Справа № 375/597/26
Провадження № 1-кс/375/53/26
про тимчасовий доступ до речей та документів
05 травня 2026 року селище Рокитне
Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Рокитне Білоцерківського району Київської області клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області - ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 42026112030000093, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, -
До слідчого судді Рокитнянського районного суду Київської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 42026112030000093, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42026112030000093 від 13 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 лютого 2026 року Рокитнянським відділом Білоцерківської окружної прокуратури Київської області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідуваньза № 42026112030000093 за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає у кв. АДРЕСА_1 , про те, що 4 січня 2026 року невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 під приводом продажу мобільного телефону Apple 12, оголошення про яке було розміщено в соціальній мережі Інстаграм, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 8 650 грн, які останній перерахувала на рахунок НОМЕР_1 , проте мобільний телефон так і не отримала.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що в 5 січня 2026 року переглядаючи сторінку в соцмережі Інстаграм, натрапила на рекламу продажу мобільних телефонів Apple 12. Зв'язавшись з продавцем, вирішила собі придбати мобільний телефон Apple 12. Продавець погодився відправити мобільний телефон лиш по повній оплаті та скинув рахунок НОМЕР_1 на який їй необхідно було перерахувати грошові кошти.
Того ж дня вона перерахувала на рахунок НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 8 650 грн. Через деякий час продавець повідомив, що оплата не пройшла та необхідно повторно скинути грошові кошти, на що вона відмовилась, після чого продавець припинив з нею спілкування, не відправивши товар.
Згідно з платіжною інструкцією наданою ОСОБА_5 нею здійснено переказ грошових коштів в сумі 8 650 грн на рахунок НОМЕР_2 відкритий на ОСОБА_6 .
Згідно з інформацією інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунок НОМЕР_1 належить ІНФОРМАЦІЯ_3 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
15 квітня 2026 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано тимчасовий доступ до документів, а саме рахунку НОМЕР_2 , згідно з яким встановлено, що на вказаний рахунок від ОСОБА_5 зараховані грошові кошти в сумі 8 650 грн, які в подальшому 5 січня 2026 року перераховані в сумі 8 700 грн на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та 5 січня 2026 року перераховані в сумі 4 350 грн на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .
На підставі вищевикладеного, начальник сектору дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 з метою встановлення всіх важливих обставин вчинення кримінального правопорушення вказує на необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів які перебувають у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване наАДРЕСА_2 , з метою:
- встановлення особи, якій належать зазначені вище картки, та яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення;
- отримання копій документів особи власника вказаних карткових рахунків (паспортів), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів;
- отримання інформації про рух коштів на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв'язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення;
- отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.
Крім того, начальник сектору дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 просив надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.
В судове засідання начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просив його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до частини 2 статті 163 КПК України.
Відповідно до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з'явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області продовидиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за№ 42026112030000093, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Постановою начальника сектору дізнання відділення відділення поліції №1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 від 19 лютого 2026 року визначено групу дізнавачів для здійсненя досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42026112030000093, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 лютого 2026 року: начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 та дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_8 . Старшим групи дізнавачів призначено начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , якому доручено керувати діями інших дізнавачів.
Постановою заступника керівника Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_9 від 13 лютого 2026 року визначено групу прокурорів та старшого прокурора у кримінальному провадженні № 42026112030000093, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 лютого 2026 року: начальника Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурора Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурора Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 . Старшим прокурором групи визначено начальника Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_10 , якому доручено керувати діями інших прокурорів у даному кримінальному провадженні упродовж досудового розслідування та судового провадження.
Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з положенням пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Начальником сектору дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітаном поліції ОСОБА_3 у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, вивчивши подані матеріали клопотання, враховуючи доведення начальником сектору дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітаном поліції ОСОБА_3 наявність підстав, визначених частинами 5-7 статті 163 КПК України, дійшов висновку про наданням тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване на АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області - ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 42026112030000093, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого на АДРЕСА_2 , а саме:
-документів, які формують банківську справу за рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім'я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив'язані до вказаного карткового рахунку;
-виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;
-інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з датами, часом з'єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) ;
-фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб які здійснювали банківські операції);
-інформації про зняття грошових коштів під час здійснення операцій по рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням адрес знаходження банкоматів та терміналів.
Надати дозвіл на вилучення вищезазначеного шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_12