печерський районний суд міста києва
Справа № 757/21032/26-к
пр. № 1-кс-24820/26
Прим. №__
17 квітня 2026 року Печерський районний суд міста Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділу (розслідування злочинів, виявлених ДКП) управління розслідування злочинів, виявлених ДСР і ДКП, Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025000000001190 від 24.04.2025,
Старший слідчий в ОВС 2-го відділу (розслідування злочинів, виявлених ДКП) управління розслідування злочинів, виявлених ДСР і ДКП, Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотання у кримінальному провадженні № 12025000000001190 від 24.04.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо укладання договорів: №13 2185-Р від 07.06.2024 Щодо споруждування свердловин №538, 539, 537 Бугруватівського родовища та № 13/3252-Р/25 від 24.05.2025 Споруджування свердловин № 559, № 560 та № 561 ІНФОРМАЦІЯ_2 , між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договори з додатками та додатковими угодами; звіти з оцінки впливу на довкілля; технічне завдання на проєктування свердловин; проектно-кошторисна документація (із експертним звітом щодо її розгляду), розрахунок вартості послуг, локального кошторису розрахунку договірної ціни; дозвіл на буріння свердловин; рахунки, платіжні доручення; акти на закриття прихованих робіт; загальні журнали робіт; перелік використання машин і механізмів та сертифікатів до них; акти приймання-передавання виконавчої документації; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по договору; акти про початок буріння свердловини, акти про закінчення буріння свердловини, акти про результати випробувань і досліджень, акти про початок ускладнення, акти про ліквідацію ускладнень, акти про закінчення етапу робіт, акти приймання-передачі обладнання та матеріалів, акти приймання передачі виконаних робіт та довідок про вартість виконаних робіт, акти приймання-передачі закінченої влаштуванням свердловини, акти контрольної перевірки робіт на свердловині, акти припинення робіт, акти відбору кернів, акти вивезення шламу, бурового розчину та стічних вод; паспорта свердловин, журнали буріння; розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів, накладні, податкові накладні, довіреності, сертифікати якості, завірені копії документів щодо придбання будівельних матеріалів та обладнання; журнали техніки безпеки при виконанні робіт, список робітників, які залучалися до виконання робіт, передбачених зазначеним договором, акти відбору проб бурового шламу, польові звіти щодо утворення бурового шламу, протоколи та висновки щодо проведення робіт (досліджень) відходів буріння (бурового шламу), що утворився в процесі спорудження свердловин; документація щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) під час використання, оброблення, захоронення, утилізації бурового шламу отриманого під час будівництва свердловин (договори з додатками та додатковими угодами, протоколи, схеми, відомості щодо маршруту перевезення бурового шламу, акти прийому передачі наданих послуг, товарно-транспортні накладні, акти звірки, накладні, податкові накладні, рахунки, платіжні доручення та інше); довідки із зазначенням форми оподаткування (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), дозвільні документи на виконання зазначених вище робіт, копії наказів (рішень) про призначення на посаду, посадової інструкції особи, яка підписала договори №13 2185-Р від 07.06.2024 та № 13/3252-Р/25 від 24.05.2025, акти відповідно до вказаного договору, особи які вносили відомості до актів приймання виконаних робіт відповідно до вказаного договору, та інші; всі документи, щодо підтвердження факту утилізації бурових шламів, отриманих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від вказаних суб'єктів господарювання в ході спорудження зазначених свердловин; кошторисно-проектна документація щодо утилізації щламів/ бурових відходів, що отримані в результатіуріння/спорудження вказаних свердловин; всі документи, щодо підтвердження факту утилізації бурових шламів, отриманих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від вказаних суб'єктів господарювання в ході спорудження зазначених свердловин; тендерна документація підготовлена, отримана під час тендерних процедур, в тому числі інформація про склад тендерної комісії, перевірка відповідності переможця тендерним умовам
Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12025000000001190 від 24.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи за попередньою змовою групою осіб із суб'єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », залучили до злочинної схеми утилізатора небезпечних відходів - КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Кам'янської міської ради, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , та організували захоронення небезпечних відходів в особливо великих розмірах, на території Дніпропетровської області, що призвело до забруднення навколишнього природного середовища та створило загрозу довкіллю.
У ході досудового розслідування встановлено, що по результатам проведення тендерних процедур, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено ряд угод щодо спорудження свердловин. До утилізації шламових відходів, за результатами буріння, залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Вивезення шламових відходів здійснюється автотранспортом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з місць утворення відходів, а саме: майданчиків буріння свердловин, на територію полігону для захоронення побутових відходів КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Кам'янської міської ради.
Крім того, з метою реалізації свої злочинних намірів, до схеми залучено службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ІНФОРМАЦІЯ_11 , від яких отримано результати досліджень проб шламових відходів, до яких внесено неправдиві відомості щодо їх безпечності.
Про факти зміни класу небезпечних відходів відомо всім учасникам злочинної схеми з числа службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Таким чином, встановлено, що порушуючи Закон України «Про управління відходами» від 20.06.2022 №2320-ІХ, Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 №2059-VIII, постанову Кабінету Міністрів України від 20.10.2023 №1102, національного стандарту України ДСТУ EN 14899:2022 (наказ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » №334 від 29.12.2022) та ДСТУ ISO 5667-13:2019 (наказ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » №458 від 26.12.2019), службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою домовленістю з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснили забруднення навколишнього природного середовища та створило загрозу для довкілля чим завдано збитків у вигляді недоотриманих податкових надходжень через зміну класу небезпечних відходів на загальну суму понад 25 млн. грн.
В подальшому встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (утворювач) з метою привласнення державних коштів передбачених на утилізацію інших утворених бурових відходів загальною вагою понад 3 тис. тон, які були утворені в ході спорудження свердловин №537, 538, 539, 559 ІНФОРМАЦІЯ_2 , вступили у злочинну змову з підрядною організацією (утилізаторам) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Так, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено угоди щодо утилізації небезпечних відходів - бурового шламу загальною вагою понад 2 тис. тон. Загальна вартість утилізація однієї тони небезпечних відходів - бурових шламів, згідно з укладеними угодами становить 11 тис. 980 грн. в зазначену вартість входить перевезення, вивантаження та утилізація відходів.
З метою привласнення та розподілення державних коштів, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснили службове підроблення документів щодо надання послуг по перевезенню бурового шламу протягом періоду з 19.06.2024 по 19.10.2024. На підставі підроблених документів, про надання послуг які вже було оплачені, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти загальною сумою 4 млн. 555 тис. 220 грн., які в подальшому були переведені в готівку через розрахункові рахунки інших суб'єктів господарювання.
В ході досудового розслідування було направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою отримання інформації та документів: щодо укладення договорів: №13 2185-Р від 07.06.2024 Щодо споруждування свердловин №538, 539, 537 Бугруватівського родовища та № 13/3252-Р/25 від 24.05.2025 Споруджування свердловин № 559, № 560 та № 561 ІНФОРМАЦІЯ_2 , між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В подальшому, у відповідь на зазначений запит отримано лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким повідомлено, що запитувані документ можуть бути надані в порядку та спосіб, визначені главою 15 КПК України для речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі відповідної ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ.
Таким чином, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, з наведених у ньому підстав, та просив задовольнити.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та дослідивши його матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів, є передчасним та необґрунтованим, а отже не підлягає задоволенню, оскільки у клопотанні відсутні обґрунтування та докази, що підтверджують необхідність вчинення тимчасового доступу в цій частині.
Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України у кримінальному провадженні № 12025000000001190 від 24.04.2025, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копії в паперовому та/або електронному вигляді, а саме:
- Документи щодо укладання договорів: №13 2185-Р від 07.06.2024 Щодо споруждування свердловин №538, 539, 537 Бугруватівського родовища та № 13/3252-Р/25 від 24.05.2025 Споруджування свердловин № 559, № 560 та № 561 ІНФОРМАЦІЯ_2 , між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
- договори з додатками та додатковими угодами;
- звіти з оцінки впливу на довкілля;
- технічне завдання на проєктування свердловин;
- проектно-кошторисна документація (із експертним звітом щодо її розгляду), розрахунок вартості послуг, локального кошторису розрахунку договірної ціни;
- дозвіл на буріння свердловин;
- рахунки, платіжні доручення;
- акти на закриття прихованих робіт;
- загальні журнали робіт;
- перелік використання машин і механізмів та сертифікатів до них;
- акти приймання-передавання виконавчої документації;
- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по договору;
- акти про початок буріння свердловини, акти про закінчення буріння свердловини, акти про результати випробувань і досліджень, акти про початок ускладнення, акти про ліквідацію ускладнень, акти про закінчення етапу робіт, акти приймання-передачі обладнання та матеріалів, акти приймання передачі виконаних робіт та довідок про вартість виконаних робіт, акти приймання-передачі закінченої влаштуванням свердловини, акти контрольної перевірки робіт на свердловині, акти припинення робіт, акти відбору кернів, акти вивезення шламу, бурового розчину та стічних вод;
- паспорта свердловин, журнали буріння;
- розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів, накладні, податкові накладні, довіреності, сертифікати якості, завірені копії документів щодо придбання будівельних матеріалів та обладнання;
- журнали техніки безпеки при виконанні робіт, список робітників, які залучалися до виконання робіт, передбачених зазначеним договором,
- акти відбору проб бурового шламу, польові звіти щодо утворення бурового шламу, протоколи та висновки щодо проведення робіт (досліджень) відходів буріння (бурового шламу), що утворився в процесі спорудження свердловин;
- документація щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) під час використання, оброблення, захоронення, утилізації бурового шламу отриманого під час будівництва свердловин (договори з додатками та додатковими угодами, протоколи, схеми, відомості щодо маршруту перевезення бурового шламу, акти прийому передачі наданих послуг, товарно-транспортні накладні, акти звірки, накладні, податкові накладні, рахунки, платіжні доручення та інше);
- довідки із зазначенням форми оподаткування (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок),
- дозвільні документи на виконання зазначених вище робіт, копії наказів (рішень) про призначення на посаду, посадової інструкції особи, яка підписала договори №13 2185-Р від 07.06.2024 та № 13/3252-Р/25 від 24.05.2025, акти відповідно до вказаного договору, особи які вносили відомості до актів приймання виконаних робіт відповідно до вказаного договору, та інші.
- всі документи, щодо підтвердження факту утилізації бурових шламів, отриманих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від вказаних суб'єктів господарювання в ході спорудження зазначених свердловин.
- кошторисно-проектна документація щодо утилізації щламів/ бурових відходів, що отримані в результаті буріння/спорудження вказаних свердловин.
- всі документи, щодо підтвердження факту утилізації бурових шламів, отриманих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від вказаних суб'єктів господарювання в ході спорудження зазначених свердловин.
- тендерна документація підготовлена, отримана під час тендерних процедур, в тому числі інформація про склад тендерної комісії, перевірка відповідності переможця тендерним умовам тощо.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, але не більше строку досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії в паперовому та/або електронному вигляді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1