Справа № 953/10833/24
н/п 1-кс/953/1716/26
"29" квітня 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12024226130000564 від 02.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
27.03.2026 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 01.10.2024 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства; належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 з прив'язкою до GPS-координат; інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківській картці № НОМЕР_3 , яка випущена володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яка випущена, фінансовою установою володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 в період з 01.10.2024 по теперішній час.
На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 12024226130000564 від 02.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 01.10.2024 року до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , про те що 01.10.2024 приблизно о 17 год. 50 хв. невстановлена особа, яка користується м.т. НОМЕР_4 , шляхом зловживання довірою, яка представилась співробітником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами заявниці у загальній сумі 77271 грн., які вона перерахувала на рахунковий рахунок НОМЕР_5 , зі своєї банківської картки НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .
Під час проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_4 в якості потерпілої, яка повідомила, що 01.10.2024 їй потрібно було придбати онлайн-квиток для свого знайомого через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прямуванням з м. Баштанка, Миколаївська область до м. Харків, ОСОБА_4 знайшла відповідного перевізника ФОП ОСОБА_5 , та обрала оплату за квиток- банківською карткою та зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для оплати онлайн-квитка, ОСОБА_4 ввела дані своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та оплата не пройшла, оплатити вона не змогла, оплата з невідомої їй причини не пройшла. Через де-кілька хвилин ОСОБА_4 надійшов дзвінок у месенджері «Вайбер» з номеру телефона НОМЕР_4 та невідомий раніше їй чоловік повідомив, що він менеджер банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив їй, що її картки заблаковано, він сказав їй зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не кладучи слухавку та ОСОБА_4 зайшла до додатку та чоловік почав задавати їй питання: які в неї є картки, скільки грошових коштів на їх рахунку знаходиться. ОСОБА_4 йому відповіла, що у неї є зарплатна картка № НОМЕР_8 на рахунку якої було 2103 грн, 00 коп та кредитна картка № НОМЕР_6 на рахунку якої було 50473 грн.09 коп. Тоді чоловік сказав їй, що шахраї хотіли скористатися її банківськими картками, тому банк ці її картки заблокував. Для того щоб розблокувати картки ОСОБА_4 зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та почала діяти по вказівкам чоловіка, а саме чоловік сказав ОСОБА_4 перерахувати грошові кошти зі своєї кредитної банківської картки у сумі 50473 гривень 09 коп на ім'я ОСОБА_6 , та ОСОБА_4 перерахувала, після чого чоловік сказав ОСОБА_4 , що їй треба зі своєї зарплатної банківської картки перерахувати грошові кошти , а саме 2 103 грн. Коли ОСОБА_4 перераховувала грошові кошти то знову побачила ім'я отримувача грошових коштів, а саме ОСОБА_6 Після чого, чоловік сказав ОСОБА_4 , підвищити кредитний ліміт на своїй кредитній картці, у неї був кредитний ліміт 60000 грн, а підвищила вона його до 75000 гривень та знов чоловік сказав ОСОБА_4 перерахувати грошові кошти у сумі 15453 гривень 09 коп. на НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_6 .
Таким чином, 01.10.2024 о 17:50 ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти зі своєї кредитної банківської картки № НОМЕР_6 на рахунковий рахунок НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 50473 гривень 09 коп., о 17:59 вона перерахувала грошові кошти зі своєї зарплатної банківської картки № НОМЕР_8 на рахунковий рахунок НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 2103 гривень, та о 18:22 вона перерахувала грошові кошти зі своєї кредитної банківської картки № НОМЕР_6 на рахунковий рахунок НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_6 грошові кошти у сумі15453 гривень 09 коп гривень. Коли ОСОБА_4 здійснила вище вказані перерахування грошових коштів, то дзвінок з чоловіком перервався, вона почала йому телефонувати та додзвонитися не змогла, тоді ОСОБА_4 , зрозуміла, що їй телефонували шахраї та звернулась до поліції.
В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до рахункового рахунку НОМЕР_9 на який потерпіла перерахувала грошові кошти та встановлено, що після зарахування грошових коштів потерпілої, з даного рахунку здійснювався переказ грошових коштів на інші банківські картки, а саме: 01.10.2024 о 18:00:29 у сумі 27629,46 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ; о 18:01:21 у сумі 10050грн на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; о 18:04:03 у сумі 13356,45 грн на банківську картку № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; о 18:32:11 у сумі 14952,39 грн. на банківську картку № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, яка перелічена в прохальній частині клопотання.
Дізнавач до судового засідання не з'явилась, повідомлялась у встановленому законом порядку, спрямувала заяву про розгляд клопотання за її відсутністю у зв'язку зі службовою зайнятістю.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 01.10.2024 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства; заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 з прив'язкою до GPS-координат; інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківській картці № НОМЕР_3 , яка випущена володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яка випущена фінансовою установою ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.10.2024 по теперішній час.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто 29.05.2026.
Роз'яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7