Справа № 646/7347/19
№ провадження 1-кс/646/910/2026
05 травня 2026 року м. Харків
Слідчий суддя Основ'янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання ст. слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №12019220060002549 від 19.10.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.3 ст. 240 КК України,
До Основ'янського районного суду міста Харкова надійшло клопотання ст. слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220060002549 від 19.10.2019, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Слобідська окружна прокуратура
м. Харкова Харківської області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 17.10.2019 по 13.09.2021, невстановлені особи, на земельній ділянці площею 2,7 га.,
з кадастровим номером 6310138800:15:001:0016 по АДРЕСА_1 , проводили незаконний видобуток піску, зовні схожого на корисну копалину загальнодержавного значення, із застосуванням автомобільної та тракторної техніки, порушуючи встановлені правила охорони та використання надр.
Досудовим розслідуванням встановлено, що автомобільна та тракторна техніка, якою здійснювався незаконний видобуток та перевезення піску, належить ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
Окрім того, встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення ймовірно причетні посадові особи з числа керівного складу ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
04.03.2026 органом досудового розслідування направлено відповідний запит на адресу ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання інформації та завірених належним чином копій відповідних документів, які мають важливе значення для встановлення об'єктивної істини у даному кримінальному провадженні.
Проте, у відповідь на вищевказаний запит, ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповіли, що витребувати документи у суб'єкта господарської діяльності можливо лише на підставі ухвали слідчого судді.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що виникла необхідність у перевірці вищевказаної інформації, виникла необхідність у отриманні документації, яка знаходиться у володінні ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-інформації щодо транспортних засобів, які перебувають у власності ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », із наданням завірених належним чином копій свідоцтв про реєстрацію;
-інформації щодо транспортних засобів, які перебували у власності ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 17.10.2019 по 13.09.2021;
-завірених належним чином копій договорів оренди транспортних засобів, які перебували у власності ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », та фактичному використанні 3-іх осіб, у період з 17.10.2019 по 13.09.2021, акти прийома-передачі таких транспортних засобів, у тому числі вантажної та спеціалізованої техніки;
-рахунки-фактури та підтвердження оплати за договорами оренди (виписки з банку);
-кореспонденція (листи, заявки) від замовників на надання техніки в оренду;
-інформацію стосовно працевлаштованих осіб у ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
у період з 17.10.2019 по 13.09.2021;
-інформацію стосовно осіб, які працювали у ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі цивільно-правових договорів, у період з 17.10.2019 по 13.09.2021?
-інформацію (завірені належним чином копії відповідних договорів) щодо надання техніки ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » в оренду для проведення будь-яких робіт на земельній ділянці площею 2,7 га з кадастровим номером 6310138800:15:001:0016 по АДРЕСА_1 ;
-інформацію стосовно земельних ділянок, житлових та нежитлових будівель та споруд, які перебували у власності ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 17.10.2019 по 13.09.2021;
-інформацію стосовно місця зберігання (відстою) вантажної та спеціалізованої техніки, яка належить ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 17.10.2019 по 13.09.2021;
-інформацію стосовно місця зберігання піску, належного ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у випадку зберігання на кар'єрах - копії договорів зберігання, актів прийому-передачі, тощо) у період з 17.10.2019 по 13.09.2021;
-завірені належним чином копії статуту, установчого договору, наказу про призначення директора та головного бухгалтера;
-завірені належним чином копії штатного розпису та табелів обліку робочого часу водіїв;
-завірені належним чином копії наказів про закріплення конкретних транспортних засобів за конкретними водіями;
-подорожні листи за період з 17.10.2019 по 13.09.2021 на всю спецтехніку;
-копію Журналу виїзду-заїзду техніки з території підприємства;
-інформацію щодо відкритих банківських рахунків ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (клієнтом якого/яких банків є ТОВ).
Вищевказана інформація знаходиться у володінні ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Отримані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні через те, що іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію, яка перебуває у володінні ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
У зв'язку з вище викладеним, слідчий просить надати дозвіл на тимчасове вилучення вказаної документації.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, були належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання.
Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019220060002549 від 19.10.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 240 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінніТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання ст. слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУНП
в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо:
-транспортних засобів, які перебувають у власності ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », із наданням завірених належним чином копій свідоцтв про реєстрацію;
-транспортних засобів, які перебували у власності ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 17.10.2019 по 13.09.2021;
-завірених належним чином копій договорів оренди транспортних засобів, які перебували у власності ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », та фактичному використанні 3-іх осіб, у період з 17.10.2019 по 13.09.2021, акти прийома-передачі таких транспортних засобів, у тому числі вантажної та спеціалізованої техніки;
-рахунки-фактури та підтвердження оплати за договорами оренди (виписки з банку);
-кореспонденція (листи, заявки) від замовників на надання техніки в оренду;
-інформацію стосовно працевлаштованих осіб у ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
у період з 17.10.2019 по 13.09.2021;
-інформацію стосовно осіб, які працювали у ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі цивільно-правових договорів, у період з 17.10.2019 по 13.09.2021?
-інформацію (завірені належним чином копії відповідних договорів) щодо надання техніки ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » в оренду для проведення будь-яких робіт на земельній ділянці площею 2,7 га з кадастровим номером 6310138800:15:001:0016 по АДРЕСА_1 ;
-інформацію стосовно земельних ділянок, житлових та нежитлових будівель та споруд, які перебували у власності ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 17.10.2019 по 13.09.2021;
-інформацію стосовно місця зберігання (відстою) вантажної та спеціалізованої техніки, яка належить ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 17.10.2019 по 13.09.2021;
-інформацію стосовно місця зберігання піску, належного ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у випадку зберігання на кар'єрах - копії договорів зберігання, актів прийому-передачі, тощо) у період з 17.10.2019 по 13.09.2021;
-завірені належним чином копії статуту, установчого договору, наказу про призначення директора та головного бухгалтера;
-завірені належним чином копії штатного розпису та табелів обліку робочого часу водіїв;
-завірені належним чином копії наказів про закріплення конкретних транспортних засобів за конкретними водіями;
-подорожні листи за період з 17.10.2019 по 13.09.2021 на всю спецтехніку;
-копію Журналу виїзду-заїзду техніки з території підприємства;
-інформацію щодо відкритих банківських рахунків ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (клієнтом якого/яких банків є ТОВ).
Встановити строк дії цієї ухвали - 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1