Справа № 569/9058/26
1-кс/569/3268/26
20 квітня 2026 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання начальником відділення СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітаном поліції ОСОБА_3 , (далі - слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №12026181010000617 від 11.04.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про арешт майна , -
Начальник відділення СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на майно.
В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділом Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за №12026181010000617 від 11.04.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.190 КК України.
До Рівненського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 07.04.2026, зателефонувала невідома особа та представившись працівником СБУ, шахрайським шляхом під приводом декларування грошових коштів, заволоділа грошовими коштами в сумі 393000 гривень, які потерпіла самостійно переказала на банківські рахунки, які емітовані в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».
Відповідно до інформації АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32.
У зв'язку з цим, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , UA893057490000026206000939495для забезпечення цивільного позову та подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
До початку розгляду клопотання слідчим подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити вказане клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутності учасників провадження, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч. ч.2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи наведене, наявні підстави вважати, що грошові кошти, які містяться на банківських рахунках АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 отримані від громадян та є об'єктом кримінально протиправних дій, вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, зокрема, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Крім цього, наявні підстави вважати, що грошові кошти, які перебувають на вищевказаному рахунку, можуть бути набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Окрім того, не накладення арешту та не встановлення заборони розпоряджання вказаними грошовими коштами на банківському рахунку може призвести до їх відчуження, а також в подальшому значним чином ускладнить повернення майна до законного власника.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт майно, вилучене за вищевказаних обставин, оскільки наявні достатні підстави вважати, що майно відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до втрати чи його пошкодження.
Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задоволити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться набанківських рахункахUA063057490000026207000937560, UA053057490000026201000937782, UA963057490000026206000938399, НОМЕР_4 ,відкриті в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», ЄДРПОУ14352406, місце знаходження юридичної особи:м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32.
Заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 валюта рахунку Українська гривня, відкритих в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», ЄДРПОУ14352406, місце знаходження юридичної особи:м. Київ,вул. Жилянська, буд. 32.
Надати інформацію про залишок коштів на момент накладення арешту на банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», НОМЕР_5 , місце знаходження юридичної особи:м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_6