печерський районний суд міста києва
757/13669/26-к
1-кс-18789/26
16 березня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025000000000452, -
На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025000000000452 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205-1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2020-2024 років учасники злочинної організації, створеної ОСОБА_4 здійснювали керування структурними частинами злочинної організації, а саме: офісами колл-центру, розташованими в м. Житомир, де виконавці злочинів шляхом умовлянь, пропозицій, переконань здійснювали обман потерпілих з метою, щоб вони переказували благодійні, як вони вважали, пожертви у грошовій формі на різні суми, якими в подальшому заволодівали учасники злочинної організації.
Для вчинення злочину злочинна організація ОСОБА_4 (матеріали відносно якої та інших учасників злочинної організації направлено до ІНФОРМАЦІЯ_1 ) використовувала ряд благодійних організацій, серед яких: БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », колл-центр якого знаходився за адресою: АДРЕСА_1 .
Допитаний як свідок ОСОБА_5 (засновник і керівник БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та батько ОСОБА_6 , матеріали відносно якої направлено до ІНФОРМАЦІЯ_3 та яка виконувала функції «бухгалтера» на усіх фондах, що використовувала злочинна організація) відповідно до ст. 63 Конституції України відмовився свідчати проти себе та членів свої родини.
Згідно з висновком аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_4 по БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » установлено, що фінансово-господарські взаємовідносини БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та контрагентами постачальниками (товарів, робіт, послуг), а саме: фізичними особами підприємцями у загальній сумі 31 888 134,00 грн. мають характер сумнівної фінансової операції відповідно до ст. 5 Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», та можуть бути пов'язані із вчиненням дій, спрямованих на приховування, маскування набуття, володіння або використання доходів, одержаних злочинним шляхом та ймовірно мають ознаки таких, які здійснені з наміром «незаконного використання, з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги», що має бути доведено слідством. У зв'язку з чим можливе заниження доходів, шляхом не відображення об'єкту оподаткування, визначених у рядку 05 Звіту «Про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації» (далі - Звіт) відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на суму 31 888 134,00 грн., що має ознаки ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), а саме ймовірне заниження податкового зобов'язання з податку на прибуток підприємств (рядок 06 Звіту (18%) всього у сумі 5 739 864,00 грн.
Сторона обвинувачення також вказує, що в ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до копій документів реєстраційної справи БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ) за результатами опрацювання яких установлено, що:
- 28.07.2020 подано заяву щодо державної реєстрації БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та додатки, підписано від імені ОСОБА_5 ;
- 01.09.2020 подано заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, де вказано мобільний телефон НОМЕР_2 (вилучено в ході обшуку у ОСОБА_7 , що був зареєстрований як ФОП) та електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_7 (належить ОСОБА_6 ) та додатки, підписано від імені ОСОБА_5 ;
- 07.10.2021 подано заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу від імені ОСОБА_8 на підставі довіреності від 07.10.2021, підписаною ОСОБА_5 .
Допитана як свідок ОСОБА_8 показала, що документи для вчинення реєстраційних дій вона отримала від адвоката, анкетні дані вже не пригадує, з яким зв'язувалась по мобільному телефону, номер якого надала і він співпадає з номером телефону ОСОБА_9 (матеріали відносно якого направлено до ІНФОРМАЦІЯ_1 ).
З метою забезпечення повноти, всебічності та об'єктивності розслідування, проведення судової почеркознавчої експертизи у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять підпис та почерк ОСОБА_5 , а саме:
- заяви щодо державної реєстрації юридичної особи від 28.07.2020;
- рішення засновника №1 Благодійної організації " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 24.07.2020;
- статут Благодійної організації " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", затверджений рішенням №1 від 24.07.2020;
- заяви щодо державної реєстрації юридичної особи від 01.09.2020;
- рішення засновника №2 Благодійної організації " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 28.08.2020;
- статут Благодійної організації " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", затверджений рішенням №2 від 28.08.2020.
У засідання слідчий не з'явилася, звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання за її відсутністю, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, повідомлений про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з'явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей і документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , слідчим групи слідчих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 у кримінальному провадженні за № 12025000000000452 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів реєстраційної справи БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
- заяви щодо державної реєстрації юридичної особи від 28.07.2020;
- рішення засновника №1 Благодійної організації " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 24.07.2020;
- статут Благодійної організації " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", затверджений рішенням №1 від 24.07.2020;
- заяви щодо державної реєстрації юридичної особи від 01.09.2020;
- рішення засновника №2 Благодійної організації " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 28.08.2020;
- статут Благодійної організації " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", затверджений рішенням №2 від 28.08.2020.
Вилучені оригінали підлягають обов'язковій заміні на їх копії.
За минуванням потреби, вилучені оригінали документи повернути їх володільцю.
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13669/26-к.
Примірник 2 та завірені копії ухвали надано слідчій ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1