Справа № 953/3880/26
н/п 1-кс/953/1755/26
"29" квітня 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №42025222010000021 від 14.01.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
30.03.2026 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код згідно з ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ), завірені належним чином копії документів по Приватному підприємству « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
1) фінансової звітності, податкових декларації з податку на прибуток та ПДВ даного ПП з усіма додатками та уточнюючими розрахунками, з розшифровкою податкових зобов'язань та податкового кредиту, у розрізі контрагентів, за період з 01.01.2021 по даний час;
2) податкових накладних, зареєстрованих в єдиному реєстрі податкових накладних з додатками, із вказанням їх номерів, контрагентів із зазначенням кодів ЄДРПОУ, сум та видів товарів, послуг, за період з 01.01.2021 по 01.04.2022 вказаного ПП;
3) відомостей 1 ДФ за період з 01.01.2021 до даного часу вказаного ПП; належним чином завірені повідомлення від роботодавця ПП « ОСОБА_5 » про прийняття на роботу, оформлення новоприйнятих працівників за період з 01.01.2021 до даного часу, в тому числі відомості, щодо надходження таких повідомлень, з вказівкою даних працівників (ПІБ, ІПН), займаних посад, дати прийняття на роботу, тощо;
4) наявні відомості, щодо відрахувань при використанні найманої праці осіб за договорами цивільно-правового характеру Державного підприємства за період з 01.01.2021 по 01.04.2022.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025222010000021 від 14.01.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, встановлено, що при виконанні договорів, укладених 07.06.2021 між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) - Замовником та Приватним підприємством « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованим: АДРЕСА_2 ) - а саме: договору № 80 щодо капітального ремонту фасаду нежитлової будівлі клініки (літ. А-3) ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 ; та договору № 81 щодо капітального ремонту фасаду нежитлової будівлі адміністративно-лабораторного корпусу (літ. А-6) ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , складені акти виконаних робіт, в які внесені відомості із завищеними об'ємами будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.
У вказаному кримінальному провадженні слідчим направлено вимогу в порядку ст.93 КПК України з метою витребування відомостей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо Приватного підприємства « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , а саме відповідно до якого запитувались наступні відомості, а саме: податкової картки та облікової справи, відомостей щодо наявності банківських рахунків з 01.01.2021 до даного часу, відомостей щодо директорів, бухгалтерів, адрес реєстрації вказаного ПП, із зазначенням дати змін, з 01.01.2021 по даний час; фінансової звітності, податкових декларації з податку на прибуток та ПДВ даного ПП з усіма додатками та уточнюючими розрахунками, з розшифровкою податкових зобов'язань та податкового кредиту, у розрізі контрагентів, за період з 01.01.2021 по даний час; податкових накладних, зареєстрованих в єдиному реєстрі податкових накладних з додатками, із вказанням їх номерів, контрагентів із зазначенням кодів ЄДРПОУ, сум та видів товарів, послуг, за період з 01.01.2021 по 01.04.2022 вказаного ПП; відомостей 1 ДФ за період з 01.01.2021 до даного часу вказаного ПП.
Проте, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.02.2026 за вих. № 42/5/20-40-53-05-03 запитувані відомості надані частково, а саме: надана інформаційна картка платника податків з реєстраційними даними та зазначенням банківських рахунків, директорів та засновників. У наданні іншої інформації відмовлено, мотивуючи, що інші відомості, зазначені у запиті, будуть надані лише на підставі відповідної ухвали слідчого судді.
З метою встановлення важливих обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, згідно переліку зазначеному у клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідча в судове засідання не з'явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності у зв'язку зі службовою занятістю, та просила його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з'явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши ІНФОРМАЦІЯ_1 (код згідно з ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ) надати слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, щодо Приватного підприємства « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
1) фінансової звітності, податкових декларації з податку на прибуток та ПДВ даного ПП з усіма додатками та уточнюючими розрахунками, з розшифровкою податкових зобов'язань та податкового кредиту, у розрізі контрагентів, за період з 01.01.2021 по даний час;
2) податкових накладних, зареєстрованих в єдиному реєстрі податкових накладних з додатками, із вказанням їх номерів, контрагентів із зазначенням кодів ЄДРПОУ, сум та видів товарів, послуг, за період з 01.01.2021 по 01.04.2022 вказаного ПП;
3) відомостей 1 ДФ за період з 01.01.2021 до даного часу вказаного ПП; належним чином завірені повідомлення від роботодавця ПП « ОСОБА_5 » про прийняття на роботу, оформлення новоприйнятих працівників за період з 01.01.2021 до даного часу, в тому числі відомості, щодо надходження таких повідомлень, з вказівкою даних працівників (ПІБ, ІПН), займаних посад, дати прийняття на роботу, тощо;
4) наявні відомості, щодо відрахувань при використанні найманої праці осіб за договорами цивільно-правового характеру Державного підприємства за період з 01.01.2021 по 01.04.2022.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.05.2026.
Роз'яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1