Справа № 953/5287/22
н/п 1-кс/953/1695/26
"29" квітня 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 42022220000000269 від 18.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
26.03.2026 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , завірених належним чином копій документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: відомості про кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство за період з початку створення по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно; податкові накладні по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаного підприємства за період з 01.01.2022 по теперішній час, із зазначенням ІР-адреси, за чиїм електронним підписом здійснювалась реєстрація.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022220000000269 від 18.07.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом протиправної діяльності директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , який за участю представників підконтрольних комерційних структур у період дії військового стану здійснює привласнення грошових коштів, шляхом штучного завищення наданих послуг комерційними структурами та заниження кількості зібраного врожаю.
Досудовим розслідуванням встановлено: 11.03.2026 за вихідним №119210-2026 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо надання відомостей про ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зокрема відомості про кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство за період з початку створення по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно, а також за допомогою інформаційних баз ІНФОРМАЦІЯ_3 сформувати та надати податкові накладні по підприємству, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаного підприємства за період з 01.01.2024 по теперішній час, із зазначенням ІР-адреси, за чиїм електронним підписом здійснювалась реєстрація податкових накладних. 13.03.2026 за вихідним №4632/5/20-40-12-04-03 надійшла відповідь ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якого у наданні запитуваної інформації було відмовлено, посилаючись на положення ч.2 ст.159 КПК України, а саме: «тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду».
З метою підтвердження чи спростування відомостей щодо протиправного заволодіння майном реєстрації податкових накладних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації від ІНФОРМАЦІЯ_1 , що стало підставою для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий до судового засідання не з'явився, повідомлений належним чином та своєчасно, до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з'явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: відомості про кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство за період з початку створення по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно; податкові накладні по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаного підприємства за період з 01.01.2022 по теперішній час, із зазначенням ІР-адреси, за чиїм електронним підписом здійснювалась реєстрація.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.05.2026.
Роз'яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1