Справа № 671/826/26
про тимчасовий доступ до документів
05 травня 2026 року слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 1202624326000032 від 22.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановила:
04.05.2026 начальник сектору дізнання ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області з вищевказаним клопотанням, погодженим з прокурором Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що 21.04.2026 до СПД № 1 відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те, що 20.04.2026 біля 17 години невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, надіславши у програмі «Messenger» із аккаунта її тітки ОСОБА_6 текстове повідомлення з проханням позичити кошти, зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа коштами у сумі 9600 грн., які потерпіла ОСОБА_5 20.04.2026 о 17:06 год., за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала із своєї банківської картки НОМЕР_1 на вказану невідомою особою банківську картку НОМЕР_2 .
За даним фактом 22.04.2026 сектором дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026243260000032 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
З наданої потерпілою ОСОБА_5 виписки по картці було встановлено, що 20.04.2026 о 17:06 год. платник ОСОБА_5 (рахунок НОМЕР_3 ) здійснила переказ коштів у сумі 9648 грн. (в т.ч. комісія 48 грн.) із картки НОМЕР_1 на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .
28.04.2026 на адресу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали виконаного доручення № 61760-2026 від 22.04.2026 згідно якого з банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 кошти в сумі 9600 грн. 20.04.2026 о 17:12:56 год. перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . Також встановлено, що в подальшому грошові кошти з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 було перераховано наступними операціями, а саме: 20.04.2026о 18:22:30 год. в сумі 5700 грн. на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 ; 20.04.2026 о 19:03:32 год. в сумі 3095 грн. на банківську картку емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 .
Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ). Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.
Начальник сектору дізнання в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Начальником сектору дізнання доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю і якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 159-160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій, а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07:00 год. 20.04.2026 до 23:00 год. 05.05.2026;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку НОМЕР_5 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 07:00 год. 20.04.2026 до 23:00 год. 05.05.2026;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-кодів доступу чи фінансових номерів, а також надати аудіозаписи всіх звернень/розмов по банківській картці НОМЕР_5 , в період з 07:00 год. 20.04.2026 до 23:00 год. 05.05.2026;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_5 , за період часу з 07:00 год. 20.04.2026 до 23:00 год. 05.05.2026.
У разі наявності технічної можливості, надати вищевказаним дізнавачам сектору дізнання доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та провести вилучення їх копій, в тому числі електронних, у одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованих у Хмельницькій області.
Строк дії даної ухвали до 04 липня 2026 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1