Справа № 953/3820/26
н/п 1-кс/953/1726/26
"29" квітня 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12026226130000077 від 15.03.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
27.03.2026 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
-реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківський рахунок НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період часу з 04.03.2026 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;
-належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить банківський рахунок НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківський рахунок НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;
-ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківський рахунок НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
-інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківський рахунок НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , яка випущена ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;
-фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківський рахунок НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , яка випущена, фінансовою установою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період з 04.03.2026 по теперішній час.
На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №12026226130000077 від 15.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 14.03.2025 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 06.03.2026 вона перерахувала з власної банківської карти на банківський рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 40000 гривень, 08.03.2026 з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківський рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 10000 гривень, 09.03.2026 з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківський рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 30000 гривень за купівлю квитків.
У ході проведення досудового розслідування було встановлено що гр. ОСОБА_4 разом зі своїми товарищами планувала поїхати в травні 2026 року в м. Кишинів, в зв?язку з чим, в Instagram знайшла сторінку vip_bas_transfer на якій пропонував послуги перевізника ФОП « ОСОБА_5 » НОМЕР_3 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (IBAN: НОМЕР_2 ). Вона переписувалась, як вона вважала, з перевізниками через додаток Instagram та вирішила скористатись їхніми послугами для бронювання поїздки з м. Харкова до м. Кишенева на 8 осіб. За результатами тривалої переписки через додаток Instagram для того, щоб забронювати місця собі та своїм друзям, з якими вона і планувала поїхати до м. Кишенева, необхідно було зробити передплату у виді 50% повної вартості поїздки, а саме 40000грн, на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » (IBAN: НОМЕР_3 ), який вона зробила 06.03.2026 у період часу з 15:00 по 15:15 через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрий розташований в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Дану передплату вона здійснила готівкою та в неї не залишилося чеку. Ввечері 06.03.2026 через додаток Instagram зловмисники підтвердили, що отримали грошові кошти однак їм необхідно надати всю суму. Через додаток Instagram їй повідомили, що необхідно скинути невистачаючу суму (ще 40000грн) на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » (IBAN: НОМЕР_2 ). У гр. ОСОБА_4 є карта універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (IBAN: НОМЕР_5 ) з якої вона через додаток на своєму телефоні провела перекази на рахунок, як вона вважала перевізника, ФОП « ОСОБА_6 » (IBAN: НОМЕР_2 ), а саме: 08.03.2026 о 14:52 у розмірі 10000 грн та 09.03.2026 о 14:36 у розмірі 30000грн, квитанції про проведення зазначених грошових переводів вона надіслала через додаток Instagram та їй відповіли, що все гаразд оплата пройшла та їй необхідно чекати надходження білетів, для поїздки з м. Харкова до м. Кишенева котра запланована на травень 2026 року, на її електронну адресу. 14.03.2026 зв?язок через додаток Instagram з перевізниками з котрими вона домовлялась, а саме ФОП « ОСОБА_5 » (IBAN: НОМЕР_3 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (IBAN: НОМЕР_2 ) обірвався. Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, яка перелічена в прохальній частині клопотання.
Дізнавач до судового засідання не з'явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутністю у зв'язку зі службовою зайнятістю.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
-реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківський рахунок НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період часу з 04.03.2026 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;
- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить банківський рахунок НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківський рахунок НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;
-ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківський рахунок НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
-інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківський рахунок НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , яка випущена ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківський рахунок НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , яка випущена, фінансовою установою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період з 04.03.2026 по теперішній час.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто 29.05.2026.
Роз'яснити представнику ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7