СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3810/26
ун. № 759/11085/26
24 квітня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025110000000497 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191 КК України,
24.04.2026 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку будинку та інших нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: 3220880903:04:003:0208, які на праві власності належить ОСОБА_4 , (код НОМЕР_1 ), з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.
Дане клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області, місцезнаходження якого дислокується за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2А, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025110000000497 від 16.12.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Київської обласної прокуратури.
Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» (код 37932233) спільно з службовими особами ТОВ «ТФМ-СХІД» (код 42544285) та іншими пов'язаними підприємствами організували схему незаконного заволодіння державними коштами у великих розмірах в період 2025 року шляхом штучного завищення вартості робіт та ТМЦ, з метою фіктивного податкового кредиту та обготівковують грошових коштів у готівку через пов'язані СГД.
Згідно інформації розміщеної на відкритому офіційному порталі публічних закупівель України «Prozorro», щодо проведених та закінчених публічних закупівель на території Київської області і міста Києва встановлено, що службові особи КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» можуть бути причетними до штучного завищення вартості робіт та ТМЦ через пов'язані СГД, які в свою чергу формують фіктивний податковий кредит та обготівковують грошові кошти у готівку.
Проведеним аналізом встановлено, що підприємство ТОВ «ТФМ - СХІД» є учасником державних закупівель для державних та комунальних підприємств Київської області та м. Київ.
У січні 2025 року КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» проведено відкриті торги предметом яких була «Реконструкція дамб мулових полів № 1 та № 2 Бортницької станції аерації» на суму 580 866 884,40 грн., які фактично знаходяться у Київській області, с. Гнідин та с. Ревне.
Переможцем відкритих торгів стало підприємство ТОВ «ТФМ - СХІД» з яких укладено договір із додатковими угодами на виконання робіт по «Реконструкції дамби мулових полів № 1 та № 2 Бортницької станції аерації».
У подальшому встановлено, що між КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» та ТОВ «ТФМ - СХІД» укладено додатковий договір підряду № 63/25-КТ від 25.08.2025 із додатками предметом якого є «Реконструкція дамб мулових полів № 1 та № 2 Бортницької станції аерації» на суму 147 079 083,13 грн.
Відповідно до проектно-кошторисної документації встановлено, що ТОВ «ТФМ - СХІД» закуповує ґрунт кар'єрний (суглинок) та постачає на КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» за 1 тонну сумою 310 грн. Однак, фактично ринкова вартість ґрунту кар'єрного (суглинку) складає від 20 до 50 грн. за 1 тонну.
Однак, відповідно до листа Держгеонадра встановлено, що кар'єри по видобутку надр - ґрунту кар'єрного (суглинку) на території с. Калинівка, Фастівського району, Київської області та с. Безп'ятне, Васильківського району, Київської області, з яких документально відображається придбання та транспортування (перевезення) ґрунту кар'єрного (суглинку) підприємством ТОВ «ТФМ - СХІД» взагалі відсутні.
Крім того, відповідно до проектно-кошторисної документації встановлено, що ТОВ «ТФМ - СХІД» замовляє послуги транспортування (перевезення) ґрунту кар'єрного (суглинку) на КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» за 1 км. сумою 811 грн. Однак, фактично ринкова вартість транспортування (перевезення) ґрунту кар'єрного (суглинку) складає від 90 до 150 грн. за 1 тонну.
Однак, відповідно до аналітичного звітну Департаменту кримінального аналізу Національної поліції України за результатами встановлення маршрутів вантажних автомобілів в межах м. Києва та Київської області встановлено, що вищевказані підприємства тільки документально оформляють вказані операції у бухгалтерських та податкових обліках підприємства, а фактично транспортування (перевезення) не здійснюють.
В свою чергу підприємство ТОВ «ТФМ-СХІД» входить у групу пов'язаних СГД до складу яких входять наступні підприємства, а саме: ТОВ «ТФМ-СХІД» (код 42544285), ТОВ «АСТОРГ ПЛЮС» (код 37770474), ПП «ВЕКТОР ІНВЕСТ КОНТРАКТ» (код 37906182), ТОВ «ЕНЕРДЖИ ОПТІ» (код 45841702), ТОВ «СІНЕРГІЯ БУД» (код 42603874), ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» (код 40777092), ТОВ «БАМГРУПП» (код 45381195), ТОВ «УКРБУД-ПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» (код 39894111), ТОВ «ЛЕМАНБЕТОН» (код 34843832), ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (код 37131764), ТОВ «ІК «АРКОН» (код 41780588), ТОВ «ШЛЯХБУД ЗБВ» (код 41914215), ТОВ «КОМПАНІЯ БВВ» (код 45043086), ТОВ «БК» (код 45517935), ТОВ «ГРУП СОТІС ЛТД» (код 45613639), ТОВ «СІКРЕЙТ» (код 45020378), які користуються послугами ризикових підприємств.
Крім того, встановлено, що вищезазначені суб'єкти господарювання здійснюють подання податкової звітності з одних і тих самих ІР-адрес (НОМЕР_3 та НОМЕР_2 ), що свідчить про їх підконтрольність єдиному центру управління та узгодженість фінансово-господарської діяльності.
Таким чином, фактичне використання пов'язаних підприємств в ланцюгу постачання будівельних робіт та матеріалів свідчить, що службові особи ТОВ «ТФМ-СХІД» штучно завищують вартість робіт та ТМЦ, з метою формування фіктивного податкового кредиту та обготівковування грошових коштів у готівку через пов'язані СГД що може мати ознаки економічної необґрунтованості операцій та слугувати інструментом для заволодіння державними коштами.
У зв'язку із тим, що без вилучення первинних фінансово-господарських документів, орган досудового розслідування не може провести повне неупереджене розслідування вказаного кримінального правопорушення, здійснити дослідження документів.
В ході виконання доручення Київської обласної прокуратури встановлено осіб, причетних до організації та функціонування механізму незаконного заволодіння бюджетними коштами серед яких є ОСОБА_4 , (код НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Наявність достатніх підстав для проведення обшуку зумовлена зібраними в ході досудового розслідування доказами того, що за вказаною адресою можуть зберігатися відшукувані предмети та документи.
Відповідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, відомості щодо об'єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , який знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер 3220880903:04:003:0208 на праві власності належить ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ).
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив задовольнити.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України «Проникнення до житла чи іншого володіння особи», слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов'язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.
Згідно з вимогами ч.1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3 ст. 234 КПК України вимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п'ятою статті 234 КПК України визначено обставини, які підлягають обов'язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.
Відшукувані речі і документи матимуть значення для досудового розслідування, а відомості, які у них містяться, в сукупності з іншими матеріалами слідства, будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази під час судового розгляду і потребують подальшого дослідження при призначенні відповідних експертиз, допитах свідків та проведенні інших слідчих дій.
Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем'є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.
Керуючись ст. ст. 92, 94, 110, 234-235, 371, 372 КПК України,
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025110000000497 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області та прокурорам групи прокурорів Київської обласної прокуратури у кримінальному провадженні № 42025110000000497 від 16.12.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191 КК України на проведення обшуку будинку та інших нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: 3220880903:04:003:0208, які на праві власності належить ОСОБА_4 , (код НОМЕР_1 ), з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення та майна яке здобуте у результаті його вчинення: документів фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів, у т.ч. договорів та додатків до них, додаткових угод та додатків до них, документів, що стосуються проведення конкурсних торгів, тендерної документації, технічної документації, специфікацій, сертифікатів, рахунків, рахунків-фактур, накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних; актів, у т.ч. приймання-здачі виконаних робіт (послуг), актів звірки; довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, декларацій, у т.ч. вантажно-митних, платіжних доручень, касових ордерів та платіжних квитанцій до них, документів бухгалтерського обліку, головних книг, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, відомостей по бухгалтерським рахункам, виписок по рахункам в установах банків, реєстрів бухгалтерського обліку, карток складського обліку, журналів складського обліку, журналів виїзду та в'їзду автотранспорту, складських книг, документів про відвантаження продукції, переміщення, реалізацію та використання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), документів і предметів, які стосуються господарської діяльності ТОВ «ТФМ-СХІД» (код 42544285), ТОВ «АСТОРГ ПЛЮС» (код 37770474), ПП «ВЕКТОР ІНВЕСТ КОНТРАКТ» (код 37906182), ТОВ «ЕНЕРДЖИ ОПТІ» (код 45841702), ТОВ «СІНЕРГІЯ БУД» (код 42603874), ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» (код 40777092), ТОВ «БАМГРУПП» (код 45381195), ТОВ «УКРБУД-ПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» (код 39894111), ТОВ «ЛЕМАНБЕТОН» (код 34843832), ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (код 37131764), ТОВ «ІК «АРКОН» (код 41780588), ТОВ «ШЛЯХБУД ЗБВ» (код 41914215), ТОВ «КОМПАНІЯ БВВ» (код 45043086), ТОВ «БК» (код 45517935), ТОВ «ГРУП СОТІС ЛТД» (код 45613639), ТОВ «СІКРЕЙТ» (код 45020378) за період з 2025 року по теперішній час, інших документів підприємств, магнітні носії інформації, USB флеш-накопичувачі інформації, печаток, штампів, мобільні телефони, сім-картки, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, засобів зв'язку тощо, електронних ключів доступу) та інших носіїв інформації, термінали мобільного зв'язку в яких відображено телефонні дзвінки, листування, бланків документів з реквізитами підприємств, що мають ознаки фіктивності, чорнових записів щодо такої діяльності, наказів на призначення службових осіб підприємств, у т.ч. директора, головного бухгалтера, всіх інших працівників бухгалтерії, заяв, у т.ч. про прийняття на роботу, надання відпусток, виплати матеріальної допомоги, відомостей про перебування на лікарняних та лікарняних листів, посадових інструкцій директора, головного бухгалтера та працівників бухгалтерії, банківські картки, ключі від банківських скриньок, ключі до банківських рахунків, та інших документів, предметів та речей, які підтверджують ведення незаконної господарської діяльності та мають значення для досудового розслідування.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до будинку та інших нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: 3220880903:04:003:0208, які на праві власності належить ОСОБА_4 , (код НОМЕР_1 ), лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1