефону для ІР-адреси: НОМЕР_9 , що ОСОБА_4 і зробив. Після чого, особа, яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомив ОСОБА_4 номер страхової картки на яку йому необхідно переказати кошти: НОМЕР_7 . Після чого, о 12:52 ОСОБА_4 здійснив транзакцію із власної картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 та переказав грошові кошти в сумі 30000 гривень на банківську картку НОМЕР_7 ; о 12:56 переказав грошові кошти із власної картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 в сумі 30000 гривень на банківську картку НОМЕР_7 ; о 13:01 переказав грошові кошти в розмірі 15000 гривень із власної картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_7 . Після чого невідома особа з якою ОСОБА_4 спілкувався весь час, яка представлялась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомила, що при винекненні додаткових питань, він може звертатися у месенджері «Телеграм» та залишив ОСОБА_4 свій тег у телеграмі: ІНФОРМАЦІЯ_6 .Того ж дня приблизно о 13:30 ОСОБА_4 приїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , та запитав у адміністратора вказаного банку чи дійсно заблоковані його банківські картки, на що співробітник відповіла йому, що імовірно відносно нього були скоєні шахрайські дії та запропонувала зателефонувати у службу підтримки вищевказаного банку, що ОСОБА_4 і зробив. О 13:32 ОСОБА_4 зателефонував до служби підтримки за номером телефону НОМЕР_10 , де йому було повідомлено, що він спілкувався із шахраями та порекомендували звернутися до поліції.
Згідно проведеного тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у володінні ПуАО КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 » до карткового рахунку № НОМЕР_7 було встановлено, що з даної банківської картки після зарахування трьома транзакціями грошових коштів потерпілим, а саме: 17.09.2025 о 12:52:08 у сумі 30000 грн, о 12:56:38 у сумі 30000 грн, о 13:01:21 у сумі 15000 грн., відбувалось зняття грошових коштів 17.09. о 13:37:15 у сумі 20000 грн., та здійснювалися перекази на інші рахункові рахунки, а саме: НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 17.09.2025 о 14:09:51 у сумі 29000 грн.; о 14:15:49 у сумі 25000 грн. та на рахунок НОМЕР_11 АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: 17.09.2025 о 14:39:20 у сумі 740 грн.
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, яка перелічена в прохальній частині клопотання.
Дізнавач до судового засідання не з'явилась, повідомлялась у встановленому законом порядку, спрямувала заяву про розгляд клопотання за її відсутністю у зв'язку зі службовою зайнятістю.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з'явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , к.т.: НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати старшому дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , в період часу з 17.09.2025 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання розрахункового рахунку НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ;
- Інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , який випущен АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням розрахункового рахунку НОМЕР_4 , який випущен, фінансовою установою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період часу з 17.09.2025 по теперішній час.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.05.2026.
Роз'яснити представнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_5